公司人事 - 2025年12月17日召开2025年职工代表大会第二次会议[2] - 严世明当选公司第五届董事会职工代表董事[2] - 第五届董事会任期自2026年第一次临时股东会决议生效起三年[2] 个人信息 - 严世明出生于1981年10月，截至披露日未持股[6] - 2002 - 2012年创业，2012年2 - 12月任文魁行政专员[6] - 与控股股东无关联，任职资格合规[6]

独立董事提名 - 富新被提名为宁波博汇化工科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 富新未取得资格证书，承诺参加培训获取[4] - 富新具备五年以上相关工作经验[6] - 富新及亲属无相关任职和持股情况[7][8] - 富新无违规情形且任职合规[8][10][11]

独立董事提名 - 公司董事会提名董向阳为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[5] - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[6][7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[9] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独董未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 提名人授权报送声明内容，承担相应责任[12] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[12]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会于1月16日15:00现场召开[1] - 网络投票时间为1月16日9:15 - 15:00[1] - 会议登记时间为1月15日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[6] 股权登记 - 会议股权登记日为2026年1月12日[2] 审议事项 - 审议董事会换届选举，提名非独立董事和独立董事候选人各3人[3] 投票方式 - 采用累积投票方式逐项表决，选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[4] 候选人信息 - 提名金碧华、王律、吴平为非独立董事候选人[18] - 提名董向阳、富新、刘红灿为独立董事候选人[18] 其他 - 登记地点为浙江省宁波市镇海区镇骆东路1818号公司董事会办公室[6] - 已填妥及签署的股东参会登记表应于1月15日16:00前送达或传真至公司董事会办公室[23]

董事会会议 - 公司第四届董事会第三十一次会议于2025年12月30日召开，6名董事均出席[2] - 本次董事会会议召集、召开及表决程序符合相关规定[2] 候选人提名 - 提名金碧华、王律、吴平为第五届董事会非独立董事候选人[3][5] - 提名董向阳、富新、刘红灿为第五届董事会独立董事候选人[6][7] 股东会安排 - 公司拟于2026年1月16日15:00召开2026年第一次临时股东会，现场和网络投票结合[8] 任期情况 - 第五届董事会非独立董事候选人任期自2026年第一次临时股东会审议通过起三年[3] - 第五届董事会独立董事候选人任期自2026年第一次临时股东会选举通过起三年[6] 审核要求 - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核无异议，议案方可提交股东会审议[7]

人员变动 - 项美娇申请辞去董事职务，继续任财务总监[2] - 辞职报告送达董事会之日起生效，不影响正常运行[2] 股份情况 - 项美娇直接持股1,538,410股，占总股本0.52%[2] - 辞职后所持股份仍遵守规定[2] 其他 - 公告发布于2025年12月29日[4]

炼化及贸易板块市场表现 - 2023年12月26日，炼化及贸易板块整体上涨0.2%，表现略强于上证指数（上涨0.1%）和深证成指（上涨0.54%）[1] - 板块内个股表现分化，宝莫股份以5.17%的涨幅领涨，万邦达上涨4.31%，东方盛虹上涨3.08%，恒力石化上涨2.56%，恒逸石化上涨2.16%，荣盛石化上涨1.38%，统一股份上涨1.09%，国创高新上涨0.70%，广聚能源和来错股份均上涨0.39%[1] - 同时，板块内部分个股下跌，康普顿下跌2.35%，大庆华科下跌1.97%，博汇股份下跌1.69%，宇新股份下跌1.47%，渤海化学下跌1.36%，润贝航科下跌1.21%，岳阳兴长下跌1.20%，恒通股份下跌1.14%，中国石化下跌1.03%，东华能源下跌0.74%[2] 板块资金流向 - 当日炼化及贸易板块整体呈现主力资金净流出状态，主力资金净流出3.44亿元，游资资金净流出981.77万元，而散户资金则净流入3.54亿元[2] - 个股资金流向差异显著，恒力石化主力资金净流出4691.67万元，主力净占比为-6.30%[3] - 万邦达获得主力资金净流入2146.28万元，主力净占比达15.15%[3] - 统一股份获得主力资金净流入1410.56万元，主力净占比为6.25%[3] - 中国石油获得主力资金净流入377.48万元，但游资净流出1612.00万元[3] - 恒逸石化主力资金仅小幅净流入127.39万元，但游资大幅净流出3599.66万元，同时散户净流入3472.28万元[3] 重点公司交易情况 - 宝莫股份领涨板块，收盘价6.71元，成交额达3.46亿元，成交量52.58万手[1] - 恒力石化成交额居前，达7.45亿元，成交量35.33万手，收盘价21.27元[1] - 荣盛石化成交活跃，成交额5.55亿元，成交量50.41万手[1] - 中国石化成交额巨大，达5.64亿元，成交量97.18万手，但股价下跌1.03%[2] - 渤海化学成交量最高，达65.63万手，成交额2.39亿元[2]

股东大会信息 - 公司2025年12月9日公告第七次临时股东大会事宜，距会议召开15日[4] - 现场会议于2025年12月24日15:00召开[5] 出席情况 - 出席股东及代理人45人，代表105,610,623股，占比36.6533%[6] - 现场3人代表100,729,766股，占比34.9594%[6] - 网络投票42人代表4,880,857股，占比1.6940%[7] 议案表决 - 多议案同意股数占有效表决股份超99.95%[11][12][13][14][22] - 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》有反对和弃权票[22] 决议情况 - 股东大会召集和召开程序合规，决议合法有效[23]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东45人，代表有表决权股份105,610,623股，占比36.6533％[4] - 现场出席股东3人，代表有表决权股份100,729,766股，占比34.9594％[4] - 网络投票股东42人，代表有表决权股份4,880,857股，占比1.6940％[4] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》同意105,560,623股，占比99.9527%[6] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意105,560,623股，占比99.9527%[8] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意105,562,123股，占比99.9541%[9] - 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》同意105,560,560股，占比99.9526%[11] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》同意105,560,623股，占比99.9527%[11] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》同意105,560,623股，占比99.9527%[13] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》同意105,560,623股，占比99.9527%[15] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》总表决同意105,562,123股，占比99.9541%[16] - 《关于修订〈提供财务资助管理制度〉的议案》总表决同意105,562,123股，占比99.9541%[18] - 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》总表决同意105,562,123股，占比99.9541%[19] - 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》总表决同意105,562,123股，占比99.9541%[20] - 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度〉的议案》总表决同意105,560,623股，占比99.9527%[22] - 《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》总表决同意105,562,123股，占比99.9541%[23] - 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》总表决同意105,562,123股，占比99.9541%[24] - 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》总表决同意105,562,123股，占比99.9541%[25] 决议合规情况 - 上海市锦天城律师事务所认为公司2025年第七次临时股东大会相关事宜符合规定，决议合法有效[26][27] 备查文件 - 备查文件有《宁波博汇化工科技股份有限公司2025年第七次临时股东大会决议》和相关法律意见书[28]

市场整体表现 - 12月24日，炼化及贸易板块整体上涨0.08%，跑输当日上证指数（上涨0.53%）和深证成指（上涨0.88%）[1] - 板块内个股表现分化，大庆华科、润贝航科、恒逸石化领涨，涨幅分别为9.99%、9.99%和9.24%[1] - 板块资金流向显示，当日主力资金净流入6379.3万元，而游资和散户资金分别净流出3094.57万元和3284.73万元[2] 领涨个股详情 - 大庆华科收盘价为21.68元，涨停9.99%，成交量为11.20万手，成交额为2.35亿元[1] - 润贝航科收盘价为38.09元，涨停9.99%，成交量为5.90万手，成交额为2.19亿元[1] - 恒逸石化收盘价为9.34元，上涨9.24%，成交量为81.34万手，成交额为7.41亿元[1] - 恒逸石化获得主力资金净流入7740.07万元，主力净占比达10.44%[3] - 润贝航科获得主力资金净流入4992.02万元，主力净占比达22.76%[3] - 大庆华科获得主力资金净流入2816.30万元，主力净占比达12.01%[3] 其他活跃个股表现 - 桐昆股份上涨3.22%，收盘价16.35元，成交额5.87亿元[1] - 华锦股份上涨2.39%，收盘价5.14元，成交额1.28亿元[1] - 恒力石化上涨1.90%，收盘价20.34元，成交额5.75亿元，主力资金净流入2554.36万元[1][3] - 统一股份上涨1.40%，收盘价23.86元，成交额1.91亿元，主力资金净流入2062.82万元[1][3] 下跌及弱势个股 - 代码为600800的个股（名称未显示）下跌9.02%，收盘价3.73元，成交额7.23亿元[2] - 和顺石油下跌1.91%，收盘价25.23元，成交额1.41亿元[2] - 中国石油下跌0.40%，收盘价9.85元，成交额8.26亿元，主力资金净流入440.70万元[2][3] - 中国石化下跌0.17%，收盘价5.91元，成交额8.03亿元，主力资金净流入3088.00万元[2][3] 板块资金流向分析 - 恒逸石化是板块内主力资金净流入最多的个股，达7740.07万元，同时散户资金净流出7673.79万元[3] - 润贝航科主力净流入占比最高，达22.76%，但游资和散户资金分别净流出1277.12万元和3714.89万元[3] - 中国石化主力资金净流入3088.00万元，游资和散户资金分别净流出1493.81万元和1594.20万元[3] - 中国石油是少数散户资金呈净流入（1213.54万元）的个股，而游资净流出1654.24万元[3]