证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-042 湖南科创信息技术股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议通知已于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2023 年 8 月 17 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由费耀平先生主持，监事会 成员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 2023 年上半年，公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布 的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关公告格式的相关规定及时、真 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的 独立意见 作为湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度及公司《公司章程》、《独立董事 工作细则》的相关规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司第六 届董事会第十一次会议相关事项进行了认真的审议，并核查了公司 2023 年半年 度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保的情况，发表以下独立意 见： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意 见 公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度以及公司《募集资金管理办法》 的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情形。 二、关于补选独立董 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-047 湖南科创信息技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定， 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会将本 公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 元，银行手续费支出 813.30 元。 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《证监许可[2017]2044 号》文的核准，公司 2017 年向社会公众公开发行境内上市人民币普通股(A 股) 23,240,000 股，发行价为 8.36 元/股，募集资金总额为人民币 194,286,400.00 元，扣除发行费用人民币 31,633,500.00 元（不含发行费用的可 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的 事前认可意见 作为湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度及《公司章程》、《独立董事工 作细则》的相关规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，我们针对如下 议案，在公司董事会审议前进行了事前审查，并发表事前意见如下： 《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》的事前认可意见 根据公司提交的相关议案及其他有关资料以及我们就此关联交易向公司的咨 询与进一步的了解，经审核，发表事前认可意见： （本页无正文，为湖南科创信息技术股份有限公司独立董事关于第六届董事会第 十一次会议相关事项的事前认可意见之签署页） 李新首： 谭清炜： 秦拯： 日期：2023 年 8 月 17 日 公司本次预计的2023年日常关联交易所针对事项均基于公司正常经营活动而 发生，市场定价遵循了公平交易的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 湖南科创信息技术股份有限公司董事会 现就提名 陈浩先生 为湖南 科创信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任湖南科创信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人担任独立董 ...

关联交易 - 公司拟增加2023年度与关联方数字湖南日常关联交易金额预计不超5000万元[2] - 2023年与数字湖南预计关联交易金额5000万元，上年发生金额为0 [4] 关联方信息 - 数字湖南注册资本50000万元[5] - 公司董事姜桂林担任数字湖南董事兼总经理，认定其为关联法人[5] 交易说明 - 关联交易基于正常经营，遵循公平交易原则，不损害公司和股东利益[6][10] - 独立董事同意将关联交易事项提交董事会审议[11]

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-048 湖南科创信息技术股份有限公司 关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定继续履行职责。 秦拯先生在担任公司独立董事期间为公司成长和经营发展过程中做出了重 要贡献，公司董事会向秦拯先生表示衷心的感谢！ 二、补选独立董事 经公司董事会提名，并根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 8 月 17 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选独立董事的议 案》，同意选举陈浩先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自 2023 年第 一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期结束。 1 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议。 公司独立董事对上述议案发表了同意的 ...

整体资金情况 - 2023年期初往来资金余额总计2898.17万元[2] - 2023年半年度往来累计发生金额（不含利息）总计1947.62万元[2] - 2023年半年度偿还累计发生金额总计1475.15万元[2] - 2023年半年度期末往来资金余额总计3370.64万元[2] 子公司资金情况 - 湖南科创信息系统集成有限公司期末往来资金余额2307.98万元[2] - 湖南科医云健康科技有限公司期末往来资金余额500.92万元[2] - 湖南财信数字科技有限公司期末往来资金余额542.55万元[2] - 北京、永兴、江西相关公司期初与期末往来资金余额基本不变[2]

湖南科创信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 陈浩 作为湖南科创信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和 条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-050 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）下午 14:30 湖南科创信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 一次会议决议，公司定于 2023 年 9 月 5 日（星期二）下午 14:30 在长沙市岳麓 区青山路 678 号公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，现将召开本次会 议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 （2 ...