北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 本预案尚需提交股东大会审议通过。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案分配基准为 2024 年度。 2、经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润-126,705,896.97 元， 母公司 2024 年度实现净利润-138,353,293.08 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为-80,370,493.57 元，母公司累计未 分 配 利 润 为 -75,926,444.59 元 ， 母 公 司 资 本 公 积 余 额 为 753,917,021.22 元。 3、2024 年度公司利润分配预案为：公司拟不派发现金红利，不 送红股，不以公积金转增股本。 证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2025-032 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事 ...

关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 110004 号 目 录 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 1-2 北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 110004 号 北京铜牛信息科技股份有限公司全体股东： 我们接受北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"铜牛信息"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了铜牛信息 2024 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 110003 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 110003 号 | | | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-84 | 审计报告 中兴财光华审会字( 2025)第 110003 号 北京铜牛信息科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称铜牛信息）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报 表附注。 （一）收入的确认 相关信息披露详见财务报表附注"三、重要会计政策和会计估计、26"、附 注"五、32"。 1.事项描述 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了铜牛信息 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照 ...

中国银河证券股份有限公司 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"）作为北京铜牛信息科技股 份有限公司（以下简称"铜牛信息"或"公司"）的首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求， 对铜牛信息 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以《关于同意北京铜牛信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2021 号）文件批复同意，公司于 2020 年 9 月 21 日采取公开发行股票方式，以 12.65 元/股的发行价格向社会公众发售 24,250,000 股人民币普通股(A 股)，认 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 中兴财光华审专字(2025)第 110002 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第110002号 北京铜牛信息科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"铜牛信息"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是铜牛信息董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，铜牛信息于2024年12月31日按照《企业内 ...

关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2025)第 110005 号 目 录 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年 度营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年度营 业收入扣除情况表 3-4 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2025)第 110005 号 北京铜牛信息科技股份有限公司： 我们接受委托，对北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称铜牛信息） 2024 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 110003 号审计报告。在此基础上，我们对铜牛信息编制的《北京铜牛信息科技股份 有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"） 进行了核查。 一、管理层的责任 铜牛信息管理层负责按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理（2024 年修订）》的规定编制营业收入扣除情况表，并设计、执行和维 护必要的 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律 法规、规章及《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》《独立董事工 作制度》的规定，独立公正地履行职责，积极关注上市公司事务，积 极参与公司决策，较好地维护了公司和中小股东的利益，现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 李小磊，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。1996 年 9 月至 1998 年 10 月，就职于北京中闻会计师事 务所，任业务助理；1998 年 11 月至 2000 年 3 月，就职于北京民青 会计师事务所，任业务助理；2000 年 4 月至 2007 年 3 月，就职于北 京民青会计师事务所，任项目经理；2007 年 4 月至 2012 年 12 月， 就职于华夏中才（北京）会计师事务所，任 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律 法规、规章及《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》《独立董事工 作制度》的规定，独立公正地履行职责，积极关注上市公司事务，积 极参与公司决策，较好地维护了公司和中小股东的利益，为公司的发 展贡献了力量。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 张林宣，男，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生学历，研究员。1992 年 7 月至 1998 年 12 月，就职于武 汉水利电力大学（现武汉大学）机械系，任助教/讲师；1998 年 12 月 至 2000 年 12 月，就职于清华大学自动化系，博士后；2001 年 1 月 至 2003 年 12 月，就职于清华大学自动化系，任讲师/助理研究员； 2003 年 12 月至 2023 年 12 月，就职于清华大学自动化系，副 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 2024 年度，本人积极出席及列席公司董事会会议及股东大会， 主动获取会议议题的相关情况和资料，对会议议案进行了独立、审慎 的判断，发表了明确、清楚的意见，履行了独立董事的职责。 报告期内，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有 效。同时，公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件，使独立 董事对董事会会议的议案有了清晰的理解。本人对报告期内会议的议 案全部投出赞成票，没有对议案反对和弃权的情况。 本人出席董事会和股东大会的情况如下表所示： | 独立董 | | 董事会出席情况 | | | | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | | 应参加 | 现场出 | 通讯出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 | 列席次数 | | | | 次数 | 席次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 未出席 | | | 王 | 煜 | 8 | 0 | ...

前十大流通股东累计持有： 7422.23万股，累计占流通股比： 53.72%，较上期变化： -14.72万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 北京时尚控股有限责任公司 | 3546.57 | 25.67 | 不变 | | 北京铜牛集团有限公司 | 3491.76 | 25.27 | 不变 | | 上海心宁聚鑫私募基金管理有限公司-心宁博闻1号私募 | | | | | 证券投资基金 | 65.72 | 0.48 | 新进 | | 永赢科技驱动A | 57.30 | 0.41 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 50.11 | 0.36 | -30.30 | | UBS AG | 49.37 | 0.36 | 新进 | | 平安沪深300指数增强股票型养老金产品-中国工商银行 | 48.00 | | | | 股份有限公司 | | 0.35 | 新进 | | 高盛国际-自有资金 | 41.78 | 0.30 | 新进 | ...