市场扩张和并购 - 2024年12月20日公司同意新加坡子公司以2150万欧元转让品渥好沃德50%股权及全部债权[1] 数据相关 - 品渥新加坡公司收到转让品渥好沃德50%股权价款25000欧元[2] - 品渥好沃德注册资本为50000欧元[2] 其他信息 - 品渥好沃德设立时间为2021年5月7日[2] - Hochwald Foods GmbH现持股品渥好沃德100%[3]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业绩情况 - 公司业绩扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润盈利560 - 820万元，上年同期亏损7337.08万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利110 - 160万元，上年同期亏损8136.33万元[2] 业绩预告数据说明 - 业绩预告数据为财务部初步测算结果，未经审计，与会计师事务所在财务数据方面无重大分歧[3] 净利润扭亏原因 - 净利润扭亏为盈主因是聚焦主业、升级产品、降本增效使毛利率提升，盈利能力增强[4] 非经常性损益情况 - 2024年非经常性损益对净利润影响约450 - 660万元，主要为处置金融资产投资收益等[4]

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，独立董事过半数，至少一名专业会计人士[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 定期会议每年至少四次，每季度一次[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议须全体委员过半数通过[18] 其他规定 - 独立董事只能委托其他独立董事出席[19] - 利害关系委员应披露并回避表决[16] - 工作细则2024年12月起生效[18]

限制性股票授予 - 2020年12月28日向50名激励对象授予150.15万股，价格31.50元/股[13] - 2021年12月10日向6名激励对象授予13万股，价格31.23元/股[14] 议案审议 - 2020 - 2024年多次会议审议激励计划、修订及调整等议案[10][11][13][14][15][16] 归属条件与作废 - 2023年营收增长率达40%（含）至100%（不含）为第三个归属期条件[17] - 作废2020年激励计划部分未归属股票48.2125万股[17]

公司治理 - 2024年12月20日召开第三届董事会第七次会议[1] - 会议审议通过修订公司治理制度议案[1] - 拟修订多个委员会工作细则[1]

市场扩张和并购 - 2021年7月30日新加坡子公司2150万欧元受让品渥好沃德50%股权及对应股东贷款[1] 业绩总结 - 品渥好沃德2024年1 - 9月营收648.76万欧元，净利润1.44万欧元[8] - 2024年9月30日资产总额4748.8万欧元，负债4742.92万欧元，净资产5.88万欧元[8] 其他新策略 - 2024年12月20日董事会通过子公司转让境外投资议案[3] - 转让品渥好沃德50%股权和债权对价2150万欧元[2][10] - 交易存在回款进度不及预期风险[16]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占二分之一以上多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会选举产生[6] 任期与职责 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[7] - 主要职责包括制订薪酬计划、审查履职考评、监督薪酬制度执行等[7] 会议规则 - 三分之二以上委员出席可举行会议，决议须全体委员过半数通过[12] - 董事会等提议时应召开会议，主任委员三个工作日内召集主持[12] - 会议以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[15] 实施与解释 - 细则自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释和修订[15]

战略委员会设置 - 公司董事会设战略委员会，由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，任期与董事会一致[4] - 设主任一名，由董事长担任[5] 战略委员会职责 - 研究公司长期发展战略规划、重大投资融资等方案并提建议[6] 战略工作小组 - 负责战略委员会决策前期准备，提供资料并提交提案[9] 会议规则 - 会议按需召开，主任或两名以上委员可提议，提前三日通知[11] - 需三分之二以上委员出席，决议经全体委员半数以上通过[12] 细则实施 - 细则自董事会决议通过实施，由董事会负责解释修订[14]

业绩总结 - 公司首次公开发行2500万股，每股26.66元，募资6.665亿元，净额5.9739342455亿元[1] - 截至2024年11月30日，承诺投资项目累计使用4.479241亿元，超募资金累计使用1.148974亿元，节余资金累计使用1387.42万元[6] 未来展望 - “德亚乳品渠道建设及品牌推广项目”达可使用状态时间从2024年12月31日调整至2026年12月31日[5] 其他新策略 - 2024年12月20日董事会、监事会审议通过项目延期议案，保荐机构无异议[9][10][11]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应占二分之一以上[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[4] 提名委员会管理 - 设主任委员一名，由独立董事担任，主持工作，委员内选举并报董事会批准[5] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 会议相关 - 三分之二以上委员出席方可举行，一人一票，决议需全体委员过半数通过[11] - 主任委员主持，不能出席可委托其他独立董事主持[11] - 特定提议下应召开会议，主任委员三日内召集主持[11] 职责与实施 - 选举新董事和聘任新经理前一至两个月提建议和材料[9] - 细则由董事会解释修订，决议通过之日起实施[14] - 未尽事宜按相关规定执行，冲突时以后者为准[14]