业绩说明会安排 - 公司定于2025年5月8日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网平台参与[1] - 出席人员包括董事长蔡伏青等7人[1] 问题征集 - 投资者可于2025年5月6日17:00前访问指定网址或扫码进入问题征集页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

财务数据 - 广东广播电视台24年初其他应收款25.04万元，年末30.04万元[2] - 广东广播电视台24年预付款项累计发生23.77万元，年末余额同[2] - 广东广视传媒24年合同资产年初年末均为1185.88万元[3] - 广东触电传媒24年合同资产累计发生57.02万元，年末10.00万元[3] - 总计金额分别为2496.64、2731.53、4.79、3450.81、1782.15[5]

审计机构情况 - 司农事务所2024年末从业人员346人，合伙人32人，注会148人，签过证券审计报告注会73人[1] 审计聘任流程 - 2024年8月28日审计委员会同意聘任司农为2024年度审计机构[2] - 2024年8月29日董事会、监事会审议通过续聘议案[3] - 2024年9月18日股东大会审议通过续聘议案[3] 审计沟通会议 - 2024年12月19日审计委员会召开审计计划工作会议[5] - 2025年3月15日审计委员会沟通审计进展并提建议[5] - 2025年4月23日审计委员会审议通过相关报告并同意提交董事会[6] 审计结论 - 司农认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况等[4] - 司农认为公司保持了有效的财务报告内部控制[4]

独立性评估 - 公司董事会对独立董事王建业、韩国强、聂新军独立性进行评估[1] - 公司独立董事符合相关法规对独立性的要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月26日[2]

业绩总结 - 2025年度公司合并营业收入预计15.79 - 16.15亿元，较2024年同比增长0% - 2.29%[6] - 2025年度扣非后归母净利润预计6.69 - 7.05亿元，较2024年同比增长0% - 5.44%[6]

公司运营情况 - 2024年监事会召开6次会议，累计审议20项议案[2] - 全媒体融合云平台建设项目于2023年12月结项[7] - 版权内容采购项目募集资金于2024年11月使用完毕[7] 股权变动 - 报告期内公司注销1,927,237股股份，注册资本减至229,130,909元[11] - 新一期股份回购方案拟用5000 - 10000万元自有资金回购股份[11] 合规情况 - 公司决策程序合规，三会运作规范[4] - 财务制度健全，定期报告真实准确完整[6] - 募集资金使用和管理无违规[7] - 关联交易遵循公平原则，决策程序合规[8] - 内部控制体系健全，无重大和重要缺陷[12] 未来展望 - 2025年监事会助力公司稳健前行，聚焦重大事项监督[14] - 加强风险预警机制，维护公司和股东权益[14][15] - 以新规学习为重点，关注监管政策[16] - 提升专业素养，支撑公司治理水平提升[16][17]

股东大会信息 - 2025年5月21日15:00召开2024年度股东大会[1][3] - 股权登记日为2025年5月14日[7] - 现场会议在广州市越秀区人民北路686号自编25幢公司一楼会议室召开[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月21日9:15 - 15:00[3][32][33] - 网络投票代码为350770，投票简称为新媒投票[32] 提案信息 - 会议审议2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[9][11] - 股东大会提案含总议案及多项非累积投票提案[28] 参会登记信息 - 现场参会登记时间为2025年5月19日9:30 - 17:00[13] - 现场参会登记地点为广州市越秀区人民北路686号自编25幢后座401董事会办公室[13] 其他信息 - 公告发布时间为2025年4月26日[22] - 会议联系人陈冬捷，电话020 - 26188386等[18]

会议相关 - 广东南方新媒体第三届监事会第十四次会议于2025年4月24日召开，应出席5人，实际出席5人[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决5票同意，部分需提交股东大会审议[4][8][10][13][16][22][28] 关联交易 - 预计2025年度公司及控股子公司与关联方日常关联交易总额不超40,000万元（不含税）[22][23][24]

会议相关 - 第三届董事会第二十二次会议于2025年4月24日召开，7位董事全部出席[2] - 公司将于2025年5月21日下午15:00召开2024年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[42] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案7票同意通过，部分需提交股东大会审议[4][7][9][13][17][21][25][28][30][36][40][43] - 预计2025年度关联交易总额不超40000万元（不含税），4票同意通过，3人回避，需提交股东大会审议[32][33][35] - 发放高级管理人员2024年终绩效工资及确定薪酬议案，6票同意通过，1人回避，已通过薪酬与考核委员会审议[37] 议案审议 - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》等多项议案已通过董事会审计委员会审议[10][14][22][26][31][34][41] - 《关于公司2025年度技术平台资产投资计划的议案》已通过董事会战略委员会审议[36] - 《关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度预计》《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案已通过独立董事专门会议审议[31][34]

业绩总结 - 2024年度净利润657,858,851.86元[3] - 2024年营业收入1,578,761,324.04元[7] 利润分配 - 拟每10股派现7.6元，派现173,636,142.84元[2][5] - 2024年现金分红656,945,160.83元，占净利润99.86%[5] 财务数据 - 2024年末法定盈余公积金115,529,073元[3] - 2024年末合并未分配利润2,095,565,687.88元[3] 研发与分红累计 - 2024年研发投入50,757,836.72元[7] - 近三年累计研发投入占比3.25%[8] - 近三年累计现金分红1,394,746,687.81元[7][8]