| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2026-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 4、 召集人：董事会 5、 主持人：严帆先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《佳禾智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间：2026 年 1 月 9 日（星期五）15:30 2、 召开地点：广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号佳禾智能科技股份有 限公司会议室 3、 召开方式：现场结合网络 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 395 人，代 表 ...

培训信息 - 招商证券2025年12月24日对佳禾智能相关人员进行持续督导培训[2] - 培训地点为佳禾智能总部，方式为现场授课部分线上接入[2] - 参加人员包括公司董事、高管及实控人等[2] 培训内容与效果 - 培训内容有上市公司规范运作、募集资金管理等[2][3] - 增强相关人员规范运作意识，达预期效果[4] 报告信息 - 报告签章日期为2026年1月9日[6]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会由第三届董事会召集，2025年12月24日通过召开议案[7] - 2025年12月25日公告股东会通知，2026年1月9日现场和网络投票[8][9][10] 股东出席情况 - 现场5名股东代表121,251,000股，占比32.2009%[12] - 网络390名股东代表4,921,132股，占比1.3069%[12] 议案审议结果 - 审议《关于收购事项签署〈豁免声明〉的议案》获通过[15][18] - 同意124,492,912股，占出席有效表决权股份98.6691%[17]

业绩总结 - 2025年前三季度净利润2854.87万元，较2024年同期降60.14%[4] - 2025年前三季度扣非归母净利润326.86万元，较2024年同期降92.80%[4] 市场扩张和并购 - 用70400万元未投募集资金及收益收购BD KG权益等[7] 其他情况 - 2025年12月24日进行现场检查，未发现需整改问题[2][7]

公司股价与交易表现 - 2025年1月8日盘中，公司股价上涨2.05%，报17.92元/股，总市值68.19亿元，成交额1.91亿元，换手率2.90% [1] - 当日主力资金净流入1365.84万元，其中特大单净买入782.93万元，大单净买入582.91万元 [1] - 公司股价年初至今上涨9.87%，近5个交易日上涨11.58%，近20日上涨4.98%，近60日上涨8.54% [1] 公司基本业务与行业 - 公司主营业务为电声产品的设计研发、制造与销售，耳机产品占主营业务收入的99.31% [1] - 公司所属申万行业为电子-消费电子-消费电子零部件及组装，涉及概念板块包括空间计算、元宇宙概念、荣耀概念、人工智能、阿里概念等 [1] 公司股东与股权结构 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为4.75万户，较上期减少9.05%，人均流通股为7828股，较上期增加9.95% [2] - 截至同期，香港中央结算有限公司为公司第四大流通股东，持股220.17万股，较上期增加141.01万股 [3] 公司财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入16.25亿元，同比减少15.91% [2] - 同期，公司实现归母净利润2882.52万元，同比减少60.03% [2] 公司分红历史 - 公司自A股上市后累计派发现金红利2.23亿元，近三年累计派现1.46亿元 [3]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月6日，佳禾智能发布公告称，公司使用暂时闲置募集资金5亿元购买2亿元的中信银行 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A25144期、3亿元的东莞银行单位结构性存款SD20250626，期限均 至2026年3月9日，截至本公告日尚未到期余额5亿元。 ...

资金管理决策 - 2024年12月24日同意用不超5亿闲置募集资金现金管理，有效期2025.1.30 - 2025.12.31[2] - 2025年12月24日同意用不超7亿闲置募集资金现金管理，有效期2026.1.1 - 2026.12.31[3] 近期投资情况 - 近日在中信银行买2亿结构性存款，2025.12.27起息，2026.3.9到期，预计收益率1.00% - 1.72%[4] - 近日在东莞银行买3亿结构性存款，2026.1.5起息，2026.3.9到期，预计收益率1.25% - 1.70%[4] 过往投资情况 - 2025年1月10日在东莞银行买1亿大额存单已赎回，收益率1.50%[10] - 2025年1月15日在中信银行买1亿结构性存款已赎回，收益率2.41%[10] 其他投资情况 - 购买多笔各银行不同金额、利率结构性存款及大额存单等，部分已赎回[11][12] 未到期资金情况 - 截至公告日，闲置募集资金现金管理未到期金额5亿，未超审批额度[12]

现金管理计划 - 2025年1月30日至2025年12月31日使用不超7.5亿元自有资金现金管理[2] - 2026年1月1日至2026年12月31日使用不超7亿元自有资金现金管理[3] 存款购买情况 - 近日购买民生银行6000万元结构性存款，预计收益率1.00%-1.80%[5] - 2025年1月10日购买中信银行9000万元结构性存款，预计收益率2.41%已赎回[8] - 截至公告日现金管理未到期金额16000万元，未超审批额度[10]

血氧仪概念板块市场表现 - 截至1月5日收盘，血氧仪概念板块整体上涨5.65%，在概念板块涨幅榜中位列第三 [1] - 板块内共有24只股票上涨，其中爱朋医疗、乐普医疗以20%的涨幅涨停，佳禾智能、可孚医疗、理邦仪器分别上涨13.18%、11.10%、7.82% [1] - 当日市场概念板块中，脑机接口板块涨幅最高达13.70%，高压氧舱板块上涨7.01%，而海南自贸区板块跌幅最大为-2.93% [1] 板块资金流向 - 1月5日，血氧仪概念板块获得主力资金净流入9.43亿元 [1] - 板块内15只股票获得主力资金净流入，其中7只股票净流入资金超过千万元 [1] - 乐普医疗主力资金净流入居首，达4.85亿元，四川长虹、爱朋医疗、佳禾智能分别净流入1.95亿元、1.56亿元、6224.05万元 [1] 个股资金流入详情 - 在主力资金净流入比率方面，爱朋医疗、乐普医疗、红日药业位列前三，比率分别为25.43%、18.55%、14.65% [2] - 根据资金流入榜单，乐普医疗当日涨幅19.99%，换手率9.07%，主力资金净流入48479.52万元 [2] - 爱朋医疗当日涨幅20.00%，换手率21.38%，主力资金净流入15640.44万元 [2] - 四川长虹当日涨幅3.63%，换手率3.55%，主力资金净流入19521.33万元 [2] - 佳禾智能当日涨幅13.18%，换手率14.80%，主力资金净流入6224.05万元 [2] - 九安医疗、奋达科技、红日药业、乐心医疗、鱼跃医疗等公司也录得主力资金净流入 [2][3] - 部分公司出现主力资金净流出，其中可孚医疗净流出3532.07万元，中元股份净流出1191.22万元，理邦仪器净流出371.62万元 [3]

市场整体表现 - 2025年1月5日，消费电子板块整体表现强劲，较上一交易日上涨2.82% [1] - 同日，上证指数上涨1.38%，收于4023.42点，深证成指上涨2.24%，收于13828.63点 [1] 领涨个股表现 - 佳禾智能领涨消费电子板块，涨幅达13.18%，收盘价18.46元，成交额9.79亿元 [1] - 达瑞电子涨幅12.70%，收盘价67.70元，成交额5.69亿元 [1] - 协创数据涨幅10.11%，收盘价185.73元，成交额高达51.08亿元 [1] - 可川科技、龙旗科技、盈趣科技均涨停，涨幅分别为10.02%、10.01%、9.98% [1] 下跌个股表现 - 统联精密领跌，跌幅为6.58%，收盘价51.68元 [2] - 科森科技下跌4.68%，收盘价19.96元，成交额19.44亿元 [2] - 长盈精密下跌4.39%，收盘价44.46元，成交额64.15亿元 [2] 板块资金流向 - 消费电子板块整体呈现主力与游资净流出，散户净流入态势 [2] - 当日板块主力资金净流出10.85亿元，游资资金净流出7.6亿元，散户资金净流入18.45亿元 [2] 个股资金流向详情 - 盈趣科技主力资金净流入1.53亿元，主力净占比高达35.31%，但游资与散户均呈净流出 [3] - 硕贝德主力资金净流入1.35亿元，主力净占比5.95% [3] - 致尚科技主力资金净流入1.24亿元，主力净占比9.51%，游资净流入8162.92万元 [3] - 龙旗科技主力资金净流入1.20亿元，主力净占比16.50%，但游资净流出1.26亿元 [3] - 立讯精密主力资金净流入1.10亿元，主力净占比1.17% [3]