权益分派 - 2024年年度权益分派方案2025年5月20日获股东大会通过[6] - 以397,366,236股为基数，每10股派0.1元现金，合计派现3,973,662.36元[4] - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日[4] 可转债 - “惠云转债”于2025年5月21日起暂停转股[4] - 权益分派后，可转债转股价格由10.75元/股调整为10.74元/股[13] 其他 - 后续将对限制性股票授予价格履行审议程序并披露[14]

公司业绩与财务情况 - 2025 年第一季度营业收入 481,734,744.75 元，归属于上市公司股东的净利润 10,256,415.31 元 [7] - 2024 年度营业收入 1,532,025,057.96 元，营业成本 1,660,081,346.73 元 [9] - 2024 年金融负债 152,675.41 元，主要为远期锁汇期末公允价值；应收账款融资其他变动 36,064,723.01 元，系公司在手银行承兑汇票期初与期末金额的变动 [10][11] - 2024 年年度环保投入 13,227.19 万元，占公司总营收 7.97% [11] 行业发展情况 - 2024 年中国钛白粉产能 611.7 万吨，同比增速 11.08% [5] - 2024 年 42 家全流程型钛白粉企业综合产量 476.6 万吨，比上年增加 60.6 万吨，同比增长 14.57%；其中金红石型产品 405 万吨，占比 85%；锐钛型 56 万吨，占比 12%；非颜料级和其他类型产品 15.6 万吨，占比 3% [5] - 2024 年 1 - 12 月中国出口钛白粉累计约 190.17 万吨，相比 2023 年度增加约 26 万吨，同比增长 15.84%；进口钛白粉累计约 9.19 万吨，进口量增加约 1.14 万吨，同比增长 15.51% [5] 公司发展策略 - 围绕扩产、提质、降本、安全、环保开展技术攻关，抓紧募投等技改项目调试，提升生产规模和效率 [3] - 秉持“精益求精”战略导向，贯彻“精品战略”和“个性化定制生产”等差异化策略，优化产品质量，完善售后服务体系，维护国内客户同时加大国际客户开发力度 [3] - 加强采购供应链管理，优化采购流程，通过集中采购、招标采购等方式降低采购成本，缓解市场价格波动对成本的压力 [3][9] - 持续推进技术创新与产业升级，探索和引入节能减排低碳的新设备和新工艺，降低碳排放和能源消耗，增加副产品附加值 [9] - 持续优化债务结构，根据市场情况适时调整负债管理策略，降低财务费用 [11] 公司业务布局 - 截至目前，暂无布局半导体、芯片、机器人等高科技产业的计划，主营业务为钛白粉产品的研发、生产和销售 [3] - 持续关注钛白粉产业链上下游潜在的并购机会，后续如涉及重大事项将依法履行信息披露义务 [8][9] 行业前景与股价问题 - 钛白粉新应用领域不断增加，需求带来增量，如光伏、新能源、催化等领域；国内企业技术提升使产品质量提高，出口规模扩大，新兴经济体发展使需求有较大增长空间，下游产业需求预计持续增长；行业将推进技术革新和产品创新，向高端化、智能化、绿色化方向转型发展 [4] - 股价走势受市场情绪、行业动态、宏观经济及自身经营状况等多种因素影响，公司坚持深耕主业，聚焦提升核心竞争力和资产回报，推动高质量发展，增强利润分配政策，兼顾投资者回报与公司发展 [6]

股东大会信息 - 2025年4月25日公告2024年年度股东大会通知，5月20日现场和网络投票结合召开[3] - 出席现场会议股东及代理人4人，代表股份213,939,522股，占比53.8394%[6] - 参加网络投票股东98名，代表股份682,100股，占比0.1717%[7] 股权相关数据 - 截至股权登记日，公司总股本400,007,920股，有表决权股份总数397,366,236股[6] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》等多项议案同意股数占出席会议有效表决权股东股份总数超99%[10][11][12][13] - 2024年度利润分配预案同意股数214,424,522股，占比99.9082%[14] - 拟续聘2025年度会计师事务所同意股数214,449,422股，占比99.9198%[16] - 公司及子公司申请综合授信额度暨关联担保同意股数54,418,100股，占比99.6404%[16] - 增加注册资本并修订《公司章程》同意股数214,472,422股，占比99.9305%[19] - 制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》同意股数214,473,322股，占比99.9309%[20] 会议合规情况 - 2024年年度股东大会召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[22]

公司信息 - 证券代码300891，简称为惠云钛业；债券代码123168，简称为惠云转债[1] 利润分配 - 2025年5月20日股东大会审议通过2024年度利润分配预案[3] 转债转股 - 惠云转债转股期限为2023年5月29日至2028年11月22日[3] - 2025年5月21日至2024年度权益分派股权登记日止暂停转股，登记日后首个交易日恢复[3] 转股价格调整 - 派送股票股利等不同情况有对应转股价格调整公式[4] - 公司将按确定方式调整转股价格并公告[5]

股东大会信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会，现场结合网络方式[5] - 现场出席股东及代理人4人，代表股份213,939,522股，占比53.8394%[6] - 网络投票股东及代理人98人，代表股份682,100股，占比0.1717%[6] 议案表决情况 - 议案1 - 6总表决同意占比超99.9%[7][10][12][15][17][19] - 议案7总表决同意54,418,100股，占比99.6404%[21] - 议案8.00同意占出席有效表决权股份总数99.5800％，中小股东同意占比67.1309％[23][25] - 议案9.00 - 11.00同意占出席有效表决权股份总数超99.9%，中小股东同意占比超90%[26][27][28][30][31][32] 其他 - 律师见证股东大会表决结果合法有效[33] - 公告备查文件含《2024年年度股东大会决议》等[34]

市场扩张和并购 - 公司在新加坡设立境外参股子公司完成注册登记[3] - 参股子公司注册金额100万新加坡元[3] - 公司持股40%，以自有资金投资[3] 未来展望 - 投资目的是拓展国际业务，提高境外效率[4] - 参股子公司面临法律、市场等风险[5]

财务表现 - 公司2024年实现营业收入16.60亿元，归属于上市公司股东的净利润442.08万元 [1] - 2025年一季度营业收入4.82亿元，同比增长19.29%，归属于上市公司股东的净利润1025.64万元，单季度净利润超过去年全年 [1] 研发与技术创新 - 2024年研发费用5084.35万元，同比增长1.12%，新增4项发明专利 [1] - 公司围绕扩产、提质、降本、安全、环保开展技术攻关，取得显著成效 [1] 产能与技改项目 - 8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目二期产能5万吨已完成环保验收 [2] - 50kt/年改80kt/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程及相关配套工程在2024年进行调试 [2] - 硫铁矿制酸低温余热回收项目、硫磺制酸低温余热回收项目、一体化智能仓储中心建设项目已结项，降低能耗并提升绿色低碳能力 [2] 产业链延伸 - 公司以自有资金竞得新疆青河县阿克瓦纳钒钛磁铁矿普查探矿权，取得《矿产资源勘查许可证》 [2] - 积极推进勘探工作，未来有望掌握钛白粉产业链原材料供应环节主动权，降低成本并增强业绩稳定性 [2] 行业观点 - 钛白粉价格或持稳，具备技术创新、产业链整合、市场拓展及环保应对能力的企业更具竞争优势 [1] - 公司围绕上述方面全方位提升核心竞争力 [1]

会议时间 - 2025年5月20日14:30召开现场会议，会期半天[3][12] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[16] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月15日，登记至5月19日17:00止[5][10] 提案决议 - 提案9.00、提案10.00为特别决议事项，须2/3以上表决权通过[7] 投票信息 - 网络投票代码为350891，投票简称为惠云投票[15] 会议联系 - 联系地址在广东云浮，联系人钟怡，电话0766 - 8495208[12] 议案情况 - 议案4月23日经审议通过，25日登巨潮资讯网[8] 其他 - 股东大会提案含《2024年年度报告》等议案[19] - 授权委托有效期至大会结束，单位委托需盖章签字[20]

广东惠云钛业股份有限公司监事会 公司监事会审阅了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，现发表意见 如下： 2024 年度，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《企业内部控制基本规范》《公 司章程》及相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体 系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业 务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的 安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《2024 年度内部控制 的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情 况。公司在 2024 年度的所有重大方面都实现了有效的内部控制。 广东惠云钛业股份有限公司监事会 2025 年 4 月 25 日 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2025 年 4 月 23 日以现场方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇广东惠云 钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、 专人送出等方式送达。公司应出席会议监事 3人，实际出席会议的监事共 3名， 会议由监事会主席谭月平女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律 法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 《2024 年度监事会工作报告》真实、全面反映了公司监事会 2024 年度工作 情况，公司监事会严格按照相关法律法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽 ...