股票情况 - 公司股票2024年6月27 - 7月1日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%属异常波动[2] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正补充[3] - 媒体未报道影响股价的未公开重大信息[3] - 公司无应披露未披露事项及筹划商谈[4] - 董事会未获悉应披露未披露信息[4] - 公司不存在违反公平信息披露情形[6] 经营情况 - 公司目前经营正常，内外部环境未重大变化[3] 股东及董监高 - 公司及5%以上股东无应披露未披露重大事项[3] - 5%以上股东及董监高异常波动期无买卖公司股票情形[3] 信息指定媒体 - 《中国证券报》等为公司指定信息披露媒体[6]

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-029 注：湖南财信金融控股集团有限公司持有湖南财信投资控股有限责任公司 100%股权。 二、对公司的影响 公司第一大股东的企业名称、注册资本及股权结构变更不会对公司日常生产 经营活动产生不利影响。公司第一大股东未发生变化，其持有本公司的股份数量 亦未发生变化。截至本公告披露日，公司仍无控股股东及实际控制人。 特此公告。 湖南科创信息技术股份有限公司 关于第一大股东名称、注册资本及股权结构变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司第一大股东名称、注册资本及股权结构变更的基本情况 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日收 到公司第一大股东湖南财信数字科技有限公司的通知，其企业名称、注册资本及 股权结构进行了变更，已办理了工商变更登记手续并领取了新的营业执照。变更 具体内容如下： | 变更项目 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 企业名称 | 湖南财信数字科技有限公 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月23日召开，现场14:30，网络投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人17人，代表股份100,245,986股，占总股份41.5874％[5] - 出席现场会议股东及代理人13人，代表股份92,792,256股，占总股份38.4952%[5] - 出席网络投票股东4人，代表股份7,453,730股，占总股份3.0922％[5] - 出席现场和网络投票中小股东6人，代表股份8,810,289股，占总股份3.6550％[5] 议案表决结果 - 多议案总表决同意股数占出席会议所有股东所持股份100.0000％，各议案反对和弃权股数均为0，表决均通过[6][8][10][12][15][25][26][27][29][30][31][32][33][34][35][36] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等合法有效[37] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议和法律意见书[39]

股东大会信息 - 2024年4月27日公告召开2023年年度股东大会通知[7] - 2024年5月23日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[8] 股东出席情况 - 现场会议13名股东及代理人，所持股份92,792,256股，占比38.4952%[11][12] - 网络投票4名股东，所持股份7,453,730股，占比3.0922%[13] 议案表决结果 - 多项议案总表决同意100,245,986股，占比100.0000%[16][18][19][20][22][23][24][25][26][31] - 部分议案中小股东表决同意8,810,289股，占比100.0000%[17][18][19][20][22][23][24][25][26][27][31][32][34] - 部分非关联股东议案表决同意情况[27][32][34] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[37]

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露2023年年度报告全文及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月15日15:00 - 17:00举办2023年度业绩网上说明会[1] - 会议地点为价值在线（www.ir - online.cn）[1] - 会议方式为网络互动[1] - 参加人员含董事长费耀平、董事兼总经理兼财务总监李杰等[1] 投资者参与 - 2024年5月15日15:00 - 17:00通过网址或微信小程序码参与互动[2] - 可于2024年5月15日前进行会前提问[2]

审计机构聘请 - 公司聘请天职国际为2023年度审计机构[1] - 公司相关会议审议通过续聘天职国际[6] 审计机构情况 - 2022年末天职国际合伙人85人，注册会计师1061人等[2] - 2022年度天职国际收入总额31.22亿元等[2] - 2022年度天职国际上市公司审计客户248家等[2] 审计机构合规 - 天职国际近三年受监管措施8次、自律监管1次[3] - 天职国际从业人员近三年受监管措施8次涉及24人[4] 审计机构保障 - 天职国际职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[5] 审计结果 - 天职国际为2023年财报出标准无保留意见报告[8] - 公司认为天职国际2023年报审计表现良好[9]

审计机构续聘 - 2024年4月25日公司同意续聘天职国际为2024年度审计机构，聘期一年[1][10] 审计机构情况 - 2022年底天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务业务审计报告的347人[2] - 2022年度天职国际收入31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[2] - 2022年度天职国际上市公司审计客户248家，审计收费3.19亿元，公司同行业审计客户19家[2][3] - 天职国际已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] - 天职国际近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次、纪律处分0次[5] 审计人员情况 - 项目合伙人曾春卫近三年签上市公司审计报告9家，复核0家[6] - 签字注册会计师曾文文近三年签上市公司审计报告3家，复核0家[6] - 项目质量控制复核人张定坤近三年签上市公司审计报告1家，复核1家[6] 审计费用 - 公司2023年度审计费用为75万元（含税）[9]

营业收入及利润情况 - 2024年第一季度，湖南科创信息技术股份有限公司营业收入达到7.89亿，同比增长159.83%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.69亿，同比增长19.13%[5] - 公司营业总收入在本期达到78,981,256.45元，较上期30,397,857.03元有显著增长[19] - 公司营业总成本为98,813,847.35元，较上期56,993,118.22元有较大增长[19] - 公司净利润为-17,169,401.41元，较上期-21,083,539.30元有所改善[20] - 综合收益总额为-17,169,401.41元，较上期-21,083,539.30元有所改善[21] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-10.15亿，同比下降10.28%[5] - 货币资金期末余额为1.08亿，较期初下降44.56%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.39亿，主要系收到销售回款减少所致[8] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3.14亿，主要系购置固定资产增加所致[11] - 吸收投资收到的现金为0.11亿，较上期下降87.51%[12] - 取得借款收到的现金为4亿，主要系银行借款增加所致[12] - 公司2024年第一季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1,200.00[22] - 投资活动现金流入小计为3,000,000.00，投资活动现金流出小计为3,140,593.81，投资活动产生的现金流量净额为-140,593.81[22] - 筹资活动现金流入小计为40,108,736.25，筹资活动现金流出小计为22,767,021.37，筹资活动产生的现金流量净额为17,341,714.88[22] 资产及股东情况 - 总资产为91.41亿，较上年末下降2.74%[5] - 报告期末普通股股东总数为28,052股，前10名股东持股情况中，湖南财信数字科技有限公司持股比例最高为13.34%[14] - 公司全资设立湘潭科数创新信息技术有限责任公司，注册资本100万元，持股比例为100%[16] - 公司2024年3月31日的流动资产中，货币资金为107,916,602.48元，应收账款为216,929,081.33元，存货为292,788,871.47元[17] - 公司2024年3月31日的非流动资产中，长期应收款为68,290,656.99元，固定资产为65,771,951.03元，无形资产为15,786,661.52元[18] - 湖南科创信息技术股份有限公司2024年第一季度负债总计为914,085,513.98元，较上期939,822,194.08元略有下降[19]

会议情况 - 2023年召开董事会会议7次，股东大会2次[3] - 2023年度未提议召开董事会等情况[13] 独立董事履职 - 2023年独立董事多次发表议案意见[4][5][6][7] - 2023年现场办公考察并监督信披[9][10] - 2024年加强学习沟通促规范提建议[13] 董事会架构 - 董事会下设审计等委员会，独董任职[8]

募集资金情况 - 2017年公司发行2324万股A股，发行价8.36元/股，募集资金总额19428.64万元，净额16265.29万元[1] - 2023年度募投项目使用484.62万元，暂补流动资金6500万元（归还100万元）[2] - 以前年度共使用9303.08万元[3] - 截至2023年12月31日，募投累计使用9787.70万元，暂补流动资金6400万元，余额309.02万元[3] - 2023年1月12日同意用不超6500万元闲置资金暂补流动资金，期末余额6400万元[13][24] - 截至2023年12月31日，各银行募集资金专户余额分别为83.06万元、104.56万元、78.91万元、42.49万元[7][8] 项目进度 - 专有云平台技术升级改造项目投资进度63.21%[23] - 大数据平台技术升级及应用研发项目投资进度64.95%[23] - 研发中心项目投资进度68.61%[23] - 营销网络建设项目投资进度45.12%[23] 未来展望 - 2023年12月28日决定放缓投入，将项目完成时间延至2024年12月31日[24] 其他 - 2018年5月16日变更部分募集资金投资项目实施方式及调整规模[24] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0[23] - 2023年度募集资金使用与存放披露合规[16]