佳禾智能科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定， 认真履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，有效开展董 事会各项工作，保障了公司持续、健康、稳定的发展。 现将董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024年度公司主要经营情况 公司立足消费电子领域核心优势，持续深化与全球顶尖电声/智能穿戴品牌 商、智能终端及互联网科技企业的战略合作，依托声学技术、信号处理等领域的 深厚积累，强化产品设计与开发能力，进一步巩固行业竞争壁垒。 报告期内，公司已形成"耳机、音箱、智能手表、智能眼镜等消费电子为主 业+新型储能产品及周边消费电子产品等多元化板块"的协同格局，音频产品全 球头部客户渗透率保持行业领先，智能穿戴产品矩阵持续丰富。尽管阶段性成本 压力对盈利表现形成挑战，但研发投入与产能升级将为后续产品迭代 ...

佳禾智能科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称：《证券法》）等法律法规和《佳禾智能科技股份有限公司章程》 （以下简称：《公司章程》）以及《监事会议事规则》等规范性文件的规定，本 着对全体股东负责的原则，从积极维护公司利益及全体股东合法权益出发，积极 参加了监事会、股东大会，列席董事会，对公司各项重大事项的决策、合规性进 行了审核，认真履行监督职责，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查， 对董事、高级管理人员履职情况进行了监督，有效发挥了监事会职能，维护了公 司和股东的合法权益。 二、监事会对 2024 年度有关事项的核查意见 （一）对公司依法运作情况意见 现将监事会2024年度工作情况报告如下： 一、监事会运作情况 2024年度，公司监事会共召开了8次会议，会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 会议情况及决议内容如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 决议内容 | | ...

佳禾智能科技股份有限公司 2024 年度财务报告 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 4 月 1 佳禾智能科技股份有限公司 2024 年度财务报告 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天职业字[2025]16125 号 | | 注册会计师姓名 | 王俊、李晨晨 | 审计报告正文 佳禾智能科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审 计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于佳禾智能，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， ...

二、注册会计师的责任 佳 禾 智 能 科 技 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字 [ 2025]1 6125-3 号 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 3 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]16125-3 号 佳禾智能科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"）《佳禾智能科技 股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 佳禾智能管理层的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《佳禾智能科技股份有限公司董事会关于募 集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 2024 年度内部控制有效性的自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合佳禾智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载 ...

佳禾智能科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事何华明、王再升、万加富的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何华明、王再升、万加富的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 佳禾智能科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 1 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占用 | 2024 年度占用累计发 | 2024 | 年度占用资 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | | 资金余额 | 生金额（不含利息） | | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | ...

佳禾智能科技股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和佳禾智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的 公司章程》 董事会专门委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政 务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首 ...

2025 年度财务预算报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据公司 2025 年度生产经营和发展计划，在综合分析宏观经济、行业发展 趋势、市场需求状况的基础上，公司结合 2025 年度市场销售计划以及生产经营 计划，以 2024 年度经营成果为基础，按照合并报表口径，编制了 2025 年度的 财务预算报告。 一、基本假设 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-036 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 6、公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成，各项业务合 同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。 7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 二、年度财务预算方案 1、根据公司经营目标及业务规划，预计 2025 年度营业收入较 2024 年度增 长约 10.00%。 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境 ...

关于公司与全资子公司或全资子公司之间互相担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-032 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 为满足公司与全资子公司经营发展及向银行申请授信所需，佳禾智能科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"）及其全资子公司拟向银行申 请综合授信不超过 38 亿元，用于向相关银行申请流动资金贷款、项目贷款、固 定资产贷款、并购贷款、收购贷款、银行承兑汇票、网络供应链、保函、保理、 开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁、衍生品交易等融资业务 （最终以各银行实际审批的授信额度为准）。融资担保方式包括但不限于：信 用、公司及子公司房产、土地、机器设备、专利、商标、存货、应收账款等资 产抵押担保、公司与全资子公司或者全资子公司之间互相承担连带责任担保等 方式。 佳禾智能科技股份有限公司 二、被担保人基本情况 （一）佳禾智能科技股份有限公司，成立于 2013 年 10 月，注 ...