建科智能装备制造（天津）股份有限公司 内部审计管理制度 （2025 年 08 月版） 第一章 总则 第二章 职责和权限 第五条 公司内审部门在董事会审计委员会的领导下，依照国家法律、法规、政 策以及公司的有关规章制度，独立地行使内部审计监督权。 - 1 - (1) 按照有关法规和公司要求，及时建立、健全公司内部审计制度； (2) 制订公司内部审计发展规划和年度审计工作计划，经批准后组织实 施； (3) 独立进行公司内部的各项审计业务，并及时报告审计结果。如发现 公司存在重大异常情况，可能或已经遭受重大损失时，应立即报告 公司董事会审计委员会； (4) 负责对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参 股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检 查和评估，及时反馈公司内部控制和风险管理的薄弱环节，提出改 进建议，监督改进情况； (5) 负责公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股 公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有 关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括 但不限于财务报告、业绩预告、业绩快报、自愿披露的预测性财务 信息等； (6 ...

建科智能装备制造（天津）股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 08 月版） 第一章 总则 第一条 为促进和完善建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司投资者关系管理工作，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《建科智能装备制造（天津）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"） 等相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟 通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司以及董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作， 应体现公平、公正、公开原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际 状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。具体如下： （一）合规性原则 ...

- 1 - 第一条 为完善建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"） 公司法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，明 确公司总经理的工作权限和程序，现根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规以及《建科智能装备制造（天津）股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司总经理及经营管理层应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定， 诚信和勤勉的履行职务。总经理对董事会负责，组织实施董事会决议， 主持公司日常生产经营和管理工作。 第三条 本细则对公司总经理以及其他高级管理人员有约束力。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 08 月版） 第一章 总则 第二章 任职条件及聘任程序 第四条 公司设总经理 1 名，由董事会决定聘任或者解聘；副总经理、财务负责 人由总经理提名，董事会决定聘任或者解聘。 总经理应当同时具备下列任职条件： （1）具有 5 年以上同规模企业的管理经验，具有较强的经 ...

建科智能装备制造（天津）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第三章 信息披露暂缓、豁免的内部审批程序 （2025 年 08 月版） 第一章 总则 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第三条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密或者深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）认可的其他情况，按《创业板上市规则》及《规 范运作指引》披露或者履行相关义务可能会导致其违反境内外法律法 规规定、引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的， 公司可以按本制度豁免披露。 本制度所称"国家秘密"，是指关系国家安全和利益，依照法定程序确 定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政 治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。 本制度所称"商业秘密"，是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权 利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息，包括保密商 务信息。 - 1 - 第一条 为规范建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，确保公司及其他 信息披露义务人依法合规履行信息披露 ...

董事会会议召开情况 - 会议于2025年08月27日以现场和通讯相结合方式召开 应出席董事9人 实际出席9人 [1] - 会议由董事长陈振东召集并主持 全体监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 程序合法有效 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 内容符合监管规定且无虚假记载 [1] - 报告编制期间未发生泄密或违反法律法规的行为 [1] 公司章程修订 - 将"股东大会"表述统一调整为"股东会" 并取消监事会设置 [2] - 监事会职权由董事会审计委员会承接 《监事会议事规则》废止 [2] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》 需提交股东大会审议 [2][3] 银行授信申请 - 向10家银行申请综合授信总额人民币80,200万元 具体包括：光大银行8,000万元 民生银行20,000万元 兴业银行8,000万元 工商银行5,000万元 浦发银行7,200万元 招商银行8,000万元 中信银行5,000万元 华夏银行5,000万元 农业银行4,000万元 中国银行10,000万元 [5] - 授信方式均为信用授信 有效期自股东大会通过后一年 [5] - 授信范围涵盖流动资金贷款 银行承兑汇票 保函 信用证等综合业务 [6] 审计机构续聘 - 续聘容诚会计师事务所为2025年度财务报表及内部控制审计机构 聘期一年 [7] - 该议案需提交股东大会审议 [7] 临时股东大会召开 - 定于2025年09月12日以现场与网络投票结合方式召开2025年第一次临时股东大会 [7]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年08月17日以书面方式送达各位监事 [1] - 会议于2025年08月27日以现场方式在公司大会议室召开 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 由监事会主席王广之先生主持 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》全文及其摘要 [1] - 认为报告内容真实准确完整 符合法律法规及监管要求 [1] - 确认报告编制期间未发生泄密及违反法规行为 [1] 审计机构续聘决议 - 同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 [2] - 认为该所具备执业资质 在独立性及专业能力方面符合要求 [2] - 该议案尚需提交股东大会审议 [2]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年09月12日15:00以现场与网络投票结合方式召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 网络投票通过深交所交易系统（09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00）和互联网系统（全天开放）进行 [1][2] - 同一表决权仅能选择一种投票方式，重复投票以第一次结果为准 [2] 参会人员资格 - 股权登记日收市时登记在册的全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）有权参会 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师可出席会议 [2] - 中小投资者表决将单独计票并披露（指除董监高及持股5%以上股东外的投资者） [3] 会议提案与表决规则 - 议案1需三分之二以上表决权通过，其余议案需二分之一以上表决权通过 [2] - 提案包含非累积投票提案（具体名称未完全披露） [7] - 股东可通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 [4][5] 会议登记方式 - 登记截止时间为2025年09月10日17:00，不接受电话登记 [3] - 法人股东需提供营业执照复印件、法人证明书；个人股东需持身份证、持股凭证 [3][4] - 异地股东可通过信函登记（以邮戳为准），通讯地址为天津市北辰区陆路港物流装备产业园区 [4] 其他会务安排 - 现场会议地点为公司会议室（天津市北辰区） [2] - 参会人员食宿及交通费用自理 [4] - 联系人为邓会燕，电话022-60655151，邮箱ir@tjkmachinery.com [4]

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：建科智能装备制造（天津）股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 | 资金占 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2025 年半年 | 2025 年半年度占用累 | | 2025 年半年度占用资 | 2025 年半年度 | 2025 年半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 用方名 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 度期初占用资 | 计发生金额（不含利 | | 金的利息（如有） | 偿还累计发生 | 度期末占用 | 成原因 | 占用性质 | | | 称 | 系 | 目 | 金余额 | 息） | | | 金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | - | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | - | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | - | 非经营性占用 | | 小 ...

为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2025 年半年度 报告》及《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 08 月 28 日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投 资者注意查阅。 特此公告。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 董事会 证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2025-029 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 关于披露 2025 年半年度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 27 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过 《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。 2025 年 08 月 28 日 1 ...

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2025-034 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"建科智能"） 于 2025 年 08 月 27 日召开了第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于 修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公 告如下： 一、关于修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况， 将"股东大会"的表述统一调整为"股东会"；公司将不再设置监事会或者监事， 《公司法》规定的监事会的相关职权改由董事会审计委员会行使，公司《监事会 议事规则》将相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同 时，董事会 ...