证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2023-097 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2023年第五次临时股东大会的议案》，定于2023年9月1日下午15:00 召开 2023 年第五次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 1 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 1 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 1 日 9:15-15:00。 5.会议的召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一 表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2023-093 北京铜牛信息科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 一、会议召开情况 1、召开时间：2023 年 8 月 15 日 2、召开地点：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦第七会 议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：董事会 (1)股东总体出席情况 5、主持人：董事长顾伟达先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 通过网络投票表决的股东及代理人共 3 人，代表有表决权的公司 股份数合计为 22,353 股，占公司有表决权股份总数的 0.0159%。 通过网络投票表决的中小股东及代理人共 3 人，代表有表决权的 公司股份数合计为 22,353 股，占公司有表决权股份总 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2023-095 2、本次会议于 2023 年 8 月 15 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2023 年 8 月 10 日通过电子邮件等方式送达 至各位董事。 表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 （二）审议通过《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中，以通 讯表决方式出席的董事 6 名。 4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管 理人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手通讯表决方式通过了以下议案 并形成决议： （一）审议通过《关 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《北京铜牛信息科技股份 有限公司章程》《北京铜牛信息科技股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规章制度的有关规定，我们作为北京铜牛信息科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第五届董事会第四次会 议审议事项《关于补选公司非独立董事候选人的议案》发表如下独立 意见： 经审查，我们一致认为：公司非独立董事候选人赵宏晔先生符合 上市公司董事的任职资格，具备被提名为非独立董事候选人的条件。 我们未发现赵宏晔先生有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形。赵宏晔先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不属于失信被执行人。公 司本次非独立董事候选人的提名程序、任职资格均 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2023-099 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于部分高级管理人员减持股份计划时间届满 暨实施完毕的公告 公司董事、总经理高鸿波先生，副总经理李超成先生，副总经 理、董事会秘书刘毅先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 供的信息一致。 近日，公司收到高鸿波先生、李超成先生、刘毅先生出具的《关 于股份减持计划实施完毕的告知函》。根据《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将上述股 东本次减持计划实施情况公告如下： 一、股东减持情况 （一）股东减持股份情况 | 股东名称 | 减持方式 | | | 减持时间 | | | | 减持均价 （元/股） | 减持股数 （股） | 减持比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 高鸿波 | 集中竞价 | 2023 | ...

关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：北京铜牛信息科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京铜牛信息科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2023年第四次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、 召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现 行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具法律意见。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书 中发表的法律意见承担责任。 31 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2023-096 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于补选公司非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会非独立董事刘常峰女士因工作调动，将不再担任公司董事、董事 会薪酬与考核委员会委员职务，董事会提名赵宏晔先生为公司第五届 董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董 事会届满。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，刘常峰 女士不再担任公司董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数， 不影响公司董事会的正常运作。截至本公告披露日，刘常峰女士未持 有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司董事会对刘常峰女士在任职期间为公司所做的各项工作及 贡献表示衷心的感谢。 赵宏晔先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任 期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。 若赵宏晔先生当选公司董事，公司董事会中兼任公司 ...

公司基本情况 - 公司是互联网综合服务提供商，提供互联网数据中心服务、云服务等多种服务，在互联网数据中心及相关增值服务等方面有竞争优势 [2] - 数据中心分布在北京和天津，建设运营天坛、国门、CBD及天津自贸区四个数据中心 [2] 业务布局 - 筹划开展数据资产登记相关业务，提供数据资产登记咨询服务，实现与互联网数据中心和国资云服务业务协同发展，尚处审批阶段 [2][3] 云服务业务规划与优势 - 上市前获北京市国资委京津冀国有企业创新发展云平台项目资金支持，近年持续加大投入，业务能力及规模逐步提升 [3] - 作为北京市国资委旗下唯一以互联网数据中心和云服务为主营业务的创业板上市公司，深耕国有企事业客户市场，提供整体云服务解决方案 [3] 机柜出租率情况 - 机柜出租率受数据中心地域位置、机房品质等因素影响，公司数据中心地域位置优势明显，目前出租率基本保持稳定 [3] 去年毛利率下降原因 - 2022年受整体经济形势波动影响，IDC及增值服务业务存量业务资源复用率下降、运营成本上升，毛利下滑 [3] - IDC及云平台信息系统集成业务因客户成本控制及项目交付延迟等因素，毛利率下降 [3] 2023年业绩预计 - 2023年整体经济形势向好但恢复尚需时日，经济大环境稳定趋好预计对公司经营带来积极影响 [3]

公司基本信息 - 证券代码 300895，证券简称铜牛信息 [1] - 2023 年 5 月 17 日下午 15：30 - 17：00 在北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦第一会议室举行投资者关系活动，参与单位有中邮证券、中信建投资管等，上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书刘毅 [2] 主营业务 - 公司是集互联网数据中心服务、云服务、互联网接入服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成服务、应用软件开发服务为一体的互联网综合服务提供商，在互联网数据中心及相关增值服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成等方面有竞争优势 [2] 发展战略 - 以稳步发展为目标，落实轻重资产业务并举思路。一方面，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域寻求 IDC 业务合作机会，推进 IDC 数据中心项目落地，完善全国布局，扩大数据中心运营规模；基于自建云计算平台，向高性能计算云演进。另一方面，布局拓展网络信息安全业务、电力行业智能化业务、数据要素业务等轻资产业务 [3] 数据中心情况 - 目前有四个数据中心，分布在北京和天津，分别是天坛数据中心、国门数据中心、CBD 数据中心及天津自贸区数据中心 [3] 客户群体 - 服务客户覆盖政府、金融、互联网等众多行业，重点拓展国有企业客户市场，通过建立示范性项目、提升服务质量等手段扩大在北京市属、市管国资企业中的市场占有率 [3] 数据资产登记业务 - 数据资产登记中心目前处于审批阶段，旨在为客户提供数据资产登记相关服务，实现与互联网数据中心和国资云服务业务协同发展，该事项具有不确定性 [3] 公司优势 - 自建数据中心有地域位置优势，在京津冀地区尤为突出；在特定市场有竞争力；客户分散度较高，市场抗风险能力较强；积累了良好商业信誉，有较强持续经营能力 [3][4] 机柜出租率 - 机柜出租率受数据中心地域位置、机房品质、客户业务需求及市场环境变化等影响，公司运营的数据中心地域位置优势明显，目前机柜出租率基本保持稳定 [4] 去年毛利率下降原因 - 2022 年受整体经济形势波动影响，一方面 IDC 及增值服务业务存量业务资源复用率下降、运营成本上升，导致该业务毛利下滑；另一方面 IDC 及云平台信息系统集成业务因客户成本控制及项目交付延迟等因素，导致该业务毛利率下降 [4]

营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入6582.62万元，较上年同期减少44.46%，主要因系统集成服务业务降幅大[5][9] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 62.57万元，较上年同期减少107.00%[5] - 2023年第一季度营业总收入6582.62万元，较上期1.19亿元下降44.46%[21] - 营业总成本7312.24万元，较上期1.08亿元下降32.57%[21] - 营业利润亏损356.13万元，上期盈利1008.35万元[22] - 净利润亏损412.70万元，上期盈利810.44万元[22] - 归属于母公司所有者的净利润亏损62.57万元，上期盈利894.23万元[22] - 基本每股收益为 -0.0049元，上期为0.0768元[23] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 915.06万元，较上年同期增长76.22%，因对供应商付款减少[5][10] - 经营活动现金流入小计为67780786.50元，上期为67281215.13元；经营活动现金流出小计为76931389.82元，上期为105764973.09元；经营活动产生的现金流量净额为 - 9150603.32元，上期为 - 38483757.96元[24] - 投资活动现金流入小计为2849.00元，上期为0.00元；投资活动现金流出小计为43833471.75元，上期为28862627.76元；投资活动产生的现金流量净额为 - 43830622.75元，上期为 - 28862627.76元[25] - 筹资活动现金流入小计为6800000.00元，上期为5000118.00元；筹资活动产生的现金流量净额为6800000.00元，上期为5000118.00元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 90675.77元，上期为 - 25025.96元[25] - 现金及现金等价物净增加额为 - 46271901.84元，上期为 - 62371293.68元[25] - 期初现金及现金等价物余额为168921227.80元，上期为254032918.52元[25] - 期末现金及现金等价物余额为122649325.96元，上期为191661624.84元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为65947295.53元，上期为65331728.28元[24] - 收到的税费返还为7106.91元，上期为2235.78元[24] 资产负债情况 - 应收票据期末余额较年初减少68.66%，因客户银行承兑汇票付款到期完成兑付[8] - 在建工程期末余额较年初增加58.92%，因云计算平台持续投入增加[8] - 应付职工薪酬期末余额较年初减少41.47%，因支付上年度已计提但未发放的员工奖金[8] - 2023年3月31日货币资金期末余额154,268,563.36元，年初余额170,331,313.50元[18] - 2023年3月31日应收票据期末余额116,223.00元，年初余额370,856.25元[18] - 2023年3月31日应收账款期末余额209,838,846.24元，年初余额197,236,149.67元[18] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额530,755,567.90元，年初余额540,238,474.81元[18] - 资产总计12.61亿元，较上期12.77亿元下降1.28%[19] - 负债合计1.35亿元，较上期1.50亿元下降10.40%[20] - 所有者权益合计11.26亿元，较上期11.27亿元下降0.07%[20] - 投资性房地产为1.25亿元，较上期1.26亿元下降0.70%[19] 费用与收益情况 - 销售费用较上年同期增加37.55%，因控股子司同比增加，销售人员人力成本增加[9] - 财务费用较上年同期增加54.96%，因公司暂时闲置的资金逐渐减少导致利息收入减少[9] - 其他收益较上年同期增加2092.86%，因公司本期取得政府补助较上年同期增加[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25308户[12] - 截至2023年3月31日，于文德持股623,200股，持股比例0.49%；张永辉持股544,160股，持股比例0.43%；任长东持股364,519股，持股比例0.28%[13] 限售股情况 - 北京时尚控股有限责任公司期初和期末限售股数均为32,241,528股，北京铜牛集团有限公司均为31,743,294股，拟解除限售日为2023年9月24日[14] - 高鸿波期初限售股数2,193,145股，本期解除限售548,277股，期末限售股数1,644,868股[14] - 李超成期初限售股数656,370股，本期解除限售163,950股，期末限售股数492,420股[16] - 刘毅期初限售股数511,038股，本期解除限售39,750股，期末限售股数471,288股[16] - 樊红涛期初限售股数507,325股，本期解除限售44,325股，期末限售股数463,000股[16] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[26]