证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2025-003 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告 公司董事、总经理高鸿波先生，副总经理李超成先生，副总经 理、董事会秘书刘毅先生，副总经理樊红涛先生保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 持有北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 1,809,673 股（占公司总股本比例 1.2853%）的董事、总经理高鸿波 先生计划在 2025 年 3 月 11 日至 2025 年 6 月 10 日以集中竞价交易或 大宗交易方式减持公司股份 452,418 股（占公司总股本比例 0.3213%）； 持有公司股份 555,896 股（占公司总股本比例 0.3948%）的副总 经理李超成先生计划在 2025 年 3 月 11 日至 2025 年 6 月 10 日以集中 竞价交易或大宗交易方式减持公司股份 138,974 股（占公司总股本比 例 0.0987%）； 一、减持股东的基本情况 截止本公告日，上述股东持有公司股份情况如下： | 股东名称 | 公司任职 | 持有公司 ...

2024年业绩数据 - 2024年预计净利润为负值，归属于上市公司股东的净利润为-10000万元至-13000万元，上年同期为-11945.74万元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-10500万元至-13500万元，上年同期为-12207.65万元[2] 业绩预告审计情况 - 业绩预告相关数据为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计[3] - 本次业绩预告未经审计机构审计[6] 业绩影响因素 - 主营业务规模增长速度低于固定资产增长速度，资产折旧侵蚀利润，新解决方案降低资源复用率，导致IDC及增值服务业务毛利下滑[5] - 新生业务处于发展初期，部分业务因投入大导致亏损，但盈利能力呈提升态势[5] - 对截至2024年12月31日存在减值迹象的资产计提减值准备，初步预计对2024年利润总额影响金额为6174万元[5] 业绩披露安排 - 2024年度经营业绩具体财务数据将在2024年年度报告中披露[6]

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2025-002 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于拟计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，北京铜牛信息 科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及深 圳证券交易所等相关规定，拟对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报 表范围内相关资产计提资产减值准备。现将本报告期内计提资产减值 准备的具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类 资产进行了减值迹象的识别和测试。通过对各类资产的可收回金额及 往来款项回收的可能性的充分评估和分析，本着谨慎性原则，公司需 对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和金额 公司及下属子公司对 2024 年度各类资产计提的减值准备合计约 6,174 万元，具体情况如下 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高北京铜牛信息科技股份有限公司(以下简称"公司")应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、行政法规、规范性文件和《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定，特制定本制度。 本制度适用于本公司及各合并报表范围内的子公司。 第二条 本制度所称舆情包括： (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： (一)重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； (二)一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为更好地管理北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简 称"公司"）生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，确保公司重大生产经营决策的正确性、合理性，提高民主决 策、科学决策水平，以使公司的生产经营高效有序进行，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京铜牛信息科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，并结合公 司的实际情况，制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设 副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董 事会委托组织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总 经理名义对外行使其权限的副总经理等高级管理人员。 第五条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第六条 总经理及其他高级管理人员应当具备执行职务的职业 道德水准和业务水平。 第七条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-116 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 12 月 24 日通过电子邮件等方式送达 至各位董事。 2、本次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管 理人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形 成决议： （一）审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 相关公告。 表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》 3、本次会议应出席董事 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-118 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任 公司副总经理的议案》。根据公司经营管理需要，经董事会提名委员 会资格审核，董事会同意聘张若菡女士（简历附后）为公司副总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之 日止。 特此公告。 董 事 会 2024 年 12 月 30 日 附件：公司副总经理张若菡女士简历 张若菡女士，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，毕业于北京工商大学，工学学士。2009 年 7 月至 2016 年 5 月，就职于北京铜牛集团有限公司，历任党委组织部部员、副部 长，团委干事、团委副书记。2016 年 5 月至 2024 年 12 月，就职 于北京时尚控股有限责任公司，历任党委组织部业务主管、副部 长，团 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-117 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于聘任公司职业经理人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任 公司职业经理人的议案》。根据公司《职业经理人选聘和管理工作办 法》，董事会同意聘任总经理高鸿波先生，副总经理李超成先生，副 总经理樊红涛先生，副总经理、董事会秘书刘毅先生，总法律顾问许 萌先生为公司职业经理人。本次选聘的职业经理人均为公司现任高级 管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任 期届满之日止。 特此公告。 北京铜牛信息科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 30 日 附件：公司职业经理人简历 高鸿波先生：1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，在职研究生。1999 年 8 月至 2005 年 9 月就职于北京铜牛集 团有限公司，历任经营发展部部长、信息中心主任；2005 年 9 月 至今就 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-111 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 11 月 22 日通过电子邮件等方式送达 至各位董事。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案 并 形成决议： 为进一步提升公司董事会决策科学化、规范化水平，增强董事会 运作的规范性和有效性，防范重大决策风险，提高公司治理水平，公 司拟新设董事会专门委员会——合规管理委员会，人员组成为：赵宏 晔、贾晓彬、高鸿波，赵宏晔为主任委员。 表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、本次会议于 2023 年 11 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，授权 委托出席的董事 1 名，以通讯方式出席的董事 2 名。 4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管 理人员 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 29 日 附件：公司总法律顾问简历 证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-112 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于聘任公司总法律顾问的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任 公司总法律顾问的议案》。根据公司经营管理需要，经董事会提名委 员会资格审核，董事会同意聘任许萌先生（简历附后）为公司总法律 顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届 满之日止。 特此公告。 许萌先生，1987 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 毕业于中国政法大学，硕士研究生。2014 年 7 月至 2023 年 4 月， 就职于北京市朝阳区人民法院，历任法官助理、法官。现任北京 铜牛信息科技股份有限公司总法律顾问。 截至本公告披露日，许萌先生未持有本公司股票，与持有公 司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级 ...