股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年09月12日15:00现场召开[1] - 网络投票时间为2024年09月12日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年09月06日[3] 提案相关 - 提案为向银行申请综合授信额度议案，需二分之一以上表决权通过[4] 会议登记 - 登记时间为2024年09月09日10:00 - 12:00、14:00 - 17:00[5] 投票代码及时间 - 网络投票代码为350823，简称建科投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年09月12日9:15 - 9:25等时段[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年09月12日9:15 - 15:00[13] 授权委托 - 授权委托书需在表决结果栏内“同意”等之一栏内打“√”[17]

业绩总结 - 2024年半年度公司计提各项资产减值准备956.17万元[2] - 信用减值损失计提677.94万元[3][4][8] - 资产减值损失计提278.23万元[4][8][9] - 计提减值减少营业利润956.17万元及期末资产净额[11] 决策情况 - 董事会、监事会同意计提减值事项[14][15]

子公司报告时间 - 重大会议通知和议题需在会前5日报董事会秘书[12] - 会议决议及纪要作出后1个工作日内报送存档[13] - 年度财报在会计年度结束后20日内报送[21] - 半年度财报在会计年度前6个月结束后15日内报送[21] - 季度财报在会计年度前3个月和前9个月结束后10日内报送[21] - 月度财报在每月结束后8日内报送[21] - 获批投资项目每月结束后10日内汇报进展[24] - 重大事项1日内报告董事会[28] 子公司管理规定 - 经营及发展规划服从公司战略和总体规划[8] - 公司按出资比例委派或推荐人员[15] - 财务部接受公司财务部业务指导和监督[20] - 未经批准不得进行委托理财等风险投资[25] - 法定代表人为信息管理第一责任人[27] 子公司考核制度 - 每个会计年度结束后考核高级管理人员并奖惩[37] - 建立适合自身的考核奖惩制度[35] - 绩效与薪酬管理制度报备公司相关部门[36] 制度定义 - “交易”包含购买或出售资产等十二项事项[41] - 购买日常经营原材料等活动不属于“交易”事项[43] 其他 - 公司为加强管理制定本制度[2] - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[30]

公司治理 - 2024年08月27日召开第五届董事会第二次会议[1] - 会议审议通过制定部分治理制度议案及子议案[1] - 制定《子公司管理制度》等制度，依据相关法规[1] - 制度于2024年08月27日刊登于巨潮资讯网[1]

董监高股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，所持不超1000股可一次全转[9] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[9] - 因权益分派致股份增加，可同比例增加当年可转让数量[9] - 上市满一年后，证券账户内年内新增无限售条件股份按75%自动锁定，未满一年则按100%自动锁定[20] 董监高股份买卖限制 - 在公司年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖股票[9] - 在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖股票[9] - 公司股票上市交易之日起1年内所持股份不得转让[5] - 本人离职后半年内所持股份不得转让和减持[6] 增持相关规定 - 拥有公司权益股份达30%但未达50%，一年后每12个月内增持不超已发行股份的2%[10] - 控股股东等披露增持计划实施期限过半时，应通知公司披露进展公告[12] 信息申报与披露 - 新上市公司董监高在申请股票上市时申报个人及近亲属身份信息，新任董监在股东会通过任职后2个交易日内申报，新任高管在董事会通过任职后2个交易日内申报[14] - 计划通过证券交易所集中竞价或大宗交易转让股份，应在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[16] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，均应在2个交易日内向证券交易所报告并公告[18] - 所持股份被法院强制执行，应在收到通知后2个交易日内披露[18] - 股份发生变动，应在事实发生之日起2个交易日内向公司报告并公告[19] 可转让额度计算 - 每年第一个交易日，以董监高上年最后一个交易日登记股份为基数，按25%计算本年度可转让股份法定额度[22] - 计算可解锁额度出现小数时四舍五入取整，账户持股不足一千股时，可转让额度即为持股数[22] - 公司进行权益分派等导致董监高持股变化，本年度可转让股份额度相应变更[22] 限售股解除 - 所持限售股满足解除条件后，可委托公司申请解除限售[23] 内幕信息管理 - 董监高应确保特定自然人、法人或组织不利用内幕信息买卖公司股份[12]

基本信息 - 公司为建科智能装备制造（天津）股份有限公司[1] - 法定代表人是陈振东，主管会计是孙禄，会计机构负责人是尹东红[3] 资金情况 - 涉及非经营性资金占用及其他关联资金往来[2][3] - 表格单位为万元[2]

会议信息 - 第五届董事会第二次会议于2024年8月27日召开，9位董事全出席[1] - 会议由董事长召集主持，相关人员列席[1] - 决定2024年9月12日召开第一次临时股东大会[8] 议案审议 - 《2024年半年度报告》等多个议案表决全票通过[2][7][8] 授信申请 - 拟向多家银行申请综合授信额度总计7.02亿元[4]

新产品和新技术研发 - 公司收到八项发明专利证书、二项实用新型专利证书[1] - 八项发明专利申请日期从2017年09月27日至2020年05月21日，授权公告日均为2024年07月05日[1] - 二项实用新型专利申请日期分别为2023年10月19日和2023年10月20日，授权公告日均为2024年07月05日[4] 其他新策略 - 公司中文名称和证券简称变更，启用日期为2024年06月13日[3] 市场扩张和并购 - 公司取得三项国际商标注册证明，注册国家为阿尔及利亚[6] - 三项国际商标注册有效期限均为自2023年12月29日至2033年12月29日，注册类别分别为第7类、第19类、第37类[6]

新产品和新技术研发 - 公司近日获实用新型专利证书，专利号ZL202321576260.4，申请日2023/06/20，授权公告日2024/06/14[2] 其他新策略 - 2024年06月公司名称由“建科机械（天津）股份有限公司”变更为“建科智能装备制造（天津）股份有限公司”[3] - 证券简称由“建科机械”变更为“建科智能”，2024年06月13日启用[3] 影响说明 - 专利取得对近期生产经营无重大影响，利于完善知识产权保护体系[3]

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-038 建科机械（天津）股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称、注册资本及修订《公司章程》 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司中文名称由"建科机械（天津）股份有限公司"变更为"建科智能 装备制造（天津）股份有限公司"，证券简称由"建科机械"变更为"建科智能"。 2、公司英文名称由"TJK MACHINERY (TIANJIN) CO., LTD." 变更为"TJK INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING (TIANJIN) CO., LTD."，英文名称缩 写由"TJK MACHINERY"变更为"TJK INTELLIGENT"。 3、公司证券代码保持不变，仍为"300823"。 4、证券简称启用日期：2024 年 06 月 13 日。 一、公司名称及证券简称变更的说明 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 23 日召开第四届董事会第十六次会议、2024 年 05 ...