证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2025-015 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04 月22日召开了第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度董 事薪酬方案的议案》和《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》；并 于2025年04月22日召开了第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公 司2025年度监事薪酬方案的议案》。 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理 人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，根据 《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合 公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2025年度董 事、监事及高级管理人员薪酬方案，现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象 （一）公司董事，包括独立董事与非独立董事； （二） ...

业绩数据 - 2024年营业收入451,183,752.07元，同比减少2.12%[2] - 2024年净利润52,233,279.29元，同比下降18.78%[9] - 2024年经营活动现金流量净额71,234,982.74元，同比增加40.68%[2] 资产负债 - 2024年末货币资金152,393,214.79元，较上年末减少37.05%[4] - 2024年末交易性金融资产70,000,000.00元，较上年末增加100%[4] - 2024年末固定资产340,989,782.63元，较上年末增加47.24%[4] 费用收益 - 2024年研发费用35,859,958.21元，同比增加20.81%[9] - 2024年财务费用 -1,434,900.84元，同比增加69.24%[9] - 2024年投资收益2,750,310.41元，同比增加100%[9]

会议相关 - 公司于2025年04月22日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议[1] 报告审议与披露 - 会议审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》[1] - 《2024年年度报告》全文及摘要于2025年04月23日在巨潮资讯网披露[1]

会计政策变更 - 2024年度开始执行《应用指南2024》及《解释18号》变更会计政策[3] - 变更后将保证类质保费用计入营业成本[5] 财务数据调整 - 2023年度合并报表销售费用、营业成本调整[5] - 2023年度母公司报表销售费用、营业成本调整[5] 审批情况 - 本次变更在董事会权限内，无须股东大会审议[6] - 监事会同意本次会计政策变更[9]

会议相关 - 公司于2025年4月22日召开第五届董事会和监事会第五次会议[1] - 会议审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》[1] 报告披露 - 公司《2025年第一季度报告》于2025年4月23日在巨潮资讯网披露[1]

业绩相关会议 - 2024年召开五次监事会会议审议报告等议案[1][2] 审计情况 - 2024年聘请容诚会计师事务所审计，出具标准无保留意见报告[5] 经营情况 - 2024年未发生重大关联交易、收购出售资产等情况[5] 未来展望 - 2025年监事会加强内控、关联交易等检查[8]

业绩总结 - 2024年公司营业收入45,118.38万元，较上年同期微降2.12%[3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润4,480.79万元，较上年同期下降22.13%[4] - 2024年扣非后归属于母公司所有者的净利润3,546.74万元，较上年同期下降19.55%[4] 研发投入 - 2024年公司投入研发费用3,586.00万元，占营业收入的7.95%，较上年同期增长20.81%[4] 会议情况 - 2024年度公司召开五次董事会会议[5] - 2024年公司董事会召开三次股东大会[9] 战略方向 - 公司以智能化钢筋加工机器人装备为核心业务，锚定三大战略方向[16] 董事会目标 - 提高决策科学性，加强生产经营管理[18] - 做好信息披露、完善法人治理结构、做好投资者关系管理[18]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年04月22日评估独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

人员与业务规模 - 截至2023年底，容诚所合伙人179人，注册会计师1395人[1] - 容诚所承担394家上市公司2023年年报审计业务[3] 收入数据 - 容诚所2023年度收入总额287224.60万元[3] - 2024年度审计费用68万元[7] 处罚情况 - 容诚所近三年受监督管理措施15次等[6] - 71名从业人员近三年受行政处罚3次等[6] 重要事件时间 - 2024年11月09日审计委员会审议通过拟聘任议案[10] - 2025年02月28日沟通2024年度审计初步预审情况[10] - 2025年04月05日沟通2024年度关键审计事项[11]

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2025-016 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 关于2024年下半年计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 22 日召开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，分别审 议通过了《关于 2024 年下半年计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等 相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试， 本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现将具体情况 公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述 （一）本次计提资产减值准备及核销资产的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观公允地反映公 司资产价值、财务状况及经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产 进行了全面检查和减值测试，对相关资产价值出现的减值迹象 ...