会议信息 - 公司第六届董事会第十七次会议通知于2024年10月21日发出，10月28日召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案审议 - 董事会9票同意通过《关于公司2024年第三季度报告全文的议案》[2] - 关联董事回避，8票同意通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》[3] - 两议案分别通过审计委员会等审议[2][3][4]

关联交易金额 - 2024年拟增加与数字湖南关联交易不超1500万元，增加后合计不超6500万元[2] - 销售关联交易调整前5000万元，调整后6500万元，已发生5235.2万元[5] 数字湖南情况 - 注册资本50000万元，2023年末资产28991.53万元，净资产27931.21万元[6] - 2023年营收0万元，净利润 - 2068.79万元[6] 决策相关 - 2024年10月28日董事会通过增加额度议案，有效期至2024年年度股东会[3] 交易原则与目的 - 关联交易基于正常经营，遵循市场定价、公平交易原则[9] - 与数字湖南合作深化协同，促进业务发展，提升公司价值[11]

会议信息 - 公司第六届监事会第十六次会议通知2024年10月21日发出，10月28日召开[1] - 应出席监事5名，实际出席5名，由谢石伟主持[1] 审议事项 - 监事会全票通过《关于公司2024年第三季度报告全文的议案》[2] - 监事会全票通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》[2]

营业收入相关 - 本报告期营业收入32,589,784.46元，同比减少9.81%；年初至报告期末营业收入147,656,867.60元，同比增加18.18%[3] - 营业总收入本期发生额为147,656,867.60元，上期发生额为124,943,210.53元，较上期增加约18.18%[18] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-23,066,751.10元，同比增加55.92%；年初至报告期末为-63,103,055.93元，同比增加47.86%[3] - 营业利润本期亏损63,136,938.23元，上期亏损137,998,269.78元，亏损较上期减少约54.24%[18] - 公司2024年第三季度净利润为-63810557.53元，上年同期为-122316809.61元[19] - 归属于母公司股东的净利润为-63103055.93元，上年同期为-121030500.50元[19] 资产相关 - 本报告期末总资产877,392,578.85元，较上年度末减少6.64%；归属于上市公司股东的所有者权益310,985,850.61元，较上年度末减少16.64%[3] - 资产总计期末余额为877,392,578.85元，期初余额为939,822,194.08元，较期初减少约6.64%[16][17] - 存货期末余额为341,793,573.39元，期初余额为268,491,017.34元，较期初增加约27.29%[15] 负债相关 - 负债合计期末余额为558,870,585.42元，期初余额为558,663,844.37元，较期初增加约0.04%[16] - 长期借款期末余额为34,000,000.00元，期初余额为7,000,000.00元，较期初增加约385.71%[16] 所有者权益相关 - 所有者权益合计期末余额为318,521,993.43元，期初余额为381,158,349.71元，较期初减少约16.43%[16][17] - 未分配利润期末余额为 - 5,556,377.73元，期初余额为57,546,678.20元，较期初减少约109.65%[16] 非经常性损益相关 - 非经常性损益本报告期合计3,319.37元，年初至报告期期末合计347,930.26元[4] 经常性损益项目相关 - 界定为经常性损益的项目合计金额5,046,976.26元，包括软件增值税退税3,875,210.40元等[6] 货币资金相关 - 货币资金期末余额77,515,181.43元，较期初减少60.17%，因本期经营活动现金流量净额为负[7] 合同负债相关 - 合同负债期末余额150,005,404.65元，较期初增加68.98%，因已收取客户对价转让商品义务增加[7] - 合同负债期末余额为150,005,404.65元，期初余额为88,770,115.05元，较期初增加约68.98%[16] 营业成本相关 - 营业成本本期发生额116,040,024.67元，同比增加32.78%，因本期验收项目结转成本增加[8] 经营活动现金相关 - 收到其他与经营活动有关的现金本期发生额2,091,478.08元，同比减少87.98%，因收到往来款及政府补助减少[9] - 经营活动现金流入小计为240109715.90元，上年同期为214918044.47元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-149249677.48元，上年同期为-231117877.15元[21] 借款现金相关 - 取得借款收到的现金本期为268,000,000.00元，同比增加47.25%，因本期银行借款增加[9] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数为31,869名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[11] - 湖南数据产业集团有限公司持股比例13.33%，持股数量32,154,636股[11] - 费耀平持股比例6.59%，持股数量15,881,856股，其中有限售条件股份11,911,392股[11] 股票期权与激励计划相关 - 截至2024年5月10日，2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期已行权76,500份，未行权9,000份并注销[12] - 截至2024年7月5日，2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期已行权936,000份，未行权13,500份并注销[12] - 2024年第三季度，2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权激励对象自主行权80,000股[13] - 报告期内自主行权新增股本80,000股，公司总股本由期初241,058,947股变更为期末241,138,947股[13] - 2024年9月4日公司完成2020年股票期权与限制性股票激励计划相关未行权股票期权注销事宜[12] 公司事件相关 - 2024年4月19日公司就大有数字科技涉嫌合同诈骗案报案，7月9日立案侦查[12] - 2024年9月13日公司2024年第二次临时股东大会审议通过募投项目结项、终止及节余资金补充流动资金事项[12] 基本每股收益相关 - 基本每股收益为-0.26元，上年同期为-0.5元[19] 投资活动现金流量相关 - 投资活动产生的现金流量净额为-4260314.38元，上年同期为1005239.35元[21] 筹资活动现金相关 - 筹资活动现金流入小计为277247112.76元，上年同期为183751776.30元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为43041243.69元，上年同期为71520224.39元[22] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额为-110468748.17元，上年同期为-158592413.41元[22] - 期末现金及现金等价物余额为67749191.72元，上年同期为50719810.51元[22]

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-052 湖南科创信息技术股份有限公司 关于募集资金专户注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《证监许可[2017]2044 号》文的核准，湖南科创 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2017 年向社会公众公 开发行境内上市人民币普通股(A 股) 23,240,000 股，发行价为 8.36 元/股，募集 资金总额为人民币 194,286,400.00 元，扣除发行费用人民币 31,633,500.00 元（不 含发行费用的可抵扣增值税进项税额 1,898,024.00 元），实际募集资金净额为人 民币 162,652,900.00 元，扣除主承销商西部证券股份有限公司的保荐及承销费用 人民币 21,698,100.00 元，余额人民币 172,588,300.00 元已通过西部证券股份有限 公司全部汇入本公司上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行科创新材料支行 66220078801200000155 账号内。 ...

公司概况 - 湖南科创信息技术股份有限公司参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日"活动[1] - 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演 APP 参与互动交流[1] - 活动时间为 2024 年 10 月 10 日 15:30-17:00,公司将就经营状况、发展战略等问题与投资者进行沟通[1] 活动目的 - 进一步加强与投资者的互动交流,使广大投资者能更深入全面地了解公司情况[1] 公告信息 - 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[1] - 公司董事会发布此次参加投资者网上集体接待日的公告[1]

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-050 湖南科创信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15-15:00。 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第二次临时股 东大会于 2024 年 9 月 13 日召开，公司董事会已于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯 网上刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 （二）现场会议召开地 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南科创信息技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南科创信息技术股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南科创信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律 意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南科创 信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律 意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 截至本公告日，公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全额归还， 不存在违规使用募集资金的情形。 湖南科创信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召 开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投 资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 5,000 万元（含本数），使用 期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金 专 项 账 户 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的公告》。 截至 2024 年 9 月 6 日，公司已将本次用于暂时补 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-047 湖南科创信息技术股份有限公司 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予股票期权第三个行权期届满未行权股票期权 注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召 开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》， 同意对 1 名激励对象在行权期届满后尚未行权的首次授予部分股票期权共计 13,500 份进行注销。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期届满未行权 股票期权的公告》。现将本次注销部分股票期权有关情况公告如下： 一、2020 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 5 月 6 日，公司召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了 《关于公司<2020 年股票期权与限制性 ...