宁波博汇化工科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的薪酬，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事和高级管理 人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等有关国家相关法律、法规的规定及《公司章程》《董事会薪酬与 考核委员会议事规则》，特制定本薪酬制度。 第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （1）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； （2）体现责权对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （3）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （4）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂 钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议公司高级管理人 员的薪酬。 第三章 薪酬的标准 第七条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。计算 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为完善宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等国家有关法律，法规及《宁波 博汇化工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本实 施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东 所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数 等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投 票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权 进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事的议案。 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会 通知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。 第五条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任 的董事由公司工会或职代会或其他形式民主选举产生或更换，不适用于本实施细 则的相关规定。 ...

审计委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事占比约66.7%[4] - 主任委员由独立董事且为会计专业人士担任[7] 委员提名与任期 - 委员由董事长等提名[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[8] 会议相关规定 - 每年至少开四次定期会，每季度一次[14] - 定期会提前五天、临时会提前三天通知[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[18] 其他 - 内部审计受委员会监督指导[6] - 会议记录由董事会秘书保存十年[21]

委员会构成 - 战略与投资委员会由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员任期与董事会一致，连选可连任[4] 会议规则 - 每年至少开一次定期会议，可按需开临时会议[12] - 定期会议提前五天通知，临时会议提前三天通知[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，期限为十年[12] - 委员对会议事项有保密义务[15] - 有利害关系应披露并回避表决[17] - 议事规则经董事会审议通过后生效，解释及修订权归董事会[19]

宁波博汇化工科技股份有限公司 投资者接待和推广制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范宁波博汇化工科技股 份有限公司（以下简称"公司"）接待和推广的行为和管理，加强公司与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的交流和沟通，改善公司治理，根据 《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所相关文件以及 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过股东会、公司网站、接 受投资者调研、邮寄资料、一对一沟通、现场参观、电话咨询、业绩说明会、分 析师会议、投资者恳谈会和路演、新闻采访等活动，加强公司与投资者之间沟通， 增进投资者对公司了解的工作。 第三条 制定本制度的目的：规范公司接待和推广工作的行为，增加公司信 息披露透明度及公平性，提高公司透明度，改善公司治理结构，促进公司与投资 者之间的良性关系，增进外界对公司的了解和认知。 第四条 接待和推广的基本原则： 1、公平、公开、公正原则； 2、信息披露真实、准确、完整、及时、合规原则； 3、保密原则； 4、高效率、低成本的原则； 5、国家法律法规及深圳证券交易所对公司 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为维护宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）和全 体投资者（股东）利益，切实保证公司发展战略目标的实现，强化公司内部控制， 防范各类风险，降低运营成本，明晰公司与子公司的内部管理权限，提高公司整 体资产运营效能，依据《中华人民共和国公司法》《宁波博汇化工科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律、法规和规章，并结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司，是指根据公司总体发展战略规划，结合产业结 构调整和市场业务需要，依法设立的由公司投资的具有独立法人资格的全资或控 股的公司。 第三条 本制度旨在通过建立有效的子公司管控体系与机制，对子公司的组 织、战略、投资、生产、经营、财务、人事、信息披露等重要的经营运作活动进 行规范，加强对子公司的管控力度，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 公司根据子公司的业务板块特性和股权关系、战略地位及盈利能力 等要素，对子公司实施分类管理，并结合其实际运作需要，制定相应的管控权责 体系。 第五条 公司应持续完善内设机构的职能配置，公司各职能部门应积极履行 对子公司的 ...

第一条 为了加强宁波博汇化工科技股份有限公司(以下简称"公司")与投资 者之间的联系、确保公司信息披露的及时、准确、完整、充分，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和 《信息披露管理制度》的规定，制定本制度。 第二条 公司重大事项报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格等产生较大影响的情形或事件时，或者可能对投资者 作出投资影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的人员应当在第一 时间将相关信息向公司董事会、董事长、董事会秘书及董事会办公室进行报告的 制度。 第三条 重大事项报告制度的目的是通过明确报告义务人在知悉或者应当知 悉重大事项时的报告义务和报告程序，保证公司信息披露真实、准确、完整、及 时，防止出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保护投资者利益，确保公司的 规范、透明运作。 第四条 公司董事会秘书负责公司重大信息的披露事务，公司董事会办公室 为重大信息报告和公司信息披露事务的日常管理部门。 宁波博汇化工科技股份有限公司 重大事项报告制度 第一章 ...

内部控制制度建设 - 公司制定内部控制制度加强管理、提高盈利和防范风险[2] - 董事会负责内部控制制度制定、实施和完善[4] 组织架构与职责分工 - 公司建立科学有效职责分工和组织架构[5] - 明确各部门和岗位职责、权限和目标[6] 风险与制度管理 - 建立风险评估机制确定风险应对策略[9] - 针对重要环节制定完善管理制度[12] 人员与财务管理 - 制定绩效指标管理办法考评员工[13] - 制定财务管理制度强化会计工作规范[13] 信息沟通与报告 - 建立信息与沟通机制确保信息及时准确[14] - 建立重大内部信息传递和重大事项报告制度[15] 审计与评价 - 董事会审计委员会召集人由独立董事且为会计专业人士担任[17] - 内部审计机构至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交一次内部控制评价报告[18] 报告披露与规定 - 公司应在披露年度报告时披露内部控制自我评价报告及相关意见[19] - 为企业提供内部控制咨询的会计师事务所，不得同时提供内部控制审计服务[19] 其他规定 - 内部控制评价报告至少应包含七项内容[20] - 会计师事务所对内部控制有效性表示异议时，董事会应做专项说明[21] - 内部控制制度执行情况作为绩效考核重要指标[21] - 本制度自董事会审议批准之日起生效[23]

宁波博汇化工科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波博汇化工科技股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《宁波博汇化工 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，制定 本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司设独立董事3名。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 独立董事任职基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有中国证监会颁发的《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立 性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟 ...

股东会议事规则 宁波博汇化工科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")、《上市公司 股东会规则》等法律、法规及《宁波博汇化工科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事项； 1 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议 ...