广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日 召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会 委员的议案》。具体情况如下： 128 证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2023- 广东顶固集创家居股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市 公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事。为促进公司规范运作，公司对第五届董事会审计委员会部 分委员进行调整，董事、董事会秘书王亮先生不再担任第五届董事会审计委员会 委员职务，选举公司董事 LIN YA PING（林雅萍）女士担任公司审计委员会委员， 任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 本次调整后，公司第五届董事会审计委员会成员如下： 聂新军（独立董事）、刘湘云（独立董事）、LIN YA PING（林雅萍）（董 事），其中独立董事聂新 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2023-125 广东顶固集创家居股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年11月20日 15:00召开2023年第四次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 11 月 20 日 15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2023-123 关于原控股子公司增资扩股后形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 原控股子公司增资扩股后形成关联交易的议案》，本议案尚需提交公司股东大会 审议。现将有关事项公告如下： 广东顶固集创家居股份有限公司 一、关联交易概述 鉴于公司第五届董事会第一次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》，同意浙江因特 智能家居有限公司（以下简称"浙江因特"）新增注册资本 580 万元，由深圳市 凯丹晟智能科技有限公司认缴出资 522 万元、周秀凯先生认缴出资 58 万元，公 司放弃优先认缴出资权，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 14 日披露的《关于控 股子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的公告》。2023 年 8 月 9 日，浙江因 特完成了工商变更登记，本公 ...

独立董事工作制度 二〇二三年十一月 广东顶固集创家居股份有限公司独立董事工作制度 广东顶固集创家居股份有限公司 广东顶固集创家居股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司") 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东顶固集创家居股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》")的相关规定和要求，特制定本独立董事工作制度 （以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事（主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股 份不足百分之五但对公司有重大影响的股东）。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 次会议于 2023 年 11 月 3 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 31 日通过书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。 会议由监事会主席陈有斌先生主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等相关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投 票表决，形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2023-114 广东顶固集创家居股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 公司监事会主席陈有斌先生因个人原因向监事会申请辞去公司第五届监事 会监事、监事会主席职务，由于陈有斌先生在任职期内申请辞去监事职务导致公 司监事会成员低于法定人数。为保障公司监事会顺利运作 ...

广东顶固集创家居股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 广东顶固集创家居股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二三年十一月 广东顶固集创家居股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 广东顶固集创家居股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《广东顶 固集创家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第五条 薪酬与考核委员会由董事组成，其中独立董事委员应过半数并担任 召集人。 第六条 薪酬与考核委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连 任。在委员任职期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 由委 ...