湖南科创信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 湖南科创信息技术股份有限公司董事会 现就提名 陈浩先生 为湖南 科创信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任湖南科创信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人担任独立董 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-049 湖南科创信息技术股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）因日常经营 及业务发展需要，结合实际情况，拟增加公司 2023 年度与关联方数字湖南有限 公司之间的日常关联交易金额预计不超过 5,000 万元。 公司于 2023 年 8 月 17 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第 十次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》， 关联董事姜桂林先生已回避表决。独立董事就上述议案发表了明确同意的事前认 可意见和独立意见。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，关联股东将回避表 决。本次预计额度的有效期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 至 2023 年年度股东大会召开之日止。 | （二）预计日常关联交易类别和金额 | | --- | （1）基 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 编制单位：湖南科创信息技术股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2 023 年半年度占 | 2023年半年度 | 2 023 年半年度 | 2 023 年半年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | 余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | ...

湖南科创信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 陈浩 作为湖南科创信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和 条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-043 湖南科创信息技术股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会 议通知已于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2023 年 8 月 17 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监 事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议由谢石伟先生主持。本次监事会会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规以及中国证监会、深交所的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-050 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）下午 14:30 湖南科创信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 一次会议决议，公司定于 2023 年 9 月 5 日（星期二）下午 14:30 在长沙市岳麓 区青山路 678 号公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，现将召开本次会 议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 （2 ...

| 2.能否详细介绍一下贵公司的发展战略和经营目标？相比之前 | | --- | | 是否会有新的创新？其亮点又在哪里？ | | 答:尊敬的投资者您好，公司将继续以新型智慧城市战略为主要 | | 发展方向，聚焦数字政府与先进制造两条赛道，通过"产品化"、"走 | | 出去"与"创新驱动"三大举措，不断提升公司"平台+（业务）应用 | | +AI"的核心竞争力，打磨一批理念领先、技术先进、体验良好的拳 | | 头产品，以行业为突破口，持续开拓全国市场。2023年，公司将从 | | 以下方面重点发力：1、大力推动人工智能与业务深度融合创新， | | 完善在大数据、人工智能、区块链、云计算、机器视觉等方面的平 | | 台打造，以市场需求为导向，以智能业务场景为驱动，构建或完善 | | 各行业、各领域的知识体系，不断创新研发各类智能化产品，助力 | | 数字政府与智慧企业建设。2、坚持新型智慧城市战略，紧抓数字 | | 湖南、市域社会治理现代化以及智慧县城建设契机，发挥自身在数 | | 字政府及智慧企业领域的业务与技术优势，争取主导或参与省市县 | | 三级智慧城市的规划与建设。3、持续升级"政务大脑"支撑能力，沉 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-026 湖南科创信息技术股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 二、参加人员 湖南科创信息技术股份有限公司 董事长费耀平先生，董事、总经理兼财务总监李杰先生，独立董事秦拯先生， 董事会秘书张园美女士，财务经理龙仲先生。 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 22 日披露了 2022 年年度报告全文及摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解 公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 05 月 12 日（星期五） 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2022 年度业绩网上说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将有关事项公告如 下： 三、投资者参加方式 一、说明会召开的时间、地点和方式 投资者可于 2023 年 05 月 12 日（ 星期五）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/ ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入30,397,857.03元，较上年同期减少43.88%，主要因验收项目确认收入减少[5][9] - 公司2023年第一季度营业总收入3039.79万元，较上期5416.12万元下降43.87%[22] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为 -20,899,882.74元，较上年同期减少12.62%[5] - 第一季度净利润为 - 2108.35万元，较上期 - 1899.35万元亏损扩大10.90%[23] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为 -92,024,017.89元，较上年同期增加10.83%[5] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 9202.40万元，较上期 - 10319.80万元亏损收窄10.83%[24] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产802,208,730.73元，较上年度末减少11.96%[5] - 2023年3月31日资产总计期末余额802,208,730.73元，年初余额911,142,271.86元[21] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金期末余额119,653,667.47元，较期初减少47.02%，主要因支付采购款[8] - 2023年3月31日货币资金期末余额119,653,667.47元，年初余额225,854,867.67元[20] 财务数据关键指标变化 - 应收票据 - 应收票据期末余额8,568,920.00元，较期初减少73.69%，因客户采用票据结算货款减少[8] - 2023年3月31日应收票据期末余额8,568,920.00元，年初余额32,574,597.07元[20] 财务数据关键指标变化 - 应付票据 - 应付票据期末余额2,034,576.00元，较期初减少95.16%，因应付票据到期结算[8] 财务数据关键指标变化 - 财务费用 - 财务费用本期发生额540,409.68元，较上期增加107.28%，因利息费用增加[9] 财务数据关键指标变化 - 收到其他与经营活动有关的现金 - 收到其他与经营活动有关的现金本期发生额7,511,418.21元，较上期增加199.41%，因收到的保证金增加[10] 财务数据关键指标变化 - 取得借款收到的现金 - 取得借款收到的现金20,000,000.00元，较上期增加100.00%，因短期借款增加[15] 财务数据关键指标变化 - 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为36,574，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 前10名股东中，湖南财信数字科技有限公司持股比例13.37%，持股数量32,154,636股；费耀平持股比例6.60%，持股数量15,881,856股等[17] 财务数据关键指标变化 - 总股本 - 2023年第一季度激励对象自主行权数量为28,160股，公司总股本由期初240,429,687股变更为期末240,457,847股[19] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 2023年3月31日应收账款期末余额259,610,997.85元，年初余额283,322,768.91元[20] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 2023年3月31日存货期末余额161,046,661.09元，年初余额113,847,908.27元[20] 财务数据关键指标变化 - 流动负债合计 - 2023年3月31日流动负债合计期末余额266,580,806.21元，年初余额353,060,937.48元[21] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债（租赁负债） - 2023年3月31日非流动负债中租赁负债期末余额864,401.79元，年初余额1,133,954.38元[21] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 第一季度营业总成本5699.31万元，较上期7681.09万元下降25.79%[22] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 第一季度投资活动产生的现金流量净额为251.46万元，较上期507.58万元下降50.46%[25] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1064.70万元，较上期157.44万元由盈转亏[25] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 第一季度末负债合计28414.34万元，较上期37374.38万元下降23.97%[22] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益合计 - 第一季度末所有者权益合计51806.53万元，较上期53739.84万元下降3.60%[22] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.09元，上期均为 - 0.12元[24] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物余额 - 第一季度末现金及现金等价物余额为10915.58万元，较上期8729.94万元增长25.03%[25]

财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为537,532,562.54元，较2021年的496,777,961.76元增长8.20%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为24,781,505.92元，较2021年的38,552,022.99元下降35.72%[10] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,218,079.92元，较2021年的27,803,130.17元下降38.07%[10] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -93,239,943.28元，较2021年的 -34,333,306.90元下降171.57%[10] - 2022年基本每股收益为0.10元/股，较2021年的0.16元/股下降37.50%[10] - 2022年加权平均净资产收益率为3.37%，较2021年的5.86%下降2.49%[10] - 2022年末资产总额为911,142,271.86元，较2021年末的829,507,845.22元增长9.84%[10] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为529,551,568.63元，较2021年末的496,301,930.27元增长6.70%[10] - 用最新股本计算的2022年全面摊薄每股收益为0.1031元/股[10] - 2022年各季度营业收入分别为5416.12万元、8437.37万元、9307.59万元、3.06亿元[11] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1855.72万元、525.26万元、661.25万元、3147.36万元[11] - 2022年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 1974.57万元、353.86万元、585.28万元、2757.23万元[11] - 2022年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.03亿元、 - 3600.28万元、 - 2757.33万元、7353.42万元[11] - 2022年非经常性损益合计756.34万元，2021年为1074.89万元，2020年为296.10万元[13][14] - 2022年公司实现营业收入5.38亿元，同比增长8.20%[17] - 2022年归属于上市公司股东净利润2478.15万元，同比下降35.72%[17] - 2022年营业收入537,532,562.54元，同比增长8.20%[25] - 2022年销售费用46,459,045.41元，同比增长15.01%；管理费用38,599,733.11元，同比下降2.00%；财务费用 -1,967,295.64元，同比增长110.02%；研发费用46,941,405.45元，同比增长4.52%[31] - 2022年研发人员数量351人，较2021年的366人减少4.10%，占比24.77%，较2021年的27.05%减少2.28%[71] - 2022年研发投入金额46,941,405.45元，占营业收入比例8.73%，2021年投入金额44,909,911.09元，占比9.04%，2020年投入金额37,426,241.90元，占比8.59%[71] - 2022年经营活动现金流入小计423,546,963.21元，较2021年的491,472,011.52元减少13.82%，现金流出小计516,786,906.49元，较2021年的525,805,318.42元减少1.72%，现金流量净额 -93,239,943.28元，较2021年的 -34,333,306.90元减少171.57%[72] - 2022年投资活动现金流入小计27,141,560.00元，较2021年的10,623,095.21元增加155.50%，现金流出小计9,109,334.14元，较2021年的12,004,437.88元减少24.12%，现金流量净额18,032,225.86元，较2021年的 -1,381,342.67元增加1,405.41%[72] - 2022年筹资活动现金流入小计170,300,247.24元，较2021年的59,475,937.00元增加186.33%，现金流出小计69,627,461.61元，较2021年的21,482,658.09元增加224.11%，现金流量净额100,672,785.63元，较2021年的37,993,278.91元增加164.98%[72] - 2022年末货币资金225,854,867.67元，占总资产比例24.79%，较年初比重增加1.93%；应收账款283,322,768.91元，占比31.10%，较年初比重增加2.24%[78] - 2022年末存货113,847,908.27元，占总资产比例12.50%，较年初比重减少5.17%；固定资产67,738,498.49元，占比7.43%，较年初比重减少1.22%[78] - 2022年末使用权资产1,859,670.47元，占总资产比例0.20%，较年初比重增加0.11%，主要系本期房屋租赁增加所致[78] - 2022年末短期借款161,855,033.18元，占总资产比例17.76%，较年初比重增加11.13%，主要系本期短期借款增加所致[79] - 经营活动产生的现金流量净额较净利润减少主要是由于报告期经营性应收项目增加所致[76] - 合同负债本期为47,338,350.84元，占比5.20%，较上期减少6.14%[80] - 租赁负债本期为1,133,954.38元，占比0.12%，较上期增加0.07%[81] - 应收票据本期为32,574,597.07元，占比3.58%，较上期增加2.80%[82] - 应付票据本期为42,028,306.15元，占比4.61%，较上期增加4.02%[84] - 应付账款本期为56,147,868.55元，占比6.16%，较上期减少5.17%[85] - 应收款项融资期初数为3,442,370.44元，期末数为2,627,002.22元，减少815,368.22元[90] - 截至2022年12月31日，公司受限制的资产期末账面价值为16,542,643.75元[91] - 2017年公开发行股票募集资金总额16,265.29万元，累计已使用9,303.08万元，尚未使用1,187.91万元[94] - 专有云平台技术升级改造项目调整后投资总额3,994.44万元，截至期末累计投入2,507.3万元，投资进度62.77%[95] - 大数据平台技术升级及应用研发项目调整后投资总额4,670.23万元，截至期末累计投入2,840.61万元，投资进度60.82%[95] - 2022年1月14日公司同意使用不超6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，报告期末余额为6000万元[98] - 截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为11879061.47元，以活期存款存于专户[100] - 报告期末在职员工数量合计1417人，其中母公司1144人，主要子公司273人[133] - 公司职工薪酬（计入营业成本部分）为9701.07万元，占公司营业成本比重为25.84%[133] - 在职技术人员351人，占公司总人数24.77%，较去年同期减少4.10%[133] - 技术人员薪酬总额为4491.65万元，占公司职工薪酬总额23.38%，较去年同期增长3.19%[133] - 每10股派息数（含税）为0.15元，分配预案的股本基数为240429687股，现金分红金额为3606445.31元[138] - 可分配利润为218479651.79元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[138] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为1人[133] - 生产人员903人，销售人员74人，财务人员16人，行政人员73人[133] - 博士4人，硕士71人，本科828人，大专494人，大专及以下20人[133] - 2022年度报告期初至2021年度利润分配实施前，自主行权新增股本174,900股（首次授予169,900股，预留授予5,000股）[141] - 2022年度利润分配实施后，转增新增股本79,924,599股[141] - 2022年度利润分配实施后，自主行权新增股本987,540股（首次授予848,040股，预留授予139,500股）[141] - 2022年度回购注销首次及预留授予部分限制性股票导致股本减少331,650股[141] - 公司总股本由期初159,674,298股变为期末240,429,687股[141] - 副总经理、财务总监罗昔军期初持有0股，报告期新授予0股，报告期内已行权0股，期末持有0股；期初持有限制性股票72,000股，报告期新授予限制性股票40,500股，期末持有限制性股票36,000股[142] - 2022年股权激励会计成本费用影响为379.57万元，计入核心技术（业务）骨干人员的成本费用为138.39万元，占比36.46%[145] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为96.94%，营业收入占比为89.31%[150] - 财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个，财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告重要缺陷数量为0个[155] 各条业务线数据关键指标变化 - 数字政府产品收入342,176,156.67元，同比下降12.00%；智慧企业产品收入194,665,053.84元，同比增长81.35%[25] - 华南地区收入57,611,146.53元，同比增长1,543.69%；西北地区收入465,566.03元，同比下降91.15%[25] - 直销收入497,995,357.94元，同比增长3.10%；经销收入39,537,204.60元，同比增长187.21%[25] - 信息技术行业毛利率30.12%，同比下降0.23%；数字政府产品毛利率28.85%，同比下降1.50%；智慧企业产品毛利率32.34%，同比下降0.57%[27] - 直接材料成本261,445,144.64元，占比69.65%，同比增长11.54%；直接人工成本97,010,666.44元，占比25.84%，同比下降0.30%；间接成本16,700,347.07元，占比4.45%，同比增长20.28%[28] - 前五名客户合计销售金额198,447,006.21元，占年度销售总额比例36.92%[31] - 前五名供应商合计采购金额102,605,772.16元，占年度采购总额比例38.34%[31] 公司业务覆盖与项目情况 - 公司业务覆盖全国20多个省份和地区，服务超5000家政府机关、300家企事业单位[16] - 公司承建石门县、郴州市、新余市、望城区等多地智慧城市项目，石门县项目获“智慧城市先锋榜”优秀案例，智慧望城“雷锋哨”平台获“2022数字政府样板工程”奖项[18] - 公司业务覆盖全国二十多个省份，为数千家各级单位客户提供服务[21] 公司技术研发与资质情况 - 公司自主研发“政务大脑”数字政府智能底座，形成“智能导办”等智能化业务基础能力组件[18] - 截至2022年12月31日，公司共拥有软件著作权673项，国家发明专利17项，实用新型专利10项，报告期新增软件著作权89项、国家发明专利2项[20] - 报告期内公司获得CCRC信息安全服务资质方面“软件安全开发”“信息系统安全运维”和“信息系统安全集成”三个资质[21] - 公司目前拥有“CMMI5认证”“声频工程企业综合技术登记证书（壹级）”“测绘资质证书乙级”“电子与智能化工程专业承包证书（壹级）”“机电工程施工总承包三级资质”等多项资质[21] - 公司特聘王耀南院士为公司研究院名誉院长[20] - 公司获评2022年度湖南省企业技术中心、2022年度湖南省省级企业技术中心（研发设计型）两大省级平台[