东莞证券股份有限公司 关于广东惠云钛业股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 惠云钛业股份有限公司（以下简称"惠云钛业"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关 规定，对公司首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了核查，具体情况如 下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1842 号）同意注册，公司首次公开发行 的人民币普通股（A 股）股票已于 2020 年 9 月 17 日在深圳证券交易所创业板上 市交易。公司首次公开发行前已发行股份数量为 30,000 万股，公司首次向社会 公开发行的股票 10,000 万股，首次公开发行完成后，公司总股本变更为 40,000 万股。 （二）上市后股本变动情况 一、首次公开发行股份概况及本 ...

广东惠云钛业股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售的股份为 公司首次公开发行前已发行的部分股份，数量为 169,280,000 股，占公司总股本 的 42.32%。 | 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 2、本次解除限售股份上市流通日期为 2023 年 9 月 18 日（星期一）（因 2023年9月17日为非交易日，故上市流通日顺延至交易日2023年9月18日）。 一、本次上市流通的限售股份的基本情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1842 号）同意注册，本公司向社会 公众公开发行普通股（A 股）股票 100,000,000 股，并于 2020 年 9 月 17 日在 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为8.61亿元，同比增长6.21%[12] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.24亿元，同比下降78.98%[12] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.85亿元，同比增长120.18%[12] - 公司2023年上半年研发投入为23,580,344.47元，同比增长8.64%[28] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-205,378,673.00元[31] - 公司2023年半年度营业总收入为86.05亿元，较去年同期增长6.2%[133] - 公司2023年半年度净利润为1.24亿元，较去年同期减少79.0%[134] - 公司2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为38,546,649.86元，较去年同期的17,506,579.83元有所增加[138] - 公司2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为-265,997,782.43元，较去年同期的-62,739,104.31元有所下降[139] - 公司2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为21,495,536.72元，较去年同期的75,162,987.93元有所减少[139] 产品与产能 - 公司主要从事钛白粉产品的研发、生产和销售，主要产品为金红石型钛白粉、锐钛型钛白粉系列产品及相关副产品[19] - 公司的产量规模在行业中处于中上水平，产品质量领先，在中高端应用领域具有重要的市场份额[22] - 公司预计国内钛白粉市场需求将继续增长，主要受益于出口规模扩大、国内存量房市场扩容和下游产业需求增长等因素[18] - 公司首创并形成了完整的“硫-钛-铁-钙”循环经济产业链，属国内首创，实现以废治废和资源综合利用，提高经济效益和环境效益[23] 资金运作 - 公司募集资金总额为80,280.7万元，报告期内投入募集资金总额为21,224.38万元，已累计投入募集资金总额为63,906.66万元[43] - 公司于2022年11月23日向不特定对象发行490.00万张可转换公司债券，募集资金总额为490,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为478,411,219.61元[44] - 公司截至2023年6月30日，对募集资金项目累计投入317,239,380.24元，其中使用募集资金128,939,841.90元[44] - 公司募集资金专户余额为164,936,329.66元，包括募集资金余额161,171,839.37元、存款利息收入净额3,651,282.74元、尚未支付的发行费用113,207.55元[44] 环保与社会责任 - 公司秉持绿色发展理念，注重安全、环境保护和治理工作，持续投入资金和技术力量用于安全环保设备和生产工艺改造[65] - 公司通过循环经济项目和使用清洁能源等措施，预计每年可节约大量蒸汽和减少废气排放[88] - 公司积极参与公益慈善活动并捐款39万元，为社会责任发挥积极作用[90]

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于公司主营产品价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 根据近期市场行情及实际情况，广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公 司"）价格委员会研究决定，自2023年8月25日起，在现有钛白粉销售价格基础 上，调整公司各型号钛白粉销售价格。其中：国内各类客户销售价格上调700元 人民币/吨，国际各类客户出口价格上调100美元/吨。 公司将密切跟踪钛白粉价格的走势及供需情况变化，及时做好产品的调价 工作。本次产品价格调整，预计对公司整体业绩提升将产生积极的影响。同时， 公司董事会提醒投资者注意，本次提价后新销售价格持续时间不能确定，存在 产品价格波动的风险，请广大投资者注意投资风险。 广东惠云钛业股份有限公司董事会 2023年8月25日 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月22日披露了《 关于持股5%以上股东减持股份预披露公告（公告编号：2023-006）》，朝阳投 资有限公司（以下简称"朝阳投资"）计划自预披露公告发布之日起15个交易日 后的6个月内，通过集中竞价方式、大宗交易以及协议转让方式合计减持本公司 股份不超过20,449,175股（占本公司总股本比例5.11%）。减持期间如公司有送 股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化，则减持数量进行相应调整。其 中：通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不 超过公司股份总数的2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续90个 自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；如采取协议转让方式的，减 持时间区间为自公告披露之日起3个交易日后6个月内，且单受让方的比例不低 于本公司总股本的5%。 公司分别于2023年3月23日、2023年4月24日披露了朝阳投资的《关于持股5% 以上股东减持比例累计达到1%的公告（公告编号：2023-014）》《关于持股5% 以上股东减持比例累 ...

锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广东惠云钛业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广东惠云钛业股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受广东惠云钛业股份 有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东 大会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和规范性文件及公司现行章程（下称"《公司章程》"）的有关规定，就本 次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程 序及表决结果等事宜发表法律意见。 一、本次股东大会召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2023 年 7 月 31 日在公司章程规定的信 息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开 地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人 出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、 会议联系人 ...

广东惠云钛业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 | 证券代码：300891 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | | 债券代码：123168 债券简称：惠云转债 | | 1、召开时间：2023 年 8 月 15 日（星期二）14:30 2、召开地点：广东省云浮市云安区六都镇广东惠云钛业股份有限公司二楼 会议室 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长钟镇光先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东惠云钛业股份有限公司章程》 的有关规定。 7、会议出席情况 （1）股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 9 人， 代表有 ...

广东惠云钛业股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云铁业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事 会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 决定于 2023 年 8 月 15 日（星期二）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本 次股东大会通知己于2023 年7月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露（公告编号：2023-049），现将相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。公司第四届董事会第二十一次会议同意召 开本次股东大会。 | 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 1、会议召开的时间：于 2023 年 8 月 15 日（星期二）下午 14:30 2、网 ...

公司运营与项目进展 - 新能源产业园中试项目已取得环评批复并开工建设 [3] - 可转债募投项目4.9亿元正常推进中，具体进展参考2022年报 [3][6] - 2023年钛白粉产销情况良好，生产经营稳定 [5] - 磷酸铁业务分步有序推进，投产时间待公告 [9] - 2023年经营重点包括降本增效、市场开拓、技改项目投产等 [9][10] 产品与市场 - 钛白粉产品“白玉瑩”具有高白度、高分散性等优势，通过欧盟REACH认证 [4] - 钛白粉价格受供需影响，公司采取随行就市策略，涨价计划将及时披露 [3][8] - 海外销售逐年增长，积极应对国际贸易形势变化 [9] - 当前产量规模处于行业中上水平，募投项目投产后市场份额将提升 [3] 财务与投资者关系 - 2022年利润下滑因原材料涨价及钛白粉价格下行 [10] - 股东减持系个人资金安排，不代表对公司前景的负面判断 [3] - 分红方案将结合经营战略和业绩情况确定 [6] - 公司重视投资者关系，欢迎通过电话/邮件等方式沟通 [3][9][10] 战略规划 - 未来将深化产业链布局，提升抗风险能力 [9][10] - 发展方向包括上下游整合、贸易拓展等 [10] - 通过技术创新和品牌优势巩固主营业务 [9][10] （注：所有数据引用自原始文档编号，未出现单位换算需求）

财务业绩表现 - 公司2022年营业收入15.12亿元同比下降2.59%[22] - 归属于上市公司股东的净利润1417.11万元同比下降92.81%[22] - 加权平均净资产收益率1.10%同比下降15.02个百分点[22] - 基本每股收益0.04元同比下降91.84%[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润-2296.15万元[24] - 营业收入151,248.13万元 较上年下降2.59%[49] - 净利润1,417.11万元 较上年下降92.81%[49] - 2022年营业收入为15.12亿元人民币，同比下降2.59%[62] - 归属于上市公司股东的净利润1417.11万元同比下降92.81%[22] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额194.26万元同比下降98.88%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比暴跌98.88%至1,942,648.47元[77] - 筹资活动产生的现金流量净额同比激增553.38%至569,271,681.40元，主要因公开发行可转债募集资金[77] - 投资活动产生的现金流量净额为-333,046,569.33元，现金流出同比增加28.31%[77] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅增长607.23%至238,258,692.42元[77] 成本与费用 - 营业成本13.86亿元人民币，同比增长16.94%[68] - 财务费用同比大幅增加133.33%至2,615,287.31元，主要因短期流动资金借款利息费用增加[73] - 管理费用同比下降22.36%至47,811,918.41元[73] - 研发投入金额43,152,073.92元，占营业收入比例2.85%[75] 业务线收入表现 - 金红石型钛白粉收入12.21亿元人民币，占营业收入80.71%，同比下降2.78%[62] - 锐钛型钛白粉收入7105万元人民币，同比下降10.72%[62] - 硫酸收入5420万元人民币，同比下降43.14%[62] - 其他产品收入1.65亿元人民币，同比增长38.12%[62] 生产与销售数据 - 钛白粉总产量9.37万吨 较上年增长13.85%[49] - 钛白粉产量93,655.93吨，同比增长13.84%[66] - 钛白粉销量83,451.78吨，同比增长2.72%[66] - 库存量13,690.80吨，同比增长301.56%[66] 产能与利用率 - 锐钛型或金红石型钛白粉初品设计产能3万吨/年 产能利用率82.67%[41] - 金红石型钛白粉设计产能8万吨/年 产能利用率109.42%[41] - 硫磺制酸设计产能25万吨/年 产能利用率76.96%[41] - 硫铁矿制酸设计产能20万吨/年 产能利用率100.98%[41] - 金红石型钛白粉初品年产能约5万吨，产成品年产能约8万吨[51] - 锐钛型钛白粉生产线年产能3万吨[51] 原材料采购与成本 - 主要原材料钛精矿采购额占比40.93%，金额为2.70535亿元[39] - 主要原材料硫磺采购额占比12.90%，金额为2.87787亿元[39] - 主要原材料硫铁矿采购额占比10.14%，金额为6441.9万元[39] - 硫磺采购均价同比上升59.20%，钛精矿和硫铁矿分别下降0.65%和2.41%[39] - 能源采购成本占生产总成本30%以上[40] - 公司2022年主要原材料及天然气价格处于高位硫磺价格阶段性暴涨对经营业绩造成不利影响[4] 资产与负债变化 - 资产总额24.48亿元同比增长34.46%[22] - 货币资金增加至5.53亿元，占总资产比例从17.82%升至22.59%，主要因公开发行可转债募集资金[81] - 在建工程大幅增长至3亿元，占总资产比例从6.03%升至12.27%，因技改及募投项目持续投入[81] - 交易性金融资产从2000万元增至5174万元，主要新增购买5174万元[83] - 其他权益工具投资从3746万元增至3938万元，因其他变动增加192万元[83] - 短期借款从1.93亿元增至2.98亿元，占总资产比例从10.60%升至12.19%[81] - 长期借款从974万元增至2270万元，占总资产比例从0.54%升至0.93%[81] - 应收账款从9189万元降至6972万元，占总资产比例从5.05%降至2.85%[81] - 存货从2.66亿元增至3.61亿元，但因总资产增长，占比仅微增0.12%至14.76%[81] - 受限资产总额达9676万元，包括货币资金35万元（承兑汇票保证金）及应收票据3872万元（质押）[85] - 固定资产抵押价值3949万元，无形资产抵押价值1819万元，用于银行融资担保[85] 研发与技术创新 - 公司拥有17项钛白粉生产技术专利，均处于大批量生产阶段且达到国内领先水平[40] - 公司拥有3项钛石膏生产技术专利，均处于大批量生产阶段且达到国内领先水平[40] - 公司拥有发明专利7项 实用新型专利14项[46] - 公司现有发明专利7项，实用新型专利14项[56] - 2022年公司新增1项发明专利[56] - 研发人员数量120人，同比增长5.26%，占员工总数10.66%[75] 行业与市场环境 - 2022年钛白粉行业总产量391.4万吨同比增长3.27%[34] - 中国钛白粉2022年出口量140.58万吨同比增长7.17%[34] - 中国钛白粉行业产能从1998年19万吨/年增长至2022年470万吨/年，增幅达2374%[35] - 中国钛白粉行业产量从1998年14万吨增长至2022年391.4万吨，增幅达2696%[35] - 钛白粉价格受宏观经济周期、供需关系、市场预期等因素影响，具有波动性特征[131] - 钛白粉广泛应用于涂料、塑料、造纸等行业，涂料行业是第一大下游应用行业，受房地产和建筑市场影响[134] - 钛白粉主要原材料钛精矿采购自攀西地区，部分来自进口，中国钛铁矿产量占全球总产量的12.90%[132] 公司战略与运营 - 公司通过工艺创新升级提升产品在中高端应用领域的市场份额和领先优势[135] - 公司推进技改及募投项目建设，实现规模经济效益，提升市场竞争力[135] - 公司加强原材料市场价格分析和预判，及时调整采购策略，拓宽采购渠道[132][133] - 公司完善供应商管理，策略性储备原材料，确保主要原材料稳定供应[132] - 公司加强新产品研发和应用，做好技术储备，根据市场需求调整产品结构[134] - 公司建立完整环保监控监测体系和管理考核体系，确保环保达标无污染事故发生[127] - 公司推进信息化系统全面建设，实现办公流程、生产管理、采销管理、财务管理信息化升级[128] - 公司及业华化工环保设施运转正常污染物排放达标未发生重大安全环保事故[136] - 公司出口以美元和欧元报价和结算外币收入可能进一步增加[137] - 钛白粉副产品硫酸亚铁可作为磷酸铁生产原料，实现与新能源产业链耦合发展[36] 子公司表现 - 子公司云浮市业华化工有限公司净利润为17,480,983.28元[121] - 业华化工营业收入同比下降40.53%至188,175,267.00元[122] - 业华化工净利润同比下降78.91%[122] - 新设子公司云浮惠云新材料有限公司报告期净利润为-126,927.12元[121] - 新设子公司四川研佳岩矿业有限公司报告期净利润为479,246.38元[121] - 四川研佳岩矿业有限公司对外销售收入为2,540,251.24元[121] - 业华化工对外销售收入为120,048,642.11元[122] 投资与产能扩张 - 在建50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改项目[41] - 在建8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理扩建项目[41] - 公司投资建设年产10万吨新能源材料磷酸铁项目[186] - 公司新设云浮市惠云钙业有限公司，投资额10,000,000元人民币，持股比例100%[90] - 公司新设云浮惠云新材料有限公司，投资额10,000,000元人民币，持股比例100%[90] - 公司新设四川研佳岩矿业有限公司，投资额12,000,000元人民币，持股比例60%[90] - 云浮惠云新材料有限公司已完成100万元人民币实缴出资[90] - 四川研佳岩矿业有限公司已完成600万元人民币实缴出资[90] - 公司对外投资设立子公司总额达32,000,000元人民币[91] 募集资金使用 - 公司2022年发行可转换公司债券（惠云转债）债券代码123168[15] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币49000万元[58] - 2020年首次公开发行新股募集资金净额为3.244亿元人民币[97] - 2022年发行可转换公司债券募集资金净额为4.784亿元人民币[99] - 截至2022年末累计使用2020年IPO募集资金2.385亿元人民币[98] - 2022年度使用2020年IPO募集资金9241万元人民币[95][98] - 截至2022年末2020年IPO募集资金专户余额为9566万元人民币[98][103] - 截至2022年末2022年可转债募集资金专户余额为2.905亿元人民币[100][104] - 2022年可转债募集资金累计使用1.883亿元人民币[100] - 募集资金总额8.028亿元人民币中尚未使用金额为3.76亿元人民币[96] - 2020年IPO募集资金利息收入净额为978万元人民币[98][103] - 2022年可转债募集资金利息收入净额为27万元人民币[100] - 2022年可转换公司债券募集资金净额为4.784亿元[105] - 募集资金专项账户余额为2.905亿元[105] - 2022年使用银行承兑汇票支付IPO募投项目资金并置换4538.07万元[106] - 累计使用银行承兑汇票支付IPO募投项目资金并置换7096.70万元[106] - 闲置募集资金现金管理额度为1.3亿元[107] - 闲置自有资金现金管理额度为2亿元[107] - 2022年IPO募投项目现金管理规模为7854.56万元[108] - 2022年可转债募投项目使用银行承兑汇票支付并置换274.58万元[109] - 可转债闲置募集资金现金管理额度为3亿元[110] - 可转债闲置募集资金现金管理规模为1.429亿元[110] - 公司以可转债募集资金置换预先投入自筹资金116,612,826.63元[116] - 公司使用不超过1.3亿元闲置募集资金进行现金管理[116] - 公司新增不超过3亿元可转债闲置募集资金及1.5亿元自有资金进行现金管理[116] 募投项目进度 - 8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目承诺投资额14,511.58万元，累计投入12,353.56万元，投资进度85.13%[114] - 循环经济技术改造项目承诺投资额9,065万元，累计投入5,852.72万元，投资进度64.56%[114] - 研发中心建设项目承诺投资额3,743万元，累计投入2,035.1万元，投资进度54.37%[114] - 信息化运营中心建设项目承诺投资额5,120万元，累计投入3,610.95万元，投资进度70.53%[114] - 50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程承诺投资额27,700万元，累计投入12,955.66万元，投资进度46.77%[114] - 60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目承诺投资额10,600万元，累计投入57.1万元，投资进度0.54%[114] - 一体化智能仓储中心建设项目承诺投资额4,741.12万元，累计投入1,017.19万元，投资进度21.45%[114] - 补充流动资金项目承诺投资额4,800万元，累计投入4,800万元，投资进度100%[114] - 公司IPO募投项目总投资额80,280.7万元，累计投入28,070.94万元，累计实现效益3,219.3万元[115] - 部分IPO募投项目延期至2023年12月末完成，涉及8万吨钛白粉项目二期工程及研发中心建设项目[115] - 公司"8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目"一期工程后处理产能3万吨正式投入生产[60] - 公司募投项目"循环经济项目"中的多个子项目已投入使用实现节能降耗[60] 公司治理与股东 - 公司2022年利润分配预案为以4亿股为基数每10股派发现金红利0.2元（含税）[5] - 现金分红总额800万元，占可分配利润440,245,421.45元的1.8%[193] - 每10股派息0.2元（含税），分红总额占归属于上市公司股东净利润的56.45%[194] - 2022年归属于母公司股东的净利润14,171,148.11元[194] - 公司董事会设董事9名其中独立董事3名[142] - 公司监事会设监事3名其中职工代表监事1名[142] - 公司建立了董事监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制[142] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为63.15%[151] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为63.18%[151] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为63.16%[151] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为63.28%[152] - 报告期内董事会召开12次会议[179] - 董事出席率100%，无缺席或连续两次未参会情况[180][181] - 审计委员会召开5次会议，审议通过财务报告及利润分配等议案[184] - 全体董事对公司议案无异议[182] - 董事会成员通过现场及通讯方式参会，现场平均出席率超80%[180] 董事会决议事项 - 公司2022年第一季度报告议案获审议通过[185] - 公司2022年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告议案获审议通过[185] - 公司2022年第三季度报告及使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理议案获审议通过[185] - 公司使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金议案获审议通过[185] - 公司新增自有资金额度进行现金管理议案获审议通过[185] - 公司调整向不特定对象发行可转换公司债券方案议案获审议通过[186] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)议案获审议通过[186] - 公司2022年度董事及高级管理人员薪酬议案获审议通过[186] - 公司提名董事会秘书议案获审议通过[186] 管理层与关键人员 - 公司法定代表人为何明川[18] - 公司董事兼总经理何明川报告期内持股数为0且无增减持变动[153] - 董事长钟镇光持有公司股份90,115,000股且报告期内无增减持变动[153] - 副董事长钟喜报告期内持股数为0且无增减持变动[153] - 董事陈豪杰报告期内持股数为0且无增减持变动[153] - 董事兼副总经理叶胜报告期内持股数为0且无增减持变动[153] - 董事黄慧报告期内持股数为0且无增减持变动[153] - 公司董事殷健于2022年8月4日因个人原因离任董事、副总经理及董事会秘书职务[154][156] - 独立董事王蓓于2023年1月13日因个人工作精力分配原因离任[155][156] - 公司于2022年8月4日聘任李燕敏为董事会秘书[156] - 公司于2022年10月11日聘任叶胜为董事、副总经理[156] - 董事长钟镇光自2015年1月至今担任公司董事长[157] - 总经理何明川自2015年1月至今担任公司董事、总经理、总工程师[158] - 何明川作为钛白粉专家获得发明专利6项和实用新型专利14项[159] - 何明川主持项目获2006年云浮市科学技术奖二等奖和2009年三等奖[159] - 何明川2014年主持项目获云浮市科学技术奖励一等奖[159] - 何明川先生荣获2020年度循环经济和资源综合利用行业先进个人[160] - 何明川先生荣获2021年度循环经济和资源综合利用行业领军人物[160] - 何明川先生2021年6月被中共云浮市委评为优秀党务工作者[160] - 何明川先生2022年荣获广东省石油和化工专业技术正高级工程师职称[160] - 陈豪杰先生1996年6月至今任美国万邦化工有限公司董事[160] - 陈豪杰先生1997年2月至今任美国万邦有限公司董事[160] -