监事会会议 - 2024年度公司监事会召开8次会议[2] - 各次会议通过多项议案，如变更资金用途、关联交易等[2][3] 审计报告 - 容诚对2024年度财务报告出标准无保留意见审计报告[6]

投资决策 - 2024年8月27日同意用不超1亿元闲置资金证券投资，额度12个月有效[1] - 2024年11月同意开展期货套期保值业务，保证金年最高不超5000万元，额度12个月有效[2] 投资数据 - 截至2024年12月31日，证券投资合计初投成本5548.1万元，公允价值变动损益 -544.7万元，报告期损益733.3万元[8] - 截至2024年12月31日，衍生品投资公允价值变动损益203.62万元，购入34454.15万元，售出32673.45万元[9] 投资评估 - 2024年度投资未违反规定，未损害公司及股东利益，无违法情形[6][11][12]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日14:30召开[1] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25等时段[1] - 股权登记日为2025年5月9日[2] 会议其他信息 - 现场登记时间为2025年5月10日 - 14日8:30 - 17:00[8] - 会议邮编为239000[10] - 会议联系电话为0550 - 2201971[10] 投票信息 - 投票代码为350877[14] 董事会监事会会议 - 第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议于2025年4月24日召开[7] 议案相关 - 议案涉及中小投资者利益重大事项，将对中小投资者表决单独计票[7] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签发日至本次会议结束[21]

会议信息 - 安徽金春无纺布股份有限公司第四届监事会第五次会议于2025年4月24日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等12项议案表决均同意，需提交2024年度股东大会审议[5][7][9][10][12][15][17][20][22][23][26][27] - 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》因监事回避，直接提交2024年年度股东大会审议[24] 业绩情况 - 公司2024年业绩未达2022年限制性股票激励计划规定目标，未归属限制性股票作废[24]

业绩与分配 - 2024年度利润分配预案以116,337,791股为基数，每10股派发现金红利1元，合计派11,633,779.10元[13] 授信与交易 - 2025年公司拟向金融机构申请不超3亿元或等值外币综合授信额度[24] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》8票同意通过[23] 激励计划 - 9名激励对象离职，2022年限制性股票激励计划第三个归属期公司层面业绩考核未达标[32] - 取消9名原激励对象9.64万股及162名激励对象86.76万股限制性股票归属[32] - 本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票96.40万股[32] 会议安排 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年4月24日召开[2] - 公司将于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[34] 议案审议 - 2024年度多项报告及议案表决多为9票同意通过，部分提交2024年度股东大会审议[5][8][10][12][16][19][23][27][28][29][30] - 《关于确认董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》提交2024年度股东大会审议[30] - 《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》4票同意[34] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》9票同意通过[35] - 董事会审核通过《2025年第一季度报告》，表决9票同意[35][37]

业绩数据 - 2024年公司归属股东净利润30,938,800.13元，母公司净利润42,869,987.21元[3] - 2024 - 2022年营收分别为1,032,407,610.55元、900,470,336.61元、807,585,140.25元[5] 分红情况 - 2024年拟10股派1元，合计派11,633,779.10元[2][4] - 2024 - 2022年现金分红分别为11,633,779.10元、10,530,377.19元、0元[5] 研发投入 - 2024 - 2022年研发投入分别为32,938,154.21元、29,290,885.25元、29,091,033.86元[5] - 近三年累计研发投入91,320,073.32元，占累计营收3.33%[7]

激励计划授予情况 - 激励计划授予数量为284.70万股，占公司股本总额2.37%[3] - 首次授予人数为211人，授予价格为9.56元/股[3] 归属期权益比例 - 第一个归属期权益数量占比30%[4] - 第二个归属期权益数量占比30%[4] - 第三个归属期权益数量占比40%[4] 营收目标与触发增长率 - 2022 - 2024年目标增长率分别为15%、25%、35%[5][11][12] - 2022 - 2024年触发增长率分别为10%、20%、30%[5][11][12] 业绩与股票处理 - 2024年营收103,240.76万元，较2021年增长16.16%[11] - 9人离职作废9.64万股，激励对象调为162人[12] - 2024年业绩未达目标，86.76万股取消归属[13] - 合计作废96.40万股，对财务经营无实质影响[13][15]

募集资金情况 - 2020年8月公司公开发行3000万股A股，每股30.54元，应募集91620万元，实际募集84668.08万元[1] - 2024年末未到期理财产品金额32100万元，收益711.67万元[3] - 2024年度募集资金专用账户利息收入33.32万元，手续费支出0.37万元[3] - 2024年销户转出募集资金3.71万元[3] - 2023年末募集资金余额43287.76万元，2024年末为36796.25万元[3] - 2024年末广发银行专户余额177.53万元，兴业银行专户余额为0[12] - 公司银行账户合计余额为4696.25元[13] - 公司同意用不超40000万元闲置募集资金现金管理，2024年末购买32100万元[13][14] - 截至2024年末，公司实际投入募集资金7232.42万元[15] - 公司募集资金总额84668.08万元，2024年变更用途26120万元，累计变更比例30.85%[24] 项目投资情况 - “年产2万吨新型卫生用品热风无纺布项目”调减20120万元用于新项目，调减后投资11880万元[17][29] - 该项目终止剩余生产线建设，6000万元投新项目，3880.04万元存专项账户[17][30] - 该项目截至期末投资进度100%，2024年效益473.89万元[24] - “研发中心建设项目”截至期末投资进度104.15%[24] - “年产15000吨ES复合短纤维项目”截至期末投资进度97.65%，2024年效益 - 71.25万元[24] - 超募资金投向小计计划投资37636万元，已投34509万元，进度91.49%[25] - 合计计划投资49677.86万元，已投76550.90万元，进度93.80%[25] - 公司公开发行获超募资金42626.18万元[25] - 年产15000吨ES复合短纤维项目追加3127万元，总额13819万元，截至2024年末累计使用13494.64万元，进度97.65%[25] - 年产22000吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目计划用超募15877万元，截至2024年末已投15487.51万元，进度97.55%[26] - 10MW屋顶分布式光伏发电项目截至2024年末已用募集资金3301.46万元，进度85.98%[26] - 5000吨可降解无纺布卫生材料项目计划用超募4100万元，截至2024年末累计投入2148.44万元，进度52.40%[26] - 2020年公司自筹5000万元投“偿还银行贷款项目”，2020年9月用募集资金置换，截至2024年末累计置换5000万元[26] - 年产12000吨湿法可降解水刺非织造布项目拟投20120万元，2024年投入5383.73万元，累计投入5383.73万元，进度26.76%[29] - 年产15000吨双组分低熔点热熔纤维填平补齐项目拟投6000万元，2024年投入1435.45万元，累计投入1435.45万元，进度23.92%[29] - 变更后项目合计拟投26120万元，2024年投入6819.18万元，累计投入6819.18万元，进度26.11%[29]

募集资金情况 - 2020年8月公司公开发行3000万股，每股30.54元，应募集91620万元，实际募集84668.08万元[14] - 公司本次公开发行股票获得超募资金42626.18万元[34] - 截至2023年12月31日募集资金余额43287.76万元，2024年12月31日余额36796.25万元[18] 资金使用情况 - 2024年度公司累计使用募集资金7232.42万元，投入相关项目[26][33] - “偿还银行贷款”等三个项目投入进度达100%[33] - “年产15000吨双组分低熔点热熔纤维填平补齐项目”进度97.65%[33] 项目变更情况 - 2024年2月拟调减“年产2万吨新型卫生用品热风无纺布项目”20120万元用于新项目[20][27] - 2024年7月终止“年产2万吨新型卫生用品热风无纺布项目”，剩余资金用于其他项目[20][28] - 2024年公司变更募集资金用途26120万元，累计变更比例30.85%[33] 理财情况 - 2024年公司用不超过40000万元闲置资金现金管理，年末买理财产品32100万元[23][25] - 2024年购买理财产品136900万元，收益711.67万元，未到期32100万元[35] 其他情况 - 2020年8月与多家银行和中信建投证券签监管协议并设专户[17][19] - 容诚会计师认为2024年度募集资金专项报告编制合规[11] - 2020年8月以自筹资金5000万元预先投入项目，2024年9月置换5000万元[35]

财务数据 - 2024年12月31日应收账款账面余额7895.05万元，坏账准备690.97万元[8] - 2024年度营业收入103240.76万元（合并财务报表口径）[12] - 2024年末流动资产11.31153426亿美元，2023年末11.8143982438亿美元[28] - 2024年末流动负债2.0345861169亿美元，2023年末1.5101708598亿美元[28] - 2024年末非流动资产6.8937145862亿美元，2023年末6.6314020372亿美元[28] - 2024年末非流动负债3570.799184万美元，2023年末8762.962092万美元[28] - 2024年末负债合计2.3916660353亿美元，2023年末2.386467069亿美元[28] - 2024年末所有者权益1.58135828109亿美元，2023年末1.6059333212亿美元[28] - 2024年末应收账款7204.08139万美元，2023年末7540.754857万美元[28] - 2024年末存货8210.331088万美元，2023年末6412.719847万美元[28] - 2024年末固定资产5.3205736934亿美元，2023年末5.4512820863亿美元[28] - 2024年末无形资产4748.404031万美元，2023年末4374.216758万美元[28] - 2024年营业总收入10.32亿元，2023年9.00亿元，同比增长14.65%[31] - 2024年营业总成本10.25亿元，2023年9.08亿元，同比增长12.82%[31] - 2024年净利润3092.74万元，2023年3026.05万元，同比增长2.20%[31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3560.63万元，2023年1181.95万元，同比增长201.25%[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额1.46亿元，2023年 - 3226.96万元，同比增长553.49%[33] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 6328.41万元，2023年 - 4356.85万元，同比下降45.25%[33] - 2024年基本每股收益0.26元/股，2023年0.25元/股，同比增长4%[31] - 2024年稀释每股收益0.26元/股，2023年0.25元/股，同比增长4%[31] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金10.68亿元，2023年10.02亿元，同比增长6.54%[33] - 2024年取得借款收到的现金1.10亿元，2023年1.05亿元，同比增长5.03%[33] - 2024年末所有者权益合计15.80亿元，2023年末15.63亿元，同比增长1.09%[51][52] 财务审计 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[5] - 审计将应收账款坏账准备和收入确认确定为关键审计事项[8][12] 公司经营 - 公司主要经营非织造布的研发、生产和销售，产品分非织造材料、ES复合短纤维和非织造材料制品[59] 股权变更 - 2011年7月成立时注册资本2000万元，2015年7月增资4817.1167万元[54] - 2015年8月以124463084.73元净资产整体变更为股份有限公司，折合股本6817.1167万元[54] - 2016年7月新增注册资本2182.8833万元[55] - 2018年8月冯琰将200万股股权转让给崔岭，合肥庐熙变更为宁波庐熙股权投资合伙企业（有限合伙）[56] - 2018年9月崔岭将200万股股权转让给宁波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙）[57] - 2018年12月欣金瑞智进行多次股权转让[57] - 2020年8月公司首次公开发行3000万股，发行后注册资本变更为12000万元[58] 会计政策 - 公司以应收账款可收回性为判断基础确认坏账准备，按预期信用损失对以摊余成本计量的应收账款进行减值测试并确认损失准备[10] - 公司营业收入主要源于国内产品销售，以客户完成产品验收并签收作为收入确认时点[12] - 公司以持续经营为基础编制财务报表，评估未发现影响持续经营能力的事项[61] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[65] - 公司正常营业周期为一年[66] - 公司记账本位币为人民币[67] - 合并财务报表以控制为基础确定合并范围[74] - 编制合并财务报表需抵销内部交易影响等[80] - 公司对特定金融资产等以预期信用损失为基础确认损失准备[126] - 公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次[157] - 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量存货，存货成本高于可变现净值时计提跌价准备[158] - 公司根据履行履约义务与客户付款关系列示合同资产或合同负债[162] - 公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资及对合营企业的权益性投资[173] - 公司对投资性房地产采用成本模式后续计量，房屋、建筑物折旧年限20年，残值率5%，年折旧率4.75%[192] - 固定资产确认需满足经济利益很可能流入企业且成本能可靠计量[194] - 公司可直接归属于符合资本化条件资产购建或生产的借款费用，在满足三个条件时予以资本化计入相关资产成本[200]