公司基本信息 - 公司于2018年9月25日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币20516.94万元[7] - 公司股份总数为20516.94万股，均为普通股，每股面值人民币1元[15] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，应不超过已发行股份总额的10%，并在三年内转让或注销[18] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[20] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让[20] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会等决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会等向法院诉讼[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[55] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，含3名独立董事[78] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[92] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[111] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知需提前10日书面送达全体监事[112] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报等[116] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[116] - 若公司盈利且满足条件，每年现金分红比例不低于当年可供分配利润的10%[118] 其他规定 - 公司指定巨潮资讯网和至少一家中国证监会指定报刊为信息披露媒体[136] - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施[124]

关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供对外关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了 第五届董事会第五次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于为参股公司向 银行申请综合授信额度提供对外关联担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 浙江因特智能家居有限公司（以下简称"浙江因特"）为公司的参股公司，公司持 有其 39.5349%股权，浙江因特在 2024 年度拟向银行申请总额度不超过 1,000 万元的一 年期综合授信额度，用于补充流动资金，浙江因特向公司申请为其向银行申请综合授信 提供连带责任担保，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、违约金及实现债权相关费 用等款项。该担保额度期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东 大会召开日止；浙江因特自愿为公司因上述担保事宜承担的担保责任（包括但不限于本 金、利息、复利、罚息、违约金及实现债权相关费用等款项），向公司提供同等金额 ...

人员与业务数据 - 截至2023年12月31日，大华从业人员总数270人，注会1471人[2] - 2022年度业务总收入33.27亿元，审计收入30.74亿元[3] - 2022年证券业务收入13.89亿元，年报审计项目488家[3] 处罚情况 - 大华近三年受行政处罚5次、监管措施35次等[3] - 103名从业人员受行政处罚5次、监管措施46次等[3] 审计相关 - 公司续聘大华2023年度审计机构，独董同意[4] - 大华对2023财报出具标准无保留意见[5] - 审计委员会沟通2023审计事项，确定计划[7] - 2024年会议审议通过2023财报等议案[7] - 审计委员会认为大华年报审计表现良好[8]

业绩总结 - 2023年度计提各类减值损失44,504,684.94元，减少利润总额23,292,568.17元[10] - 2023年度计提信用减值损失29,543,846.15元，资产减值损失14,960,838.79元[4][5] - 本期转回、转销、核销减值准备25,265,355.52元，核销应收款项坏账76,938.39元[1][4][5][9][10] - 信用减值期末余额225,524,802.47元，资产减值期末余额36,844,009.19元[2][3] 其他信息 - 应收账款不同账期计提比例不同[4] - 公告发布于2024年4月23日，含审计委员会会议决议等文件[13][14]

业绩数据 - 2023年度合并报表归母净利润19,853,289.25元[2] - 2023年度母公司报表净利润32,942,594.64元[2] - 2023年提取法定盈余公积金3,294,259.46元[2] 利润分配 - 截至2023年底公司可供股东分配利润221,966,481.68元[2] - 向全体股东每10股派0.3元（含税），共派6,174,966元（含税）[3] - 2023年度利润分配预案待股东大会审议[2]

股东大会信息 - 公司将于2024年5月24日召开2023年年度股东大会[2] - 现场会议时间为2024年5月24日14:30，网络投票时间为2024年5月24日[2] - 会议股权登记日为2024年5月17日[4] 会议地点与登记 - 现场会议地点为中山市东凤镇东阜三路429号3楼会议室[4] - 登记时间为2024年5月22日8:00—17:00，地点为董事会办公室[7] 议案审议 - 会议审议16项议案，已由相关会议审议通过[5][6] - 第14 - 16项提案为特别决议事项，其余为普通决议事项[7] 其他 - 信函等须在2024年5月24日17:00前送达公司[9] - 网络投票代码为350749，投票简称为顶固投票[20]

股份回购 - 公司决定回购注销2021年限制性股票激励计划中662,800股第一类限制性股票[1] 股本与注册资本变更 - 回购注销后总股本由205,832,200股减至205,169,400股[1] - 回购注销后注册资本由205,832,200元减至205,169,400元[1] 章程修改 - 原公司章程规定的注册资本和股份总数修改[2] 流程安排 - 变更注册资本及修改章程需股东大会审议[4] - 董事会提请授权办理变更登记及备案[4] 公告信息 - 公告发布于2024年4月23日[6]

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称《准则解释 17 号》）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会 计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-043 广东顶固集创家居股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、会计政策变更原因 2、会计政策变更实施日期 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 的相关规定，本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的 变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，且未对公司当期的财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更对公司影响 2023 年 10 月 25 ...

公司治理 - 独立董事2023年7月13日任职，报告期内出席4次董事会和4次股东大会[3] - 2023年7月起独立董事按规定履职，2024年将继续履职建言[11] 公司投资与股权 - 为改善浙江因特经营能力引进投资者，新增注册资本580万元[8] - 放弃对浙江因特增资优先认缴权，持股由51%降至39.53488%[8] 公司财务与担保 - 对浙江因特财务资助展期缓解其短期还款压力[9] - 对浙江因特银行借款提供担保及日常关联交易审核通过[10]

业绩总结 - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为18,289,625.61元，较2020年下降15.87%[12][19] 股权变动 - 2021年9月15日股东大会审议通过激励计划相关议案并授权办理回购注销和作废事宜[9] - 2024年4月19日董事会和监事会审议通过回购注销和作废剩余限制性股票议案[10] - 8人离职、王倩当选监事，公司回购注销117,800股第一类限制性股票[11] - 因业绩考核未达成，公司回购注销43名激励对象545,000股第一类限制性股票[13] - 8人离职、王倩当选监事，77,800股第二类限制性股票作废失效[18] - 因业绩考核未达成，42名激励对象的521,000股第二类限制性股票作废失效[19] 业绩考核目标 - 第三个解除限售期业绩考核目标：A≥555.47%，解除限售/归属比例100%；486.48%≤A＜555.47%，比例90%；451.98%≤A＜486.48%，比例80%；A＜451.98%，比例0[11] - 限制性股票第三个归属期业绩考核目标：A≥555.47%，归属比例100%；486.48%≤A＜555.47%，归属比例90%；451.98%≤A＜486.48%，归属比例80%；A＜451.98%，归属比例0[19] 利润分配 - 2023年6月以总股本206,355,550股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）[14] - 2023年度利润分配以2023年12月31日总股本205,832,200股为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利6,174,966.00元（含税）[15] 回购价格 - 权益分派后第一类限制性股票回购价格由4.51元/股调整为4.41元/股[14] - 若利润分配方案通过并在回购注销前实施，回购注销价格由4.41元/股调整为4.38元/股；若未通过或未实施，回购价格仍为4.41元/股[16] 其他 - 本次回购注销资金为公司自有或自筹资金[17] - 截至法律意见书出具日，公司已就回购注销和作废取得现阶段必要授权和批准，尚需股东大会审议批准[20] - 公司回购注销和作废的原因、数量、价格及资金来源符合相关规定[20] - 公司需就回购注销和作废履行信息披露义务，办理股票注销及减资手续[21]