独立董事提名 - 王再升被提名为佳禾智能第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 王再升及直系亲属持股、任职情况符合要求[6][7] - 王再升具备相关知识和工作经验[6] 任职承诺 - 王再升承诺任职数量、时长等相关事项[10] - 王再升保证材料真实准确愿担责[10] 履职规定 - 王再升将遵守规定履职并作独立判断[10] - 王再升按规定处理任职资格不符情况[11][12]

独立董事提名 - 佳禾智能董事会提名万加富为第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合要求[6] - 被提名人具备相关工作经验[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续任职未超六年[10] 声明与责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[10] - 若不符合资格，提名人督促其辞职[10] 日期 - 声明签署日期为2026年2月9日[10]

融资情况 - 公司于2024年1月4日发行可转债募资10.04亿元，净额9.94亿元[3] 股本变更 - 截至2025年12月31日，佳禾转债累计转股4215.66万股，总股本增至3.81亿股[4] - 公司注册资本由3.38亿元变更为3.81亿元[5] 组织架构 - 公司第四届董事会成员由9人调至7人[6] 制度修订 - 《公司章程》《董事会议事规则》修订，董事会由7名董事组成[7][8]

独立董事提名 - 公司董事会提名何华明为佳禾智能第4届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2026年2月9日[10] 候选人资格 - 被提名人已参加培训并取得相关培训证明材料[3] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人无违规情形且任职公司数量合规[6][8][10]

股东会时间 - 2026 年第二次临时股东会现场会议时间为 3 月 13 日 15:30[2] - 网络投票时间为 3 月 13 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和 9:15 至 15:00（深交所互联网系统）[2] - 股权登记日为 2026 年 3 月 5 日[2] - 登记时间为 2026 年 3 月 6 日 9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[7] 提案表决 - 提案 1.00、2.00 属特别决议事项，需经出席会议股东（或代理人）所持表决权三分之二以上表决通过[5] - 提案 3.00 为普通决议事项，需过半数表决通过[5] - 提案 4.00、5.00 采用累积投票制，应选非独立董事 3 名、独立董事 3 名[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"350793"，投票简称为"佳禾投票"[13] - 选举非独立董事和独立董事时，股东拥有的选举票数=股东所代表有表决权的股份总数×3[14] 股东会提案 - 股东会提案包括增加注册资本、调整董事会人数并修订《公司章程》等[21] - 董事会换届选举第四届董事会非独立董事应选人数为 3 人[21] - 董事会换届选举第四届董事会独立董事应选人数为 3 人[21] 参会登记 - 参会股东登记表需用正楷字填写全名及地址，应在规定时间内以专人送达等方式提交给公司[23] - 已填妥及签署的参会股东登记表的剪报、复印件或按格式自制均有效[24] - 若股东拟在股东会上发言，需在登记表发言意向及要点栏表明意向及要点并注明所需时间，公司按登记统筹安排发言[23]

股本与注册资本 - 截至2025年12月31日，因可转债转股，公司总股本增至380,545,366股，注册资本变更为380,545,366元[4] 董事会调整 - 公司第四届董事会成员人数调至7人，含非独立董事3人、独立董事3人、职工董事1人[4][7] - 提名严帆等3人为第四届非独立董事候选人，任期三年[10] - 提名何华明等3人为第四届独立董事候选人，任期三年，资格待深交所审核[13] 会议安排 - 第三届董事会第三十三次会议于2026年2月9日召开，9名董事全参会[3] - 公司决定2026年3月13日下午3时30分召开第二次临时股东会，现场与网络投票结合审议议案[14] 津贴情况 - 第四届董事会独立董事津贴8万元/年（含税），按月发放[9]

公司重大事项进展 - 佳禾智能已完成收购拜雅所需的国内全部备案程序，包括广东省发展改革委备案及广东省商务厅的境外投资备案 [1] - 德国联邦经济与气候行动部已依职权主动启动对此次收购的跨行业审查程序 [1] - 公司表示将严格遵守信息披露规则，后续进展需关注相关公告 [1]

现金管理额度 - 公司可使用不超7亿元闲置募集资金现金管理，有效期2026年1月1日至12月31日[2] 近期购买产品 - 公司近日买2亿中信银行A26032期存款，2026年1月8日起息，3月9日到期，预计收益率1.00%-1.72%[3] 2025年购买产品 - 2025年多笔购买中信、招商、建行等存款及收益凭证，金额1000万-3亿不等，预计收益率0.65%-2.50%[7][8] 存款情况 - 东莞银行两笔单位结构性存款已赎回和未到期，中信银行多笔结构性存款未到期[9] 未到期金额 - 公司闲置募集资金现金管理未到期金额70000万元[9]

现金管理议案 - 公司2025年12月24日通过议案，2026年可使用不超7亿元自有资金现金管理[2] 近期购买情况 - 公司近日购买民生银行两款各5000万元结构性存款，预计收益率1.00%-1.89%[3] - 公司购买东莞银行4000万元结构性存款，预计收益率1.25%-1.70%[4] 历史购买情况 - 2025年公司多次购买建行、中信银行等结构性存款及大额存单，均已赎回[7][8] 未到期金额 - 截至公告日，公司现金管理未到期金额2亿元，未超审批额度[9]

财务数据关键指标变化 - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为-15,000万元至-10,000万元，上年同期为4,132.46万元[4] - 预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为-18,000万元至-12,000万元，上年同期为879.57万元[4] - 报告期内非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约3,000万元[8] 成本和费用 - 越南工厂设备装修等费用增加及美元汇率波动导致的汇兑损失，合计影响利润约3,000万元[8] - 收购德国beyerdynamic产生的第三方服务费用约1,000万元[7] 资产减值影响 - 业绩变动原因包括计提固定资产减值准备约7,300万元[7] - 业绩变动原因包括计提长期股权投资减值准备约900万元[7]