内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[5] 内部控制制度 - 公司建立完善和规范的法人治理结构和内部管理控制制度[5] - 公司建立预算控制制度及内部审计控制制度[7] - 公司针对资金使用、物资采购和费用支出严格划分权限[8] - 公司实行重大业务和事项集体决策审批制度[8] - 公司制定完整的《财务管理制度》[9] - 公司建立财产日常管理和定期清查盘点制度确保财产安全[10] - 公司实施全面预算费用管理制度强化预算约束[10] - 公司董事会下设审计委员会负责内、外部审计工作[11] - 公司建立《现金管理制度》确保货币资金安全[11] - 公司加强采购各环节风险控制并建立相关制度[13] - 公司建立收款管理制度降低货款坏账风险[14] - 公司按投资额大小确定投资决策权并控制风险[15] - 公司建立对外担保制度确保担保有效控制[16] - 公司对控股子公司实行管理控制并监督内控制度执行[16] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷错报金额≥营业收入3%[18] - 财务报告内部控制重要缺陷营业收入1%≤错报金额＜营业收入3%[18] - 财务报告内部控制一般缺陷错报金额＜营业收入1%[18] - 非财务报告内部控制重大缺陷损失金额≥营业收入的3%[19] - 非财务报告内部控制重要缺陷营业收入的1%≤损失金额<营业收入的3%[19] - 非财务报告内部控制一般缺陷损失金额<营业收入的1%[19] 内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[20] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20] - 公司内部控制基本健全，能适应管理和发展需要[20] - 公司各项内部控制在营运各环节得到一贯、顺畅和严格执行[20] 未来展望 - 公司将继续强化内控建设，完善内控制度并及时调整[22]

其他 - 建科智能装备制造（天津）股份有限公司有2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，单位为万元[2]

资金使用 - 公司计划用不超21000万元闲置自有资金现金管理[2] - 现金管理期限自董事会通过日起12个月，循环滚动使用[2] 投资安排 - 拟购不超12个月的低风险理财产品[3] - 授权董事长及人士决策，财务部实施[4] 风险与控制 - 投资有市场波动等风险[9] - 采取选优质产品等风控措施[10]

资产负债情况 - 2024年末资产总计12.46亿元，较期初下降1.5%[5] - 2024年末流动资产7.74亿元，较期初下降2.2%[4] - 2024年末非流动资产4.71亿元，较期初下降0.5%[5] - 2024年末负债合计2.62亿元，较期初下降5.3%[7] - 2024年末所有者权益合计9.84亿元，较期初下降0.5%[7] - 2024年末货币资金余额1.52亿元，较期初下降37%[4] - 2024年末交易性金融资产余额7000万元，期初为0[4] - 2024年末固定资产余额3.41亿元，较期初增长47.2%[5] - 2024年末应付票据余额4362.84万元，较期初下降19.4%[6] - 2024年末股本余额1.31亿元，较期初增长40%[7] 经营业绩情况 - 2024年营业总收入451,183,752.07元，同比下降2.12%[13] - 2024年营业总成本387,255,428.40元，同比上升3.45%[13] - 2024年净利润52,233,279.29元，同比下降18.78%[14] - 2024年归属母公司股东的净利润44,807,886.67元，同比下降22.13%[14] - 2024年基本每股收益0.34元，同比下降22.73%[15] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计466,096,131.65元，2023年为448,325,276.13元[20] - 2024年经营活动现金流出小计394,861,148.91元，2023年为397,689,288.76元[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额71,234,982.74元，2023年为50,635,987.37元[20] - 2024年投资活动现金流入小计1,433,758,310.41元，2023年为32,357,645.70元[21] - 2024年投资活动现金流出小计1,546,911,816.63元，2023年为140,608,181.98元[21] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 113,153,506.22元，2023年为 - 108,250,536.28元[21] - 2024年筹资活动现金流入小计4,290,966.98元，2023年为1,225,320.84元[21] - 2024年筹资活动现金流出小计72,338,129.89元，2023年为62,863,659.12元[21] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 68,047,162.91元，2023年为 - 61,638,338.28元[21] 所有者权益变动情况 - 2024年度归属于母公司所有者权益上年期末余额为93,591,091.00元[26] - 2024年本期变动金额为37,423,636.00元[26] - 综合收益总额为44,892,677.00元[26] - 所有者投入普通股金额为1,762,000.00元[27] - 利润分配中提取盈余公积金额为 - 4,277,183.20元[27] - 对所有者（或股东）的分配金额为 - 55,012,745.21元[27] - 所有者权益内部结转金额为37,423,636.00元[27] - 其他权益工具减少37,423,636.00元[26] - 库存股减少14,514,932.00元[26] - 未分配利润减少9,302,499.80元[26] - 资本公积转增资本金额为37,423,636.00[28] - 本期专项储备金额为596,94[28] - 本期提取金额为1,806,825.50[28] - 本期使用金额为 - 882.56[28] - 其他综合收益相关金额为 - 32,138.06[28] - 期末余额合计为130,982,727.00[28]

新产品和新技术研发 - 公司近日收到七项国内发明专利证书，申请日期2020.6.17 - 2022.7.19，授权公告日2025.3[1] - 发明专利权期限自申请日起二十年[3] 其他新策略 - 公司获三项国际商标注册证明，注册号1776814[4] - 国际商标有效期2023.12.29 - 2033.12.29，注册类别7、19、37类，国家亚美尼亚[4] - 公告发布于2025年4月1日[6]

新产品和新技术研发 - 公司收到7项国内发明专利证书，授权公告日为2025年2月25日，期限20年[1][3] 市场扩张和并购 - 公司获6项国际商标注册证明，注册号1776814，有效期至2033年12月29日[4][5] - 国际商标注册类别含第7类、第19类、第37类[4][5] - 国际商标注册国家或地区有摩洛哥和葡萄牙[4][5]

股权结构 - 陈振华持股10,869,012股，占比8.30%[2] - 陈振东持股50,722,056股，占比38.72%[5] - 陈振生持股8,707,705股，占比6.65%[5] - 三人合计持股70,298,773股，占比53.67%[5] 减持计划 - 陈振华计划减持不超2,173,802股，占比1.66%[2][6] - 集中竞价90日内不超1%，大宗交易不超2%[2][6] - 减持在公告15个交易日后3个月内[2][6] 分红情况 - 公司近三年累计现金分红不低于年均净利润30%[11] 控制权情况 - 本次减持不导致公司控制权变更[10][11]

公司概况 - 建科智能装备制造（天津）股份有限公司成立于2002年，是国内最大、全球前列的智能化钢筋加工机器人装备行业企业之一，也是中国智能化钢筋加工装备行业首家上市公司和行业领军企业 [1] - 公司深耕智能化钢筋加工机器人装备行业二十多年，提供智能化钢筋加工软硬件产品、服务和技术支持，产品覆盖各类智能化中高端数控钢筋加工机器人装备及配套软件的研产销，并提供整体解决方案 [1] 投资者活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2025年2月13日上午10:00 - 12:00，地点在天津市北辰区建科智能厂内 [1] - 参与单位为中邮证券，人员是刘卓，上市公司接待人员是副总经理、董事会秘书林琳 [1] 盈利模式 - 公司从事智能化中高端数控钢筋加工机器人装备及配套软件研产销，提供整体解决方案，践行全生命周期绿色可持续服务理念 [2] - 采购生产设备及原材料，采用库存式与订单式相结合的生产方式，以直销为主、经销为辅获取订单，在四个节点收回货款 [2] 生产模式 - 采取库存式与订单式相结合安排生产，标准化产品库存式预投生产，非标准化或需求少的产品按订单生产，部分标准化部件预投生产 [2] - 产品预投数量年初由生产管理部制订计划，报总经理审批，车间项目组分解实施，根据多因素安排每批次预投数量及频率，实施时需申请审批 [3] - 生产计划由销售部门或生产管理部启动，下达后各部门会签，技术部门出具文件后执行 [3] - 生产过程分机械系统部件生产装配和电器系统设计组装两个主要步骤，分别由生产管理部和电器管理部执行，完成后多部门联合检测调试 [3] 销售方式 - 根据区域分设国内销售一部、国内销售二部、国际销售部 [3] - 国内销售采用直销模式，国外销售采用直销、经销相结合模式，支付佣金及代理费的直销中，代理商介绍客户，公司签合同结算货款并付佣金 [3] 核心竞争力 - 专注智能化中高端数控钢筋加工机器人装备及配套软件研产销，提供整体解决方案，践行全生命周期绿色可持续服务理念 [4] - 产品用途广泛，可应用于各类大中型基础设施建设、新型城镇化建设等众多领域，助力客户设备改造和升级，打造智慧工厂 [4] - 各项目建设投资分批完成，全生命周期绿色可持续服务营销网络布局建设，提升产品竞争力和生产保障能力，为成为全球头部企业奠定基础 [4]

新产品和新技术研发 - 公司近日收到五项国内发明专利证书，申请日2020.7.23 - 2021.1.21，授权日2025.1.24[1] - 发明专利权期限自申请日起二十年[3] 其他新策略 - 公司获四项国内商标注册证明，有效期2024.12.14 - 2034.12.13[5] - 专利完善知识产权体系，商标加强品牌保护[3][5]

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2024-062 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月02日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2024年12月02日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年12月02日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12 月02日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开地点：天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路7号建科 智能装备制造（天津）股份有限公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会 ...