公司战略与发展规划 - 2025年公司将构建"科技创新突破引擎-全球战略布局支点-绿色发展价值基底"三位一体的发展动能体系 [1] - 通过"技术研发中心+创新中心+实验室"矩阵架构提升全要素生产率 数字化解决方案是实现战略目标的核心路径 [1] - 采用"战略三角"模型（技术攻坚三角 市场拓展三角 责任共生三角）锻造核心竞争力 [1] - 在股东回报 客户服务 员工成长 社会责任四个维度构建价值增长飞轮 [1] 国际化布局与市场表现 - 产品已覆盖100多个国家和地区 其中80多个为"一带一路"沿线市场 [1] - 2024年外销业务占比达32.75% [1] - 2025年将建立覆盖重点市场的立体化服务网络 实施"区域定制化产品开发体系" [2] - 针对新兴市场开发模块化快速施工装备 面向发达国家研发智能减碳定制装备 [2] 行业地位与竞争优势 - 国内智能化钢筋加工装备行业首家上市公司 产品门类及配套完整度居行业首位 [2] - 产销量规模国内最大 全球前列 暂无可直接比对的上市公司 [2] - 定位为"智能化钢筋加工机器人装备技术的全球领导者" [2]

行业发展前景 - 行业发展以国家战略需求和社会经济发展为导向，实行自主知识产权优势理论和战略，为发展新质生产力增添持久新动能 [2] - 以科技创新引领产业创新，加速行业产业规模扩容和技术迭代 [2] 公司地位与业绩表现 - 公司是中国智能化钢筋加工装备行业首家上市公司和行业领军企业，是国内最大、全球前列的智能化钢筋加工机器人装备行业内产品门类及配套最完整、产销量最大的公司之一，暂无特别类似的可比上市公司 [3] - 本期营业收入451,183,752.07元，归属于上市公司股东的净利润44,807,886.67元 [4][5] 未来盈利增长驱动因素 - 2025年构筑“科技创新突破引擎 - 全球战略布局支点 - 绿色发展价值基底”三位一体的发展动能体系 [4] - 搭建“技术研发中心 + 创新中心 + 实验室”的矩阵架构，以数字化解决方案实现全要素生产率提升的战略目标 [4] - 依托“战略三角”模型，锻造企业核心竞争力的新高度，在股东回报、客户服务、员工成长与社会责任四个维度构建价值增长飞轮 [4] 国际市场拓展 - 产品已销往100多个国家和地区，其中出口80多个“一带一路”沿线国家和地区，2024年公司外销业务占公司营业收入的32.75% [5] - 2025年持续深化营销服务体系变革，构建覆盖重点市场的立体化服务网络 [5] - 创新推出“区域定制化产品开发体系”，针对“一带一路”新兴基建市场研发模块化快速施工经济型装备，面向发达国家市场开发智能减碳定制型装备 [5]

业绩总结 - 2024年度以130,982,727股为基数，每10股派现金红利3.26元，共派42,700,369元[2] - 现金分红比例占年度净利润的95.30%[2] 权益分派 - 深股通等每10股派2.934元[5] - 不同持股时长补缴税款不同[5] - 股权登记日为2025年5月21日，除权除息日为5月22日[5] - A股股东红利5月22日划入账户，陈振东红利公司自派[7][8]

会议信息 - 公司董事会于2025年4月22日决议召开本次股东大会，4月23日发布通知[7] - 本次股东大会于2025年5月13日下午14:30召开，采用现场和网络投票结合形式[7] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及委托代理人共66名，代表有表决权股份数74,846,537股，占公司股份总数的57.1423%[9] - 出席现场会议的股东及股东委托代理人6人，代表有表决权股数74,533,397股，占公司股份总数的56.9032％[10] - 参加网络投票的股东60人，代表有表决权股份数313,140股，占公司股份总数的0.2391％[11] - 参加会议的中小投资者股东60人，代表有表决权股份数313,140股，占公司股份总数的0.2391％[12] 议案表决 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》，同意74,839,537股，占比99.9906％[15] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》，同意74,840,437股，占比99.9918％[17] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》，同意74,840,437股，占比99.9918％[19] - 《2024年年度报告》议案表决：同意74,839,537股，占比99.9906％；反对5,400股，占比0.0072％；弃权1,600股，占比0.0021％[22] - 《2024年度利润分配预案》议案表决：同意74,831,337股，占比99.9797％；反对13,600股，占比0.0182％；弃权1,600股，占比0.0021％[24] - 《2025年度董事薪酬方案》议案表决：同意9,871,582股，占比99.8756％；反对10,600股，占比0.1072％；弃权1,700股，占比0.0172％[27] - 《2025年度监事薪酬方案》议案表决：同意74,831,237股，占比99.9796％；反对13,600股，占比0.0182％；弃权1,700股，占比0.0023％[29] 中小投资者表决 - 《2024年年度报告》中小投资者表决：同意306,140股，占比97.7646％；反对5,400股，占比1.7245％；弃权1,600股，占比0.5110％[23] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者表决：同意297,940股，占比95.1459％；反对13,600股，占比4.3431％；弃权1,600股，占比0.5110％[25] - 《2025年度董事薪酬方案》中小投资者表决：同意300,840股，占比96.0720％；反对10,600股，占比3.3851％；弃权1,700股，占比0.5429％[28] - 《2025年度监事薪酬方案》中小投资者表决：同意297,840股，占比95.1140％；反对13,600股，占比4.3431％；弃权1,700股，占比0.5429％[31] 其他 - 《2025年度董事薪酬方案》关联股东陈振东等回避表决[26] - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[32]

股东大会参会情况 - 出席股东和代表66人，代表股份74,846,537股，占比57.1423％[5] - 中小股东60人，代表股份313,140股，占比0.2391％[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意率超99.9％[6][7][8][9] - 《2025年度董事薪酬方案》同意9,871,582股，占比99.8756％[13] - 2025年度监事薪酬方案议案整体同意率99.9796％[16] 会议相关信息 - 现场会议2025年05月13日14:30召开，网络投票同日[3] - 会议地点为天津市北辰区公司会议室[3] - 公告发布于2025年05月13日[20]

财报披露 - 公司于2025年4月23日披露《2024年年度报告》全文及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月16日15:30 - 16:30举办2024年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 出席人员有董事长兼总经理陈振东等[1] 投资者互动 - 2025年5月15日15:00前可征集问题，活动期间也可互动提问[2]

新产品和新技术研发 - 公司近日收到三项国内发明专利证书[1] - 三项专利申请日期为2020/05/21、2021/09/16、2021/10/25，授权公告日为2025/04/29[1] - 发明专利权期限自申请日起二十年[3] 其他新策略 - 公司获一项国际商标注册证明，注册号1776814[4] - 商标有效期2023年12月29日至2033年12月29日，注册类别第7类，国家为哥伦比亚[4] - 专利利于完善知识产权保护体系，商标利于加强品牌保护[3][4]

股东大会信息 - 2025年05月13日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年05月07日[3] - 会议提案7项，需二分之一以上表决权通过[4] 会议登记信息 - 登记时间为2025年05月09日10:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] - 可用信函或传真登记，以公司收到为准[20] 投票信息 - 网络投票代码为350823，投票简称为建科投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年05月13日多个时段[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年05月13日9:15 - 15:00[13]

会议决议 - 董事会通过2024年度总经理、董事会、财务决算报告等议案[2][3][5] - 董事会通过2025年第一季度报告议案[7] - 董事会同意2024年度利润分配预案并提请股东大会审议[9] 资金管理 - 董事会同意用不超21000万元闲置资金现金管理，期限12个月内[13] 薪酬方案 - 董事会将2025年度董事薪酬方案提请股东大会审议[14] - 董事会审议通过2025年度高级管理人员薪酬方案[15] 其他事项 - 董事会通过2024年下半年计提资产减值准备议案[16] - 公司会计政策变更无重大影响[18] - 公司决定2025年5月13日召开2024年年度股东大会[19]

业绩总结 - 2024年净利润44,807,886.67元，母公司净利润42,771,831.96元[1] - 2024年营业收入451,183,752.07元，较2023年有所下降[4] - 2024年现金分红42,700,369.00元，分红比例95.30%[2][3] 研发投入 - 2024年研发投入35,859,958.21元，逐年增加[4] - 近三年累计研发投入占累计营收比例6.85%[4]