新策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[4] - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[6] - 一般舆情由组长或董秘灵活处置，重大舆情需组长召集会议决策[10] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[16]

印章适用范围 - 公司公章用于上报国家机关等重要文件，法定代表人印章用于签章文件等[3] 印章保管 - 人力资源部负责公司公章保管，业务部门负责合同章保管[7] - 子公司管理部负责子公司公章等保管及印鉴档案管理[14][16] 印章刻制与废止 - 公司所有印章刻制由办公室统一归口办理，需经审批[8] - 废止印章交人力资源部处理，董事会印章废止由董事长批准[10] 印章使用 - 印章使用须履行申请用章流程，审批后用印[21] - 严禁在空白纸张施印，原则上不得带出公司，特殊情况需审批[24] 责任追究 - 出现印章被盗用等情形将追究有关人员责任并给予处罚[25]

董事、高级管理人员离职管理制度 鞍山七彩化学股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、部门规章和规 范性文件以及《鞍山七彩化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞职。董事辞职应向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者独立董事辞 职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人 士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》规定，履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第四条 董事任期届满未获连任的 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2025-067 鞍山七彩化学股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 （二）资产减值损失 公司根据《企业会计准则第 1 号——存货》相关规定：按照资产负债表日 成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。 经测试，本期应计提存货跌价准备金额为 15,047,782.96 元。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确的 反映公司 2025 年 6 月 30 日的财务状况和 2025 年上半年度的经营成果，基于谨 慎性原则，对合并范围内各公司存在减值迹象的资产进行了减值测试，并根据减 值测试的结果相应计提了减值准备，本次事项已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，具体如下： 一、计提减值准备的资产范围和金额 单位：元 | ...

股权与股份 - 公司已发行股份数为40603.8596万股，均为人民币普通股，每股面值1元[4] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[5] 股东与股东会 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东有特定诉讼请求权[6] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[8] - 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可在特定条件下提议并自行召集主持股东会[10] 董事会与董事 - 公司拟将董事会成员人数由7名调整为8名，增加1名职工代表董事[2] - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[18] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[18] 担保与交易 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，须经股东会审议通过[19] - 连续十二个月内累计计算交易，达到最近一期经审计总资产30％，需披露、审计或评估，提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[19] 利润分配 - 公司每年按当年归属于母公司股东的可供分配利润的规定比例向股东分配股利，不得超过累计可分配利润范围[22] - 公司调整利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[26] - 公司当年盈利但董事会未作年度现金分配预案时，需说明未分红原因、留存利润用途及收益情况和拟采取的举措[26] 章程相关 - 公司在三种情形下应修改章程[29] - 修订章程事项需提交公司股东会审议[30] - 提请股东会授权董事会及转授权经营管理层办理工商备案登记[30]

财务数据 - 2025年6月30日公司合并资产总计38.68亿元，较期初增长3.90%[4] - 2025年6月30日公司合并流动资产合计12.98亿元，较期初增长2.57%[4] - 2025年6月30日公司合并流动负债合计10.26亿元，较期初增长9.64%[4] - 2025年半年度营业总收入759,058,062.05元，2024年半年度为738,731,363.71元[12] - 2025年半年度营业利润65,713,542.83元，2024年半年度为79,663,649.50元[12] - 2025年半年度净利润56,755,629.08元，2024年半年度为70,911,728.04元[13] - 2025年半年度基本每股收益0.13元，2024年半年度为0.17元[13] - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为445,295,849.36元，2024年半年度为418,391,005.87元[18] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -3,968,223.84元，2024年半年度为67,785,249.61元[18] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -127,989,338.15元，2024年半年度为 -46,770,092.14元[18] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为146,887,564.12元，2024年半年度为50,719,955.98元[19] 股本变动 - 2018年公司首次公开发行26680000股，发行价每股22.09元，发行后总股本10668.00万股[34] - 2020年公司以2019年末股本为基数每10股转增8股，共计转增8534.40万股，注册资本增至19202.40万元[34] - 2020年公司向特定对象发行49377600股，发行价每股12元，发行后总股本24140.16万股[35] - 2021年公司以2021年9月13日扣除回购专用账户中股份后的股本为基数每10股转增7股，共计转增16892.13万股，注册资本增至41032.29万元[35] - 2021年公司注销8.55万回购股份，总股本变更为41023.74万股[35] - 2023年公司回购注销213.30万股，总股本变更为40810.43万股[36] - 2024年公司回购注销206.57万股，总股本变更为40603.86万股[37] 会计政策与核算 - 合并财务报表以控制为基础确定合并范围，包括子公司和结构化主体[51] - 同一控制下企业合并增加子公司，编制报表视同合并后主体自最终控制方开始控制时点起一直存在[55] - 非同一控制下企业合并增加子公司，编制资产负债表不调整期初数，利润表和现金流量表纳入购买日至报告期末数据[56][57] - 处置子公司，编制资产负债表不调整期初数，利润表和现金流量表纳入期初至处置日数据[58] - 公司购买子公司少数股东股权，个别报表按支付对价公允价值计量，合并报表差额调整资本公积等[62] - 多次交易分步实现同一控制下企业合并，个别报表和合并报表按不同方法确定初始投资成本和调整差额[62][63] - 多次交易分步实现非同一控制下企业合并，个别报表和合并报表按不同方法处理股权计量和差额[64] - 公司处置对子公司长期股权投资，未丧失控制权调整资本公积，丧失控制权按特定方法处理剩余股权和投资收益[65] 资产与负债核算 - 初始确认时根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分类为以摊余成本计量等三类[81] - 公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅相关股利收入计入当期损益[83] - 公司将金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等三类[85] - 存货包括原材料、在产品等，发出时采用加权平均法计价[109][110] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备[112] - 同时满足可立即出售且出售极可能在一年内完成等条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别[115] - 长期应收款分两个组合，分别按不同预期信用损失率计算预期信用损失[121] 固定资产与无形资产 - 土地使用权投资性房地产折旧年限为34.50年，年折旧率为2.90%[140] - 房屋及建筑物固定资产折旧年限为3 - 30年，残值率为5 - 10%，年折旧率为3.00 - 31.67%[143] - 机器设备固定资产折旧年限为5 - 10年，残值率为5 - 10%，年折旧率为9.00 - 19.00%[143] - 土地使用权预计使用寿命50年，专利权6 - 10年，专有技术6年，计算机软件10年，排污权5年[149] - 使用寿命有限的无形资产采用直线法摊销，残值一般视为零[151] 职工薪酬与股份支付 - 短期薪酬按不同情况确认负债并计入当期损益或资产成本[162] - 设定提存计划下，预期不在职工提供服务年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，以折现后金额计量应付职工薪酬[166] - 股份支付包括现金结算和权益结算；授予职工股份按市场价格计量并调整，股票期权无市场价格时用期权定价模型估计[175][176] 收入与成本 - 内销产品在客户收货时确认收入，外销产品完成报关、装船离港取得海关报关单时确认收入，采用DDP贸易方式运抵国外仓库的产品在客户收货时确认收入[186] - 为履行合同发生的成本同时满足与合同直接相关、增加未来履约资源、预期能够收回三个条件时，作为合同履约成本确认为资产[187] - 为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为资产，摊销期限未超一年的在发生时计入当期损益[189]

2025 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年期初 | 2025 年1-6月占用累计 | 2025 年 1-6 月占用 | 2025 年 1-6 月偿 2025 | 年 6 月 30 日占 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息（如有） | 还累计发生金额 | 用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2025-063 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 25 日召开了 第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议，分别审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状 况及未来发展规划等信息，公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告 摘要》于 2025 年 8 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 鞍山七彩化学股份有限公司 董事会 鞍山七彩化学股份有限公司 2025 年半年度报告披露的提示性公告 2025 年 8 月 26 日 ...

| 序号 | 制度名称 | 修订/制定 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东会审议 | | 1 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 2 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 3 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事、监事高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 否 | | 6 | 《董事、监事高级管理人员持股变动管理办法》 | 修订 | 否 | | 7 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 8 | 《董事会秘书工作制度》 | 修订 | 否 | | 9 | 《独立董事年报工作制度》 | 修订 | 否 | | 10 | 《规范与关联方资金往来的管理制度》 | 修订 | 否 | | 11 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 | | 12 | 《年报差错责任追究制度》 | 修订 | 否 | | 13 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | 否 | | 1 ...

股东会信息 - 公司2025年第四次临时股东会9月10日召开，现场会议下午1:00开始[1] - 会议股权登记日为2025年9月5日[2] - 会议地点在辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号[2] 审议议案 - 审议《关于增加董事会成员人数暨修订公司章程的议案》等议案[2][3][17] - 《关于制定、修订部分治理制度的议案》有15项子议案[17] 投票信息 - 网络投票代码为350758，简称七彩投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月10日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月10日9:15 - 15:00[14] 登记信息 - 现场登记时间为2025年9月5日 - 9月8日9:00至17:00[4] - 登记地点为辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号公司证券部[5] 其他信息 - 会议会务传真号码为0412 - 8386366，电子邮箱为zhengquan@hifichem.com[7] - 委托书有效期限自签署之日起至本次股东会结束[18]