关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2025-035 鞍山七彩化学股份有限公司 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确的反 映公司的资产与财务状况，公司及下属子公司于 2024 年末对应收款项、存货、 固定资产、在建工程、商誉等资产进行了全面清查，并对存在可能发生减值迹象 的金融资产在整个存续期内的预期信用损失、各类存货的可变现净值、固定资产、 在建工程、无形资产、商誉等资产的可收回金额进行了充分的分析和评估，在此 基础上对发生资产减值损失的资产计提减值准备。本次事项已经公司第七届董事 会第七次会议审议通过，具体如下： 一、计提减值准备的资产范围和金额 单位：元 | 名称 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | -3,559,905.35 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额86.98%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额97.41%[5] 合规情况 - 2024年对外投资均履行审批程序[7] - 报告期内为子公司担保符合要求[8] - 2024年未收到证监会和深交所监管函[10] 内部控制 - 2024年末不存在财务和非财务内控重大缺陷[3] - 报告期内子公司内控无重大漏洞[12] - 会计核算和财务管理内控有效[13] 标准界定 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[28] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[29] 其他情况 - 报告期内采购按制度执行[14] - 报告期内未发生重大安全、环保事故[17] - 制定制度强化工程建设监控[19] - 研发工作内控无重大漏洞[20]

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2025-037 鞍山七彩化学股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第 七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 ...

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[3] - 2024年12月印发《企业会计准则解释第18号》，可提前执行[3] - 变更对当期财务状况等无重大影响[5] - 变更符合规定，不损害中小股东利益[5][6]

鞍山七彩化学股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善利润分配 政策，建立健全持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配决策的透明度和 可操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，切实保护投资者的合法权益，根 据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《鞍山七彩化学股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关文件的规定，结合公司实际 情况和未来发展需要，公司特制定《未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回 报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的原则和考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前 及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信 贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原 ...

鞍山七彩化学股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履 行监督职责情况报告 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员 会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合 伙人 ...

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚所合伙人212人，注册会计师1552人[2] - 容诚所承担394家上市公司2023年年报审计业务[3] 收入与收费 - 容诚所2023年度收入总额287224.60万元[3] - 2023年审计收费总额48840.19万元[3] 行业与业务情况 - 容诚所对鞍山七彩化学同行业上市公司审计客户282家[4] 合规情况 - 容诚所近三年受监管措施等23次[5] - 63名从业人员近三年受处罚等34次[5] 其他 - 容诚所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[16] - 2024年就鞍山七彩化学审计达成一致[9]

2024 年度 可持续发展报告 SUSTAINABILITY REPORT 地址：辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号 网址：www.hifichem.com 电话：0412-8386266 股票代码：300758 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 01 | 职业健康安全 | 83 | ...

会议情况 - 公司于2025年4月17日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》[1] 报告披露 - 公司《2025年第一季度报告》全文于2025年4月18日在巨潮资讯网披露[1]

会议审议 - 审议通过2024年度总经理、董事会工作报告等多项议案，部分需提交股东会审议[3][5][9] - 《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》需提交股东会审议[43] - 《关于向银行申请综合授信暨关联担保的议案》需提交股东会审议[47] - 《关于修订公司章程的议案》需提交股东会审议[50] 财务相关 - 2024年度不派发现金红利，留存利润用于经营发展[22] - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[31] - 2025年独立董事领取固定津贴（税前）每年9.6万元人民币[40] - 拟向华夏银行鞍山分行申请最高额不超过5000万元综合授信额度[44] 其他事项 - 2025年4月17日召开第七届董事会第七次会议[2] - 同意召开2024年度股东会[52]