募集资金情况 - 2017年公司发行2324万股A股，发行价8.36元/股，募集资金总额1.942864亿元，净额1.626529亿元[1] - 以前年度募投项目使用9787.70万元，本年度使用1966.76万元，累计使用1.175446亿元[2] - 2024年使用不超5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期末已全额归还[13][27] - 2024年将4746.25万元节余资金永久补充流动资金[16][17] - 累计变更用途的募集资金总额为2219.74万元，比例为13.65%[26] 资金存放情况 - 截至2024年12月31日，长沙、交通、浦发、建设银行专户均已销户[7] - 截至2024年12月31日，募投项目专户均已注销[2][5][18][28] 项目投资进度 - 专有云平台技术升级改造项目截至期末投资进度为77.98%[26] - 大数据平台技术升级及应用研发项目截至期末投资进度为84.14%[26] - 研发中心项目截至期末投资进度为80.30%[26] - 营销网络建设项目截至期末投资进度为47.08%，已终止[26] - 变更后永久性补充流动资金项目投入2219.74万元，投资进度100%[30] 合规情况 - 2024年度公司披露募集资金使用与存放情况无违规情形[19] - 天职国际会计师事务所认为《专项报告》公允反映2024年度情况[20] - 保荐人认为公司募集资金使用与披露一致，无违规情形[23]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益 -0.2600元，较2023年的 -0.6700元增长61.19%，2022年为0.1000元 [1] - 2024年每股净资产1.28元，较2023年的1.55元下降17.42%，2022年为2.2元 [1] - 2024年每股公积金0.17元，较2023年的0.16元增长6.25%，2022年为0.15元 [1] - 2024年每股未分配利润 -0.03元，较2023年的0.24元下降112.5%，2022年为0.93元 [1] - 2024年营业收入3.1亿元，较2023年的2.34亿元增长32.48%，2022年为5.38亿元 [1] - 2024年净利润 -0.64亿元，较2023年的 -1.62亿元增长60.49%，2022年为0.25亿元 [1] - 2024年净资产收益率 -18.72%，较2023年的 -36.15%增长48.22%，2022年为4.86% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5798.27万股，占流通股比29.5%，较上期变化99.84万股 [1] - 湖南数据产业集团有限公司等7位股东持股数量不变，陈安定等3位为新进股东，高盛公司有限责任公司等3位退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

审计委员会组成 - 由三名公司董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员任期与同届董事会董事任期相同，连选可连任[4] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，定期提前5日、临时提前3日通知，紧急情况不限[10] - 三分之二以上委员（含）出席方可举行[12] - 表决经成员过半数通过，表决方式为举手表决或记名投票[13][14] - 会议记录保存期为十年[14] 职责与生效 - 负责审核财务信息等，部分事项提交董事会审议[7] - 人数或独立董事比例不符规定时，董事会应补选，未达标暂停职权[5] - 议事规则经董事会审议通过生效，原规则废止[17]

关联主体定义 - 关联法人包括直接或间接控制公司等五类主体[7] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份等五类主体[7] 关联交易决策与披露 - 与关联自然人成交超30万元交易需董事会决策并披露[13] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%交易需董事会决策并披露[13] - 交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上关联交易由股东会审议批准并披露评估或审计报告[13] 关联担保规定 - 公司为关联人提供担保不论数额均需董事会审议后提交股东会[14] - 公司为控股股东等关联方提供担保对方应提供反担保[14] 表决回避规则 - 董事会审议关联交易关联董事需回避表决[14] - 股东会审议关联交易关联股东需回避表决[15] 交易计算原则 - 连续十二个月内与同一关联人交易按累计计算适用规定[16] 其他规定 - 公司不得为董事等关联人提供财务资助[17] - 公司按类别预计日常关联交易年度金额，超预计需重新履行程序和披露[17] - 日常关联交易协议应含交易价格等主要条款[18] - 部分交易按规定履行程序可免提交股东会审议[19] - 部分交易可免于按关联交易方式履行义务[19] 部门职责 - 证券部负责关联人及关联交易归口管理[21] - 财务部负责关联交易会计记录[21] - 内审部协助进行关联交易合规性审查[21] 信息告知 - 持股5%以上股东等应及时告知关联人情况及变化[22] 制度执行 - 本制度由股东会审议通过之日起执行，原办法废止[24]

股东会投票系统 - 公司召开股东会除现场投票外应提供网络投票系统[3] - 公司承担股东会网络投票服务费用[19] 数据提供与时间间隔 - 公司应在网络投票开始日前二交易日提供全部股东资料电子数据[5] - 股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔两个交易日[6] 投票时间与规则 - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日交易时间[8] - 深交所交易系统投票中，1.00元代表议案1，依此类推[9] - 深交所交易系统投票中，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权[9] - 互联网投票系统9:15开始，现场股东会结束日15:00结束[11][12] 中小投资者定义 - 中小投资者指除特定人员外其他股东[16] 制度实施 - 本制度自股东会审批通过之日起实施，修改亦同[19]

会议情况 - 2024年召开董事会会议4次、股东会3次，独立董事均现场出席[3] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席[4] 财务相关 - 2023年度存在1个财务报告内部控制重大缺陷，已完成整改[11] - 2024年4月调减2023年度特定项目已确认的营业收入等[12] - 对特定项目相关往来全额计提坏账准备[12] 报告编制 - 2024年按规定编制2023年度及2024年各季度报告[11] 审计与交易 - 拟续聘天职国际为2024年度审计机构[12] - 2024年关联交易经审查提交董事会审议通过[10] 独立董事 - 2024年独立董事履职提建议，2025年将继续助力发展[13][14]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 股东会召集相关 - 独立董事提议需全体过半数同意，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈可自行召集[6] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开，董事会10日内答复，同意则5日内发通知[7] - 审计委员会或股东自行召集，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[9] 临时提案相关 - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] 通知与投票相关 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东并提供网络投票平台[12] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[13] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场当日上午9:30，结束不得早于现场结束当日下午3:00[16] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[23] 中小投资者定义 - 中小投资者指除公司董事、高管及单独或合计持股5%以上股东以外的其他股东[24] 累积投票制情形 - 单一股东及其一致行动人持股30%以上，或选举两名以上独立董事时，选举董事应采用累积投票制[25] 表决权限制 - 股东买入有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[23] 征集人相关 - 公司董事会、独立董事、持股1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东委托出席股东会[24] 会议主持相关 - 董事长不能履职，由过半数董事推举一名董事主持[19] - 审计委员会召集人不能履职，由过半数成员推举一名成员主持[19] - 股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持[21] - 主持人违反规则，经出席有表决权过半数股东同意，可推举一人主持[21] 决议公告与记录 - 股东会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数等内容[27] - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[28] 特殊情况处理 - 因特殊原因致股东会中止或不能决议，应尽快恢复或终止并公告，同时报告[29] - 股东会通过派现等提案，公司应在结束后2个月内实施[29] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[29] - 公司应在回购决议次日公告[30] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法违规决议（轻微瑕疵除外）[30] 规则相关 - 公告或通知指在指定报刊刊登，篇幅长可摘要披露，全文在指定网站公布[32] - 规则由董事会负责解释，报股东会批准后生效，修改亦同[32][33]

董事会会议 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事[14] - 董事会定期会议召开前3日发出书面变更通知，不足3日需顺延或获全体与会董事认可[15] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[15] - 董事会临时会议提前2日书面通知，紧急情况可口头通知[16] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[20] 董事长选举 - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[5] 交易审议 - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需董事会或股东会审议[6][7][8] 关联交易 - 公司与关联人交易金额达一定标准由董事会或股东会决定[7][8] 对外担保 - 董事会审批对外担保事项需全体成员2/3以上及全体独立董事2/3以上同意[7] 会议记录与决议保存 - 董事会会议记录和决议书面文件保存期限不少于10年[25][27] 董事撤换 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会建议股东会撤换[19] 议题审议 - 董事会会议原则上不审议未列明议题，特殊情况需到会董事过半数同意[21] 信息披露 - 董事会做出决议后及时报送深交所备案并履行信息披露义务[28] 其他 - 规则由公司董事会负责解释，自股东会审议通过之日起执行[30]

会议审议 - 公司2025年4月23日召开会议审议通过修订《董事会议事规则》议案，需提交2024年年度股东会审议[2][6] 交易决策 - 利润占比超10%且超100万交易报股东会批准，以下由总经理办公会决策实施[3] 会议规则 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前10日书面通知[4] - 变更定期会议提前3日书面通知，特定主体可提议临时会议[4] - 董事履职有相关要求，会议记录保存不少于10年[4] - 未开会等情况董事会决议不成立[5]

委员会组成与任期 - 提名与薪酬委员会由三人组成，不少于二分之一为独立董事，且由独立董事担任召集人[4] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[4] 委员会职权与会议 - 人数低于规定人数三分之二时，暂停行使职权，董事会应尽快选举新委员[5] - 每会计年度至少召开一次定期会议，定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知，紧急情况不受限[10] - 采用快捷通知方式，2日内未接书面异议视为收到通知[11] - 会议需三分之二以上委员（含）出席方可举行[13] 表决与决议 - 委员每人一票表决权，决议需全体委员过半数通过方有效[14] - 会议表决方式为举手表决或记名投票表决，通讯会议时委员签字视为出席并同意决议[15] 其他规定 - 董事、高级管理人员薪酬计划需报董事会同意，部分需股东会审议通过[8] - 委员连续两次不出席会议，视为不能适当履职，董事会可撤销其职务[14] - 会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会[15] - 决议需制作会议记录，保存期为十年[15] - 委员对公司未公开信息负有保密义务[15] 规则说明 - 本议事规则所称“高级管理人员”包括总经理、副总经理等[17] - 未尽事宜按国家法律等规定执行，抵触时及时修改[17] - 解释权归公司董事会[17] - 自董事会审议通过之日起生效实施，原规则废止[17]