业务内容 - 开展期货套期保值业务，目的是降低原料价格波动对成本影响，不投机套利[1] - 涉及涤纶短纤及上游原料等境内期货品种[2] 资金情况 - 业务占用保证金最高额度不超5000万元，有效期12个月可循环使用[3] - 资金来源为公司自有资金，不使用募集资金[4] 风险与措施 - 业务存在六种风险，采取匹配经营、控资金规模等风控措施[5][8] 制度与核算 - 依据会计准则核算和披露业务，制定相关管理制度[9][10] 业务评价 - 业务审批程序合规，风险总体可控，利于提升盈利能力和竞争力[12]

公司本次新增关联方来安县祥瑞运输工贸有限责任公司并接受其提供的运输服 务是根据公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为。关联交易价格按照市 场公允价格确定，公平合理，不存在损害公司股东和中小股东利益的情况。因此，同 意将该议案提交董事会审议并在董事会审议该议案时发表明确同意意见，关联董事需 回避表决。 独立董事：钱晓明、祝传颂、袁帅 安徽金春无纺布股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件规定，以及《公司章程》的相关规定，作为安徽金春无纺布股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、 客观的立场，现对拟提交公司第三届董事会第十九次会议审议的有关事项发表事前认 可意见如下： 一、关于新增关联方及日常关联交易预计的独立意见 2023年12月11日 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为充分发挥期货套期保值功能，规范安徽金春无纺布股份有限公 司（以下简称"公司"）期货套期保值业务，有效控制和防范期货套期保值风险， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司进行期货套期保值业务以规避生产经营使用的主要原材料价 格波动所产生的风险为目的。公司根据销售和生产采购计划，进行期货套期保值 交易（以下简称"期货交易"），以抵消现货市场交易中存在的价格波动风险， 稳定采购成本，保障公司业务稳步发展。公司期货套期保值业务仅限于与公司现 有生产经营相关的期货品种。 第三条 本制度同时适用于公司全资子公司（以下统称"子公司"）。子公 司进行期货套期保值业务，视同公司进行期货套期保值业务，适用本制度。子公 司的期货套期保值业务由公司进行统一管理。 第四条 公司从事期货套期保值业务，应遵循以下原则： 1、公司从事期货套期保 ...

| 原《股东大会议事规则》内容 | 修订后的《股东大会议事规则》内容 | | --- | --- | | 第一条 为了维护安徽金春无纺布股份有限 | 第一条 为了维护安徽金春无纺布股份有限 | | 公司（以下简称"公司"）和股东的权益，规范 | 公司（以下简称"公司"）和股东的权益，规范 | | 公司股东大会的召集、召开及表决机制，保障公 | 公司股东大会的召集、召开及表决机制，保障公 | | 司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股 | 司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股 | | 东义务，依照《中华人民共和国公司法》、《上 | 东义务，依照《中华人民共和国公司法》、《上 | | 市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》 | 市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》 | | 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 | | 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安 | ——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交 | | 徽金春无纺布股份有限公司章程》（以下简称 | 易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 | | "《公司章程》"）的规 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为安徽 金春无纺布股份有限公司（以下简称"金春股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司部分募投项目延期事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安徽金春 无纺布股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1654 号） 核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股发行价 格为 30.54 元，募集资金总额为 91,620 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净 额 84,668.08 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股 票的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 8 月 19 日出具了容诚验字 [2020]230Z0144 号《验资报告》，经其审验 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2023年12月) 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定 公司董事、经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事、经理及其他高级管理人员薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；经理及其他 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及 由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。未在公司领取薪酬的董事不在本 细则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组作为日常办事机构，以公司人力资源 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理及其他高级管理人员的薪酬和考 核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》及 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | 监事 | 28 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第一节 | 财务会 ...

安徽金春无纺布股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）和股 东的权益，规范公司股东大会的召集、召开及表决机制，保障公司所有股东公平、 合法的行使股东权利及履行股东义务，依照《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽金春无纺布股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）的规定，制定本规则。 第二章 股东大会的职权 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （三） 审议批准董事会的报告； （四） 审议批准监事会报告； （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八） 对发行公司债券作出决议； （九） 对公司合并、 ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2023-065 安徽金春无纺布股份有限公司 公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分 别与各开户银行、保荐机构签订了《募集账户三方监管协议》，对募集资金的存 放和使用进行专户管理。 （二）、募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司累计使用募集资金 46,184.12 万元,尚未使 用的募集资金余额为 43,075.88 万元(含利息收入)，其中：存放于募集资金专用 账户余额 1,075.88 万元，未到期理财产品余额 42,000.00 万元。具体使用情况 如下： 根据《安徽金春无纺布股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下表： 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了 《关于部分募投项目延期的议 ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2023-060 安徽金春无纺布股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 2023 年 12 月 8 日，公司首次实施了回购股份，根据《上市公司股份回购规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首 次回购股份事实发生的次日予以披露。现将具体情况公告如下： 一、首次回购公司股份的具体情况 2023 年 12 月 8 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式首 次回购公司股份 100,000 股，占公司当前总股本的 0.08%，最高成交价为 17.82 元/股， 最低成交价为 17.61 元/股，成交总金额为人民币 1,776,600.00 元（不含交易费用）。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合公 司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 相关规定，具体如下： （一）公司未在下列期间回购股份： 1、公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的， 自原预约公告日前十个交易日起算； 2、 ...