股东大会基本信息 - 公司董事会于2024年4月23日决议召开本次股东大会，4月24日发布通知[7] - 本次股东大会于2024年5月14日15:00召开，采用现场和网络投票结合形式[7] 出席股东情况 - 出席本次股东大会的股东及委托代理人计18名，代表有表决权股份数53,441,369股，占公司股份总数的57.1204％[9] - 出席现场会议的股东及股东委托代理人7人，代表有表决权股数为53,377,169股，占公司股份总数的57.0518％[10] - 参加网络投票的股东11人，代表有表决权股份数为64,200股，占公司股份总数的0.0686％[11] - 参加会议的中小投资者股东12人，代表有表决权股份数为64,300股，占公司股份总数的0.0687％[12] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》，同意53,440,469股，占比99.9983％；反对900股，占比0.0017％[14] - 《关于公司<2023年度监事会工作报告>等议案表决结果与董事会工作报告议案相同[16][19] - 《2023年年度报告》等多项议案表决中，出席会议股东及股东代理人同意53,440,469股，占比99.9983%，反对900股，占比0.0017%，弃权0股[21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》表决中，出席会议股东及股东代理人同意53,439,069股，占比99.9957%，反对2,300股，占比0.0043%，弃权0股[32] 选举议案表决情况 - 选举陈振东等多位非独立董事候选人议案表决，出席会议股东及股东代理人同意53,392,969股或53,392,970股，占比99.9094%[33][36][38][40][42][45] - 选举孙楠等独立董事候选人议案表决，出席会议股东及股东代理人同意53,392,969股或53,392,970股，占比99.9094%[46][48] - 选举杨继靖女士为独立董事候选人议案，同意53392969股，占出席会议股东及股东代理人持有效表决权股份总数的99.9094％[51] - 选举王广之先生为非职工代表监事候选人议案，同意53392970股，占出席会议股东及股东代理人持有效表决权股份总数的99.9094％[53] - 选举孙毓女士为非职工代表监事候选人议案，同意53392969股，占出席会议股东及股东代理人持有效表决权股份总数的99.9094％[55] 中小投资者表决情况 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》中小投资者表决，同意63,400股，占比98.6003％；反对900股，占比1.3997％[15] - 各议案中小投资者表决情况与董事会工作报告议案中小投资者表决情况相同[17][20] - 多项议案中小投资者表决情况，同意63,400股，占比98.6003%，反对900股，占比1.3997%，弃权0股[22][24][26][27][29][31][32] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》中小投资者表决，同意62,000股，占比96.4230%，反对2,300股，占比3.5770%，弃权0股[33] - 选举陈振东等多位非独立董事候选人议案中小投资者表决，同意15,900股或15,901股，占比24.7278%或24.7294%[34][37][39][41][43][46] - 选举孙楠等独立董事候选人议案中小投资者表决，同意15,900股或15,901股，占比24.7278%或24.7294%[47] - 中小投资者对相关议案同意15900股，占出席会议中小投资者持有效表决权股份总数的24.7278％[49,52,56] - 选举王广之先生议案中小投资者同意15901股，占出席会议中小投资者持有效表决权股份总数的24.7294％[54] 其他 - 公司本次股东大会召集、召开程序等符合相关规定，表决结果合法有效[57]

业绩说明会安排 - 公司定于2024年05月17日15:00 - 16:00举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长兼总经理陈振东等四人[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年05月16日15:00前访问指定网址或扫码进入问题征集专题页面[2]

新产品和新技术研发 - 公司获实用新型专利“碎屑清理机构及锯切装置”[2] - 专利申请于2023年08月17日，授权公告日为2024年04月02日[2] - 专利用于完善生产工艺技术，利于完善知识产权保护体系[3]

上市与募资 - 2020年3月发行2340万股A股，发行价16.58元，募资3.87972亿元，净额3.299986亿元[5][6] - 2020年3月19日在深交所上市，3月16日募资到位[4][6] - 截至2023年12月31日，注册资本9355.9091万元[4] 业绩情况 - 2022年营收4.372863亿元，同比降9.12%[10] - 2022年净利润3544.16万元，同比降60.86%[10] 项目进展 - “数控钢筋加工装备智能制造中心技术改造项目”预定可使用时间调至2023年5月31日[9] - “技术研发测试中心项目”预定可使用时间调至2023年5月31日[9] 其他 - 截至2023年12月31日，首发募资使用完毕，专项账户注销[14] - 年报披露时间为2021 - 2024年[5] - 公司成立于2002年5月15日，证券代码300823.SZ[4]

募集资金 - 募集资金专户于2023年6月注销[3] - 募集资金项目进展与信息披露文件一致[3] 保荐机构 - 现场查询1次，现场检查1次[3] - 发表专项意见6次，报告次数为0次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2023年12月7日[4] 公司情况 - 信息披露文件审阅及时，规章制度健全有效[3] - 公司及股东各项承诺均已履行[7] - 报告期内无保荐代表人变更等重大事项[8]

公司基本信息 - 公司2023年年度报告期为2023年01月01日至2023年12月31日[5] - 公司2023年年度报告期末为2023年12月31日[5] - 公司2023年年度报告上年同期为2022年01月01日至2022年12月31日[5] - 公司股票简称为建科机械，股票代码为300823[8] - 公司法定代表人为陈振东[9] - 公司注册地址为天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路7号[9] - 公司办公地址为天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路7号[9] - 公司网址为http://www.tjkmachinery.com[9] - 公司电子信箱为tjkbo@tjkmachinery.com[9] 财务表现 - 2023年营业收入为460,950,522.86元，同比增长5.41%[1] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为57,540,354.72元，同比增长62.35%[1] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为44,085,014.92元，同比增长29.13%[1] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为50,635,987.37元，同比下降57.77%[1] - 2023年基本每股收益为0.62元，同比增长63.16%[1] - 2023年加权平均净资产收益率为5.94%，同比增长2.29%[1] - 2023年末资产总额为1,265,631,022.64元，同比增长4.38%[1] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为973,435,416.18元，同比增长0.96%[1] - 2023年非流动性资产处置损益为351,807.31元[13] - 2023年计入当期损益的政府补助为2,320,289.07元[14] - 2023年营业收入为460,950,522.86元，同比增长5.41%[78] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为5,754.04万元，同比增长62.35%[74] - 2023年扣除非经常性损益的归属于母公司所有者的净利润为4,408.50万元，同比增长29.13%[74] - 2023年投入研发费用2,968.17万元，占营业收入的6.44%，同比增长10.45%[74] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为50,635,987.37元，同比减少57.77%，主要系客户现金回款减少以及费用类支出增加所致[97] - 2023年投资活动现金流入小计为32,357,645.70元，同比增加3,399.74%，主要系收回预付工程款以及有关赔偿金所致[97] - 2023年投资活动现金流出小计为140,608,181.98元，同比增加106.01%，主要系在建工程投资支出增加所致[97] - 2023年筹资活动现金流入小计为1,225,320.84元，同比减少77.98%，主要系子公司吸收少数股东投资收到的现金减少以及股息红利个税退回减少所致[97] - 2023年现金及现金等价物净增加额为-118,392,076.01元，同比减少2,403.28%，主要系智能化钢筋加工装备产业化发展研发生产基地建设投入增加所致[98] - 2023年营业外收入为12,179,126.88元，主要系本期诉讼案件胜诉赔偿款增加所致[100] - 货币资金从2023年初的360,462,149元减少至2023年末的242,070,073元，占总资产比例从29.73%降至19.13%，减少10.60个百分点[103] - 应收账款从2023年初的200,953,622元增加至2023年末的266,684,859元，占总资产比例从16.57%升至21.07%，增加4.50个百分点[106] - 存货从2023年初的218,533,431元增加至2023年末的247,322,558元，占总资产比例从18.02%升至19.54%，增加1.52个百分点[108] - 在建工程从2023年初的15,701,935元增加至2023年末的109,953,767元，占总资产比例从1.29%升至8.69%，增加7.40个百分点[108] - 合同负债从2023年初的71,705,365元增加至2023年末的89,571,821元，占总资产比例从5.91%升至7.08%，增加1.17个百分点[108] - 长期借款从2023年初的13,860,263元减少至2023年末的4,620,087元，占总资产比例从1.14%降至0.37%，减少0.77个百分点[108] - 其他应收款从2023年初的21,540,672元减少至2023年末的1,939,960元，占总资产比例从1.78%降至0.15%，减少1.63个百分点[109] - 其他流动资产从2023年初的4,813,507元减少至2023年末的3,130,163元，占总资产比例从0.40%降至0.25%，减少0.15个百分点[110] - 其他非流动资产从2023年初的25,054,209元减少至2023年末的13,919,743元，占总资产比例从2.07%降至1.10%，减少0.97个百分点[111] - 应付票据从2023年初的32,708,274元增加至2023年末的54,111,389元，占总资产比例从2.70%升至4.28%，增加1.58个百分点[112] 利润分配 - 公司2023年年度报告董事会审议通过的利润分配预案为：以93,559,091股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.88元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股[2] 公司战略与市场地位 - 公司已成为国内最大、全球前列的智能化钢筋加工机器人装备行业产品门类及配套最完整、产销量最大的公司之一[22] - 公司致力于为客户提供世界一流的服务和技术支持，推动中国现代化进程的发展，积极服务“一带一路”建设[22] - 公司2023年实现营业收入46,095.05万元，同比增长5.41%[26] - 归属于母公司所有者的净利润为5,754.04万元，同比增长62.35%[26] - 扣除非经常性损益的归属于母公司所有者的净利润为4,408.50万元，同比增长29.13%[26] - 公司主要产品销售收入占主营业务收入的90%以上[26] - 公司产品出口至100多个国家和地区，其中80多个为“一带一路”沿线国家[26] - 公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业、高新技术企业，并入选天津市市级制造业单项冠军企业[26] - 公司在2022年天津市民营企业健康成长工程中位列科技创新100强第22名[26] - 2023年上半年公司入选“2022年中国企业专利实力500强”第458位[26] - 公司主要产品包括单件钢筋成型机械、组合钢筋成型机械和钢筋强化机械三大系列[26] - 公司核心产品包括全自动数控钢筋弯箍机、全自动数控钢筋调直切断机、全自动数控钢筋剪切机等[26] - 公司主要从事智能化中高端数控钢筋加工机器人装备及配套软件的研发、设计、生产和销售[40] - 公司采用“直销+经销”模式开展业务，直销模式中向第三方支付佣金，佣金比例为合同金额的2.5-5%（国外为2.5-10%）[40] - 公司采购模式基于不同职责相互监督原则，未设立独立采购部门，各环节分别由不同部门负责[40] - 公司生产的钢筋强化机械包括全自动数控高速冷轧带肋钢筋成型机，实现冷轧高速一体化轧机[39] - 钢筋网成型机通过电阻焊接方式实现网片制造，提高生产效率和网片承受拉力、剪力的性能[33] - 桁架成型机用于高速铁路双块式轨枕等领域，通过数控全自动系统一次性完成多个工序[34] - 钢筋笼成型机采用数控系统，自动化完成主筋上料、箍筋调直缠绕、箍筋与主筋焊接等工序[35] - 管廊网片成型机用于加工成型管廊用大直径钢筋网片，通过伺服控制系统全自动完成多个工序[36] - 盾构管片钢筋笼成型机通过合理运用焊接机器人、搬运机器人等，提高加工效率和精度[37] - 公司未设立独立采购部门，供应商管理、采购订单管理、采购物品检验及出、入库管理和采购结算等环节分别由不同部门负责[40] - 公司采用库存式与订单式相结合的生产模式，标准化产品主要采用库存式预投生产，非标准化产品或需求较少的产品主要根据订单安排生产[54] - 公司销售目标管理采用销售计划指标考核制，销售部门与销售人员的薪酬与销售业绩评估结果挂钩[56] - 公司加强对应收账款的定期核查和催收制度，将应收账款的回收与销售部门业绩考核挂钩[56] - 公司产品应用于多个知名项目，包括武广高铁、郑万高铁、济青高铁、西成高铁、沪宁城际铁路等铁路项目[56] - 公司产品应用于京新高速、大广高速、青银高速、广乐高速、谷竹高速等公路项目[57] - 公司产品应用于以色列特拉维夫地铁、天津地铁1号线、天津地铁4号线、天津地铁7号线等地铁项目[58] - 公司产品应用于港珠澳大桥、泉州湾跨海大桥、台州湾大桥、乐清湾大桥、杭州湾大桥等桥梁项目[59] - 公司产品应用于济南轨道城建地下管廊、保定容东管廊项目、东莞市政管片、惠州市政管片等地下管廊和隧道项目[60] - 公司产品广泛应用于高速铁路、高速公路、桥梁隧道、地铁城轨、地下管廊、海绵城市、核电水电、水利、港口码头、机场建设等众多领域[62] - 公司被认定为钢筋自动化加工技术试点示范企业（2005年）和节能省地型建筑推广应用技术企业（2006年）[63] - 公司荣获天津市科技小巨人重点培育企业、国家火炬计划重点高新技术企业及天津中小企业创新先锋等荣誉称号（2013年）[63] - 公司产品桁架成型机被认定为国家重点新产品（2014年），并获得天津市专利金奖[63] - 公司获得天津市技术发明奖（2015年）和天津市专利金奖（2016年）[63] - 公司被认定为天津市科技型企业（2018年）[64] - 公司荣获天津市工商业联合会“2020第九届天津市民营企业健康成长工程科技创新100强”第58名（2020年）[64] - 公司专利荣获国家知识产权局中国专利优秀奖（2020年）[64] - 公司入选华发七弦琴国家知识产权运营公共服务平台“2020中国企业专利实力500强”（2021年）[64] - 公司被认定为专精特新“小巨人”企业（2021年），并入选天津市市级制造业单项冠军企业[64] - 公司部分产品技术含量已达到国际先进水平[68] - 公司秉持长期可持续发展的经营理念，致力于成为智能化钢筋加工机器人装备技术的全球领导者[140] - 公司计划在北辰经济技术开发区投资不低于人民币30,000万元建设智能化钢筋加工装备产业化基地项目[146] - 公司已取得多项建设用地和规划许可证，项目正在顺利推进中[147] - 项目实施将有利于公司业务延伸和拓展，形成新的业务增长点，提升公司盈利能力和核心竞争力[148] - 公司坚持以市场为导向，坚持自主研发和技术创新，不断提升技术实力和研发地位[148] - 公司2023年上半年入选“2022年中国企业专利实力500强”第458位[149] - 公司2023年荣获天津市工商业联合会“2021第十届天津市民营企业健康成长工程科技创新100强”第20名[149] - 公司2023年荣获甘肃（兰州）绿色建筑产业博览会组委会“年度建筑行业最受欢迎品牌奖”[149] - 公司2023年11月获评中国金属材料流通协会2022年度建筑钢材供应链营销能力（智能加工设备）优秀企业[149] - 公司2023年被中铁二十五局集团第一工程有限公司授予“2022年度优秀设备供应商”[149] - 公司截至2023年12月31日拥有研发人员82名，占全体员工总数的12.52%[152] - 公司参与编写多项行业标准和技术规程，包括《钢筋混凝土用钢第3部分：钢筋焊接网》、《混凝土预制板用钢筋焊接网》等[150] - 公司技术水平接近或达到国际先进水平，部分产品技术含量已达到国际先进水平[151] - 公司坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，形成完备的研发组织架构和清晰的研发管理体系[152] - 公司根据市场需求研制了多种数控钢筋加工设备，如全自动数控钢筋弯箍机、大型数控棒材剪切机等[152] - 公司拥有已发证有效专利519项，获得软件著作权19项[153] - 国内发明专利226项，实用新型专利274项，外观设计专利7项[153] - 港澳台及国外发明专利12项，其中PCT专利8项，巴黎公约专利4项[153] - 公司共核准注册商标74项，其中国内商标39项，港澳台商标9项，国际商标26项[153] - 2023年上半年入选“2022年中国企业专利实力500强”第458位[153] - 智慧梁场U型筋搬运排料机器人减少人工参与，降低工人约75%劳动强度[154] - 智能免拆式钢筋桁架焊接机器人降低能耗20%，节约生产时间42%，节约成本12%[154] - 智能免拆式钢筋桁架焊接机器人取代传统施工工艺6至8人，只需1人操作及监控，1人辅助作业[154] - 公司产品

董事会提名 - 建科机械董事会提名陈耀东为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[18] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[19] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[21][22] - 近十二个月、三十六个月无相关不良情形[27][31][33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[36][38]

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司兼任[3] - 董事会成员应含1/3独立董事且至少1名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1％以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[6] - 在持股5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[6] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1％以上股东可提候选人[9] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[11] - 连任时间不得超过6年[11] 独立董事辞职与补选 - 因特定情形辞职或被解职，公司60日内完成补选[12] - 连续两次未亲自出席且不委托，董事会30日内提议解职[12] - 辞职致比例低于要求，履职至新任产生，公司60日内补选[12] 独立董事履职要求 - 薪酬、审计、提名等委员会中应占成员1/2以上[23] - 每年现场工作时间不少于15日[23] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[22] - 专门委员会会议前3日公司提供相关资料[27] - 董事会及专门委员会会议资料保存至少10年[27] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[23][25] 独立董事费用与津贴 - 聘请专业机构及行使职权费用由公司承担[31] - 公司给予适当津贴，标准董事会制订、股东大会审议并年报披露[31] 独立董事风险保障 - 公司可建立责任保险制度降低履职风险[29]

业绩数据 - 2023年营业收入460,950,522.86元，同比增加5.41%[2][7][9] - 2023年净利润64,313,161.87元，同比增长70.38%[9] - 2023年经营活动现金流量净额50,635,987.37元，同比减少57.77%[2][11] 资产负债 - 2023年资产总计1,265,631,022.64元，同比增加4.38%[2][4][5] - 2023年负债总计276,728,053.46元，同比增加16.07%[2][5] 科目余额 - 2023年货币资金期末余额242,070,073.40元，同比下降32.84%[4][5][11] - 2023年应收账款期末余额266,684,859.96元，同比增加32.71%[4][5] - 2023年在建工程期末余额109,953,767.84元，同比增加600.26%[4][6] 现金流量 - 2023年投资活动现金流入小计32,357,645.70元，同比增加3,399.74%[11] - 2023年筹资活动现金流入小计1,225,320.84元，同比减少77.98%[11]

会议与议案表决 - 建科机械第四届董事会第十六次会议于2024年4月23日召开，9名董事全部出席[1] - 多项议案表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票，一致通过[2][4][5][6][8][9][10][12][13][14][15] 财务与资金 - 《2023年度财务决算报告》和《2023年度审计报告》经审计出具标准无保留意见报告[5][11] - 公司拟使用不超过21000.00万元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[14] - 2023年度募集资金存放与使用符合要求，无违规使用情形[13] 报告情况 - 《2023年度总经理工作报告》等报告内容真实准确完整[2][3][6][7] - 《2023年度利润分配及资本公积转增股本预案》等议案尚需提请股东大会审议[4][5][6][9][11][13] 公司变更 - 董事会同意调整现有组织结构图[15] - 董事会审议通过拟变更公司名称及证券简称的议案，名称拟变更为“建科智能装备制造（天津）股份有限公司”，证券简称变更为“建科智能”，代码不变，尚需股东大会审议[16][17] - 变更公司注册资本、修订《公司章程》议案尚需股东大会审议[18] 制度与人员 - 修订及制定公司部分治理制度议案表决通过[19] - 公司第五届董事会拟由9名董事组成，任期三年，提名非独立董事和独立董事候选人，部分需经深交所资格备案审核及股东大会审议[20][23][24] - 修订《信息披露管理制度》等多项制度议案表决通过[21] - 制定《独立董事专门会议制度》等议案表决通过[21] 其他事项 - 制定2024年度公司董事和高级管理人员薪酬方案[26][28] - 同意2023年第四季度计提资产减值准备[29] - 进行会计政策变更，不产生重大影响[30] - 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[32] - 决定于2024年05月14日召开2023年年度股东大会[33]