薪酬方案 - 适用对象为公司董事、监事及高级管理人员[2] - 董事及监事薪酬经股东大会通过后实施，高管薪酬经董事会通过后实施[3] - 独立董事津贴为含税5万元/年[6] - 薪酬为税前收入，按月发放，可调整[9] 会议安排 - 相关会议交通、住宿费用由公司承担[9]

会议相关 - 公司于2025年4月22日召开第五届董事会和监事会第五次会议[1] - 会议审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》[1] 报告披露 - 公司《2025年第一季度报告》于2025年4月23日在巨潮资讯网披露[1]

会议相关 - 公司于2025年04月22日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议[1] 报告审议与披露 - 会议审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》[1] - 《2024年年度报告》全文及摘要于2025年04月23日在巨潮资讯网披露[1]

会计政策变更 - 2024年度开始执行《应用指南2024》及《解释18号》变更会计政策[3] - 变更后将保证类质保费用计入营业成本[5] 财务数据调整 - 2023年度合并报表销售费用、营业成本调整[5] - 2023年度母公司报表销售费用、营业成本调整[5] 审批情况 - 本次变更在董事会权限内，无须股东大会审议[6] - 监事会同意本次会计政策变更[9]

业绩总结 - 2024年公司营业收入45,118.38万元，较上年同期微降2.12%[3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润4,480.79万元，较上年同期下降22.13%[4] - 2024年扣非后归属于母公司所有者的净利润3,546.74万元，较上年同期下降19.55%[4] 研发投入 - 2024年公司投入研发费用3,586.00万元，占营业收入的7.95%，较上年同期增长20.81%[4] 会议情况 - 2024年度公司召开五次董事会会议[5] - 2024年公司董事会召开三次股东大会[9] 战略方向 - 公司以智能化钢筋加工机器人装备为核心业务，锚定三大战略方向[16] 董事会目标 - 提高决策科学性，加强生产经营管理[18] - 做好信息披露、完善法人治理结构、做好投资者关系管理[18]

业绩相关会议 - 2024年召开五次监事会会议审议报告等议案[1][2] 审计情况 - 2024年聘请容诚会计师事务所审计，出具标准无保留意见报告[5] 经营情况 - 2024年未发生重大关联交易、收购出售资产等情况[5] 未来展望 - 2025年监事会加强内控、关联交易等检查[8]

内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[5] 内部控制制度 - 公司建立完善和规范的法人治理结构和内部管理控制制度[5] - 公司建立预算控制制度及内部审计控制制度[7] - 公司针对资金使用、物资采购和费用支出严格划分权限[8] - 公司实行重大业务和事项集体决策审批制度[8] - 公司制定完整的《财务管理制度》[9] - 公司建立财产日常管理和定期清查盘点制度确保财产安全[10] - 公司实施全面预算费用管理制度强化预算约束[10] - 公司董事会下设审计委员会负责内、外部审计工作[11] - 公司建立《现金管理制度》确保货币资金安全[11] - 公司加强采购各环节风险控制并建立相关制度[13] - 公司建立收款管理制度降低货款坏账风险[14] - 公司按投资额大小确定投资决策权并控制风险[15] - 公司建立对外担保制度确保担保有效控制[16] - 公司对控股子公司实行管理控制并监督内控制度执行[16] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷错报金额≥营业收入3%[18] - 财务报告内部控制重要缺陷营业收入1%≤错报金额＜营业收入3%[18] - 财务报告内部控制一般缺陷错报金额＜营业收入1%[18] - 非财务报告内部控制重大缺陷损失金额≥营业收入的3%[19] - 非财务报告内部控制重要缺陷营业收入的1%≤损失金额<营业收入的3%[19] - 非财务报告内部控制一般缺陷损失金额<营业收入的1%[19] 内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[20] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20] - 公司内部控制基本健全，能适应管理和发展需要[20] - 公司各项内部控制在营运各环节得到一贯、顺畅和严格执行[20] 未来展望 - 公司将继续强化内控建设，完善内控制度并及时调整[22]

资金使用 - 公司计划用不超21000万元闲置自有资金现金管理[2] - 现金管理期限自董事会通过日起12个月，循环滚动使用[2] 投资安排 - 拟购不超12个月的低风险理财产品[3] - 授权董事长及人士决策，财务部实施[4] 风险与控制 - 投资有市场波动等风险[9] - 采取选优质产品等风控措施[10]

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2025-016 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 关于2024年下半年计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 22 日召开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，分别审 议通过了《关于 2024 年下半年计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等 相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试， 本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现将具体情况 公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述 （一）本次计提资产减值准备及核销资产的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观公允地反映公 司资产价值、财务状况及经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产 进行了全面检查和减值测试，对相关资产价值出现的减值迹象 ...

人员与业务规模 - 截至2023年底，容诚所合伙人179人，注册会计师1395人[1] - 容诚所承担394家上市公司2023年年报审计业务[3] 收入数据 - 容诚所2023年度收入总额287224.60万元[3] - 2024年度审计费用68万元[7] 处罚情况 - 容诚所近三年受监督管理措施15次等[6] - 71名从业人员近三年受行政处罚3次等[6] 重要事件时间 - 2024年11月09日审计委员会审议通过拟聘任议案[10] - 2025年02月28日沟通2024年度审计初步预审情况[10] - 2025年04月05日沟通2024年度关键审计事项[11]