公司信息 - 公司为广东顶固集创家居股份有限公司[1] 独立董事评估 - 董事会于2024年4月19日对独立董事独立性评估并出具意见[3] - 现任独立董事为聂新军、刘湘云、陈伟江[2] - 独立董事符合独立性要求[2]

限制性股票授予与变动 - 2021年11月4日，第一类限制性股票授予59人，数量172.70万股；第二类授予57人，份额156.70万股[5] - 2022年4月24日，对部分激励对象的第一、二类限制性股票进行回购注销和作废处理[6] - 2023年4月25日，对部分激励对象的第一、二类限制性股票进行回购注销和作废处理[7] - 2024年4月19日，决定回购注销第一类662,800股、作废第二类598,800股[2][8] - 因人员变动，对部分第一、二类限制性股票进行回购注销和作废处理[9] 业绩考核与处理 - 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售/归属期有不同业绩考核目标及对应比例[10] - 2023年公司净利润较2020年下降15.87%，未完成业绩考核目标[10] - 对部分激励对象的第一、二类限制性股票回购注销和作废失效[11] 回购相关数据 - 本次回购第一类662,800股，占回购注销前总股本0.32%，作废第二类598,800股[11] - 2023年6月权益分派后，第一类回购价格由4.51元/股调整为4.41元/股[12] - 2023年度利润分配预案若未实施，第一类回购资金总额2,922,948元[12] - 2023年度利润分配预案若实施，第一类回购价格调为4.38元/股，资金总额2,903,064元[13] - 回购资金为公司自有或自筹资金[13] 股份结构变化 - 本次回购注销后公司股份总数由205,832,200股变更为205,169,400股[14] - 有限售条件流通股份比例由24.3457%降至24.1013%[14] - 无限售条件流通股份比例由75.6543%升至75.8987%[14] 决策情况 - 监事会同意对662,800股第一类回购注销，对598,800股第二类作废[17]

业绩展望 - 2024年度公司营业收入预计同比增长5%至10%[4] - 2024年度公司预计可实现净利润同比增长5%至15%[4] 保障措施 - 强品牌、拓渠道、扩品类，深化组织变革[5] - 推行精益制造和降本增效，打造集成供应链体系[6] - 提升公司治理，加强财务和业务风控，落实内控制度[6]

会议情况 - 第五届董事会第五次会议于2024年4月19日召开，7位董事实到[3] 议案表决 - 《2023年年度报告及其摘要》等多项议案7票同意通过[4] - 《2023年度控股股东资金占用审核报告》等4票同意通过，3关联董事回避[14][15] - 回购注销等多项议案7票同意通过，部分需提交股东大会审议[21][22][25][26][27] 报告相关 - 《2023年年度报告》等报告内容详见巨潮资讯网[4] - 《2023年度财务决算报告》等议案需提交股东大会审议[8] - 大华会计师事务所出具《2023年度审计报告》等报告[11] 其他情况 - 2023年度公司无控股股东违规占用资金情况[13] - 公司建立完善内控体系并有效执行[12]

业绩数据 - 2023年营业收入12.84亿元[22] - 2023年每股收益0.10元[22] - 2023年末公司总资产16.82亿元[22] - 归属上市公司股东的净利润为1985万元[25] - 2023年纳税额为6547万元[26] 研发投入 - 2023年公司研发投入4818.43万元，占营业收入3.75%[9] - 2023年研发投入4818万元（48.18百万元）[22] 专利与标准 - 2023年新授权专利170项，累计拥有有效专利权证725项[25] - 公司累计参编国家、行业及团体标准52项[22] 员工情况 - 2023年员工总人数为1589人[25] - 员工学历分布：本科及以上占16%，专科占25%，高中及以下占59%[89] - 员工民族分布：汉族占91%，少数民族占9%[89] - 全年员工培训总学时为12000小时[25] 社会责任 - 17年间共捐建希望小学11所，2023年公益活动投入21.4万元[25] 公司治理 - 2023年召开5次年度股东大会，审议通过31项议案[59] - 2023年召开6次董事会会议，审议通过48项议案[59] - 2023年召开14次专门委员会会议，审议通过45项议案[59] - 2023年召开7次监事会会议，审议通过32项议案[59][62] 产品升级 - 2023年公司升级竹香板家居4.0，实现战略性升级[126][195] 产品特性 - 顶固集创门窗选用的均质钢化玻璃机械强度等是普通玻璃的4 - 5倍[129] - 公司竹香板家居4.0净化甲醛效率达83%[197] - 公司竹香板家居4.0有效抗菌率＞99.9%[197] 服务体系 - 公司打造“顶固金象6D服务体系”，提供24小时不间断无忧服务[132] 工厂建设 - 2019年公司打造顶固五期超级智慧工厂[136] 资质荣誉 - 2023年公司获得2023中国定制家居行业百强等多项荣誉[31] - 公司获得国家高新技术企业认定等多项资质[32] 环境监测 - 2023年公司环境监测相关结果符合国家要求[181]

公司股权变动 - 公司放弃浙江因特智能家居增资优先认缴权，股权由51%降至39.53488%[8] - 增资后浙江因特成参股公司，不再纳入合并报表范围[8] 财务相关 - 浙江因特新增注册资本580万元[8] - 公司对浙江因特财务资助展期，为其借款担保并预计日常关联交易[10] 人员履职 - 独立董事2023年7月任职，2024年将继续履职提建议[4][11]

现金管理计划 - 公司拟用不超2亿闲置自有资金投资[1][2] - 单个产品投资期限不超12个月，额度可滚动[2] - 投资品种为固收或低风险产品[2][3] 决议与监督 - 2024年4月监事会通过现金管理议案[7] - 多部门及独立董事监督资金使用[6][7] 风险与控制 - 投资有市场波动等风险[5] - 采取筛选对象等风控措施[5][6]

人员任职 - 独立董事刘湘云自2023年7月13日起任职[2] - 2023年担任第五届董事会提名委员会主任委员等职务[5] - 2024年将继续履行独立董事职责[11] 履职情况 - 报告期内亲自出席4次董事会和4次股东大会[4] - 报告期内未提议召开董事会等，未聘请外部机构[5] - 对公司高级管理人员初选人员进行资格审核[5] - 关注公司长期发展战略和重大项目进展并提建议[5] - 对公司审计工作进行监督检查，审核财务信息及披露情况[6] - 与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通[6] 公司决策审核 - 2023年度公司董事、高级管理人员薪酬方案科学合理，程序合规[8] - 董事会提名的内部审计负责人候选人任职资格及聘任程序合规[8] - 报告期内对浙江因特财务资助展期事项进行审核[10] - 报告期内对浙江因特关联交易事项进行审核[10] - 关联交易遵循公平、公正、公允原则[10] - 交易不会对公司正常运作和业务发展产生不利影响[10] - 交易符合有关法律、法规以及《公司章程》规定[10] 公司股权变动 - 浙江因特智能家居有限公司新增注册资本580万元[9] - 公司持有浙江因特智能家居有限公司股权由51%降至39.53488%[9] - 浙江因特智能家居有限公司不再纳入公司合并报表范围[9]

股票发行 - 融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[1] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[2] - 发行对象不超35名，均现金认购[3] 发行规则 - 价格不低于定价基准日前20日均价80%[4] - 限售期一般6个月，部分18个月[4] 其他 - 决议有效期至2024年度股东大会召开[8] - 议案需2023年年度股东大会审议[11]

人员与业务数据 - 截至2023年12月31日，大华从业人员总数270人，注会1471人[2] - 2022年度业务总收入33.27亿元，审计收入30.74亿元[3] - 2022年证券业务收入13.89亿元，年报审计项目488家[3] 处罚情况 - 大华近三年受行政处罚5次、监管措施35次等[3] - 103名从业人员受行政处罚5次、监管措施46次等[3] 审计相关 - 公司续聘大华2023年度审计机构，独董同意[4] - 大华对2023财报出具标准无保留意见[5] - 审计委员会沟通2023审计事项，确定计划[7] - 2024年会议审议通过2023财报等议案[7] - 审计委员会认为大华年报审计表现良好[8]