独立董事评估 - 公司董事会对独立董事毛翔、张文津、陈耀东独立性进行评估[1] - 独立董事符合独立性要求，无妨碍独立客观判断关系[1] - 董事会出具评估专项意见时间为2024年04月23日[2]

业绩数据 - 2022年大华业务总收入332731.85万元，审计收入307355.10万元，证券收入138862.04万元[1] - 2022年大华上市公司审计客户488家，年报审计收费61034.29万元，建科同行业审计客户39家[1] 企业决策 - 建科续聘大华2023年审计机构，费用56万元[2] 审计情况 - 大华对建科财报出具标准无保留意见审计报告[3] - 建科董事会审计委员会2023年审议多期财务报告[7] - 建科董事会认可大华2023年年报审计工作[9]

会计政策变更 - 2024年4月23日公司会议审议通过会计政策变更议案[2][6] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[2] - 变更不会对财务等产生重大影响，不追溯调整[5][7] - 变更决策程序合规，监事会同意[8]

独立董事提名 - 陈耀东被提名为建科机械第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[27][30][33] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[36][37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[39] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[39]

独立董事提名 - 孙楠被提名为建科机械第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[27][33] - 过往任职无撤换情况，担任独董公司不超三家[35][36] - 连续担任独董未超六年[37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[39] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[39]

会议情况 - 2023年度公司召开六次董事会会议、四次股东大会会议[3] 独立董事履职 - 独立董事2023年董事会会议应出席6次、实际出席6次，股东大会应出席4次、实际出席4次[5] - 2023年多次董事会会议独立董事对多项议案发表同意意见[8][9][10] 公司决策 - 2023年3月21日审议通过关联交易议案[11] - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[11] 分红情况 - 以2022年12月31日总股本93,559,091股为基数，每10股派发现金红利5.33元，共派49,866,995.50元[11] 其他情况 - 2023年公司按规定及时披露重大事项[12] - 2023年公司董事会检查内控，业务与事项内控有效执行，无重大缺陷[12] - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[15]

会议与议案表决 - 建科机械第四届董事会第十六次会议于2024年4月23日召开，9名董事全部出席[1] - 多项议案表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票，一致通过[2][4][5][6][8][9][10][12][13][14][15] 财务与资金 - 《2023年度财务决算报告》和《2023年度审计报告》经审计出具标准无保留意见报告[5][11] - 公司拟使用不超过21000.00万元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[14] - 2023年度募集资金存放与使用符合要求，无违规使用情形[13] 报告情况 - 《2023年度总经理工作报告》等报告内容真实准确完整[2][3][6][7] - 《2023年度利润分配及资本公积转增股本预案》等议案尚需提请股东大会审议[4][5][6][9][11][13] 公司变更 - 董事会同意调整现有组织结构图[15] - 董事会审议通过拟变更公司名称及证券简称的议案，名称拟变更为“建科智能装备制造（天津）股份有限公司”，证券简称变更为“建科智能”，代码不变，尚需股东大会审议[16][17] - 变更公司注册资本、修订《公司章程》议案尚需股东大会审议[18] 制度与人员 - 修订及制定公司部分治理制度议案表决通过[19] - 公司第五届董事会拟由9名董事组成，任期三年，提名非独立董事和独立董事候选人，部分需经深交所资格备案审核及股东大会审议[20][23][24] - 修订《信息披露管理制度》等多项制度议案表决通过[21] - 制定《独立董事专门会议制度》等议案表决通过[21] 其他事项 - 制定2024年度公司董事和高级管理人员薪酬方案[26][28] - 同意2023年第四季度计提资产减值准备[29] - 进行会计政策变更，不产生重大影响[30] - 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[32] - 决定于2024年05月14日召开2023年年度股东大会[33]

股东大会时间 - 2024年05月14日召开2023年年度股东大会，现场会议15:00开始[1] - 股权登记日为2024年05月08日[3] - 会议登记时间为2024年05月10日10:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] 投票相关 - 网络投票时间为2024年05月14日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为350823，投票简称为建科投票[12] - 2024年05月14日交易时间可通过深交所交易系统投票[16] - 2024年05月14日上午9:15—下午15:00可通过深交所互联网投票系统投票[17] 选举相关 - 第五届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人，监事会非职工代表监事应选2人[5] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×6[13] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[13] - 选举非职工代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[13] 议案通过规则 - 议案5、议案7、议案10需出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过，其余议案需二分之一以上通过[6] 其他 - 股东大会现场会议地点为天津市北辰区公司会议室[3] - 会议采取现场与网络投票结合，同一表决权不重复投票，重复以第一次结果为准[2][3] - 公司对中小投资者表决单独计票并披露[6] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[15] - 授权委托书可委托他人出席并按指示投票，无明确指示受托人可自行表决[19] - 股东大会提案包括2023年度多项报告等议案[20] - 投票需在“同意”“反对”“弃权”之一栏内打“√”，涂改按弃权处理[21] - 参会股东需填写登记表，登记方式有信函或传真[25]

业绩总结 - 2023年第四季度计提资产减值准备999.37万元，减少营业利润[2][11] 减值详情 - 信用减值损失308.14万元，含应收账款等坏账[3][7] - 资产减值损失691.23万元，含存货跌价等准备[4][9][10] 决策情况 - 董事会、监事会同意计提减值准备事项[14][15] 备查文件 - 包含三会议决议[16]

人员提名 - 杨继靖被提名为建科机械第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无交易所谴责批评[28][34] - 过往任职无相关撤换情况，担任独董公司不超三家且未超六年[36][37][39] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[40] - 任职期间严格遵守规定，确保履职[40]