| 第三章第二节第二十四条 公司在下列情况 | 第三章第二节第二十四条 公司不得收购本 | | --- | --- | | 下，可以依照法律、行政法规、部门规章和 | 公司股份。但是，有下列情形之一的除外： | | 本章程的规定，收购本公司的股份： | （一）减少公司注册资本； | | （一）减少公司注册资本； | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； | | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激 | | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激 | 励； | | 励； | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、 | | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、 | 分立决议持异议，要求公司收购其股份； | | 分立决议持异议，要求公司收购其股份； | （五）将股份用于转换公司发行的可转换为 | | （五）将股份用于转换上市公司发行的可转 | 股票的公司债券； | | 换为股票的公司债券； | （六）公司为维护公司价值及股东权益所必 | | （六）上市公司为维护公司价值及股东权益 | 需。 | | 所必需。 | | | 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 | | ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位董事、各位股东： 本人作为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"康泰医学"或 "公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《康泰医学系统（秦皇岛）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，认真履行独立董事职责， 认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维 护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履 职情况总结如下： 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集召 开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 2023 年度本人任职期间，公司共召开 5 次董事会会议、3 次股东大会，本人 均亲自出席了会议。 本人会前认真审阅会议材料，必要时与公司高级管理人员、工作人员等进行 预沟通，就拟审议事项 ...

募集资金情况 - 2020年首次公开发行A股股票，发行4100万股，发行价10.16元，募集资金4.1656亿元，净额3.7400761506亿元[3] - 2022年发行可转换公司债券700万张，每张面值100元，总额7亿元，净额6.8827028302亿元[4] - 2023年度2020年首次公开发行A股股票募集资金应结余1050.507956万元[6] - 2023年度2022年发行可转换公司债券募集资金应结余6.7253693073亿元，专户余额4253.693073万元，现金管理余额6.3亿元[8] 资金使用情况 - 2023年2020年首次公开发行A股股票项目投入本期发生额1317.675286万元，超募资金补充流动资金2300万元，利息收入净额375.74008万元，项目结项永久性补充流动资金1.1300292864亿元[6] - 2023年2022年发行可转换公司债券项目投入本期发生额2011.9022万元，利息收入净额1760.272826万元，现金管理收益3500元[7] - 2023年公司使用闲置募集资金用于现金管理余额为6.3亿元[17] - 2023年公司将首次公开发行股票募投项目节余资金转入公司一般户，“智能医疗设备产业研究院项目”1327.89万元，“医疗设备生产改扩建项目”9972.41万元[24][25] - 截至2023年12月31日，公司实际使用超募资金7300万元永久性补充流动资金[26] 项目投资情况 - 医疗设备生产改扩建项目承诺投资总额21927.25万元，截至期末累计投入13739.14万元，投资进度100%，本年度实现效益9865.97万元但未达预计效益[36][37] - 智能医疗设备产业研究院项目承诺投资总额7701.81万元，截至期末累计投入6573.39万元，投资进度100%[36] - 康泰产业园建设项目（开发区）调整后投资总额47,827.03万元，本年度投入1,654.51万元，截至期末累计投入4,169.06万元，投资进度8.72%[40] - 康泰医学医疗器械产业园项目（北戴河）调整后投资总额21,000.00万元，本年度投入357.39万元，截至期末累计投入357.39万元，投资进度1.70%[40] 项目变更情况 - 2023年4月将“康泰产业园建设项目”未使用募集资金投向两个项目，并开设专项账户[13] - 2023年4月26日相关会议审议通过变更可转债募集资金用途议案，将未使用资金用于“康泰产业园建设项目（开发区）”和“康泰医学医疗器械产业园项目（北戴河）”[44] - 变更“康泰产业园建设项目”因全球血氧仪市场需求变化，新增“康泰医学医疗器械产业园项目（北戴河）”为满足产品线丰富需要[40][41][43]

公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理 结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现 阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内 公司没有违反内部控制制度的情形发生。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对 2023 年度的公司内部控制进行了自我评价，并出具《2023 年度内部控 制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见 如下： 特此公告。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司监事会 2024 年 4 月 24 日 综上所述，公司监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实 地反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的实际情况。 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-022 债券代码：123151 债券简称：康医转债 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部修订和发布的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事李华、杨长东的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事李华、杨长东的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事李华、杨长东符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 董事 | 25 | | | | 第二节 董事会 27 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 监事 | 34 | | | | 第二节 监事会 35 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | | 第一节 财务会计制度 3 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年 年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进 行，现就相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-017 债券代码：123151 债券简称：康医转债 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期和时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15：00； （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所 ...

关于康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的 专项报告及审核报告 审核报告 德师报(核)字(24)第 E00449 号 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司董事会： 我们审核了后附的康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司(以下简称"康泰医学")截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情 况报告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》的规定编制募集资金存放与实际使用情况报告，并保证募集资金存放与实 际使用情况报告的内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是康 泰医学董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的 鉴证业务》的规定执行了审核工 ...

业绩数据 - 2023年营业收入74,690.21万元，同比增长4.89%[2] - 2023年归属上市公司股东净利润16,576.60万元，同比下降15.51%[2] - 2023年扣非净利润14,974.70万元，同比增长3.50%[2] - B2C跨境电商全平台销售额同比增长9.1%[9] 研发情况 - 2023年研发费用11,060.03万元，同比增长18.60%[3] - 2023年研发人员657人，占员工总数37.09%，同比增长8.4%[3] - 截至报告期末，持有国内专利353项、国外专利96项、软件著作权237项，报告期内新增国内专利88项、国外发明专利1项、软件著作权20项[3] 募集资金 - 截至报告期末，累计投入募集资金43,439.27万元，本年度累计投入16,929.87万元，募集资金余额68,304.20万元[6] 资质与市场 - 截至报告期末，取得医疗器械有效注册（备案）资质46项，新增5项[11] - 截至报告期末，取得全球主要国家/地区市场准入许可54项，新增2项[11] 项目进展 - 首次公开发行股票募投项目“智能医疗设备产业研究院项目”和“医疗设备生产改扩建项目”完成结项[6] - 向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“康泰产业园建设项目”（开发区）正在建设，“康泰医学医疗器械产业园项目”（北戴河）处于施工前期[6] 市场表现 - “618”和“双十一”活动中，胎心仪、血氧仪、雾化器等产品处于行业销售榜前列[10] 未来展望 - 2024年以“保存量、拓增量，提质量”为经营目标[21] - 2024年继续推进中长期产能提升计划[23] - 国际市场深化本土化布局，提升跨境电商运营水平，开拓新兴业务和重点市场[25] - 国内市场细化目标，精准定位需求，拓宽营销渠道，增加产品销售[25] - 做好认证申报，提升质量管理体系合规能力和产品竞争力[26] - 按计划推进募集资金投资项目，适时选择相关项目融资[27]