证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-002 广东顶固集创家居股份有限公司 关于为参股公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议及 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于原控股子公司增资扩股 后形成关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 4 日在巨潮资讯网 披露的《关于原控股子公司增资扩股后形成关联交易的公告》（公告编号： 2023-123）。 二、担保进展情况 近日，公司收到与嘉兴银行股份有限公司温州分行（以下简称"嘉兴银行"） 签署的《最高额保证合同》（合同编号：2023121800000057），公司为参股公司 浙江因特智能家居有限公司（以下简称"浙江因特"）向嘉兴银行申请流动资金 借款提供连带责任保证担保，合同项下保证担保的最高主债权限额为本金人民币 壹仟万元整。 为降低公司对外提供担保的风险，更好地保障公司和全体股东的利益，公司 已与借款人浙江因特、浙江因特的其他股东深圳市 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-001 广东顶固集创家居股份有限公司 特此公告。 广东顶固集创家居股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 4 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由中华人民共和 国国家知识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》，具体情况如下： | 专利名称 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利号 | 专利 | 专利 | 专利 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 权人 | 类型 | 期限 | | | 合页测试 | 2020 年 12 月 29 日 | 2023 年 11 月 21 日 | ZL202011594762.0 | 公司 | 发明 | 20 年 | 第 6506991 号 | | 设备 | | | | | | | | 上述专利为公司自主研发和设计取得，所涉及的技术及应用领域与公司产品相关， 是公司长期以来坚持创新驱动、重视研发投 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2023-135 广东顶固集创家居股份有限公司 关于控股股东、实际控制人拟协议转让公司股份 的提示性公告 本公司控股股东、实际控制人林新达先生、林彩菊女士保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际 控制人林新达先生、林彩菊女士计划自本公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月 内，通过协议转让方式转让公司股份不超过 10,500,000 股，占公司当前总股本 的 5.10%； 2、本次协议转让股份事项尚未签订正式的股份转让协议。在正式签订股份 转让协议后，尚需深圳证券交易所进行合规性确认后方可在中国证券登记结算有 限公司深圳分公司办理协议转让过户手续，本次协议转让是否能够最终完成尚存 在不确定性； 3、本次协议转让的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理 结构及持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 5、转让期间：本公告披露之日起 3 个交易日 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东顶固集创家居股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 法律意见书 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东顶固集创家居股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：广东顶固集创家居股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东顶固集创家 居股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派吴晓婷律师和莫婉榕律师（以 下简称"本所律师"）对公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2023- 129 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东 大会于 2023 年 11 月 20 日召开，公司于 2023 年 11 月 4 日在符合中国证监会规定 的信息披露网站与媒体发布了《广东顶固集创家居股份有限公司关于召开 2023 年 第四次临时股东大会的通知》。 （一）会议召开时间 广东顶固集创家居股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、现场会议时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）15:00 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2023-131 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，补选了第五届监事会非职工代表监事成 员，经全体监事一致提议并同意豁免临时监事会通知时限，第五届监事会第五次 会议通知于当日以口头的方式发出，第五届监事会第五次会议于同日在公司会议 室以现场表决的方式召开。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，同意选举王倩女士为公司第五届监事会主席，任期自公司 本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。 广东顶固集创家居股份有限公司 经全体监事同意，共同推举公司监事王倩女士担任本次会议主持人。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董事会秘书列席了本次会议。会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2023-132 广东顶固集创家居股份有限公司 2023 年 11 月 21 日 附件 关于选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选第五届监事会非 职工代表监事的议案》，同意补选陈淑文女士担任公司第五届监事会非职工代表 监事。 为保证公司规范运作，公司监事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》 等相关规定，公司于 2023 年 11 月 20 日召开了第五届监事会第五次会议，审议 通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，同意选举王倩女士（简历详 见附件）为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第五届监事 会任期届满时止。 特此公告。 广东顶固集创家居股份有限公司 监事会 王倩女士简历 王倩女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014 年加入公司，历任公司培训经理、高经培训经理、执行院长，现任公 ...

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由中华人民共和 国国家知识产权局颁发的 2 项《发明专利证书》，具体情况如下： | 专利名称 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利号 | 专利 | 专利 | 专利 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 权人 | 类型 | 期限 | | | 滑盖组件 及智能锁 | 2018 年 8 月 27 日 | 2023 年 11 月 17 日 | ZL201810983511.8 | 公司 | 发明 | 20 年 | 第 6494435 号 | | 包装盒 | 2018 年 11 月 30 日 | 2023 年 11 月 17 日 | ZL201811457689.5 | 公司 | 发明 | 20 年 | 第 6493142 号 | 上述专利为公司自主研发和设计取得，所涉及的技术及应用领域与公司产品相关， 是公司长期以来坚持创新驱动、重视研发投入和研发体系建设的结果。上述专利的取得 不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系， 发挥 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证劵交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定及《公司章程》，我们作为广 东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态 度，审阅了公司董事会提供的相关文件，基于独立判断的立场，对第五届董事会第四次 会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于原控股子公司增资扩股后形成关联交易的独立意见 经审核，本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序均符合相 关法律法规和《公司章程》的相关规定，关联交易行为公平对等，不存在损害公司及股 东尤其是中小股东利益的情形。因此我们一致同意本议案，并同意提交公司股东大会审 议。 广东顶固集创家居股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的 独立董事意见 （以下无正文） （本页无正文，本页为广东顶固集创家居股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会 第四次会议相关事项的独立意见之签署页） 独立董事： 2023 年 11 月 3 日 聂新军 刘湘云 陈伟江 ...