业绩总结 - 2024年度营业收入31,010.16万元，上年度23,398.68万元[8] - 2024年度营业收入扣除项目合计67.10万元，上年度63.14万元[8] - 2024年营业收入扣除后金额30,943.06万元，上年度23,335.54万元[10] 其他 - 注册会计师认为扣除情况表公允反映2024年情况[5] - 扣除情况表于2025年4月23日经董事会批准[10]

湖南科创信息技术股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]20320 号 目 录 审计报告一 -1 2024 年度财务报表- -6 2024 年度财务报表附注- -18 您可使用手机"扫一扫"或进入 审计报告 天职业字[2025]20320 号 湖南科创信息技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南科创信息技术股份有限公司(以下简称"科创信息"或"公司")的财务 报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了科 创信息 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于科创信息,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们 ...

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益 -0.2600元，较2023年的 -0.6700元增长61.19%，2022年为0.1000元 [1] - 2024年每股净资产1.28元，较2023年的1.55元下降17.42%，2022年为2.2元 [1] - 2024年每股公积金0.17元，较2023年的0.16元增长6.25%，2022年为0.15元 [1] - 2024年每股未分配利润 -0.03元，较2023年的0.24元下降112.5%，2022年为0.93元 [1] - 2024年营业收入3.1亿元，较2023年的2.34亿元增长32.48%，2022年为5.38亿元 [1] - 2024年净利润 -0.64亿元，较2023年的 -1.62亿元增长60.49%，2022年为0.25亿元 [1] - 2024年净资产收益率 -18.72%，较2023年的 -36.15%增长48.22%，2022年为4.86% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5798.27万股，占流通股比29.5%，较上期变化99.84万股 [1] - 湖南数据产业集团有限公司等7位股东持股数量不变，陈安定等3位为新进股东，高盛公司有限责任公司等3位退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

股东会投票系统 - 公司召开股东会除现场投票外应提供网络投票系统[3] - 公司承担股东会网络投票服务费用[19] 数据提供与时间间隔 - 公司应在网络投票开始日前二交易日提供全部股东资料电子数据[5] - 股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔两个交易日[6] 投票时间与规则 - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日交易时间[8] - 深交所交易系统投票中，1.00元代表议案1，依此类推[9] - 深交所交易系统投票中，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权[9] - 互联网投票系统9:15开始，现场股东会结束日15:00结束[11][12] 中小投资者定义 - 中小投资者指除特定人员外其他股东[16] 制度实施 - 本制度自股东会审批通过之日起实施，修改亦同[19]

关联主体定义 - 关联法人包括直接或间接控制公司等五类主体[7] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份等五类主体[7] 关联交易决策与披露 - 与关联自然人成交超30万元交易需董事会决策并披露[13] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%交易需董事会决策并披露[13] - 交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上关联交易由股东会审议批准并披露评估或审计报告[13] 关联担保规定 - 公司为关联人提供担保不论数额均需董事会审议后提交股东会[14] - 公司为控股股东等关联方提供担保对方应提供反担保[14] 表决回避规则 - 董事会审议关联交易关联董事需回避表决[14] - 股东会审议关联交易关联股东需回避表决[15] 交易计算原则 - 连续十二个月内与同一关联人交易按累计计算适用规定[16] 其他规定 - 公司不得为董事等关联人提供财务资助[17] - 公司按类别预计日常关联交易年度金额，超预计需重新履行程序和披露[17] - 日常关联交易协议应含交易价格等主要条款[18] - 部分交易按规定履行程序可免提交股东会审议[19] - 部分交易可免于按关联交易方式履行义务[19] 部门职责 - 证券部负责关联人及关联交易归口管理[21] - 财务部负责关联交易会计记录[21] - 内审部协助进行关联交易合规性审查[21] 信息告知 - 持股5%以上股东等应及时告知关联人情况及变化[22] 制度执行 - 本制度由股东会审议通过之日起执行，原办法废止[24]

会议审议 - 公司2025年4月23日召开会议审议通过修订《董事会议事规则》议案，需提交2024年年度股东会审议[2][6] 交易决策 - 利润占比超10%且超100万交易报股东会批准，以下由总经理办公会决策实施[3] 会议规则 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前10日书面通知[4] - 变更定期会议提前3日书面通知，特定主体可提议临时会议[4] - 董事履职有相关要求，会议记录保存不少于10年[4] - 未开会等情况董事会决议不成立[5]

公司基本信息 - 公司于2017年12月5日在深交所上市，首次发行人民币普通股2324万股[2] - 公司注册资本为人民币24113.8947万元，股份总数为24113.8947万股，每股面值人民币1元[2][11][10] - 公司营业期限为50年，至2048年1月12日[3] 股权结构 - 中南大学资产经营有限公司认购股份381.5933万股，占比10.3262%[10] - 费耀平认购股份502.8290万股，占比13.6069%[10] - 李杰认购股份502.8290万股，占比13.6069%[10] 股份交易与限制 - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[19] - 持有5%以上股份的股东、董事、高管6个月内买卖股票所得收益归公司[19] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅会计账簿等[23] - 连续180天以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求对违规董高提起诉讼[25] - 股东可在特定情形下要求董事会收回违规收益，否则可起诉[20] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[35] - 股东会对关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上做决议[35] - 重大交易事项满足多项条件需股东会审议[35] 担保与会议 - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后需股东会审议[37] - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[39] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事[77] - 董事会专门委员会成员为单数且不少于3名，部分委员会半数以上成员为独立董事[76][77] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[82] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[88] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[91] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[91] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[105] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[105] - 满足条件时，公司现金分红比例不小于当年可供分配利润的10%[107] 公司变更与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[121] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[128] - 公司因特定原因解散，董事应在15日内成立清算组[128]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 专项意见日期为2025年4月23日[3]

董事会会议 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事[14] - 董事会定期会议召开前3日发出书面变更通知，不足3日需顺延或获全体与会董事认可[15] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[15] - 董事会临时会议提前2日书面通知，紧急情况可口头通知[16] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[20] 董事长选举 - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[5] 交易审议 - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需董事会或股东会审议[6][7][8] 关联交易 - 公司与关联人交易金额达一定标准由董事会或股东会决定[7][8] 对外担保 - 董事会审批对外担保事项需全体成员2/3以上及全体独立董事2/3以上同意[7] 会议记录与决议保存 - 董事会会议记录和决议书面文件保存期限不少于10年[25][27] 董事撤换 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会建议股东会撤换[19] 议题审议 - 董事会会议原则上不审议未列明议题，特殊情况需到会董事过半数同意[21] 信息披露 - 董事会做出决议后及时报送深交所备案并履行信息披露义务[28] 其他 - 规则由公司董事会负责解释，自股东会审议通过之日起执行[30]

委员会组成与任期 - 提名与薪酬委员会由三人组成，不少于二分之一为独立董事，且由独立董事担任召集人[4] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[4] 委员会职权与会议 - 人数低于规定人数三分之二时，暂停行使职权，董事会应尽快选举新委员[5] - 每会计年度至少召开一次定期会议，定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知，紧急情况不受限[10] - 采用快捷通知方式，2日内未接书面异议视为收到通知[11] - 会议需三分之二以上委员（含）出席方可举行[13] 表决与决议 - 委员每人一票表决权，决议需全体委员过半数通过方有效[14] - 会议表决方式为举手表决或记名投票表决，通讯会议时委员签字视为出席并同意决议[15] 其他规定 - 董事、高级管理人员薪酬计划需报董事会同意，部分需股东会审议通过[8] - 委员连续两次不出席会议，视为不能适当履职，董事会可撤销其职务[14] - 会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会[15] - 决议需制作会议记录，保存期为十年[15] - 委员对公司未公开信息负有保密义务[15] 规则说明 - 本议事规则所称“高级管理人员”包括总经理、副总经理等[17] - 未尽事宜按国家法律等规定执行，抵触时及时修改[17] - 解释权归公司董事会[17] - 自董事会审议通过之日起生效实施，原规则废止[17]