业绩总结 - 公司首次公开发行2000.00万股，每股发行价50.64元，募集资金总额101280.00万元，净额92800.79万元[1] 项目进展 - 截至2023年12月31日，各项目投资进度43.88%-100.00%不等，合计投资进度78.93%[3] 未来展望 - 拟将运营服务体系和研发中心建设项目完成期限延至2026年6月[4] - 拟终止环境监测系统扩产和水质巡测项目，8416.74万元补流[7] 决策审批 - 董事会通过项目延期议案，终止议案待股东大会审议[13] - 监事会同意项目延期和终止，保荐机构无异议[14][15]

力合科技（湖南）股份有限公司 《公司章程》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所履职情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）按照《审计业务约定书》，遵循《中国 注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2023 年年报工作安排，对公司 2023 年度财务报告及截至 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审 计，出具了审计报告；同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其 他关联方占用资金情况、前期会计差错更正等进行核查并出具了专项报告。 经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。大信出具了标准无保留意见的审计报告。 公司按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；公司管理层 编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》如实反 映了公司 2023 年 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票2000.00万股，每股发行价50.64元，募集资金总额101280.00万元，净额92800.79万元[9] - 截至2023年12月31日，募集资金余额24186.76万元，含活期7686.76万元、结构性存款16500.00万元[10][24] - 截至2023年12月31日，募集资金使用73244.52万元[11] - 2023年累计使用闲置募集资金循环购买结构性存款76400.00万元，未到期16500.00万元[24] 项目投入情况 - 环境监测系统扩产项目承诺投资9548.57万元，累计投入4190.07万元，进度43.88%[23] - 运营服务体系建设项目承诺投资29624.74万元，累计投入22397.84万元，进度75.61%，本年度效益325.51万元[23] - 研发中心建设项目承诺投资8685.31万元，累计投入4772.68万元，进度54.95%[23] - 长江流域及渤海湾水质巡测项目承诺投资5645.40万元，累计投入2587.16万元，进度45.83%[23] - 补充营运资金项目承诺投资39296.77万元，累计投入39296.77万元，进度100.00%[23] 其他情况 - 2019年公司用募集资金置换自筹资金8264.96万元[24] - 公司拟终止长江流域及渤海湾水质巡测和环境监测系统扩产项目，节余资金补流[24] - 2023年10月24日，公司通过使用不超25000.00万元闲置募集资金现金管理议案[13] - 截至2023年12月31日，利息收入337.46万元，理财收益4293.22万元，手续费支出2008.89元[11] - 公司募集资金投资项目未异常，本报告期无变更、转让或置换情况[15][17][18]

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于力合科技（湖南）股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机构"） 作为力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"力合科技"、"公司"）首次公开 发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定， 对力合科技拟使用部分闲置募集资金以及自有资金进行现金管理的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准力合科技（湖南）股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1930 号）核准，力合科技（湖南）股份有 限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 50.64 元，募 ...

力合科技（湖南）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事陈志平先生、 贺勇先生、蒋星睿先生出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，对公司独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事陈志平 先生、贺勇先生、蒋星睿先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独 立性要求。 力合科技（湖南）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

二、监事会对公司有关事项的独立意见 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，从切实 维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经 营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，经认真审 议发表如下独立意见： 1、公司依法运作情况 力合科技（湖南）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"或"力合科技"） 监事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》、《监事 会议事规则》要求，本着对公司和全体股东负责的原则，认真、谨慎的履行了监 事会职能，通过依法列席公司股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营决 策、生产经营情况、财务状况，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合 规性进行监督，维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会2023年主要工作情 况报告如下： 一、2023年度监事会会议情况 | 序号 | 会议名称 | 时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》 | | ...

股份回购 - 2020年12月27日通过回购议案，资金5000 - 10000万元，价格不超40元/股[2] - 截至2021年6月27日，累计回购320万股，占比1.34%，金额93197421.94元[3] 股份注销 - 拟注销1641000股回购股份[2] - 注销后有限售股占比41.43%，无限售股占比58.57%[6] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划首归属期可归属160万股[4] - 因3人未出资，最终归属155.90万股[5]

会议相关 - 2024年4月12日发出会议通知及议案，4月22日召开第五届董事会第四次会议[2] - 拟于2024年5月17日召开2023年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[29] 议案审议 - 审议通过《2023年年度报告》等多项议案[3][5][6][7][9][10][11][13][14][15][17][18][19] - 《关于2024年董事薪酬及独立董事津贴的议案》表决结果为同意3票，6位非独立董事回避表决[20] - 审议通过2024年高级管理人员薪酬议案[22] 财务安排 - 拟以总股本23840万股扣减回购专用证券账户股份余额为基数，每10股派发现金红利1.82元[10] - 拟将两个募投项目终止，剩余募集资金永久补充流动资金[13] - 拟将两个募投项目建设完成期限延长至2026年6月[14] - 拟使用不超过25000万元闲置募集资金和不超过100000万元自有资金进行现金管理[15] - 公司及子公司拟向银行申请不超过50000万元综合授信额度，期限12个月[17] 审计相关 - 聘请大信会计师事务所对公司2023年度财务报表审计并出具标准无保留意见报告[5] - 同意续聘大信会计师事务所为2024年度审计服务机构，聘期1年[23] 其他事项 - 完成2024年第一季度报告编制工作[25] - 拟注销2021年回购方案剩余的1,641,000股回购股份[26] - 公司独立董事津贴标准为每人每年10万元人民币(含税)，按月平均发放[21]

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-038 力合科技（湖南）股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关会计准则，2023 年度计提 减值准备合计人民币 1,848.17 万元，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值准备和核销资产情况概述 1、本次计提减值损失的原因 为客观反映公司财务状况和资产情况，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对应收 票据、应收款项（包括合同资产）、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，认 为上述部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计 提减值损失。 2、本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存 货）进行全面清查和资产减值测试后， 2023 年计提各项资产减值准备金额 1,848.17 万元， 明细如下： 单位：万元 1.2 本公司信用减值损失 ...

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案4月22日审议[2] - 适用对象为董监高，期限2024年1月1日 - 12月31日[2][3] - 独立董事每人每年薪酬10万元含税[4] 发放规则 - 薪酬按月发放，离任按实际任期算[5] - 薪酬税前，个税公司代扣代缴[5] 生效条件 - 高管薪酬董事会审议通过生效[5] - 董事和监事薪酬股东大会审议通过生效[5] 备查文件 - 第五届董事会和监事会会议决议[6]