证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-113 北京铜牛信息科技股份有限公司 特此公告。 北京铜牛信息科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 29 日 关于变更公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）原财务总 监刘鹏秀女士因工作调整，不再担任公司财务总监职务，仍在公司担 任其他职务。刘鹏秀女士的原定任期至公司第五届董事会届满之日 止。截至本公告披露日，刘鹏秀女士未持有公司股份，亦不存在应当 履行而未履行的承诺事项。公司董事会对刘鹏秀女士在任职期间为公 司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。 公司于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第十四次会议，审 议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，经公司董事会提名委员 会、审计委员会资格审核，董事会同意聘任董丽丽女士（简历附后） 担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届 董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，董丽丽女士未持有本公司股票，与持有 公司 5%以上股份的股东 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 证意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 根据公司于2024年11月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登 的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集人为公司董 事会，召开时间为2024年11月29日下午15:00，召开地点为北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦第七会议室，本次股东大会实际召开的时间、地点与公告内容一致。 公司董事长主持本次股东大会，并完成了会议议程，董事会工作人员当场对本 次股东大会作记录。 致：北京铜牛信息科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京铜牛信息科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2024年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件，以 及公司现行章程的 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-105 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 11 月 2 日通过电子邮件等方式送达 至各位董事。 2、本次会议于 2024 年 11 月 2 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，授权 委托出席的董事 1 名，以通讯表决方式出席的董事 5 名。 4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管 理人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度的财务审计机构。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 相关公告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-107 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会 议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续 聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光 华"）为公司 2024 年度审计机构，并提交至股东大会审议。现将有关 事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月， 2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外 大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-106 北京铜牛信息科技股份有限公司 4、本次会议由公司监事会主席王海珍女士主持，公司董事会秘 书列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 11 月 2 日通过电子邮件等方式送达 至各位监事。 2、本次会议于 2024 年 11 月 8 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中，以通 讯表决方式出席的监事 2 名。 三、备查文件 （一）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。 特此公告。 北京铜牛信息科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 11 月 8 日 经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形 成决议: （一）审议通过《关于续聘公司 ...

4.会议召开的日期、时间： 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公 司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 11 月 29 日下 午 15:00 召开 2024 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2.股东大会召集人：董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等规定。 证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-108 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日下午 15:00； （2）网络投票时间：2024 年 11 月 29 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商 变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-102 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 与本章程有歧义时，以在北京市东城 区市场监督管理局最近一次核准登记 后的中文版章程为准。 与本章程有歧义时，以在北京市密云 区市场监督管理局最近一次核准登记 后的中文版章程为准。 除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本议案尚需提 请公司股东大会审议并经特别决议通过，公司董事会提请股东大会授 权公司经营管理层办理与上述变更相关的工商变更登记等事宜，股东 大会时间另行通知。 二、备查文件 （一）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决 议； 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定及国 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入5240.93万元，同比减少6.22%；年初至报告期末为1.70亿元，同比减少20.26%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2409.08万元，同比减少301.27%；年初至报告期末为 - 6417.05万元，同比减少1569.48%[2] - 营业总收入1.70亿元，较上期2.13亿元下降20.26%[10] - 营业总成本2.30亿元，较上期2.32亿元略有下降[10] - 营业利润亏损7228.67万元，较上期亏损1768.65万元大幅增加[11] - 利润总额亏损7223.27万元，较上期亏损1768.80万元大幅增加[11] - 净利润亏损7030.80万元，较上期亏损1169.45万元大幅增加[11] - 归属于母公司股东的净利润亏损6417.05万元，较上期亏损384.37万元大幅增加[11] - 少数股东损益亏损613.75万元，较上期亏损785.08万元有所减少[11] - 综合收益总额为-7030.8万元，去年同期为-1169.45万元；归属于母公司所有者的综合收益总额为-6417.05万元，去年同期为-384.37万元；归属于少数股东的综合收益总额为-613.75万元，去年同期为-785.08万元[12] - 基本每股收益为-0.4558元，去年同期为-0.0273元；稀释每股收益为-0.4558元，去年同期为-0.0273元[12] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产为10.40亿元，较上年度末减少6.05%；归属于上市公司股东的所有者权益为9.04亿元，较上年度末减少6.63%[2] - 2024年9月30日货币资金期末余额131,313,703.07元，期初余额185,374,064.33元[8] - 2024年9月30日应收票据期末余额1,401,121.78元，期初余额12,445,522.75元[8] - 2024年9月30日应收账款期末余额109,160,846.75元，期初余额105,738,032.90元[8] - 2024年9月30日预付款项期末余额8,485,918.38元，期初余额5,537,088.30元[8] - 2024年第三季度末资产总计10.40亿元，较年初11.07亿元有所下降[9][10] - 流动负债合计1.04亿元，较年初0.99亿元有所增加；非流动负债合计0.26亿元，较年初0.43亿元有所减少[10] 财务指标变动原因 - 应收票据期末余额较年初减少88.74%，主要因报告期内收到客户支付的银行承兑汇票金额大部分已完成兑付[5] - 预付款项期末余额较年初增加53.26%，系报告期内预付系统集成业务采购款项增加所致[5] - 2024年1 - 9月销售费用较上年同期增加65.83%，主要因公司本报告期销售人员及销售人工成本增加[5] - 2024年1 - 9月财务费用较上年同期增加40.42%，一方面系公司存量资金减少、存款利息率下降导致利息收入减少，另一方面租赁负债和银行短期贷款增加，导致利息支出增加[5] - 2024年1 - 9月其他收益较上年同期减少77.71%，系本报告期公司取得的政府补助较2023年同期减少所致[5] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少151.61%，主要因上年同期收到的销售商品、提供劳务收到的现金以及税费返还减少较大等[5] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少50.98%，主要因本期内购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加较大[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21,952名[6] - 北京时尚控股有限责任公司持股比例25.19%，持股数量35,465,681股；北京铜牛集团有限公司持股比例24.80%，持股数量34,917,623股[6] 限售股份情况 - 限售股份合计期初2,628,403股，本期解除限售0股，本期增加限售0股，期末2,628,403股[7] 研发费用情况 - 研发费用1795.38万元，较上期1631.87万元有所增加[11] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为18186.89万元，去年同期为23079.41万元；收到的税费返还为59.11万元，去年同期为283.08万元；收到其他与经营活动有关的现金为747.32万元，去年同期为553.80万元[13] - 经营活动现金流入小计为18993.31万元，去年同期为23916.29万元；经营活动现金流出小计为19936.42万元，去年同期为22088.78万元；经营活动产生的现金流量净额为-943.11万元，去年同期为1827.51万元[14] - 投资活动现金流入小计为500.98万元，去年同期为3047.64万元；投资活动现金流出小计为4468.65万元，去年同期为5675.58万元；投资活动产生的现金流量净额为-3967.67万元，去年同期为-2627.94万元[14] - 筹资活动现金流入小计为280万元，去年同期为456万元；筹资活动现金流出小计为549.25万元，去年同期为110.25万元；筹资活动产生的现金流量净额为-269.25万元，去年同期为345.75万元[14] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1405.07元，去年同期为282085.96元；现金及现金等价物净增加额为-5180.17万元，去年同期为-426.48万元[14] - 期初现金及现金等价物余额为18311.55万元，去年同期为16892.12万元；期末现金及现金等价物余额为13131.37万元，去年同期为16465.65万元[14] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[15]

北京铜牛信息科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 1 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东大会的召开 18 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 党的委员会 26 | | | 第六章 董事会 28 | | | 第一节 董事 28 | | | 第二节 董事会 32 | | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 37 | | | 第八章 监事会 40 | | | 第一节 监事 40 | | | 第二节 监事会 42 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | | 第一节 财务会计制度 43 | | | 第二节 内部审计 47 | | | 第三节 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-101 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中，以通 讯表决方式出席的监事 1 名。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日通过电子邮件等方式送达 至各位监事。 2、本次会议于 2024 年 10 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 4、本次会议由公司监事会主席王海珍女士主持，公司董事会秘 书列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形 成决议: （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司编制的《2024 年第三季度报告》的内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在 任 ...