会议情况 - 建科机械第四届董事会第十五次会议于2023年10月26日召开，9名董事全部出席[1] 审议事项 - 审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》[2] - 审议通过《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》[3][4] - 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任PLUCHINOTTA DANIELE先生为副总经理[5]

业绩总结 - 2023年前三季度计提资产减值准备1724.79万元[2] - 信用减值损失1132.07万元，资产减值损失592.72万元[3][4] - 计提减值准备减少报告期营业利润1724.79万元[13] 数据相关 - 2023年9月30日应收账款账面余额34773.16万元[11] - 2023年9月30日资产可收回金额25015.13万元[12] - 本次计提资产减值准备金额1357.80万元[12]

人员聘任 - 2023年10月26日公司董事会审议通过聘任PLUCHINOTTA DANIELE为副总经理[2] - 聘任任期至本届董事会任期届满[2] 人员信息 - PLUCHINOTTA DANIELE 1955年生，意大利国籍，高中学历[5] - 有丰富工作履历，现任职国际销售部副经理[5] - 未持股，与公司相关人员无关联，符合任职条件[6] 决策意见 - 独立董事对聘任事项发表明确同意意见[3]

会议信息 - 建科机械第四届监事会第十四次会议于2023年10月26日召开，通知10月21日送达[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》，3票同意[2] - 审议通过《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》，3票同意[3][4]

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2023-061 建科机械（天津）股份有限公司 | 条的规定，是否存在不得 | | --- | | 行使表决权的股份 | | 6.表决权让渡的进一步说明（不适用） | | 7.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用） | | 8.备查文件 | | 1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细； | | 2．陈振生先生出具的《关于持股比例变动情况的告知函》。 | 注：（1）以上数据计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成； （2）以上有限售条件股份均为高管锁定股。 特此公告。 建科机械（天津）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司实际控制人 之一陈振生先生出具的《关于持股比例变动情况的告知函》，获悉其所持公司股 份发生变动，现将相关情况公告如下: 1.基本情况 信息披露义务人 陈振生 住所 天津市东丽区***街 权益变动时间 2023 年 03 月 27 日至本公告日 股票简称 建科机械 股票代码 300823 变动类型（可多选） 增加□ 减少 一致行动人 ...

新产品和新技术研发 - 公司近日获三项计算机软件著作权登记证书[1] - 权利取得方式均为原始取得[1] 其他新策略 - 著作权完善知识产权保护体系，发挥自主产权优势[2] - 著作权形成创新机制，提升核心竞争力，促持续发展[2] - 著作权取得和运用对生产经营无重大影响[2]

股价异常 - 建科机械股票3个交易日（2023.09.26 - 2023.09.28）收盘涨幅累计偏离30.78%[3] 公司情况 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] - 无应披露未披露重大事项[4][6] 减持情况 - 控股股东、实际控制人减持与2023.03.27减持计划一致[4]

保荐机构工作情况 - 每月由银行抄送对账单，现场查询公司募集资金专户1次[2] - 发表专项意见6次[3] - 向本所报告0次[3] - 对上市公司培训0次[3] - 现场检查公司0次[2] - 列席公司三会次数均为0次[2] 公司情况 - 信息披露、内部制度等无问题[4][5] - 公司及股东履行承诺事项[6] 保荐代表人及底稿情况 - 报告期内未变更，无监管及重大事项报告[7] - 保荐业务工作底稿记录、保管合规[3]

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2023-058 建科机械（天津）股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 （2）网络投票时间：2023年09月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023年09月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年09月11日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1、会议召开时间： 3、会议召开地点：天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路7号建科 机械（天津）股份有限公司会议室。 （1）现场会议召开时间：2023年09月11日（星期一）15:00 4、会议召集人：公司董事会。 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 1、出席会议的总 ...

会议信息 - 公司2023年8月24日决议召开股东大会，8月25日发布通知[7] - 2023年9月11日15:00召开，采取现场和网络投票结合形式[7] 参会情况 - 9名股东及委托代理人出席，代表54320460股，占比58.0601％[9] 议案表决 - 《向银行申请综合授信额度议案》同意率99.9983％[15] - 《制定未来三年股东分红回报规划议案》同意率99.9983％[16]