(二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 北京铜牛信息科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高北京铜牛信息科技股份有限公司(以下简称"公司")应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、行政法规、规范性文件和《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定，特制定本制度。 本制度适用于本公司及各合并报表范围内的子公司。 第二条 本制度所称舆情包括： (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： (一)重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； (二)一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工 ...

第四条 公司董事会下设审计委员会。审计委员会成员由三名董事组成，其 中独立董事应占半数以上并担任召集人，且至少应有一名独立董事为会计专业人 士。公司内部下设审计部作为公司的内部审计机构，为审计委员会日常办事机构， 负责日常工作联络和会议组织等工作。审计部由董事会下设的审计委员会领导， 向审计委员会负责和报告工作，接受审计委员会的监督和指导，不受其他部门和 个人的干涉，开展独立、客观、公正的审计。审计部设负责人一名，负责人由审 计委员会提名,董事会任免，并根据工作需要配备专职和兼职审计人员。 北京铜牛信息科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为规范并保障公司内部审计监督工作，提高审计工作质量，实现内 部审计经常化、制度化，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经济 管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于 内部审计工作的规定》及财政部《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规章 及《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指对本单位及所属单位财政财务收支 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范北京铜牛信息科技股份有限公司(以下简称"公司") 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和 有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律法规及《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")的要求，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能 对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按 照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相 关信息向公司董事会和董事会秘书报告的制度。 第三条 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门 及人员应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根 据要求提供相关资料。 第四条 公司股东和实际控制人以及其他知情人员应当对其知悉 的公司未披露的重大信息予以保密，不得以任何方式泄露有关公司的 未公开重大信息，不得利用公司未公开重 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策的科学性，完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《北京铜牛信息科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机 构,对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作细 则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有战略委员会委员不再 担任公司董事职务，自动失去战略委员会委员资格，并由委员会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。 未经公司股东会（或董事会）的批准，公司不得对外提供担保。 公司控股或实际控制的子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执 行本办法。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行 有关信息披露义务。 公司应当明确与担保事项相关的印章使用审批权限，做好与担保事项相关的 印章使用登记。 第二章 对外担保应当遵守的规定 第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务总监及其下属财务部门为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理 及初审被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董 事会秘书负责公司对外担保的合规性进行复核并组织履行董事会或股东会的审 批程序以及进行相关的信息披露。 第五条 对外担保由公司统一管理。未经公司批准，子公司不得对外提供担 1 第一条 为规范北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司担保行为 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2025-057 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规 及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 | 企业名称 | 北京时尚控股有限责任公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 北京市东城区东单三条 33 号 | | 企业性质 | 国有独资企业 | | 法定代表人 | 顾伟达 | | 注册资本 | 171,074.82 万元人民币 | | 经营范围 | 授权进行国有资产经营管理；房地产项目开发；销售商 | | | 品房；物业管理；信息咨询；技术开发、技术服务。（企 | | | 业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批 | | | 准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 | | | 动；不得从事本市产业政策禁止和限制类 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 会计师事务所选聘办法 第一章 总则 第一条 为完善公司治理机制，规范会计师事务所选聘（含续聘、改聘，下 同）决策程序和信息披露质量，根据《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》、 《北京铜牛信息科技股份有限公司审计委员会工作细则》的有关规定，特制定本 办法。 第三条 公司选聘会计师事务所，由审计委员会审议同意后，提交董事会审 议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所 开展年报审计业务。 第四条 公司控股股东或实际控制人不得在董事会、股东会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，并具有 良好的执业质量记录及下列条件： （一） 具有独立的法人资格；具备国家行业主管部门和中国证券监督管理 委员会规定的开展相关业务所需的执业资格和条件； （二） 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度，具有良好的社会声誉； （三） 熟悉并能够认真执行国家有关财务会计方面的法律、法规和政策； （四） 具有完成审计任务和确保审计质量的注 ...

特此公告。 北京铜牛信息科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 10 月 30 日 关于 2025 年第三季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司2025年第三季度报告于2025年 10 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2025-060 北京铜牛信息科技股份有限公司 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意 续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财 光华"）为公司 2025 年度审计机构，并提交至股东大会审议。现将有 关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2025-058 2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外 大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。 截至 2024 年底，中兴财光华有合伙人 187 人，注册会计 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2025-056 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分内部管 理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商 变更登记的议案》《关于制定和修订公司部分内部管理制度的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2025 年 5 月修订）》等规定，结合公司 实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会承担监事会 职责，公司《监事会议事规则》将相应废止，对《公司章程》相关条 款进行了相应的修订和完善，具体修订情况详见附件《章程修正案》。 该议案尚需提请公司股东大会审议并经特别决议通过，公司董事 会提请股东大 ...