证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2025-043 鞍山七彩化学股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日，召开 第七届董事会第七次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》。 公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》作出修订。 | 条 目 | 修订前 | 修订后 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 全篇 | 股东大会 | 股东会 | | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的 | 为维护公司、股东、职工和债权 | | | | 合法权益，规范公司的组织和 | 人的合法权益，规范公司的组织 | | | | 行为，根据《中华人民共和国公 | 和行为，根据《中华人民共和国 | | | | 司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | | | 《中华人民共和国证券法》和 ...

鞍山七彩化学股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》 及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东 负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议， 维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现 将公司董事会 2024 年度的工作报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 七彩化学始终聚焦战略，采取"稳健扩张+创新突破"双策略：保持核心业务 稳定增长，并培育新材料业务成为第二增长曲线。报告期内，公司实现营业收入 156,799.90 万元，较上年同期增长 28.75%；实现归属于上市公司股东的净利润为 12,493.11 万元，较上年同期增长 1035.48%；归属于上市公司股东的扣除非经常 损益的净利润 11,942.07 万元，比上年同期增长 8049.40%。 二、董事会的日常工作开展情况 1.报告期内董事会会议情况 公司董事会共召开会议 9 次，审议并通过 49 项议案；会议均 ...

关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2025-035 鞍山七彩化学股份有限公司 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确的反 映公司的资产与财务状况，公司及下属子公司于 2024 年末对应收款项、存货、 固定资产、在建工程、商誉等资产进行了全面清查，并对存在可能发生减值迹象 的金融资产在整个存续期内的预期信用损失、各类存货的可变现净值、固定资产、 在建工程、无形资产、商誉等资产的可收回金额进行了充分的分析和评估，在此 基础上对发生资产减值损失的资产计提减值准备。本次事项已经公司第七届董事 会第七次会议审议通过，具体如下： 一、计提减值准备的资产范围和金额 单位：元 | 名称 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | -3,559,905.35 ...

鞍山七彩化学股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善利润分配 政策，建立健全持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配决策的透明度和 可操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，切实保护投资者的合法权益，根 据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《鞍山七彩化学股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关文件的规定，结合公司实际 情况和未来发展需要，公司特制定《未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回 报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的原则和考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前 及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信 贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-041 鞍山七彩化学股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开了第 七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司向银 行申请综合授信暨关联担保的议案》，具体内容公告如下： 一、关联交易概述 根据公司经营发展的需要，拟向华夏银行股份有限公司鞍山分行申请最高额 不超过5,000万元人民币综合授信额度，其中，敞口金额不超过人民币5,000万元， 包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、商业汇票贴现、保函、开立信用证等信 用业务。公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士对上述授信提供无限连带责任担 保，担保额度为不超过人民币5,000万元，期限二年。公司免于支付担保费用， 并授权公司法定代表人办理上述事宜并签署有关合同及文件。 以上授信额度不等于公司实际融资金额，以上授信额度、期限、利率及担保 方式等以银行最终审批为准，具体融资金额将视公司实际需求决定。上述授信 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2025-044 鞍山七彩化学股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日，召 开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，根 据公司战略布局及经营发展需要，为更好地整合资源配置，明确权责体系，进一 步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率，并结合公 司实际发展规划和经营管理需要，公司董事会决定对内部组织架构进行调整。调 整后的组织架构详见附件。 特此公告。 鞍山七彩化学股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 股东大会 监事会 董事会 提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 战略与可持续发展（ESG）委员会 管理层 技术部 赌篮 品流函 贈글 公用工程部 版友知 器窗設 赌场园 智复定 閃星部 말 ក 贈のエロ 册公分ののロ 型券 盟用服务部 盟館】 盟效简 빵 w 赌车邮 官 储 时 赌场급 聘呵呵 股影院 階系管理部 品 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2025-042 鞍山七彩化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 3.变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他 未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定 执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 一、本次会计政策变更的概述 1.变更的原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"的相关内容。该解释规定自 2024 年 1 ...

2024 年年度财务报告 2025 年 04 月 18 日 - 1 - 审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]110Z0104 号 | | 注册会计师姓名 | 闫长满 刘得钰 吴雪梦 | 鞍山七彩化学股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称七彩化学公司）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了七彩化学公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部 ...

1.基本信息 鞍山七彩化学股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对容诚所在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 容诚所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。 具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额86.98%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额97.41%[5] 合规情况 - 2024年对外投资均履行审批程序[7] - 报告期内为子公司担保符合要求[8] - 2024年未收到证监会和深交所监管函[10] 内部控制 - 2024年末不存在财务和非财务内控重大缺陷[3] - 报告期内子公司内控无重大漏洞[12] - 会计核算和财务管理内控有效[13] 标准界定 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[28] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[29] 其他情况 - 报告期内采购按制度执行[14] - 报告期内未发生重大安全、环保事故[17] - 制定制度强化工程建设监控[19] - 研发工作内控无重大漏洞[20]