宁波博汇化工科技股份有限公司 为借助期货市场的风险对冲功能，降低商品价格波动给公司经营带来的不利 影响，有效规避生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险，公司根据 具体情况开展商品期货套期保值业务，实现公司稳健经营目标。 开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 二、预计开展的商品期货套期保值业务基本情况 一、开展商品期货套期保值业务的目的 （一）交易金额及期限 公司开展商品期货套期保值业务动用的保证金和权利金额度在任意时点不 超过 3,000 万美元，任意时点累计合约金额不超过 12,000 万美元。上述额度期限 为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在审批期限内可循环滚动使用。 （二）交易方式 公司拟开展的商品期货套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相 应业务资质的期货交易所等金融机构。交易品种包括布伦特原油、燃料油、沥青 和其他与公司经营相关产品的期货及期权合约等。 （三）资金来源 公司将以自有资金进行套期保值操作，不得使用募集资金进行操作。 三、开展商品期货套期保值业务的必要性和可行性 公司开展商品期货套期保值业务是在满足日常经营性资金需求、不影响正常 经营活动并有效控制风险的前 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 宁波博汇化工科技股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履职情况评 ...

关联交易 - 公司预计2025年与关联方发生关联交易640万元以内[2] 业务发生额 - 接受文魁集团劳务服务预计260万元，已发生40.08万元，上年118.23万元[4] - 向正博电子采购水电费预计80万元，已发生8.93万元，上年40.18万元[4] - 向正博电子租赁房屋预计300万元，已发生57.96万元，上年231.61万元[4] 占比与差异 - 2024年接受文魁集团劳务服务实际占比36.60%，差异-54.53%[4] - 2024年向正博电子采购水电费实际占比1.38%，差异-49.78%[4] - 2024年向正博电子租赁房屋实际占比26.10%，差异-22.80%[4] 关联方财务 - 文魁集团2024年末总资产18426.06万元，净资产12715.29万元等[7][8] - 正博电子2024年末总资产1615.50万元，净资产1382.93万元等[9] 持股情况 - 文魁集团持有公司128282154股股份，持股比例52.26%[8]

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司监事； 3、公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及公 司章程规定的其他高级管理人员。 根据宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董 事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》《薪酬与考核委员会议事规则》等 相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司 董事会薪酬与考核委员会建议，公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十 二次会议，全体董事回避表决《关于董事薪酬方案的议案》，直接提交股东大会进 行表决，同时审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事王律、 张雪莲、项美娇回避表决；同日召开的第四届监事会第十六次会议，全体监事回避 表决《关于监事 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-062 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》及《2024年年度 报告摘要》，为方便广大投资者全面深入了解公司经营情况，公司将于2025年5 月7日（星期三）15:00-16:00举办2024年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。现将相关安排公告如下： 董事长：金碧华先生 董事、财务总监：项美娇女士 独立董事：刘红灿女士 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整） 三、投资者参加方式 投资者可于2025年5月7日（星期三）15:00-16:00通过网址 https://eseb.cn/1nEbLHxjGNy或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动 ...

公司信息 - 证券代码300839，简称为博汇股份[1] - 债券代码123156，简称为博汇转债[1] 保荐机构变更 - 持续督导保荐机构由华英证券更名为国联民生证券[3] - 保荐机构完成工商变更，后续以新名义开展业务[3] - 原签署法律文件继续有效，由新公司履行[3] - 本次变更不属于更换持续督导保荐机构[3] 时间信息 - 公告发布时间为2025年4月23日[5]

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 2024年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十二次会议决定于2025年5月13日（星期二）召开公司2024年度股东大会，现 将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）14:30开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月13日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-060 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次 会议于 2025 年 4 月 22 日以现场方式在公司会议室召开，公司于 2025 年 4 月 11 日通过电子通讯的方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席唐一位先生召集主持，董事会秘书张雪莲女士、证券事务 代表唐敏女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经监事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法 规要求以及公司生产经营管理实际需要，能够适应公司现行管 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于 2025 年 4 月 11 日通过电子通讯的方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名。会议由董事长金碧华先生召集主持，公司高级管理人员列席了本 次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》 等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 公司董事会听取了总经理王律先生所作的工作报告，认为 2024 年度公司经 营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审 议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 公司后续将按照相关法律法规及规范性文件的要求办理回购股份注销、减少注 册资本、修改《公司章程》以及工商变更登记手续等相关事宜。 四、现金分红方案的具体情况 公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度共实现归属于上市公司 合并净利润-306,815,956.84 元，母公司实现 ...