会议信息 - 公司董事会于2025年4月22日决议召开本次股东大会，4月23日发布通知[7] - 本次股东大会于2025年5月13日下午14:30召开，采用现场和网络投票结合形式[7] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及委托代理人共66名，代表有表决权股份数74,846,537股，占公司股份总数的57.1423%[9] - 出席现场会议的股东及股东委托代理人6人，代表有表决权股数74,533,397股，占公司股份总数的56.9032％[10] - 参加网络投票的股东60人，代表有表决权股份数313,140股，占公司股份总数的0.2391％[11] - 参加会议的中小投资者股东60人，代表有表决权股份数313,140股，占公司股份总数的0.2391％[12] 议案表决 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》，同意74,839,537股，占比99.9906％[15] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》，同意74,840,437股，占比99.9918％[17] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》，同意74,840,437股，占比99.9918％[19] - 《2024年年度报告》议案表决：同意74,839,537股，占比99.9906％；反对5,400股，占比0.0072％；弃权1,600股，占比0.0021％[22] - 《2024年度利润分配预案》议案表决：同意74,831,337股，占比99.9797％；反对13,600股，占比0.0182％；弃权1,600股，占比0.0021％[24] - 《2025年度董事薪酬方案》议案表决：同意9,871,582股，占比99.8756％；反对10,600股，占比0.1072％；弃权1,700股，占比0.0172％[27] - 《2025年度监事薪酬方案》议案表决：同意74,831,237股，占比99.9796％；反对13,600股，占比0.0182％；弃权1,700股，占比0.0023％[29] 中小投资者表决 - 《2024年年度报告》中小投资者表决：同意306,140股，占比97.7646％；反对5,400股，占比1.7245％；弃权1,600股，占比0.5110％[23] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者表决：同意297,940股，占比95.1459％；反对13,600股，占比4.3431％；弃权1,600股，占比0.5110％[25] - 《2025年度董事薪酬方案》中小投资者表决：同意300,840股，占比96.0720％；反对10,600股，占比3.3851％；弃权1,700股，占比0.5429％[28] - 《2025年度监事薪酬方案》中小投资者表决：同意297,840股，占比95.1140％；反对13,600股，占比4.3431％；弃权1,700股，占比0.5429％[31] 其他 - 《2025年度董事薪酬方案》关联股东陈振东等回避表决[26] - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[32]

股东大会参会情况 - 出席股东和代表66人，代表股份74,846,537股，占比57.1423％[5] - 中小股东60人，代表股份313,140股，占比0.2391％[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意率超99.9％[6][7][8][9] - 《2025年度董事薪酬方案》同意9,871,582股，占比99.8756％[13] - 2025年度监事薪酬方案议案整体同意率99.9796％[16] 会议相关信息 - 现场会议2025年05月13日14:30召开，网络投票同日[3] - 会议地点为天津市北辰区公司会议室[3] - 公告发布于2025年05月13日[20]

财报披露 - 公司于2025年4月23日披露《2024年年度报告》全文及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月16日15:30 - 16:30举办2024年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 出席人员有董事长兼总经理陈振东等[1] 投资者互动 - 2025年5月15日15:00前可征集问题，活动期间也可互动提问[2]

新产品和新技术研发 - 公司近日收到三项国内发明专利证书[1] - 三项专利申请日期为2020/05/21、2021/09/16、2021/10/25，授权公告日为2025/04/29[1] - 发明专利权期限自申请日起二十年[3] 其他新策略 - 公司获一项国际商标注册证明，注册号1776814[4] - 商标有效期2023年12月29日至2033年12月29日，注册类别第7类，国家为哥伦比亚[4] - 专利利于完善知识产权保护体系，商标利于加强品牌保护[3][4]

公司业务与行业地位 - 公司是国内规模最大、全球领先的智能化钢筋加工机器人装备企业之一 产品线齐全且配套完善 产销量行业领先[5] - 产品覆盖智能化中高端数控钢筋加工机器人装备及配套软件的研发、设计、生产和销售 并提供整体解决方案[5] - 产品应用于高速铁路、高速公路、桥梁隧道、地铁城轨、核电水电等大中型基础设施建设和装配式建筑领域[5] - 出口日本、韩国、意大利等100多个国家和地区 其中80多个为"一带一路"沿线国家[6] - 与中国中铁、中国铁建、中国建筑等大型企业建立长期业务关系[6] - 已成为智能化钢筋加工机器人装备全球价值链中的重要力量 发展目标是成为全球技术领导者[7] 财务表现 - 2024年实现营业收入45,118.38万元 较上年同期微降2.12%[7] - 归属于母公司所有者的净利润4,480.79万元 较上年同期下降22.13%[7] - 扣除非经常性损益的净利润3,546.74万元 较上年同期下降19.55%[7] - 通过技术和工艺创新、管理优化等方式保持整体经营业绩稳定[7] 技术创新与知识产权 - 截至2024年12月31日 拥有已发证有效专利616项 其中国内发明专利282项 实用新型专利312项 外观设计专利8项[7] - 港澳台及国外发明专利14项（含PCT专利10项 巴黎公约专利4项） 软件著作权19项[7] - 被认定为国家级专精特新"小巨人"企业、高新技术企业、天津市企业技术中心[8] - 通过ISO9001质量体系认证 ISO14001环境管理体系认证 欧盟CE认证[8] - 2024年6月获评"天津市绿色工厂"及"天津市市级制造业单项冠军"[8] 主要产品构成 - 主要生产和销售单件钢筋成型机械、组合钢筋成型机械和钢筋强化机械三大系列产品[9] - 核心产品包括全自动数控钢筋弯箍机、调直切断机、剪切机、锯切机、弯曲机等[9] - 主要产品销售收入约占公司主营业务收入的90%[9] 经营模式 - 采用库存式与订单式相结合的生产方式 标准化产品预投生产 非标准化产品按订单生产[13] - 销售模式以直销为主（包括支付佣金的代理模式） 经销为辅[13] - 国内销售全部采用直销 国外销售采用直销与经销结合[18] - 代理佣金比例为国内2.5-5% 国外2.5-10%[14] 公司治理变更 - 2024年6月公司名称由"建科机械（天津）股份有限公司"变更为"建科智能装备制造（天津）股份有限公司"[22] - 证券简称由"建科机械"变更为"建科智能" 启用日期为2024年6月13日[22] - 注册资本由93,559,091元变更为130,982,727元[24] - 会计师事务所变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[3] 利润分配方案 - 以130,982,727股为基数 向全体股东每10股派发现金红利3.26元（含税）[4] - 不送红股 不以资本公积金转增股本[4]

股东大会信息 - 2025年05月13日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年05月07日[3] - 会议提案7项，需二分之一以上表决权通过[4] 会议登记信息 - 登记时间为2025年05月09日10:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] - 可用信函或传真登记，以公司收到为准[20] 投票信息 - 网络投票代码为350823，投票简称为建科投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年05月13日多个时段[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年05月13日9:15 - 15:00[13]

会议决议 - 董事会通过2024年度总经理、董事会、财务决算报告等议案[2][3][5] - 董事会通过2025年第一季度报告议案[7] - 董事会同意2024年度利润分配预案并提请股东大会审议[9] 资金管理 - 董事会同意用不超21000万元闲置资金现金管理，期限12个月内[13] 薪酬方案 - 董事会将2025年度董事薪酬方案提请股东大会审议[14] - 董事会审议通过2025年度高级管理人员薪酬方案[15] 其他事项 - 董事会通过2024年下半年计提资产减值准备议案[16] - 公司会计政策变更无重大影响[18] - 公司决定2025年5月13日召开2024年年度股东大会[19]

业绩总结 - 2024年净利润44,807,886.67元，母公司净利润42,771,831.96元[1] - 2024年营业收入451,183,752.07元，较2023年有所下降[4] - 2024年现金分红42,700,369.00元，分红比例95.30%[2][3] 研发投入 - 2024年研发投入35,859,958.21元，逐年增加[4] - 近三年累计研发投入占累计营收比例6.85%[4]

财务审计 - 审计建科智能公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 建科智能公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月22日[9]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为45,118.38万元[10] - 2024年度净利润52,233,279.29元，同比下降约18.78%[1] - 2024年度基本每股收益0.34元/股，同比下降约22.73%[1] - 2024年末资产总计1,245,790,677.11元，较2023年末下降1.57%[26] - 2024年末负债合计262,190,201.13元，较2023年末下降5.25%[26] - 2024年末所有者权益合计983,600,475.98元，较2023年末下降0.54%[26] 应收账款 - 2024年12月31日公司应收账款账面余额合计为39,000.27万元[11] - 2024年12月31日公司应收账款坏账准备余额为9,638.04万元[11] - 2024年12月31日公司应收账款账面价值为29,362.24万元，占年末资产总额的23.57%[11] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[6] - 审计将收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[10][11] 资产变动 - 2024年末流动资产合计较2023年末下降2.23%[26] - 2024年末非流动资产合计较2023年末下降0.46%[26] - 2024年末货币资金较2023年末下降37.05%[26] - 2024年末应收账款较2023年末增长10.09%[26] - 2024年末固定资产较2023年末增长47.23%[26] 现金流量 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额同比增长约40.68%[30] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额同比下降约4.53%[30] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额同比下降约10.40%[30] 所有者权益变动 - 2024年股本增加7,423,636.0元[32] - 2024年资本公积减少37,423,636.0元[32] - 2024年综合收益总额为4,804,394.0元[32] - 2024年所有者投入资金为1,762,000.0元[32] - 2024年利润分配中对所有者（或股东）的分配为55,012,745.2元[32] 其他事项 - 2024年4月23日公司名称由建科机械（天津）股份有限公司变更为建科智能装备制造（天津）股份有限公司[46] - 2024年公司以9,355.9091万股为基数，每10股由资本公积金转增4股[47]