| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | | 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍 购买资产的议案》，同意公司全资子公司浙江泰林医学工程有限公司（以下简称 "泰林医学工程"）参与竞拍购买资产的事项，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司拟参与竞拍购买资产的 公告》（公告编号：2023-083）。 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于全资子公司竞拍取得资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 二、本次进展情况 2023 年 12 月 19 日，泰林医学工程参与了通过浙江产权交易所有限公司以 挂牌方式公开出让"原富生电器二分厂所涉资产整体转让"项目的竞拍，公司以 人民币 13,610.00 万元的价格竞得"原富生电器 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2023-085 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经股东大会批准 关于回售期间"泰林转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2258 号同意注册，浙江泰林 生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 28 日向不特定对象 发 行 2,100,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元 ， 发行总额 210,000,000.00 元。经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 1 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称为"泰林转债"、债券代码为 "123135"。"泰林转债"转股期为 2022 年 7 月 4 日至 2027 年 12 月 27 日，目 前处于转股期。 公司于 2023 年 11 月 24 日召开第三届董事会第二十次 ...

关于"泰林转债"回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因"泰林转债"回售申报期 2023 年 12 月 20 日至 2023 年 12 月 26 日，投 资者回售款到账日 2024 年 1 月 3 日，而"泰林转债"第二年付息日为 2023 年 12 月 28 日，为保障债券持有人合法权益，便于操作，公司将计息天数调整至 365 天，回售价格调高至 100.8 元/张（含息、税），"泰林转债"将于 2023 年 12 月 28 日对所有债券持有人（包含回售部分及未回售部分）统一进行派息。 5、风险提示：回售申报期间，"泰林转债"将暂停转股，具体内容详见 《关 于回售期间"泰林转债"暂停转股的公告》（公告编号：2023-085）；投资者选 择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的"泰林转债"。截至 本公告发出前的最后一个交易日，"泰林转债"的收盘价为 130.250 元/张。 投 资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 ...

长城证券股份有限公司 经深圳证券交易所同意，公司 21,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 1 月 19 日在深交所挂牌交易，债券简称为"泰林转债"、债券代码为"123135"。 二、回售条款概述 1、导致回售条款生效的原因 2023 年 11 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五 次会议，于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会、"泰林转债"2023 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体、 1 关于浙江泰林生物技术股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"）作为浙江泰 林生物技术股份有限公司（以下简称"泰林生物"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对泰林生物可转换公司债券（以下 简称"泰林转 ...

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于浙江泰林生物技术股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 可转换公司债券回售的 法律意见书 编号：上锦杭【2023】法意字第 41218-1 号 致：浙江泰林生物技术股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于浙江泰林生物技术股份有限公司 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江泰林生物技 术股份有限公司（以下简称"公司"、"泰林生物"或"发行人"）的委托，根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号-可转换公司 债券》（以下简称"《自律监管指引第 15 号》"）等有关法律、法规和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）有关规范性文件、《浙江泰林生物技术 股 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2023-079 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 "泰林转债"2023 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）会议召集人：公司董事会 （2）会议召开及投票表决方式：本次会议采取现场方式召开，投票采取记 名方式表决。 （3）会议召开时间：2023年12月12日（星期二）13:00。 （4）现场会议召开地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区南环路2930号 公司12楼大会议室）。 （5）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通 过，决定召开本次债券持有人会议，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场记名投票表决方式，审议了以下议案并形成本决议： 1、审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体、实施方式、实施地 点的 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资的公告 浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 12 日召 开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司 增资的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司浙江泰林医学工程有限公司 （以下简称"泰林医学工程"）增资人民币 17,000 万元，其中 5,000 万元计入注 册资本，12,000 万元计入资本公积，并开设募集资金专项账户，用于前述募集资 金的存储、使用和管理。本次增资完成后，泰林医学工程的注册资本由 5,000 万 元变更为 10,000 万元，仍为公司全资子公司。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰林生物技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2962 号）核准，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股 ...

长城证券股份有限公司 关于浙江泰林生物技术股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"）作为浙江泰 林生物技术股份有限公司（以下简称"泰林生物"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对泰林生物使用募集资金向全资子公司增资的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰林生物技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2962 号）核准，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,300 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 18.35 元，募集资金总额为 23,855 万元，扣除券商承销及保荐费 2,545 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | | 浙江泰林生物技术股份有限公司 1、会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）召开时间：2023年12月12日（星期二）14:00 （2）召开地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区南环路2930号公司12楼 大会议室） （3）召开方式：现场结合网络 （4）召集人：公司董事会 2023 年第二次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会不涉及否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行 了表决： 1、审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体、实施方式、实施地 点的议案》 （5）主持人：董事长叶大林先生 （6）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及 《公司章程》等相关规定。 2、会议出席情况 参加本次股东 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | | 浙江泰林生物技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过如下议案: 1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》 经审议，董事会通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同 意公司使用募集资金向全资子公司浙江泰林医学工程有限公司（以下简称"泰林 医学工程"）增资人民币 17,000 万元，其中 5,000 万元计入注册资本，12,000 万元计入资本公积。本次增资完成后，泰林医学工程的注册资本由 5,000 万元变 更为 10,000 万元，仍为公司全资子公司。 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http:// ...