会议信息 - 公司2025年第三次临时股东会6月23日召开[2] - 董事会6月6日决议召集，6月7日刊载《股东会通知》[5] 参会情况 - 出席股东及代理人299名，代表股份33308941股，占总股本8.2034%[9] 议案表决 - 《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》同意33073005股，占99.2917％[16] 法律意见 - 德恒律师认为会议程序及决议合法有效[19]

股东投票情况 - 299人通过现场和网络投票，代表33308941股，占比8.2034％[5] - 9人现场投票，代表4735855股，占比1.1664％[5] - 290人网络投票，代表28573086股，占比7.0370％[5] - 293名中小股东投票，代表6276226股，占比1.5457％[5] 议案审议结果 - 《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》，同意33073005股，占比99.2917％[6] - 反对189506股，占比0.5689％[6] - 弃权46430股，占比0.1394％[6] - 中小投资者同意6040290股，占比96.2408％[6] - 中小投资者反对189506股，占比3.0194％[6]

股权质押 - 惠丰投资解除质押153万股，占所持股份1.95%，占总股本0.38%[1] - 惠丰投资持股78650580股，占比19.37%，解质后质押比32.73%[2] - 控股股东及其一致行动人合计持股占比38.61%，解质后质押比47.68%[2] 股东情况 - 徐惠祥、徐恕、臧婕间接支配公司19.37%股份，合计支配38.61%股权[3] 其他说明 - 惠丰投资解质不涉及新增融资，质押风险可控[4]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会6月23日召开，现场下午1:00，网络9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年6月18日[2] - 会议地点在辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号[2] 提案审议 - 会议审议《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》等提案[2] 登记信息 - 会议登记时间为2025年6月18 - 19日9:00至17:00[5] 投票信息 - 网络投票代码为350758，投票简称为七彩投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月23日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月23日9:15至15:00[15] 会务联系 - 会务联系电话为0412 - 8386166，传真号码为0412 - 8386366，电子邮箱为zhengquan@hifichem.com[8][9] 会议安排 - 现场会议半天，与会人员食宿及交通费用自理[9]

股份质押 - 惠丰投资解除质押924万股，占所持股份11.75%，占总股本2.28%[1] - 本次解除质押后，惠丰投资质押股份2727万股，占所持股份34.67%，占总股本6.72%[2] 股东持股 - 惠丰投资持股7865.058万股，占比19.37%[2] - 徐惠祥持股4826.0762万股，占比11.89%[2] - 臧婕持股2982.5208万股，占比7.35%[2] - 股东合计持股15673.655万股，占比38.61%[2] 其他 - 惠丰投资本次解质不涉及新增融资，质押风险可控[4] - 公司将关注质押进展并及时披露信息[4]

股权结构 - 惠丰投资、徐惠祥、臧婕持股比例分别为19.37%、11.89%、7.35%，合计支配38.61%股权[4] - 徐惠祥、徐恕、臧婕分别持有惠丰投资72.50%、19.25%、8.25%股份，间接支配19.37%股份[4] 股份质押 - 惠丰投资解除质押1000万股，占所持12.71%，占总股本2.46%[3] - 惠丰投资质押834万股和770万股，占所持10.60%和9.79%，占总股本2.05%和1.90%[3] - 惠丰投资等质押后股份数及占比情况[4] - 未来半年到期质押2477万股，占所持15.80%，占总股本6.1%，融资约1亿[5] - 未来一年到期质押2877万股，占所持18.36%，占总股本7.09%，融资约1.2亿[5] 其他情况 - 本次质押及解除不涉及新增融资[5] - 本次质押对公司无实质性影响[5] - 控股股东及其一致行动人无侵害公司利益情形[5]

股东会召开基本情况 - 会议届次为2025年第三次临时股东会，由公司董事会召集[1] - 召开日期为2025年6月23日，网络投票分交易系统（9:15-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）两个时段[1] - 股权登记日设定为2025年6月18日，登记在册股东可通过现场或网络投票[2] - 会议地点位于辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号[2] 会议审议事项 - 议案采用非累积投票制，已通过第七届董事会第八次会议审议[3] - 中小投资者表决票将单独计票并公开披露，中小投资者定义为除董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东[3] 会议登记事项 - 登记方式包括现场登记（需携带身份证、股东账户卡等原件）或信函/传真登记（需标注"股东会"字样）[3][4] - 登记时间为2025年6月18日至会议召开前，登记地点为公司证券部[4] 网络投票操作 - 提供深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）双渠道投票[6] - 投票规则明确：重复投票以第一次有效投票为准，总议案与具体议案投票存在优先级逻辑[6] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码认证[6] 其他会务信息 - 会务联系人孙先生，联系电话0412-8386166，电子邮箱zhengquan@hifichem.com[4] - 现场会议时长为半天，食宿及交通费用自理[4] 备查文件 - 包括第七届董事会第八次会议决议及深交所要求的其他文件[5] 附件内容 - 附件一详细说明网络投票流程[6] - 附件二为授权委托书模板，含议案表决指示栏[7] - 附件三为股东参会登记表，需填写股东信息及参会方式[9][11]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年6月6日在辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号召开第七届董事会第八次会议，采用现场结合通讯方式 [1] - 会议通知于2025年6月3日通过邮件及专人送达方式发送给全体董事 [1] - 应出席董事7名，实际出席7名，会议召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》，拟向辽沈银行鞍山分行申请不超过1亿元人民币综合授信额度，期限二年 [1] - 实际控制人徐惠祥、臧婕提供无偿连带责任担保，担保额度不超过1亿元 [1] - 授信额度不等于实际融资金额，具体条款以银行审批为准，关联交易需提交股东会审议 [2] - 徐惠祥回避表决，议案获6票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，获7票全票通过 [2] 信息披露与备查文件 - 相关公告内容详见巨潮资讯网披露的《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的公告》及股东会通知 [2] - 备查文件包括第七届董事会第八次会议决议 [2]

股权结构 - 徐惠祥、徐恕、臧婕分别持有惠丰投资72.50%、19.25%、8.25%股份，合计间接持有公司19.37%股份[4] - 臧婕、徐惠祥分别直接持有公司7.35%、11.89%股份，三人合计持有公司38.61%股份[4] 授信担保 - 公司拟向辽沈银行申请最高1亿元综合授信额度，期限二年，实控人提供不超1亿无偿连带责任担保[1] - 2025年初至披露日，公司与关联人累计已发生关联交易总授信额度6亿，担保金额6.7932亿，实际发生金额3.445亿[8] - 2025年多家银行发生授信，各银行总授信、担保及实际发生金额不同[8] 决策流程 - 2025年6月6日董事会审议通过申请综合授信暨关联担保议案，关联董事徐惠祥回避表决[9] - 本次交易需获公司股东会批准，关联股东回避表决[2]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会2025年6月23日召开[1] - 现场会议下午1:00开始，网络投票当天进行[1] - 会议股权登记日为2025年6月18日[2] 会议审议 - 审议《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》[2] 登记与投票 - 现场登记6月18 - 19日9:00 - 17:00，信函传真19日17:00前[5] - 网络投票代码350758，简称为七彩投票[13] - 深交所交易系统和互联网投票时间6月23日[14][15] 联系方式 - 联系电话0412 - 8386166，传真0412 - 8386366[8][9] - 电子邮箱zhengquan@hifichem.com[9]