特此公告。 宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-163 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独 立董事项美娇女士提交的辞职报告。因公司治理结构调整，项美娇女士申请辞去 第四届董事会董事职务，辞任后将继续担任公司财务总监的职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，项美娇女士辞去董事职务不会 导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。 项美娇女士原定任期至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日， 项美娇女士直接持有公司股票 1,538,410 股，占公司当前总股本的 0.52%。项美 娇女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。项美娇女士辞去职务后，其所持股 份在规定的期限内仍将遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 ...

炼化及贸易板块市场表现 - 2023年12月26日，炼化及贸易板块整体上涨0.2%，表现略强于上证指数（上涨0.1%）和深证成指（上涨0.54%）[1] - 板块内个股表现分化，宝莫股份以5.17%的涨幅领涨，万邦达上涨4.31%，东方盛虹上涨3.08%，恒力石化上涨2.56%，恒逸石化上涨2.16%，荣盛石化上涨1.38%，统一股份上涨1.09%，国创高新上涨0.70%，广聚能源和来错股份均上涨0.39%[1] - 同时，板块内部分个股下跌，康普顿下跌2.35%，大庆华科下跌1.97%，博汇股份下跌1.69%，宇新股份下跌1.47%，渤海化学下跌1.36%，润贝航科下跌1.21%，岳阳兴长下跌1.20%，恒通股份下跌1.14%，中国石化下跌1.03%，东华能源下跌0.74%[2] 板块资金流向 - 当日炼化及贸易板块整体呈现主力资金净流出状态，主力资金净流出3.44亿元，游资资金净流出981.77万元，而散户资金则净流入3.54亿元[2] - 个股资金流向差异显著，恒力石化主力资金净流出4691.67万元，主力净占比为-6.30%[3] - 万邦达获得主力资金净流入2146.28万元，主力净占比达15.15%[3] - 统一股份获得主力资金净流入1410.56万元，主力净占比为6.25%[3] - 中国石油获得主力资金净流入377.48万元，但游资净流出1612.00万元[3] - 恒逸石化主力资金仅小幅净流入127.39万元，但游资大幅净流出3599.66万元，同时散户净流入3472.28万元[3] 重点公司交易情况 - 宝莫股份领涨板块，收盘价6.71元，成交额达3.46亿元，成交量52.58万手[1] - 恒力石化成交额居前，达7.45亿元，成交量35.33万手，收盘价21.27元[1] - 荣盛石化成交活跃，成交额5.55亿元，成交量50.41万手[1] - 中国石化成交额巨大，达5.64亿元，成交量97.18万手，但股价下跌1.03%[2] - 渤海化学成交量最高，达65.63万手，成交额2.39亿元[2]

股东大会信息 - 公司2025年12月9日公告第七次临时股东大会事宜，距会议召开15日[4] - 现场会议于2025年12月24日15:00召开[5] 出席情况 - 出席股东及代理人45人，代表105,610,623股，占比36.6533%[6] - 现场3人代表100,729,766股，占比34.9594%[6] - 网络投票42人代表4,880,857股，占比1.6940%[7] 议案表决 - 多议案同意股数占有效表决股份超99.95%[11][12][13][14][22] - 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》有反对和弃权票[22] 决议情况 - 股东大会召集和召开程序合规，决议合法有效[23]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东45人，代表有表决权股份105,610,623股，占比36.6533％[4] - 现场出席股东3人，代表有表决权股份100,729,766股，占比34.9594％[4] - 网络投票股东42人，代表有表决权股份4,880,857股，占比1.6940％[4] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》同意105,560,623股，占比99.9527%[6] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意105,560,623股，占比99.9527%[8] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意105,562,123股，占比99.9541%[9] - 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》同意105,560,560股，占比99.9526%[11] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》同意105,560,623股，占比99.9527%[11] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》同意105,560,623股，占比99.9527%[13] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》同意105,560,623股，占比99.9527%[15] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》总表决同意105,562,123股，占比99.9541%[16] - 《关于修订〈提供财务资助管理制度〉的议案》总表决同意105,562,123股，占比99.9541%[18] - 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》总表决同意105,562,123股，占比99.9541%[19] - 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》总表决同意105,562,123股，占比99.9541%[20] - 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度〉的议案》总表决同意105,560,623股，占比99.9527%[22] - 《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》总表决同意105,562,123股，占比99.9541%[23] - 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》总表决同意105,562,123股，占比99.9541%[24] - 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》总表决同意105,562,123股，占比99.9541%[25] 决议合规情况 - 上海市锦天城律师事务所认为公司2025年第七次临时股东大会相关事宜符合规定，决议合法有效[26][27] 备查文件 - 备查文件有《宁波博汇化工科技股份有限公司2025年第七次临时股东大会决议》和相关法律意见书[28]

市场整体表现 - 12月24日，炼化及贸易板块整体上涨0.08%，跑输当日上证指数（上涨0.53%）和深证成指（上涨0.88%）[1] - 板块内个股表现分化，大庆华科、润贝航科、恒逸石化领涨，涨幅分别为9.99%、9.99%和9.24%[1] - 板块资金流向显示，当日主力资金净流入6379.3万元，而游资和散户资金分别净流出3094.57万元和3284.73万元[2] 领涨个股详情 - 大庆华科收盘价为21.68元，涨停9.99%，成交量为11.20万手，成交额为2.35亿元[1] - 润贝航科收盘价为38.09元，涨停9.99%，成交量为5.90万手，成交额为2.19亿元[1] - 恒逸石化收盘价为9.34元，上涨9.24%，成交量为81.34万手，成交额为7.41亿元[1] - 恒逸石化获得主力资金净流入7740.07万元，主力净占比达10.44%[3] - 润贝航科获得主力资金净流入4992.02万元，主力净占比达22.76%[3] - 大庆华科获得主力资金净流入2816.30万元，主力净占比达12.01%[3] 其他活跃个股表现 - 桐昆股份上涨3.22%，收盘价16.35元，成交额5.87亿元[1] - 华锦股份上涨2.39%，收盘价5.14元，成交额1.28亿元[1] - 恒力石化上涨1.90%，收盘价20.34元，成交额5.75亿元，主力资金净流入2554.36万元[1][3] - 统一股份上涨1.40%，收盘价23.86元，成交额1.91亿元，主力资金净流入2062.82万元[1][3] 下跌及弱势个股 - 代码为600800的个股（名称未显示）下跌9.02%，收盘价3.73元，成交额7.23亿元[2] - 和顺石油下跌1.91%，收盘价25.23元，成交额1.41亿元[2] - 中国石油下跌0.40%，收盘价9.85元，成交额8.26亿元，主力资金净流入440.70万元[2][3] - 中国石化下跌0.17%，收盘价5.91元，成交额8.03亿元，主力资金净流入3088.00万元[2][3] 板块资金流向分析 - 恒逸石化是板块内主力资金净流入最多的个股，达7740.07万元，同时散户资金净流出7673.79万元[3] - 润贝航科主力净流入占比最高，达22.76%，但游资和散户资金分别净流出1277.12万元和3714.89万元[3] - 中国石化主力资金净流入3088.00万元，游资和散户资金分别净流出1493.81万元和1594.20万元[3] - 中国石油是少数散户资金呈净流入（1213.54万元）的个股，而游资净流出1654.24万元[3]

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公司股东信息 - 截至2025年10月31日，公司股东总户数为9393户 [2]

股东大会时间 - 2025年12月24日15:00召开现场会议[1] - 网络投票时间为12月24日9:15 - 15:00[1] 股权登记与参会登记 - 股权登记日为2025年12月18日[2] - 登记时间为2025年12月23日9:00 - 16:00[5] - 股东参会登记表需12月23日16:00前送达[20] 议案相关 - 提案2.00子议案数为14个[3] - 议案1.00、2.01、2.02为特别决议议案[4] - 会议审议变更注册资本等多项议案[17]

公司近期动态 - 公司于2025年12月8日召开第四届第三十次董事会会议，审议了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为37亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入几乎全部来源于精炼石油产品-自产，该业务占比高达99.16% [1] - 其他业务占比较小，其中精炼石油产品-材料占比0.57%，精炼石油产品-贸易占比0.26% [1]

借款相关 - 控股股东文魁集团拟向公司提供不超1.5亿元借款，利率不超LPR，有效期不超6个月[2] - 2025年12月8日董事会、监事会表决通过借款议案[2] 文魁集团情况 - 注册资本5100万元，金碧华持股60%，夏亚萍持股40%[4] - 2024年末总资产1.842606亿元，净资产1.271529亿元[4] - 2024年度营收345.57万元，净利润 - 1063.20万元[4] - 持股公司9621.1616万股，比例32.62%[4] 关联交易 - 年初至公告披露日，与文魁集团日常关联交易260.29万元[7] - 年初至公告披露日，文魁集团累计提供借款及利息6011万元[7] 独立董事意见 - 全体独立董事同意借款议案，认为无损害股东利益情形[8]