战略委员会构成 - 成员由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名，由董事担任[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 下设小组 - 下设投资评审小组，总经理任组长[4] 会议规则 - 召开会议提前7天通知全体委员[8] - 2/3以上委员出席方可举行[8] - 决议须全体委员过半数通过[8] 制度相关 - 解释权归属公司董事会[10] - 自董事会审议通过之日起实施[11]

上市与股份 - 公司于2020年3月19日在深圳证券交易所上市，首次发行2340万股[7] - 公司注册资本为130982727元，股份总数为130982727股[7][13] - 发起人陈振东等7人认购股份及占比情况[13] 股份转让与收益 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票所得收益归公司[20] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[20] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[26] 重大事项审议 - 为资产负债率超70%对象提供财务资助等多种情形需审议[1][2][3][13][31] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[38] 董事会 - 董事会由9名董事组成，下设四个专门委员会[86][87] - 董事会每年至少召开两次定期会议[101] 监事会 - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[114][119] 报告披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[120] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[120] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[123] - 满足条件时，公司每年至少以现金方式分配利润一次，且不少于当年可分配利润的15%[125] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘时提前30天通知[136] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告[144][145][146]

建科机械（天津）股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011006072 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 建科机械（天津）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-95 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

资金使用 - 公司计划用不超21000万元闲置自有资金现金管理[2][11][12] - 现金管理期限自审议通过日起12个月，循环滚动使用[2][11][12] 投资安排 - 拟购不超12个月低风险理财产品[3] - 董事会授权董事长及人士决策，财务部实施[4] 风险与措施 - 投资受市场、操作等风险影响[8] - 采取选优、核对、监督等风控措施[9]

前款所称信息披露，是指将证券监管部门要求披露的可能对公司证券 及其衍生品种交易价格或生产经营活动产生较大影响的事项，而投资 者尚未得知的重大信息，在规定时间内，在规定的媒体上，通过规定 的方式向社会公众公布，并将相关备查文件送达证券监管部门或交易 所。 第五条 第四条所称重大信息是指根据法律法规、《创业板上市规则》、《规 范运作指引》等深圳证券交易所相关规定应当披露的，对公司证券及 - 1 - 建科智能装备制造(天津)股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 4 月版） 第一章 总 则 第一条 为保障建科智能装备制造(天津)股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及 ...

会议情况 - 2023年度召开六次董事会会议、四次股东大会会议[5] - 独立董事2023年应出席董事会6次、股东大会4次，均实际出席[6] 议案审议 - 2023年多场董事会会议审议通过多项议案，如发行可转债、关联交易等[10][11][14] 分红情况 - 以2022年末总股本为基数，每10股派发现金红利5.33元，共派49,866,995.50元[15] 审计机构 - 2023年度续聘大华会计师事务所为审计机构[14] 未来展望 - 独立董事2024年将继续履行职责维护股东权益[18]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[3] - 截至基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] 制度建设 - 公司建立法人治理结构和内部管理控制制度[5] - 公司建立预算控制和内部审计控制制度[7] - 公司制定《财务管理制度》《货币资金管理制度》等[9][11] 权限与决策 - 公司针对资金等严格划分权限[8] - 公司实行重大业务和事项集体决策审批制度[8] 风险控制 - 公司加强采购、销售等业务风险控制[12][13] - 公司建立投资、对外担保等管理制度[14][15] 缺陷标准 - 公司确定财务报告和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[17][18] 缺陷情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20] 未来展望 - 公司内部控制健全有效，将强化内控建设[20][22]

股东限制 - 持有公司5%以上股份的股东不得指定会计师事务所或干预审计委员会职责[4] 选聘标准 - 选聘会计师事务所胜任能力八项要素总分100分，80分（含）以上为优秀，70分（含）至80分为良好，60分（含）至70分为一般，60分以下为不胜任，70分（含）以上满足选聘条件[8] 选聘流程 - 公司选聘会计师事务所应经审计委员会审议、董事会审议，由股东大会决定[3] - 选聘方式包括竞争性谈判、公开招标、邀请招标等[5] - 选聘程序包括审计委员会提要求、相关部门组织选聘、审计委员会审核、股东大会审议[6] 评价要素与条件 - 评价要素包括审计费用报价等八项[8] - 会计师事务所应具备独立法人资格等六项条件[9] 聘期与解聘 - 聘期一年，可续聘，续聘无需重新履行选聘手续[13] - 出现连续两年变更等情况公司应解聘会计师事务所[13] 审计费用 - 聘任期内可根据多种因素合理调整审计费用[10] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明相关情况[18] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与公司审计业务[14] - 公司发生重大资产重组、子公司分拆上市，审计服务人员未变更，服务期限应合并计算[14] 解聘提议与时间 - 审计委员会可提议董事会并提请股东大会审议批准解聘会计师事务所[15] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[15] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[18] - 公司每年应披露对会计师事务所履职及监督职责情况报告，变更时还需披露相关情况[18] 信息安全与资料保存 - 公司选聘时要审查会计师事务所信息安全管理能力，提供资料时管控涉密敏感信息[18] - 选聘等文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[18] 制度实施 - 本制度由董事会负责解释，自公司董事会通过之日起实施[18]

会议相关 - 公司于2024年04月23日召开第四届董事会第十六次会议[1] - 会议审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》[1] 制度相关 - 修订及制定8项制度，含《信息披露管理制度》[1] - 制度于同日刊登于巨潮资讯网[2] 公告相关 - 公告发布时间为2024年04月24日[3]

董事会提名 - 建科机械董事会提名杨继靖为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[18][19] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[20] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[22][23] - 近十二个月、三十六个月无特定不良记录[27][31][33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职不超六年[36][38]