| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-047 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月24日召开 第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营情况下， 使用不超过7.5亿元（含本数）自有资金进行现金管理，投资由商业银行等金融 机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种，上述 额度有效期为自2025年1月30日起至2025年12月31日止，在前述额度和期限范围 内，可循环滚动使用。上述内容详见2024年12月24日公司刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-120）。 一、 使用闲置自有资金购买理财产品基本 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-048 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召 开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司(含全资子公司)在确保 不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超 5 亿元（含本数） 闲置募集资金进行现金管理，上述额度有效期为自 2025 年 1 月 30 日起至 2025 年 12 月 31 日止，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金 现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时授权公司董事长在上述额度 内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。上述内容详见 2024 年 12 月 24 日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券基本概况 经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182号《关于同意佳禾智能科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，佳禾智能 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月4日向不特定对象发行可转 换公司债券10,040,000张，每张债券面值100元。募集资金总额1,004,000,000元， 扣除相关发行费用10,088,444.39元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 993,911,555.61元。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了"天 职业字[2024]1127号"《佳禾智能科技股份有限公司验资报告》，对以上募集资 金到账情况进行了审验确认。 根据《佳禾智能科技股份有限 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-044 债券代码:123237 债券简称:佳禾转债 佳禾智能科技股份有限公司 关于实施权益分派期间佳禾转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 1、证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 2、债券代码：123237 债券简称：佳禾转债 3、转股起止时间：2024年7月10日至2030年1月3日 4、暂停转股时间：2025年5月22日至2024年度权益分派股权登记日 5、恢复转股时间：公司2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 特别提示： 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月20日召开2024 年度股东大会并审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，公司将于近 日根据相关规定实施2024年度权益分派（以下简称"本次权益分派"）事宜。根 据《佳禾智能科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》中"转股价格的调整及计算方式"条款的规定（详见附件）及《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 佳禾智能科技股份有限公司 2024 年度股东大会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于佳禾智能科技股份有限公司 2024 年度股东大会之 法律意见书 致：佳禾智能科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受佳禾智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:30 2、 召开地点：广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号佳禾智能科技股份有限 公司 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 258 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 131,501,868 股，占公司有表决权股份总数 376,525,392 股的 34.9251%。其中：通过现场投票的股东共 7 人，代表有表决权 的公司股份数合计为 128,854,200 股，占公司有表决权股份总数 376,525,392 股的 34.2219%；通过网络投票的股东共 251 ...

招商证券股份有限公司 关于佳禾智能科技股份有限公司 2024 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：佳禾智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李炎 | 联系电话：0755-82943666 | | 保荐代表人姓名：曹志鹏 | 联系电话：0755-82943666 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 次 0 | | 数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | 是 | | 披露文件一致 | | ...

纪要涉及的公司 佳禾智能 纪要提到的核心观点和论据 1. **业绩表现** - 2024 年营收 24.67 亿元同比增长，归母净利润 4132 万元同比下降，经营活动现金流净额 3.51 亿元同比增长 7.51%；2025 年一季度营收 4.87 亿元、归母净利润 1577 万元均小幅增长[5] - 2024 年营收增长但净利润下降，原因包括客户结构调整、技术迭代使管理费用增加，可转债债务计提增加财务费用，资产减值损失增加[2][13] - 2025 年一季度管理费用增加是因聘请专业审视和评估机构产生中介费用[14] - 毛利率下降约 3 个百分点，受客户结构调整、技术迭代及与低毛利率客户合作影响[15] - 2024 年资产减值损失增加 3000 多万，因下游大客户 ODM 供应链结构调整及产品迭代致存货减值，对外参股公司业绩下滑计提长期股权投资准备 929 万多[16] 2. **产品结构调整** - 耳机仍是主要品类，占比 77%，较 2023 年同期降约 1%；音频设备产品占比从 18%降至 11%；智能穿戴品类占比由 3.5%升至 8.5%，营收超 2 亿元成新增长点[5][6] - 积极拓展新型储能产品，重点培育智能眼镜业务，加速多元化布局[2][6] 3. **应对挑战策略** - 推行精细化管理，包括流程优化、成本控制、人才培养，建立敏捷生产体系，引入先进技术提高生产效率和质量[7] - 加强与供应商战略合作，结合先进库存管理系统降低运营成本，确保原材料供应稳定及时[8] - 完善激励机制，培养高素质团队，通过高效组织架构管控费用[8] - 积极与北美客户沟通协商应对关税问题，利用境外生产基地布局降低影响，拓展东南亚市场，响应国家双循环战略分散风险[4][12][19][20] 4. **研发投入与技术创新** - 2024 年研发费用 1.29 亿元，占全年营收比例 5.22%，未来继续加大投入推动智能硬件与 AI 深度融合[4][20] - 储备 33 项 AR/AI 眼镜相关专利，计划年内推出多款自主设计的 AR 眼镜及 AI 眼镜整体解决方案，新设立“佳禾缘起”专注相关业务[2][4][9][17] - 打通 AR 领域核心组件供应链，与优质供应商合作推出更具竞争力产品[18] - 将 TWS 耳机成熟音频技术拓展至 AR AI 眼镜领域，利用传感器技术实现内容交互[18] 5. **市场拓展策略** - 坚持全球化发展策略，巩固欧美高端市场优势，加强与大客户合作；积极扩大亚洲及其他新兴市场，制定差异化进入策略[10] - 兼顾国内外市场同步发展，通过优化原材料采购、库存管理、生产流程和研发投入控制成本，制定差异化定价策略[10][11] 6. **未来战略定位** - 未来两到三年着重优化生产流程、提升生产效率、加强供应链管理控制成本，强化技术服务能力提供产品整体解决方案[3] - 通过对外投资扩充增长动力，选择优质标的完善产业链布局，提升市场份额和行业影响力[3] - 通过精细化管理、流程优化、成本控制和人才培养量化并保证战略有效落地[3] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. 公司境外收入占比约 70%，北美市场业务占整体营收 14%[4][17] 2. 越南生产基地设计产能 10 亿人民币，产能可覆盖出口美国份额，若客户有其他设厂要求会评估并公告[19] 3. 2025 年 5 月 20 日下午召开 2024 年度股东大会审议利润分配方案议案，通过后最快 21 号提交分红申请；执行三年股东回报计划，满足条件时现金分红有标准且实际分红远高于标准[23] 4. 前五大客户结构相对稳定，新品类客户一到两年后量可能上升[21] 5. 通过与客户沟通获取需求预测、调整产能布局与排产节奏，运用科学库存管理系统，丰富产品矩阵等平滑业绩波动提升稳定性[22]

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 佳禾智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025003 | | □分析师会议 | □特定对象调研 | | --- | --- | --- | | | □媒体采访 业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称及人员姓 | 详见附件名单 | | | 名 | | | | 时间 | 2025 年 05 月 09 日 | | | 地点 | 在进门财经网络交流平台以网络电话或文字形式交流 | | | 上市公司接待人员 | 董事长严帆先生、独立董事何华明先生、副总经理兼董事会秘书夏 | | | | 平先生、财务总监刘东丹先生 | | | 投资者关系活动主要内 | 电话会议和网络文字互动交流的主要内容： 1、基于当前行业发展态势，公司未来 2-3 年的核心战略定位 | | | | 如何规划？在平衡短期业绩与长期战略目标时，如何量化关键指 | | | | 标并保障战略的有效落地？ | | | 容介绍 | 答：2024 年 ODM 厂商市场价格竞争愈发激烈，同质化现象 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-042 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于举办 2024 年度报告暨 2025 年一季度报告 业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日披 露了《2024 年年度报告及其摘要》，于 2025 年 4 月 29 日披露了《2025 年第一 季度报告》，为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日 15:00 举办 2024 年度报告暨 2025 年一季度报告业绩网上说明会，具体 如下： 一、业绩说明会召开的时间和方式 公司现向投资者提前征集公司本次业绩说明会投资者问答环节相关问题，欢 迎广大投资者通过点击链接 https://s.comein.cn/ri8s4aai，或扫描下方二维码的方 式进入问题征集页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 ...