公司治理动态 - 博汇股份于2026年1月16日召开第五届第一次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于聘任公司董事会秘书的议案》在内的文件 [1] 贵金属市场行情 - 白银价格在50天内上涨超过80% [1] - 白银价格的上涨幅度和疯狂程度远超黄金 [1] - 历史上，白银被爆炒往往预示着贵金属牛市已到高潮阶段 [1]

公司业绩预告 - 博汇股份预计2025年度归属于上市公司股东的净亏损为4800万元至7000万元 [1] - 公司预计2025年净利润同比亏损将大幅收窄 [1] 公司经营举措与成效 - 公司通过优化现有装置和工艺、调整产品结构来改善经营效率和财务状况 [1] - 公司实现了保税高硫燃料油的规模化生产 [1] - 公司旨在抢占国际船舶加注先机并开拓国际市场 [1] - 公司通过上述措施稳定供给结构，打造产业一体化发展生态链 [1]

公司2025年度业绩预告 - 公司预计2025年全年实现归属于上市公司股东净亏损4800万元至7000万元 [1] - 预计归属于上市公司股东的净利润同比亏损大幅收窄 [1] 公司经营改善措施 - 公司采取措施改善经营效率和财务状况 [1] - 通过优化现有装置和工艺，调整产品结构 [1] - 实现保税高硫燃料油的规模化生产 [1] - 抢占国际船舶加注先机，开拓国际市场 [1] - 稳定公司供给结构，打造产业一体化发展生态链 [1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，区间在-7000万元至-4800万元之间，但同比上年预计大幅增长77.19%至84.36% [1] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润同样为负，区间在-1.5亿元至-1.17亿元之间，同比上年预计增长51.02%至61.80% [1] - 公司预计2025年度营业收入在27.3亿元至29.2亿元之间，比上年同期预计增长19.76%至28.10% [1]

公司财务业绩预测 - 预计2025年净亏损7000万元至4800万元，扣除非经常性损益后的净亏损为15000万元至11700万元 [1] - 预计2025年营业收入为273000万元至292000万元，较上年同期增长19.76%至28.10% [1] - 预计2025年归属于上市公司股东的净利润同比增长77.19%至84.36%，亏损幅度大幅收窄 [1] 公司经营举措与成效 - 公司通过优化现有装置和工艺、调整产品结构以改善经营效率和财务状况 [1] - 公司实现保税高硫燃料油的规模化生产，旨在抢占国际船舶加注市场先机并开拓国际市场 [1] - 公司通过稳定供给结构和打造产业一体化发展生态链来支持业务发展 [1] 非经常性损益影响 - 预计非经常性损益对2025年当期净利润的影响金额约为6000万元至8500万元 [1] - 非经常性损益主要来源于公司为规避市场价格波动风险而开展的套期保值业务 [1]

股权结构 - 金碧华通过文魁集团间接持有公司股份57,726,970股，占总股本19.57%[11] - 王律直接持有公司股份2,979,740股，占总股本1.01%[13] - 项美娇直接持有公司股份1,538,410股，占总股本0.52%[28] 组织架构 - 公司第五届董事会由7名董事组成，含3名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事[1] - 董事会下设审计、战略与投资、提名、薪酬与考核四个专门委员会[3] 人员任职 - 王律任总经理，张雪莲等任副总经理[4] - 张雪莲任董事会秘书，胡雪青任证券事务代表[4] - 吴平于2025年6月至今任公司董事[14] - 严世明现任财务中心总经理助理、工会主席[16] - 董向阳现任独立董事[17] - 刘红灿现任独立董事、新华社中经社经济研究中心研究员[20] - 张雪莲2025年5月至今任副总经理、董事会秘书[22] - 李世晴2017年5月至今任副总经理[23] - 余江飞2023年1月至今任副总经理[25] - 韩铁成2026年1月起任副总经理[26] - 项美娇现任财务总监[28] - 胡雪青2026年1月起任证券事务代表[29] 人员变动 - 第四届董事会独立董事徐如良因任期届满离任[6] - 富新2023年12月退休[19] 其他情况 - 公司联系人联系地址为浙江省宁波市镇海区镇骆东路1818号，电话0574 - 86369063[6] - 提名、审计、薪酬与考核委员会中独立董事人数比例均不低于二分之一[3] - 独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一[1] - 吴平等人员未持有公司股份，与控股股东无关联关系，任职资格符合规定[15,16,17,19,20,22,23]

董事会会议 - 公司第五届董事会第一次会议于2026年1月16日召开，7名董事全部出席[2] 人员选举 - 金碧华当选第五届董事会董事长[3] - 董向阳等当选第五届董事会审计委员会委员，董向阳任主任委员[5] - 金碧华等当选第五届董事会战略与投资委员会委员，金碧华任主任委员[6] - 富新等当选第五届董事会提名委员会委员，富新任主任委员[7] - 刘红灿等当选第五届董事会薪酬与考核委员会委员，刘红灿任主任委员[9] 人员聘任 - 王律被聘任为公司总经理[10] - 张雪莲等4人被聘任为公司副总经理[11][12][14][15] - 张雪莲被聘任为公司董事会秘书[16] - 项美娇被聘任为公司财务总监[17]

股东情况 - 出席股东会股东23人，代表118,408,533股，占比41.0950％[4] - 中小股东19人，代表17,606,841股，占比6.1106％[4] 议案表决 - 非独立董事提名议案总表决同意股数占比约99.5208%[5] - 独立董事提名议案总表决同意股数占比约99.5208%[8] 会议信息 - 现场会议2026年1月16日15:00开始[3] - 网络投票时间为2026年1月16日9:15 - 15:00[3] - 会议地点为浙江省宁波市镇海区镇骆东路1818号[3]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为-7,000万元至-4,800万元，较上年同期的-30,681.60万元增长77.19%至84.36%[4] - 预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为-15,000万元至-11,700万元，较上年同期的-30,625.69万元增长51.02%至61.80%[4] - 预计2025年度营业收入为273,000万元至292,000万元，较上年同期的227,949.58万元增长19.76%至28.10%[4] 业绩变动原因 - 业绩变动主要原因是公司改善经营效率，优化装置工艺，调整产品结构，并实现保税高硫燃料油的规模化生产[6] 非经常性损益影响 - 非经常性损益对当期净利润的影响金额预计约为6,000万元至8,500万元，主要因开展套期保值业务[7] 业绩预告基本信息与说明 - 2025年度业绩预告期间为2025年1月1日至2025年12月31日[3] - 本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计[5] - 业绩预告数据为初步测算结果，与年度报告最终数据可能存在差异[8]

上海市锦天城律师事务所 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：宁波博汇化工科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波博汇化工科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2026 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《宁波博汇化工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的 ...