股东大会信息 - 股东大会于2025年11月18日14:00在北京市东城区天坛东路31号铜牛信息大厦第七会议室召开，召集人为董事会[4] - 出席股东大会的127名股东及代表有表决权股份72,967,756股，占比51.8234%[5] - 出席现场会议的5名股东及代理人有表决权股份72,649,421股，占比51.5974%[5] - 参加网络投票的122名股东及代理人有表决权股份318,335股，占比0.2261%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》同意72,858,456股，占比99.8502%；中小股东同意209,035股，占比65.6651%[8] - 修订《股东会议事规则》同意72,858,456股，占比99.8516%；中小股东同意210,035股，占比65.9792%[9] - 修订《关联交易管理制度》同意72,859,456股，占比99.8516%；中小股东同意210,035股，占比65.9792%[10][11] - 修订《独立董事工作制度》同意72,859,456股，占比99.8516%；中小股东同意210,035股，占比65.9792%[13] - 修订《投资者关系管理制度》同意72,859,456股，占比99.8516%；中小股东同意210,035股，占比65.9792%[13] - 修订《利润分配管理制度》同意72,858,256股，占比99.8499%；中小股东同意208,835股，占比65.6023%[14] - 修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》同意72,859,456股，占比99.8516%；中小股东同意210,035股，占比65.9792%[15] - 修订《募集资金管理办法》同意72,859,456股，占比99.8516%；中小股东同意210,035股，占比65.9792%[15] - 修订《会计师事务所选聘办法》同意72,859,956股，占比99.8523%；中小股东同意210,535股，占比66.1363%[16] - 修订《累积投票制实施细则》同意72,859,956股，占比99.8523%；中小股东同意210,535股，占比66.1363%[16] - 废止《北京铜牛信息科技股份有限公司监事会议事规则》同意72,859,356股，占比99.8514%；中小股东同意209,935股，占比65.9478%[18] - 续聘公司2025年度审计机构同意72,859,956股，占比99.8523%；中小股东同意210,535股，占比66.1363%[19] 会议合规情况 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合规，决议合法有效[20]

股东投票情况 - 参加股东大会现场和网络投票股东及代理人共127人，代表股份72,967,756股，占比51.8234%[5] - 现场参会股东及代理人5人，代表股份72,649,421股，占比51.5974%[6] - 网络投票股东及代理人122人，代表股份318,335股，占比0.2261%[7] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比超99.85%，部分中小股东同意占比65.9792% - 66.1363%[9][10][12][13][15][16][17][23][24][26][27][28][30] 会议合规情况 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[31] 其他 - 备查文件包括2025年第一次临时股东大会决议和法律意见书[32] - 公告由公司董事会于2025年11月18日发布[33]

财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入1.56亿元，同比下降8.30% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-5848.37万元，亏损额较上年同期的-6417.05万元收窄8.86% [1][2] - 2025年第三季度单季营业收入为50,994,399.69元，同比下降2.70% [2] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-963.76万元，较上年同期的-943.11万元恶化2.19% [1][2] - 公司已连续多年亏损，2022年至2024年归属于上市公司股东的净利润分别为-6536.10万元、-1.19亿元、-1.27亿元 [2] 首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2020年9月24日在深交所创业板上市，发行价格为12.65元/股，发行数量为2425万股 [3] - 首次公开发行募集资金总额为3.07亿元，扣除发行费用后募集资金净额为2.68亿元，较原计划的3.48亿元少8085.10万元 [3] - 原计划募集资金中3.02亿元拟用于云计算平台建设项目，4594.48万元拟用于研发中心建设项目 [3] - 发行费用总额为3921.87万元，其中保荐机构中国银河证券获得保荐及承销费用2854.72万元 [3]

公司股份变动 - 公司股东刘毅先生股份减持计划时间届满 在减持期间内未减持公司股份 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为互联网行业占比69.98% 其他占比19.15% 其他业务占比10.87% [1] - 公司当前市值为62亿元 [1]

股份情况 - 副总经理刘毅持有公司股份490,322股，占总股本比例0.3482%[1] - 减持前刘毅无限售股21,406股占比0.0152%，限售股468,916股占比0.3330%[6] - 减持后刘毅无限售股21,406股占比0.0152%，限售股468,916股占比0.3330%[6] 减持计划 - 刘毅计划2025年8 - 11月减持不超21,406股，占总股本比例0.0152%[1] - 减持期间刘毅未减持公司股份，实施情况合规且与计划一致[2][3]

业务布局 - 公司是集互联网数据中心服务、云服务、互联网接入服务、信息系统集成服务及应用软件开发服务为一体的互联网综合服务提供商 [2] - 公司近年逐步拓展了网络安全、数据资产咨询服务等领域的业务 [2] 数据资产咨询服务 - 公司紧抓数据要素市场化契机，为客户提供多元化场景应用下的数据资产登记咨询服务 [2] - 公司已为天津、河南、北京、重庆等多地客户提供数据资产咨询服务，并协助部分客户完成数据资产入表及融资 [3] - 公司将持续探索相关应用场景，推动公共数据价值释放及数据产业链繁荣发展 [3] 数据中心运营 - 公司IDC业务机柜出租率受地理位置、机房品质、客户需求及市场环境影响，近几年市场竞争加剧 [4] - 随着宏观经济环境改善及数据中心地理位置优势，公司机柜出租率保持稳定 [4] - 北京地区电力成本较高对公司运营形成压力，公司正推进绿电应用并探索电力合作领域的降本空间 [6] 战略发展 - 公司将紧抓国家“东数西算”发展战略契机，在北京市国资委支持下扩大数据中心和云计算服务市场规模 [5] - 公司坚持内生与外延并进的发展战略，积极关注产业链上下游契合长期发展的整合机会 [8] - 公司暂时没有出海计划 [7] - 如有并购事项，公司将依据规定及时履行信息披露义务 [9]

公司基本情况 - 公司成立于2005年9月21日，于2020年9月24日在深圳证券交易所上市 [1] - 注册地址和办公地址均位于北京市，是国内领先的互联网综合服务提供商，具备全产业链服务能力 [1] - 业务集互联网数据中心服务、云服务、互联网接入服务、信息系统集成服务、应用软件开发服务为一体 [1] - 所属申万行业为计算机 - IT服务Ⅱ - IT服务Ⅲ，涉及数据要素、数据确权、国资云等多个概念板块 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为1.56亿元，在行业131家公司中排名第115位 [2] - 行业第一名神州数码营收1023.65亿元，行业平均营收为28.33亿元，中位数为4.73亿元 [2] - 主营业务构成：IDC及增值服务收入6990.37万元，占比66.76%；其他互联网综合服务收入2248.56万元，占比21.48%；IDC及云平台信息系统集成收入1047.13万元，占比10.00% [2] - 当期净利润为-6240.83万元，行业排名第106位 [2] - 行业第一名紫光股份净利润17.23亿元，行业平均净利润为2596.07万元，中位数为583.1万元 [2] 财务指标分析 - 2025年三季度资产负债率为14.59%，去年同期为10.22%，低于行业平均的38.93% [3] - 2025年三季度毛利率为-5.63%，去年同期为-1.17%，远低于行业平均的29.96% [3] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东为北京时尚控股有限责任公司，实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会 [4] - 董事长顾伟达，1969年5月出生，2022年7月至今担任公司董事长 [4] - 总经理高鸿波，1977年7月出生，2024年薪酬40.39万元，较2023年的61.2万元减少20.81万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为2.65万，较上期减少15.11% [5] - 户均持有流通A股数量为5210.7股，较上期增加17.80% [5] - 十大流通股东中，国寿安保策略精选混合(LOF)A持股37.01万股，华宝创业板人工智能ETF持股23.77万股，均为新进股东；香港中央结算有限公司退出十大流通股东之列 [5]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约1.56亿元，同比减少8.3% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损约5848万元 [1] - 2025年前三季度基本每股收益亏损0.4154元 [1]

公司基本信息 - 公司于2020年9月24日在深圳证券交易所创业板上市[6] - 公司注册资本为14080.0657万元，股份总数为14080.0657万股[7][16] - 北京铜牛集团有限公司持股比例60%，高鸿波持股12%等[15] 股份相关规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总数10%，并在三年内处理[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[24] - 公开发行前股份上市一年内不得转让[23] 股东权益与决策 - 股东可要求董事会收回违规收益，对决议有异议可请求法院撤销[24][28] - 特定股东可请求对违规人员提起诉讼[29] - 股东会审议重大资产交易、担保等事项[37][38][39] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[52] - 特定情形需召开临时股东会[53] - 股东可请求召开临时股东会，董事会需反馈[46] 公司治理结构 - 党支部委员会每届任期一般为三年，领导班子五人[76] - 董事任期三年，董事会由七名董事组成[82][91] - 总经理每届任期三年，经董事会决议可连聘连任[120] 交易与利润分配 - 董事会、总经理办公会有权决定不同规模交易事项[95][120] - 公司制订利润分配方案经相关程序提交股东会审议[142] - 利润分配政策调整需经出席股东会股东表决权三分之二以上通过[144] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定聘用、解聘等[150] - 公司合并、分立等应通知债权人并公告[157][158] - 公司清算需按规定程序进行[162][164]

董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[6] - 聘任时需同时聘任证券事务代表[6] - 应由大专以上学历、三年以上相关经验自然人担任[4] 董事会秘书解聘 - 连续三月以上不能履职，一个月内解聘[7] - 解聘需有充分理由并及时报告交易所[6] 董事会秘书职责与限制 - 负责信息披露、投资者关系管理等事务[4] - 近三十六个月受证监会处罚不得担任[3] - 近三年受交易所谴责或三次以上通报批评不得担任[3] 特殊情况处理 - 空缺超三月，董事长代行职责并六个月内完成聘任[8] 其他要求 - 公司应与董事会秘书签订保密协议[8]