| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于"博汇转债"回售结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 汇转债"全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100.82 元/张（含息、税）， 回售申报期为 2025 年 5 月 15 日至 2025 年 5 月 21 日。 二、本次可转换公司债券回售的结果 "博汇转债"回售申报期已于 2025 年 5 月 21 日收市后结束，根据中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售结果明细表》及《证券回售 付款通知》，本次回售有效申报数量为 10 张，回售金额为 1,008.20 元（含息、 税）。公司将根据有效回售的申报数量将回售资金及回售手续费足额划至中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，按照中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司的相关业务规则，投资者回售款到账日为 2025 年 5 月 28 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于"博汇转债"恢复转股的公告 4、恢复转股时间：2025 年 5 月 22 日 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议，于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年度股东大会，于 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 5 月 13 日以 简化程序召开"博汇转债"2025 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于 变更部分募集资金用途并永久补充流动资金、偿还银行贷款的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》以及公司《募集说明书》的规定，经 股东会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东会通过后 20 个交易 日内赋予可转债持有人一次回售的权利。具体内容详见公司同日披露的《关于"博 汇转债"回售的第 ...

| | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于"博汇转债"回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.82 元/张（含息、税）卖出持有的 "博汇转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"博汇转债"的收盘价高 于本次回售价格。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 一、回售条款概述 （一）导致回售条款生效的原因 若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比 出现重大变化，且该变化被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用 途的，本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其 持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下，本次可转债持有人可以 在公司公告后的回售申报期内进行回售，本次回售申报期内不实施回售的，自动 丧失该回售权。" （三）回售价格 根据《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额； i：指本次可转债当年票面 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2025】243 号 中证鹏元关于关注宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年 一季度业绩亏损、实际控制人变更事项进展及博汇转债募集 资金用途确定变更的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对宁 波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"博汇股份"或"公司"， 股票代码：300839.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托 关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行 为独立、客观、公正的关联关系。 | 债券简称 | 上一次评级时间 | | | | 上一次评级结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体等级 | 评级展望 | | 债项等级 | | 博汇转债 | 2025 年 4 月 18 | A/列入观察名 | A/列入观察名 - | 日 | | | | | | 单 单 | | | 针对以上事项，中证鹏元向公司了解相关情况： 1）2024 年下半年以来，公司整体处于经营转型期，于 2025 年 3 月基本确定了产品结构调整方案，过程中公司整体生产、销售均受到 影响，因此 ...

目录 1 会议背景 随着经济结构调整与资本市场改革深化，PE机构通过收购上市公司实现战略协同成为重要趋势，2025开年以来，资本市场上PE收购上市公司的案例呈现 出一定的活跃度。从1月启明创投收购天迈科技，到无锡国资收购博汇股份等。此外，更早之前如2021年5月恒星资本收购航新科技、2020年7月天堂硅谷 收购展鹏科技等案例也屡见不鲜。这一现象表明，PE与上市公司之间的资本运作日益频繁，成为资本市场的一个重要趋势，为探讨两者协同发展提供了 丰富的现实案例基础。 在此背景下，国浩基小律团队举办了本次从近期案例看PE与上市公司协同发展多路径之并购闭门研讨沙龙，与各家上市公司、金融机构、私募资管机 构、投资机构、服务机构的10名高管共同探讨PE机构与上市公司协同发展的路径与机遇。 2 会前参观及会议开幕 2025年5月16日下午13点30分至14点00分，嘉宾陆续来到会议现场，国浩上海合伙人邹菁律师带领各位嘉宾参观了国浩律师（上海）事务所位于苏河湾中 心的新办公室。 基小律 | 作者 一、会议背景 二、会前参观及会议开幕 三、主题演讲 四、互动交流 五、合影留念 2025年5月16日下午14点00分，闭门研讨沙龙正 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于"博汇转债"回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.82 元/张（含息、税）卖出持有的 "博汇转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"博汇转债"的收盘价高 于本次回售价格。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 一、回售条款概述 （一）导致回售条款生效的原因 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 1、债券代码：123156；债券简称：博汇转债 2、回售价格：100.82 元/张（含息、税） 3、回售申购期：2025 年 5 月 15 日至 2025 年 5 月 21 日 4、发行人资金到账日：2025 年 5 月 26 日 5、回售款划拨日：2025 年 5 月 27 日 6、投资者回售款到账日：20 ...

"这是我们'出海'征程中的全新尝试。"近日，博汇股份生产线相关负责人对览富财经表示。 近日，国贸股份旗下厦门国贸石化有限公司经营的近5000吨国产保税高硫燃油期货在上海期货交易所完 成交割，标志着全国首笔国产高硫燃料油期货业务的正式落地。 此前，保税高硫燃料油期货交割品多来自境外生产商。该笔业务打破了这一局面，开拓了我国保税船供 油业务的期货交割新路线。 博汇股份正是本次业务中的生产商，负责生产符合保税燃料油期货交割品级的高硫燃料油。作为一家在 化工领域具有一定影响力的民营企业，"该系列产品的生产，对于我们走向甚至在国际市场立足，具有 积极的意义。"博汇股份相关负责人表示。 目前，参与我国保税燃料油期货市场的实体企业主要包括三个部分：上游是"三桶油"为代表的从事石油 进口、调和、贸易、仓储的企业；中游是船加油企业；下游是以中远海运为代表的从事远洋船舶运输的 企业。 燃料油属于船用重油，保税燃料油期货合约客观上可以形成反映中国燃料油市场供需状况的"价格"，最 终有望成为企业在贸易中的基准价,有助于建立市场普遍认可的燃料油期货的"中国标准"。 加速出海，突破自我边界 "保税高硫燃料油这个产品，在民企炼厂阵营中，目 ...

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-070 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》以及公司《募集说明书》的规定，经 股东会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东会通过后 20 个交易 日内赋予可转债持有人一次回售的权利。具体内容详见公司同日披露的《关于"博 汇转债"回售的第一次提示性公告》（公告编号：2025-069）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 的相关规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所申 请，"博汇转债"在回售申报期间将暂停转股，暂停转股期为五个交易日，即 束后的第一个交易日 2025 年 5 月 22 日（星期四）起恢复转股。 上述暂停转股期间，"博汇转债"正常交易，敬请持有人留意。 特此公告。 宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 宁波博汇化工科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 宁波博汇化工 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 致：宁波博汇化工科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受宁波博汇 化工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）的委托，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》（以 下简称《管理办法》）、《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公 司债券上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公 司债券》（以下简称《监管指引》）等法律法规、规范性文件以及《宁波博汇化 工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 《募集说明书》）、《宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券之债券持有人会议规则》（以 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于"博汇转债"回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.82 元/张（含息、税）卖出持有的 "博汇转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"博汇转债"的收盘价高 于本次回售价格。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 一、回售条款概述 （一）导致回售条款生效的原因 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 1、债券代码：123156；债券简称：博汇转债 2、回售价格：100.82 元/张（含息、税） 3、回售申购期：2025 年 5 月 15 日至 2025 年 5 月 21 日 4、发行人资金到账日：2025 年 5 月 26 日 5、回售款划拨日：2025 年 5 月 27 日 6、投资者回售款到账日：20 ...