证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2025-036 鞍山七彩化学股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案： 不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本； 公司 2024 年半年度，以扣除公司回购专用账户 6,922,964 股后的股本 399,115,632 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税）， 合计派发现金 19,955,781.60 元（含税）。 鉴于公司已经在 2024 年半年度进行利润分配，以及目前公司处于重要发展 时期，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为增强抵御风险能力， 实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东长远利益，留存利润全部 用于公司经营发展。 经董事会决议，不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 二、现金分红方案的具体情况 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | - ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2025-038 鞍山七彩化学股份有限公司 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第 七届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规规章及《公司章程》的 有关规定，拟提请公司股东会授权董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象 发行股票的相关事宜，授权期限为 2024 年度股东会通过之日起至 2025 年度股东 会召开之日止。本事项尚需提交公司股东会审议通过。现将有关事宜公告如下： 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规 定以及《公司章程》的规定，对公司实际情况进行自查，判断公司是否符合以简 易程序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类、数量和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（ ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 鞍山七彩化学股份有限公司 容诚专字[2025]110Z0090 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 我们对汇总表所载信息与本所审计七彩化学公司 2024 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发 现不一致。除了对七彩化学公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方 交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了 更好地理解七彩化学公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇 总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供七彩化学公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。 1 关于鞍山七彩化学股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资 ...

审计报告 鞍山七彩化学股份有限公司 容诚审字[2025]110Z0104 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 130 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]110Z0104 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 鞍山七 ...

审计信息 - 审计公司为容诚会计师事务所[2] - 审计对象是公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 责任界定 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

公司基本信息 - 公司于2019年2月22日在深圳证券交易所上市，发行2668万股[5] - 注册资本为40603.8596万元，已发行股份40603.8596万股，每股面值1元[5][15] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[20] - 发起人等特定人员股份转让有时间和比例限制[23] 股东权益与责任 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销，特定股东可请求诉讼[28][31] - 股东滥用权利需赔偿，控股股东等不得占用资金和强令担保[34][36] 股东会相关 - 年度股东会可授权董事会发行融资不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票[40] - 重大资产交易、担保等事项需股东会审议，有不同标准[40][41] - 股东会决议分普通和特别决议，通过比例不同[70][71] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，每年至少召开两次会议[97][110] - 董事会有权决定一定标准的交易事项，审议关联交易等有规定[104][108] 独立董事相关 - 独立董事任职有条件限制，行使特定职权需全体过半数同意[120][124] 各委员会相关 - 审计、提名等委员会组成和会议要求不同[129][133] 管理层相关 - 总经理任期三年可连聘连任，副总经理由总经理提名[140][144] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，每六个月至少召开一次会议[152][154] 财务与报告相关 - 公司按规定提取公积金，现金分红有条件和比例要求[158][163] - 公司在规定时间内披露年报和中期报告[158] 公司变更与清算相关 - 公司合并、分立、减资等有程序和通知要求[186][187] - 公司解散需成立清算组，按规定分配财产[196][198]

独立董事履职 - 报告期内独立董事出席9次董事会、6次股东大会、6次专门会议、7次审计委员会会议[4][5][6] - 独立董事现场工作时间不少于15日[9] 内控安排 - 2024年要求内审部门侧重建立健全内控体系，聘请外部机构进行内控评价[11] - 截至2024年10月发现的缺陷风险可控，未影响财报准确性和公允性[12] 业务流程优化 - 2024年12月战略会议提出跨部门协作，优化业务流程[12] - 组建联合团队，建立沟通机制，培养员工思维，探讨纳入绩效考核[14] 未来展望 - 2025年致力于风控合规体系完善与提升，通过流程优化防风险、强管理[16]

独立董事履职 - 出席9次董事会、6次股东大会并对议案投赞成票[4] - 出席6次独立董事专门会议审查关联交易[5] - 出席7次审计委员会会议监督内部审计[6] - 出席3次提名委员会会议审核人员任职资格[7] - 累计现场工作时间不少于15日[11] 审计安排 - 2024年度聘请容诚会计师事务所为审计机构[14]

独立董事履职 - 2024年出席9次董事会、6次股东大会等多类会议[5][6][7][8] - 2024年现场履职15天，与管理层有效沟通[13] - 2025年将继续履职提供决策建议[18] 审计与分配 - 2024年聘请容诚会计师事务所为审计机构[14] - 公司利润分配符合规定，匹配经营业绩[17]

舆情管理制度 - 公司为应对舆情制定管理制度，成立由董事长任组长的舆情工作组[2][6] - 舆情分重大和一般两类[4] 舆情信息管理 - 证券部负责重大舆情采集、分析、核实及上报[7] - 相关部门和单位监控信息汇总至证券部[8] - 证券部建立并更新舆情信息管理档案[8] 舆情处置 - 一般舆情由组长或董秘灵活处置[10] - 重大舆情由工作组决策，证券部监控[11] - 重大舆情处置含调查、沟通等措施[12] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[18][19]