佳禾智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（王再升） 各位股东及股东代表： 本人作为佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》等相关法律、法规和规章的规定，切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，充分 发挥独立董事的作用，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护 了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度工作 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人王再升，1991年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2014 年任北京市大成（深圳）律师事务所律师助理；2015年至2017年任北京市竞天公 诚（深圳）律师事务所律师助理、律师，2017年至 2022年任北京市盈科（深圳） 律师事务所律师、合伙人律师，2022年至2023年任北京市安理（深圳）律师事务 所合伙人律师，2023年5月至今任北京市盈科（深圳）律师事务所律师。2 ...

佳禾智能科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 佳禾智能科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激 励与约束机制，依据国家相关法律、法规及《佳禾智能科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、监事与高级管理人员，包括：公司董事、监事、总经理、 副总经理、董事会秘书、财务总监。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 1、竞争力原则：公司提供的薪酬与同行业、市场同等职位收入水平相比有竞争力； 2、按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，薪酬与岗位 价值高低、承担责任大小相符，体现"责、权、利"的统一； 3、与公司年度效益、各董事、监事、高级管理人员成员分管工作考核目标完成相结合 的原则； 4、短期与长期激励相结合的原则，与公司持续健康发展的目标相符； 5、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩； 6、董事、监事同时兼任公司具体职务的，以其所任具体岗位确定薪酬，适用于公司薪 酬 ...

佳禾智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（何华明） 各位股东及股东代表： 本人作为佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》等相关法律、法规和规章的规定，切实履行独立董事诚信勤勉的职责和 义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论， 充分发挥独立董事的作用，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，切实 维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度 工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人何华明，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中国 注册会计师、中国注册税务师。曾任南昌大学共青学院教师，广东华软软件学院 任职图书管理员，广州嘉州会计师事务所有限公司、广东正中珠江会计师事务所、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 等担任高级经理等职务，历任广东瀚阳轨道信息科技有限公司、顺科智连技术股 份有限公司、广州千誉智能科 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-040 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等相关规定结合公司经营 规模并参照行业水平，公司拟定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方 案。 （一）适用对象 在公司/子公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 （二）适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬 方案》。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事 会第十七次会议分别审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案》《关于 2025 年度监 事薪酬方案》 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则， 为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对截止 2024 年 12 月 31 日 的合并报表范围内相关资产计提资产减值损失。本次计提减值准备事项无需提 交公司董事会审议，具体情况如下： | 其中：1.存货跌价损失及合同履约成本减值 | -69,677,131.35 | | --- | --- | | 损失 | | | 2.长期股权投资减值损失 | -9,297,227.37 | | 本次计提资产减值准备总计 | -76,678,822.66 | ...

一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑本行业特点、公司战略 发展目标、实际经营情况、盈利能力、现金流量状况、外部融资环境及股东回报等重要 因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性 安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 佳禾智能科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025年-2027年） 为进一步完善佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策，增 强利润分配决策的透明度和可操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，切实保护投资 者的合法权益，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号—— 上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《佳禾智能科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定《佳禾智能科技 股份有限公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》（以下简称"本规划"）。 具体内容如下： 二、利润分配原则 本规划的制定应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-031 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告 本次授权决议有效期自 2024 年度股东大会会议通过之日起至 2025 年度股 东大会会议召开之日止,单笔提款日、单笔用款日的最终还款日不受前述期限限 制。授信期限内，授信额度可循环使用。 二、对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《 关 于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子 公司向银行申请不超过 38 亿元的综合授信额度，本事项尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议通过后方可实施，具体情况如下： 一、本次申请综合授信的基本情况《 为满足公司生产经营的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不 超过人民币 ...

招商证券股份有限公司 关于佳禾智能科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为佳 禾智能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"公司"）2024 年度向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对佳禾智能 2024 年度内部控制评价报告进行了核查，并出具核查意见如下： 一、公司内部控制基本情况 （一）重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-037 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟 续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》， 拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天职国际"）为公司 2025年度审计机构，本事项需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关事宜公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办 注册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为众多上市公司 提供审计服务的丰富经验与专业服务能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公 正的态度进 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-033 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"、"本公司"）及董事会全体成 员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- -创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年 12 月 31 日募集资金存放 与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1.2021 年向特定对象发行股票募集资金情况 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 976,031,961.17 元，尚未使用的资 金为 0 元。 2.2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 截至 2024 年 12 月 31 ...