惠云钛业(300891)

搜索文档
惠云钛业(300891) - 东莞证券股份有限公司关于广东惠云钛业股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书
2025-04-25 00:16
关于广东惠云钛业股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券 东莞证券股份有限公司 之保荐总结报告书 东莞证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"东莞证券")作为广东 惠云钛业股份有限公司((以下简称("惠云钛业"或("公司")2022 年向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构,持续督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日。 东莞证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关规定,出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会((以下简称("中 国证监会")、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 (一)尽职调查阶段 保荐机构及代表人按照有关法律、 ...
惠云钛业(300891) - 北京德皓国际会计师事务所关于广东惠云钛业股份有限公司营业收入扣除事项的专项核查意见
2025-04-25 00:16
广东惠云钛业股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000803 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | | Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 广东惠云钛业股份有限公司 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000803号 广东惠云钛业股份有限公司: 我们接受委托,对广东惠云钛业股份有限公司(以下简称惠云钛 业)2024 年度财务报表进行审计,并出具了德皓审字[2025]00001064 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营业 收入扣除情况明细表(以下简称"明细表")。该明细表已由惠云钛 业管理层按照深圳证券交易所(以下简称"监管机构")发布的《 ...
惠云钛业(300891) - 内部控制审计报告
2025-04-25 00:16
广东惠云钛业股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000080 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 广东惠云钛业股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000080 号 广东惠云钛业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了广东惠云钛业股份有限公司(以下简称惠云钛业) 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 ...
惠云钛业(300891) - 北京德皓国际会计师事务所关于广东惠云钛业股份有限公司2024年年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
2025-04-25 00:16
广东惠云钛业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000799 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 广东惠云钛业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2024 年度) 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 广东惠云钛业股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-7 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000799 号 广东惠云钛业股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广东惠云钛业股份有限公司(以下简称惠云钛 业)《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募 集资金专项报告")。 一、董事会的责任 惠云钛业董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订)》 ...
惠云钛业(300891) - 独立董事述职报告-熊明良
2025-04-24 23:44
广东惠云钛业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (熊明良) 各位股东及股东代表: 本人熊明良作为广东惠云钛业股份有限公司(以下简称"公司")的第四届及 第五届董事会独立董事,严格按照《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024 年修订)》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规,以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关规定和要求,认真履行法律法规赋予的职权,勤勉、忠实地履 行职责,发挥本人的专业优势,积极关注公司的发展。 现就 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下: 二、年度履职概况 (一)出席董事会会议情况 2024 年度,在本人任职期间,公司共召开 13 次董事会,本人作为公司独立 董事出席董事会会议 13 次,未有委托他人出席董事会会议,积极参加公司召开 的会议,认真参与各项议案的讨论,诚信、勤勉、尽责、忠实的履行独立董事职 责。对于 2024 年度 ...
惠云钛业(300891) - 董事会对独董独立性评估的专项意见
2025-04-24 23:44
广东惠云钛业股份有限公司董事会关于 广东惠云钛业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 1 独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求,并根据广东惠云钛业股份有限公司(以下简称"公司") 在任独立董事熊明良、陈核章、葛磊提交签署的《独立董事独立性自查情况表》 的独立性情况进行评估,公司董事会就在任独立董事熊明良、陈核章、葛磊的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事熊明良、陈核章、葛磊的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...
惠云钛业(300891) - 独立董事述职报告-何俊辉(已离任)
2025-04-24 23:44
广东惠云钛业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (何俊辉)(已离任) 各位股东及股东代表: 本人何俊辉作为广东惠云钛业股份有限公司(以下简称"公司")的第四届董 事会原任独立董事,严格按照《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则(2024 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规,以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定和要求,认真履行法律法规赋予的职权,勤勉、忠实地履行职责,发 本人因公司第四届董事会任期届满,于 2024 年 5 月 31 日正式离任,现就本 一、基本情况 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务,并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响本人进行独立客观判断的 关系。因此,本人满足独立董事的任职要求,不存在影响独立性的情形,符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董事 ...
惠云钛业(300891) - 公司章程(2025年4月)
2025-04-24 23:44
广东惠云钛业股份有限公司 章 程 (2025 年 4 月) | 第一章总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章股份 | 4 | | 第一节股份发行 | 4 | | 第二节股 份 增 减 和 回 购 | 5 | | 第三节股份转让 | 7 | | 第四章股东和股东大会 | 8 | | 第一节股东 | 8 | | 第二节股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节股东大会的召集 | 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节股东大会的召开 | 15 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章董事会 | 23 | | 第一节董事 | 23 | | 第二节董事会 | 26 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章监事会 | 36 | | 第一节监事 | 36 | | 第二节监事会 | 36 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节财务会计制度 | 38 | | 第二节内部审计 | 44 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 44 | | 第九章通知 | 44 | | 第十 ...
惠云钛业(300891) - 独立董事述职报告-葛磊
2025-04-24 23:44
广东惠云钛业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (葛磊) 各位股东及股东代表: 《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024 年修订)》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规,以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关规定和要求,认真履行法律法规赋予的职权,勤勉、忠实地履 行职责,发挥本人的专业优势,积极关注公司的发展。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、基本情况 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务,并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响本人进行独立客观判断的 关系。因此,本人满足独立董事的任职要求,不存在影响独立性的情形,符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董事 独立性的相关规定。 本人履历如下:1976 年 1 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学 历,律师执业资格。曾任广东信德盛律师事务所合伙人、广东讯通科技股份有限 公司独立董事、广东广信君达律师事务所合伙人。202 ...
惠云钛业(300891) - 独立董事述职报告-陈核章
2025-04-24 23:44
广东惠云钛业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (陈核章) 各位股东及股东代表: 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、基本情况 本人陈核章作为广东惠云钛业股份有限公司(以下简称"公司")的第四届及 第五届董事会独立董事,在任职期间严格按照《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024 年修订)》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规,以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关规定和要求,认真履行法律法规赋予的职权,勤勉、忠 实地履行职责,发挥本人的专业优势,积极关注公司的发展。 (三)出席股东大会会议情况 2024 年度,公司共召开 4 次股东大会,本人作为公司独立董事出席股东大 会 4 次。 本人履历如下:1987 年 2 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究 生学历。2018 年 11 月至今,任湖南科技大学化学化工学院校聘副教授、电 ...