第一章 总 则 第一条 进一步规范鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）的投 资行为，提高投资效益，降低投资风险，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《鞍山七彩化学 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 公司的投资应遵循的基本原则：遵守国家法律法规，符合国家产业 政策；符合公司发展战略和中长期发展规划，合理配置公司资源，创造良好经济 效益；注重风险防范，保证资金的安全运行。 第三条 本制度适用于公司及其所属的全资子公司、控股子公司（以下统称 "子公司"）的一切对外投资行为。 公司参股公司发生的本制度所述对外投资事项，可能对公司股票、债券及其 衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度的规定履行相应的审批 程序后，再行按照参股公司章程及其有关制度行使公司的权利。 鞍山七彩化学股份有限公司 对外投资管理制度 第四条 本制度所称的投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权或者经评估后的实物或无形 ...

鞍山七彩化学股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件及《鞍山七彩化学股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交 易价格产生较大影响的信息，包括但不限于重大事项信息、交易信息、关联交易 信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将出现或发生可能对公司 股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员及公司，应及时将知悉的重大信息向董事会秘书报告的制 度。 公司应当加强未公开重大信息内部流转过程中的保密工作，对公司、控股股 东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他核心人员使用网站、 ...

第一章 总 则 第一条 为了促进鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，并参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与上市公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 鞍山七彩化学股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司财 务汇报、风险管理及内部监控制度及内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计 专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作。 鞍山七彩化学股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以 及《公司章程》的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。期 间如有委 ...

第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章及 其他有关规定，履行信息披露义务。 第四条 公司及相关信息披露义务人发布未公开重大信息时，必须向所有投 资者公开披露，以使所有投资者均可以同时获悉同样的信息；不得私下提前向特 定对象单独披露、透露或泄露。 鞍山七彩化学股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律、行政法规、部门规章及其他有关规定，结合 《鞍山七彩化学股份有限公司章程》（以下简称《章程》）及公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指，将法律、法规、证券监管部门规定要求 披露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，在规 定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并 按规定程序送达证券监管部门和深圳证券 ...

鞍山七彩化学股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据中国证监会的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、证券交易所的要求对公司编制定期财务报告、内部 控制报告及相关信息进行审计、发表审计意见、出具审计报告的会计师事务所。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会下属审计委员会（以下简称 "审计委员会"） 应当由审计委员会审议同意后，提交董事会审议，并由股东大 会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不得在公司 董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立 履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》的规 定，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管 ...

鞍山七彩化学股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《鞍山七彩化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董 事 第三条 具有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 第四条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，除非有下列情形，股东大会不能无故解除其职务： （一）本人提出辞职； （二） ...

鞍山七彩化学股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保障公司及中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《鞍山七彩化 学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害公司及公司全体股 东特别是中小股东的合法权益。 第二章 关联人 第三条 本办法所称公司关联人包括关联法人和关联自然人。公司与其合并 范围内的控股子公司之间发生的关联交易不适用本办法。 （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或者担任 董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或 其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； （五）中国证监会、证券交易所或公司根据 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2023-092 鞍山七彩化学股份有限公司 关于公司控股股东股份质押延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | 投资 | 惠丰 | | | | 名称 | | 股东 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 是 | | 致行动人 | 东及其一 | | 第一大股 | 股股东或 | 是否为控 | | | 0 | 1,280,00 | | | （股） | 数量 | | 押延期 | 本次质 | | | | 1.46 | | | （%） | 比例 | | 持股份 | 占其所 | | | | 0.31 | | | （%） | 比例 | | 总股本 | 占公司 | | | | 否 | | | 售股 | | 为限 | 是否 | | | | | 否 | | | 押 | | 补充质 | 是否为 | | | 日 | 月 20 | 年 4 | 2021 | | 日 | | 起始 | 质押 | | | 日 日 ...

一、承诺主体持股情况 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人，鞍山惠丰投资集团有限公 司、徐惠祥先生、臧婕女士、徐恕先生合计持有公司 180,852,292 股，占公司总 股本比例为 44.31%。 二、承诺的主要内容 基于对公司未来发展的信心及价值判断，为促进公司持续、稳定、健康发 展，维护广大投资者利益，公司控股股东、实际控制人承诺：自本承诺之日起未 来 6 个月内，不以任何方式减持所持有的公司股份。在上述承诺期间，因公司送 红股、资本公积金转增股本、配股、增发等原因而增加的股份，亦遵守上述不减 持承诺。 三、承诺监督情况 本公司董事会将对上述承诺的履行情况持续进行监督，并按照《公司法》《证 券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披 露义务。 证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2023-091 鞍山七彩化学股份有限公司 关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股 份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日收 ...