资金与授信 - 公司拟向中国银行申请不超35000万元人民币（或等值外币）授信额度，有效期1年[1] 资产情况 - 截至2024年9月30日，抵押物账面价值7106.62万元，占最近一期净资产3.79%，占归母公司净资产4.16%[3] 股权结构 - 徐惠祥、徐恕、臧婕分别持惠丰投资72.50%、19.25%、8.25%股份[4] - 徐惠祥、臧婕分别直接持公司11.89%、7.35%股份，三人合计持38.61%股份[4] 关联交易 - 年初至披露日，实际控制人徐惠祥、臧婕与公司无关联交易及银行授信担保[7]

公司股权 - 徐惠祥、徐恕、臧婕分别持有惠丰投资72.50%、19.25%、8.25%股份[4] - 徐惠祥、臧婕分别直接持有公司11.89%、7.35%股份，三人合计持有38.61%[4] 子公司情况 - 庚彩新材料注册资本3亿元，公司持有100%股权[5] - 2023年12月31日，资产总额40457.81万元，负债总额30404.75万元[7] - 2024年9月30日，资产总额28299.44万元，负债总额7491.87万元[7] - 2023年度，利润总额-572.79万元，净利润-419.54万元[7] - 2024年1 - 9月，利润总额-1042.05万元，净利润-702.11万元[7] 贷款与担保 - 庚彩新材料申请固定资产项目贷款额度不超1亿元，期限不超5年[1] - 公司为庚彩新材料担保额度1亿元，占最近一期归母净资产1.17%[2] - 本次担保实施后，公司为子公司累计担保额2亿元，占2024年9月30日未经审计归母净资产1.17%[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月10日召开，现场13:00，网络9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年2月5日[2] - 审议三项议案[2] - 现场登记2月6 - 7日9:00 - 17:00，信函或传真2月7日17:00前送达[5] - 网络投票代码350758，简称为七彩投票[12]

业绩总结 - 上虞新利向公司派发现金分红2400万元[1] - 利润分配增加公司2025年度母公司报表净利润[1] - 利润分配不增加公司2024年度合并报表净利润[1] - 利润分配不影响公司2024年度整体经营业绩[1] 股权结构 - 公司持有上虞新利80.00%股份[1]

文章核心观点 - 七彩化学2024年预计净利润大幅增长且经营业绩恢复增长 [1] 公司业绩情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润为1.1亿元—1.4亿元，同比增长899.77%—1172.44% [1] 业绩增长原因 - 高性能有机颜料产品的产销量显著增长，综合毛利率提升 [1]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润盈利1.1亿 - 1.4亿元，比上年同期增长899.77% - 1172.44%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利9900万 - 1.29亿元，比上年同期增长6689.90% - 8686.83%[3] 非经常性损益 - 公司预计2024年年度非经常性损益约1100万元，上年同期为1250.47万元[6] 业绩增长原因 - 公司通过多方面努力实现经营业绩恢复与增长，高性能有机颜料产销量显著增长，综合毛利率提升[5] - 新材料产品落地优化了公司产品结构，提升整体经营质量[5]

会议信息 - 公司2024年第五次临时股东大会于12月19日召开[2] - 现场会议在辽宁省鞍山市召开，网络投票时间为12月19日[6] 股东情况 - 出席会议股东及代理人219名，代表168,139,010股，占总股本41.4096%[8] - 中小投资者211人，代表8,119,790股，占总股本1.9998%[9] 议案表决 - 《关于向银行申请综合授信暨关联担保的议案》获通过，同意10,791,840股，占比94.6448％[15][16] - 《关于修订公司章程的议案》获通过，同意167,494,290股，占比99.6166％[17][18]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于9月19日13时召开，14时结束[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东219人，代表股份168,139,010股，占比41.4096％[5] - 《关于向银行申请综合授信暨关联担保的议案》同意10,791,840股，占比94.6448％[6] - 《关于修订公司章程的议案》同意167,494,290股，占比99.6166％[7] 决议有效性 - 德恒律师认为本次会议通过的决议合法有效[8]

股东大会信息 - 公司2024年第五次临时股东大会于2024年12月19日召开[1] - 现场会议13:00开始，网络投票时间为当天[1] - 会议股权登记日为2024年12月16日[2] 提案相关 - 提案2《关于修订公司章程的议案》为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[3] 登记与投票 - 现场登记时间为2024年12月17 - 18日9:00至17:00[5] - 网络投票代码为350758，投票简称为七彩投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月19日交易时间[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月19日9:15 - 15:00[14] 其他 - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[16] - 提案投票多选无效，不填表示弃权[18]

董事相关 - 董事任期3年，可连选连任[4] - 兼任及职工代表董事总数不超公司董事总数1/2[5] - 董事会2日内通知股东董事辞职情况[5] - 公司2个月内完成董事补选[7] - 董事忠实义务任期结束后2年仍有效[8] - 公司董事会由8名董事组成，3名为独立董事，设董事长1人[10] 交易关注 - 一般交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需关注[13] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需关注[13] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东大会审议[15] 财务资助 - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%，财务资助事项需提交股东大会审议[16] - 单次或连续十二个月内财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%需关注[17] 会议召开 - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[20] - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日通知；临时会议最迟提前3日书面通知[21] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出，不足3日需顺延或获全体与会董事认可[24] 董事出席 - 董事委托他人出席需遵循多项原则，一名董事不得接受超过两名董事委托[27] 表决规则 - 董事会决议表决实行一人一票，表决方式为投票或举手表决[33] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选择，拒不选视为弃权[34] 专门委员会 - 董事会设立审计、提名、薪酬与考核、战略与可持续发展（ESG）委员会，专门委员会对董事会负责[16] - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人[16] - 审计委员会成员应是不在公司担任高管的董事，其中独立董事过半数，至少一名为会计专业人士并担任召集人[16] 会议举行与决议 - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东大会审议[36] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为材料不充分等可要求暂缓表决[36] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，担保事项除全体董事过半数同意外，还应经出席会议的2/3以上董事审议同意[39] - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的决议为准[40] 档案与责任 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[41] - 董事会决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决时表明异议并记载可免责[42] 决议落实 - 董事会决议由总经理组织落实[44] - 董事会对落实情况督促检查，违背决议追究执行者责任[45] - 每次董事会由相关人员报告决议执行情况，董事可质询[45] - 董事会秘书经常向董事汇报决议执行情况[46]