规则修订 - 公司2024年8月27日通过修订《董事会议事规则》议案[2] - 规则将“股东大会”替换为“股东会”，全文替换22处[2] - 原制订财务预算、决算方案内容被删除[2] - 规定关联董事表决规则及会议举行、决议通过条件[2] 后续安排 - 议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[3] - 备查文件为第六届董事会第十六次会议决议[4]

业绩总结 - 2023年度扣非后归母净利润修正为-16100万元至-18100万元[1] - 2023年经审计净利润亏损16619.83万元[1] 其他新策略 - 公司及相关负责人因业绩预告差异大被湖南证监局警示[2]

业绩总结 - 2023年度扣非后归母净利润修正为-16100万元至-18100万元[1] - 2023年经审计净利润亏损16619.83万元[1] 其他新策略 - 公司及相关负责人因业绩预告差异大被湖南证监局警示[2]

合同情况 - 2023年4月与大有科技签两份合同，合计金额1.111578亿元[1] - 2023年5月16日大有科技支付两笔货款，每笔444.6312万元[1] 案件进展 - 2024年4月19日向长沙高新区经侦大队报案[1] - 2024年7月9日收到《立案决定书》，涉合同诈骗案[1] - 截至公告披露日，案件处于立案侦查阶段[2]

股票情况 - 公司股票2024年6月27 - 7月1日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%属异常波动[2] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正补充[3] - 媒体未报道影响股价的未公开重大信息[3] - 公司无应披露未披露事项及筹划商谈[4] - 董事会未获悉应披露未披露信息[4] - 公司不存在违反公平信息披露情形[6] 经营情况 - 公司目前经营正常，内外部环境未重大变化[3] 股东及董监高 - 公司及5%以上股东无应披露未披露重大事项[3] - 5%以上股东及董监高异常波动期无买卖公司股票情形[3] 信息指定媒体 - 《中国证券报》等为公司指定信息披露媒体[6]

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-029 注：湖南财信金融控股集团有限公司持有湖南财信投资控股有限责任公司 100%股权。 二、对公司的影响 公司第一大股东的企业名称、注册资本及股权结构变更不会对公司日常生产 经营活动产生不利影响。公司第一大股东未发生变化，其持有本公司的股份数量 亦未发生变化。截至本公告披露日，公司仍无控股股东及实际控制人。 特此公告。 湖南科创信息技术股份有限公司 关于第一大股东名称、注册资本及股权结构变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司第一大股东名称、注册资本及股权结构变更的基本情况 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日收 到公司第一大股东湖南财信数字科技有限公司的通知，其企业名称、注册资本及 股权结构进行了变更，已办理了工商变更登记手续并领取了新的营业执照。变更 具体内容如下： | 变更项目 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 企业名称 | 湖南财信数字科技有限公 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月23日召开，现场14:30，网络投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人17人，代表股份100,245,986股，占总股份41.5874％[5] - 出席现场会议股东及代理人13人，代表股份92,792,256股，占总股份38.4952%[5] - 出席网络投票股东4人，代表股份7,453,730股，占总股份3.0922％[5] - 出席现场和网络投票中小股东6人，代表股份8,810,289股，占总股份3.6550％[5] 议案表决结果 - 多议案总表决同意股数占出席会议所有股东所持股份100.0000％，各议案反对和弃权股数均为0，表决均通过[6][8][10][12][15][25][26][27][29][30][31][32][33][34][35][36] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等合法有效[37] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议和法律意见书[39]

股东大会信息 - 2024年4月27日公告召开2023年年度股东大会通知[7] - 2024年5月23日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[8] 股东出席情况 - 现场会议13名股东及代理人，所持股份92,792,256股，占比38.4952%[11][12] - 网络投票4名股东，所持股份7,453,730股，占比3.0922%[13] 议案表决结果 - 多项议案总表决同意100,245,986股，占比100.0000%[16][18][19][20][22][23][24][25][26][31] - 部分议案中小股东表决同意8,810,289股，占比100.0000%[17][18][19][20][22][23][24][25][26][27][31][32][34] - 部分非关联股东议案表决同意情况[27][32][34] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[37]

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露2023年年度报告全文及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月15日15:00 - 17:00举办2023年度业绩网上说明会[1] - 会议地点为价值在线（www.ir - online.cn）[1] - 会议方式为网络互动[1] - 参加人员含董事长费耀平、董事兼总经理兼财务总监李杰等[1] 投资者参与 - 2024年5月15日15:00 - 17:00通过网址或微信小程序码参与互动[2] - 可于2024年5月15日前进行会前提问[2]

审计机构聘请 - 公司聘请天职国际为2023年度审计机构[1] - 公司相关会议审议通过续聘天职国际[6] 审计机构情况 - 2022年末天职国际合伙人85人，注册会计师1061人等[2] - 2022年度天职国际收入总额31.22亿元等[2] - 2022年度天职国际上市公司审计客户248家等[2] 审计机构合规 - 天职国际近三年受监管措施8次、自律监管1次[3] - 天职国际从业人员近三年受监管措施8次涉及24人[4] 审计机构保障 - 天职国际职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[5] 审计结果 - 天职国际为2023年财报出标准无保留意见报告[8] - 公司认为天职国际2023年报审计表现良好[9]