宁波博汇化工科技股份有限公司 声明人 刘红灿 作为宁波博汇化工科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波博汇化工科技股份有限公司 董事会提名为宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

人员提名 - 董向阳被提名为宁波博汇化工科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东及任职情况[7] - 本人最近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[9] - 本人担任独立董事境内上市公司数量不超三家[10] - 本人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 声明日期 - 声明日期为2025年12月30日[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘红灿为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[5] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[6][7] - 被提名人无不适任情形及违规记录[7][9] - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[12]

董事会提名 - 公司董事会提名富新为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 富新未取得资格证，承诺参加培训获取[4] - 富新具备五年以上相关工作经验[6] - 富新及其直系亲属无违规任职持股情况[7][8] - 近十二个月无不符合任职情形[9] - 近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11]

董事会换届 - 公司2025年12月30日审议通过换届选举议案[2] - 第五届董事会由7名董事组成，任期三年[3] 股权结构 - 金碧华间接持股57,726,970股，占比19.57%[11] - 王律直接持股2,979,740股，占比1.01%[13] - 吴平未持股[15] 独立董事 - 候选人占比不低于三分之一[4] - 董向阳等三人具备独立性[18]

特此公告。 宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规的相关规定，宁波博汇化工科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年职工代表大会第 二次会议。经与会职工代表认真审议与民主选举，同意选举严世明先生为公司第五 届董事会职工代表董事（简历详见附件）。上述选举结果已于规定期间予以公示， 截至公示期满未收到任何异议。 严世明先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的6名董事共同组成公 司第五届董事会，任期自 2026 年第一次临时股东会决议生效之日起三年。 严世明先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规中有关董事任职的资格和 条件。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 富新 作为宁波博汇化工科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波博汇化工科技股份有限公司 董事会提名为宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名董向阳为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[5] - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[6][7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[9] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独董未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 提名人授权报送声明内容，承担相应责任[12] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[12]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会于1月16日15:00现场召开[1] - 网络投票时间为1月16日9:15 - 15:00[1] - 会议登记时间为1月15日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[6] 股权登记 - 会议股权登记日为2026年1月12日[2] 审议事项 - 审议董事会换届选举，提名非独立董事和独立董事候选人各3人[3] 投票方式 - 采用累积投票方式逐项表决，选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[4] 候选人信息 - 提名金碧华、王律、吴平为非独立董事候选人[18] - 提名董向阳、富新、刘红灿为独立董事候选人[18] 其他 - 登记地点为浙江省宁波市镇海区镇骆东路1818号公司董事会办公室[6] - 已填妥及签署的股东参会登记表应于1月15日16:00前送达或传真至公司董事会办公室[23]

董事会会议 - 公司第四届董事会第三十一次会议于2025年12月30日召开，6名董事均出席[2] - 本次董事会会议召集、召开及表决程序符合相关规定[2] 候选人提名 - 提名金碧华、王律、吴平为第五届董事会非独立董事候选人[3][5] - 提名董向阳、富新、刘红灿为第五届董事会独立董事候选人[6][7] 股东会安排 - 公司拟于2026年1月16日15:00召开2026年第一次临时股东会，现场和网络投票结合[8] 任期情况 - 第五届董事会非独立董事候选人任期自2026年第一次临时股东会审议通过起三年[3] - 第五届董事会独立董事候选人任期自2026年第一次临时股东会选举通过起三年[6] 审核要求 - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核无异议，议案方可提交股东会审议[7]