定期报告 - 公司应披露年度、中期和季度报告[14] - 年度报告财务会计报告需审计，对内控有效性审计并出具报告[14] - 中期报告财务会计报告特定情形下需审计[14] - 季度报告财务资料一般无须审计[14] - 年度报告4个月内披露，中期报告2个月内披露，季度报告1个月内披露[14] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[14] - 年度、中期、季度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标[15][20][21] - 定期报告内容经董事会审议，财务信息经审计委员会审核[16] 信息披露 - 5%以上股份被质押等情况需披露[21] - 特定情形下公司应履行信息披露义务[22] - 信息披露文稿由董事会秘书撰稿或审核[26] - 以董事会名义发布的临时报告提交董事长审核签字[26] - 子公司重大经营事项公告经公司人员、总经理和董事长批准[26] - 向政府部门递交文件和新闻媒体登载宣传文稿由总经理或董事长签发[27] - 董事等知悉重大事件报告董事长并通知董事会秘书[27] - 临时公告由证券事务部草拟，董事会秘书审核通报[27] - 定期报告由高级管理人员编制草案，董事会审议，审计委员会审核[27] - 信息公告由董事会秘书负责对外发布[28] - 信息披露相关文件、资料保存不少于10年[29] 人员职责 - 董事、高级管理人员关注持股5%以上股东或实际控制人股份变动并报告[34] - 公司制定定期报告和重大事件编制、审议、披露程序[32] - 董事会秘书组织协调信息披露事务，有权参加会议了解公司情况[33] - 控股股东等非公开发行股票时配合公司信息披露[35] - 董事、高级管理人员报送公司关联人名单及关联关系说明[35] - 委托或信托持有5%以上股份的股东或实际控制人告知委托人情况[36] - 信息披露义务人向保荐人、证券服务机构提供真实准确完整资料[36] - 公司解聘会计师事务所说明更换原因和其陈述意见[36] - 董事、高级管理人员对信息披露真实性等负责[39] - 公司有关部门向董事会秘书提供信息披露所需资料和信息[40] - 公司各部门及子公司提供的信息履行审批手续[40] - 各分公司、子公司指定专人负责信息披露工作[40] - 信息披露负责人变更两个工作日内报公司董事会秘书[41] 制度相关 - “及时”指两个交易日内[43] - “以上”含本数[43] - 制度未尽事宜按国家法规及《公司章程》执行[43] - 制度由公司董事会负责解释[43] - 制度自董事会审议通过之日起生效施行[44] - 制度发布时间为2025年10月27日[45]

《公司法》规定的公司"监事会"的职权由"审计委员会"行使，表述统一 进行修订，删除"监事""监事会"相关描述，部分描述由"审计委员会"代替。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第九条 公司全部资产分为等额股份， | 第九条 公司全部资产分为等额股 | | | 股东以其认购的股份为限对公司承担 | 份，股东以其认购的股份为限对公司 | | | 责任，公司以其全部资产对公司的债 | 承担责任，公司以其全部财产对公司 | 证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-042 品渥食品股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第 三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于 修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》。现将相关内容公告如下： 一、修订背景 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-043 品渥食品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-041 品渥食品股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议通 知已于 2025 年 10 月 22 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。 2、本次会议于 2025 年 10 月 27 日以现场表决的方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席谭丽佳女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2025 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-040 品渥食品股份有限公司 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议 通知已于 2025 年 10 月 22 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2025 年 10 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议由董事长王牧先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，其中董事李斌桢、独立董事胡凯程以通讯方式出席会议。公司全体 监事列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经审核，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》全文的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证券监督 ...

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为2.18亿元，同比下降5.95% [1] - 第三季度净利润亏损129.73万元，同比下降112.07% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为5.89亿元，同比下降7.69% [1] - 前三季度累计净利润为1215.33万元，同比增长312.18% [1]

2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 品渥食品股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-039 品渥食品股份有限公司 □是 否 □是 否 1 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 218,488,372.51 | -5.95% | 589,362,724.36 | -7.69% | | 归属于上市公司股东 | -1,297,298.65 | -112.07% | 12,153,259.30 | 312.18% | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | -1,964,629.90 ...

股份回购计划 - 公司拟以集中竞价交易方式回购股份 [1] - 回购总金额不低于人民币1000万元，不超过人民币2000万元 [1] - 回购价格上限为人民币38.23元/股 [1] 回购股份用途与安排 - 回购股份将全部用于未来员工持股计划或股权激励 [1] - 股份将在回购完成后的3年内予以转让 [1]

板块整体表现 - 饮料乳品板块在10月16日整体上涨0.32%，表现优于上证指数（上涨0.1%）但弱于深证成指（下跌0.25%）[1] - 板块内个股表现分化，呈现涨跌互现格局[1][2] 领涨个股表现 - 东鹏饮料为当日板块领涨股，收盘价297.90元，涨幅达2.07%[1] - 东鹏饮料成交量为1.67万手，成交额为4.96亿元[1] - 行业龙头伊利股份微涨0.58%，收盘价27.81元，成交量为36.85万手，成交额为10.25亿元[1] 下跌个股表现 - 品渥食品跌幅最大，为4.52%，收盘价34.87元[2] - 骑士乳业下跌4.40%，收盘价10.00元[2] - 庄园牧场下跌3.86%，收盘价10.20元，成交量为23.33万手[2] 板块资金流向 - 当日饮料乳品板块主力资金净流出1.79亿元[2] - 游资资金净流出1345.05万元[2] - 散户资金净流入1.93亿元[2]

市场整体表现 - 上证综指报收3873.15点，下跌0.42%，但仍位于半年线之上 [1] - A股市场总成交金额达到20878.49亿元 [1] - 当日共有128只A股价格突破了半年线 [1] 突破半年线个股表现 - 艾能聚（证券代码：920770）乖离率最高，达6.89%，其股价最新报20.62元，当日上涨9.39%，换手率为22.19% [1] - 凯添燃气（证券代码：920010）乖离率为4.10%，股价报14.32元，当日涨幅5.45% [1] - 惠丰钻石（证券代码：920725）乖离率为3.82%，股价报30.53元，当日大幅上涨10.50% [1] - 南京公用（证券代码：000421）和九安医疗（证券代码：002432）乖离率分别为3.79%和3.70% [1] 金融行业个股表现 - 渝农商行（证券代码：601077）股价上涨5.77%，报7.15元，乖离率为3.69% [1] - 工商银行（证券代码：601398）股价上涨2.75%，报7.47元，换手率为0.20% [1] - 中国平安（证券代码：601318）股价上涨2.45%，报56.45元 [1] - 杭州银行（证券代码：600926）和宁波银行（证券代码：002142）乖离率均为1.62% [2] - 中国太保（证券代码：601601）股价上涨2.98%，报35.96元 [2] - 厦门银行（证券代码：601187）股价上涨4.04%，报6.69元 [1] 其他行业代表性个股 - 旺成科技（证券代码：920896）和楚天龙（证券代码：003040）乖离率分别为3.23%和2.84% [1] - 航新科技（证券代码：300424）股价上涨3.76%，报16.56元 [1] - 新天然气（证券代码：603393）和雄帝科技（证券代码：300546）股价分别上涨3.14%和4.75% [1] - 锦泓集团（证券代码：603518）股价上涨2.67%，报10.00元 [2] - 国航远洋（证券代码：920571）股价上涨4.60%，换手率达12.58% [2]