中信建投证券股份有限公司 关于品渥食品股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：品渥食品 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：冷鲲 | 联系电话：021-68801591 | | 保荐代表人姓名：韩新科 | 联系电话：021-68828047 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | ...

品渥食品股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项 的独立意见 我们作为品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上市 公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、行政法规、规章及规范性文件和《品渥食品股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，认真审阅了公司第二届董事会第二十二次会议的 会议材料，基于审慎、客观、独立的判断，现对相关事项发表独立意见如下： 一、对《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 的独立意见 经核查，报告期内，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资 金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制 的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整， 不存在虚假陈述、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映 了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况。 二、对《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2023-041 品渥食品股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 9 月 8 日（星期五）召开公司 2023 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会具体召 开事宜通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、 ...

品渥食品股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人品渥食品股份有限公司董事会现就提名胡凯程为品渥食品股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为品渥食品股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背 景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过品渥食品股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查 并获提名委员会全体成员过半数同意（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 七、被提名人担任独立董 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2023-038 品渥食品股份有限公司 关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"品渥食品"或"公司"）于2023年8月22 日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了 《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》，现将相关事项公告如下： 一、公司 2020 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020 年 11 月 6 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于<品渥 食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <品渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 和《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议 案》等相关议案。公司独立董事发表了同意的独立意见。 2、2020 年 11 月 6 日，公司第二届监事 ...

公司于 2023 年 8 月 22 日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公 司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董 事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见。现将相关情况公 告如下： 证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2023-039 品渥食品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满， 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 一、第三届董事会及候选人情况 公司第三届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 董事会同意提名王牧先生、徐松莉女士、朱国辉先生、吴鸣鹂女士、李斌桢先生、 金鑫先生作为 ...

品渥食品股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人品渥食品股份有限公司董事会现就提名徐新建为品渥食品股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为品渥食品股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背 景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过品渥食品股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查 并获提名委员会全体成员过半数同意（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 如否，请详细说 ...

中信建投证券股份有限公司关于品渥食品股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 品渥食品股份有限公司（以下简称"品渥食品"、"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对品渥食 品使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意品渥食品股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2020]1938号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A股）股票25,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币26.66 元，募集资金总额为人民币66,650.00万元， 减除发行费用（不含增值税）人民 币6,910.66万元后，募集资金净额为59,739.34万元。立信会计师事务所（特殊普 通合伙）已于2020年9月15日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审 验， ...

品渥食品股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人胡凯程作为品渥食品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过品渥食品股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查并获 提名委员会全体成员过半数同意（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能 妨碍本人独立履职的其他关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律 监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、候选人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求，并 取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，候选人已书面承诺参加 最近一次独立董事培 ...

第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2023-033 品渥食品股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会 议通知已于 2023 年 8 月 11 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董 事。 2、本次会议于 2023 年 8 月 22 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议由董事长王牧先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。其中以通讯方式出席会议的董事有 6 人，分别为吴柏赓、宋奇峰、 徐松莉、李峰、万希灵、徐国辉。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司《2023 年 ...