证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2023-111 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2023 年 9 月 8 日通过电子邮件等方式送达至 各位董事。 2、本次会议于 2023 年 9 月 14 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中，以通 讯表决方式出席的董事 3 名。 4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管 理人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手通讯表决方式通过了以下议案 并形成决议： （二）审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度议案》 公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第二次会议，审议 通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的 事前认可意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，我们作为北京 铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认 真、严谨、负责的态度，就公司第五届董事会第六次会议审议的相关 事项进行了事前审核，并发表如下事前认可意见： 一、关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案 经了解和事前审查，我们一致认为：公司新增的 2023 年度日常 关联交易预计额度，属于公司生产经营活动的正常业务范围，不会因 此形成对关联方的依赖；公司新增的 2023 年度日常关联交易，定价 参考同类业务的市场价格，公平、合理，不存在损害公司及非关联方 股东利益的情况。我们同意将该事项提交公司第五届董事会第六次会 议审议。 张林宣： 2023 年 9 月 14 日 （以下无正文） （本页无正文，为《北京铜牛信息科技股份有限公司独立董事关于第 五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签字： ...

中国银河证券股份有限公司 二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理使用部分闲 置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多投资回报。 （二）投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述资金 额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"铜牛信息"或"公司"）的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对铜牛信息使用部分闲置自有资金进行现金 管理事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、闲置自有资金基本情况 为提高资金使用效率，根据公司自有资金暂时闲置的 ...

中国银河证券股份有限公司 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 新增 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"铜牛信息"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对铜牛信息新增 2023 年度日常关联交易预计额 度事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 二、关联人介绍和关联关系情况 （一）2023 年度日常关联交易概述 2023 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二 次会议，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。其中，关 联董事顾伟达先生、刘常峰女士、贾晓彬先生，关联监事王海珍女士回避表决。 根据公司日常经营需要，公司于 2023 年 9 月 14 日召开第五届董事会第六次 会议和第五届监事会第四 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2023-115 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 本次新增日常关联交易额度事项符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》相关规定，调整后的 2023 年度日常关联交易的总 额度不超过 3,000 万元，根据《公司章程》的相关规定，该事项无须 提交股东大会审议。 2.本次日常关联交易计划的实施不会造成公司业务对关联方的 依赖，不会损害公司和全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易概述 2023 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届 监事会第二次会议，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联 交易的议案》。其中，关联董事顾伟达先生、刘常峰女士、贾晓彬先 生，关联监事王海珍女士回避表决。 根据公司日常经营需要，公司于 2023 年 9 月 14 日召开第五届董 事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于新增 2023 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同 意公司在不影响公司正常运营的情况下，拟使用不超过 1 亿元的闲置 自有资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不 超过 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用， 授权总经理签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。 现将具体情况公告如下： 一、闲置自有资金基本情况 证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2023-116 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 取更多投资回报。 （二）投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理， 上述资金额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动 使用。 （三）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估， 使用闲置资金计划用于安全 ...

1/5 中国银河证券股份有限公司 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：铜牛信息 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘锦全 | 联系电话：010-80927331 | | 保荐代表人姓名：马锋 | 联系电话：010-80927300 | | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 2021 年度内幕信息登 | 督促公司加强董事 | | | 记表记录不准确、内审 | 会办公室、证券法务 | 2 2/5 2/5 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2023-108 北京铜牛信息科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长顾伟达先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间：2023 年 9 月 1 日 2、召开地点：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦第七会 议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 (1)股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及代理人共 7 人，代表有表决权的公司股份数合计为 73,906,242 股，占公司有表 决权股份总数的 52.4900%。 出席本次会议的中小股东及代理人共 1 人，代表有表决权的公司 股份数 18,400 股， ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：北京铜牛信息科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京铜牛信息科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2023年第五次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、 召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现 行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 公司董事长主持本次股东大会，并完成了会议议程，董事会工作人员当场对本 次股东大会作记录。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》 和公司现行章程的规定。 二、召集人和出席本次股东大会人员的资格 根据公司董事会公告的本次股东大会通知，本次股东大会的召集人为董事会， 有权出席本次股东大会的人员 ...

公司基本信息 - 公司名称为北京铜牛信息科技股份有限公司，股票简称铜牛信息，代码300895，上市于深圳证券交易所[18] - 公司负责人为顾伟达，主管会计工作负责人为刘鹏秀，会计机构负责人为皮纪梅[3] - 时尚控股为铜牛信息控股股东，天津铜牛等为其控股或全资子公司[13] - 公司是互联网综合服务提供商，提供互联网数据中心服务、云服务等多种服务[31] - 公司是北京市国资委旗下唯一主营互联网综合服务的创业板上市企业，服务客户覆盖多行业[63] - 公司注册资本为14,080.0657万元人民币[200] - 公司经营范围包括技术推广、计算机系统服务等多项业务[200] 报告期相关信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[13] 董事会及会议情况 - 董事刘常峰因工作原因未亲自出席审议本次半年报的董事会会议，被委托人为顾伟达[3] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[109] 业务相关概念 - IDC主要为用户提供服务器托管等基础及增值服务，ISP为用户综合提供互联网接入等业务[13] - PUE是评价数据中心能源效率的指标，越接近1绿色化水平越高[14] - 云计算包括狭义和广义模式，有公有云、私有云、混合云等类型[14] - SaaS是通过互联网提供软件服务的模式，客户按需订购并付费[15] 财务数据 - 本报告期营业收入157,028,408.58元，较上年同期减少48.62%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,159,886.49元，较上年同期减少85.80%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额17,576,997.05元，较上年同期增加192.73%[24] - 本报告期末总资产1,242,617,260.94元，较上年度末减少2.71%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,089,599,794.34元，较上年度末增加0.20%[24] - 非经常性损益合计502,516.48元，包含非流动资产处置损益52,617.44元、政府补助697,367.90元等[28] - 2023年上半年公司营业收入1.57亿元，同比减少48.62%；营业成本1.36亿元，同比减少48.03%[67] - 销售费用642.41万元，同比增长33.58%；管理费用1268.07万元，同比增长6.81%[67] - 财务费用-128.86万元，同比减少38.48%；所得税费用-625.98万元，同比减少287.21%[68] - 研发投入1075.32万元，同比增长14.94%；经营活动产生的现金流量净额1757.70万元，同比增长192.73%[68] - 投资活动产生的现金流量净额-4734.24万元，同比减少40.16%；筹资活动产生的现金流量净额382.50万元，同比增长244.57%[68] - IDC及增值服务营业收入8726.10万元，同比减少11.84%；营业成本7729.43万元，同比增长5.51%[70] - IDC及云平台信息系统集成服务营业收入4677.84万元，同比减少76.09%；营业成本4120.35万元，同比减少77.41%[70] - 其他互联网综合服务营业收入2078.89万元，同比增长130.66%；营业成本1579.73万元，同比增长253.97%[70] - 其他业务收入220.02万元，同比增长11.88%；营业成本177.87万元，同比增长1.28%[70] - 互联网行业营业收入9798.9万元，同比降64.48%；金融行业营业收入2814.9万元，同比增189.40%[71] - IDC及增值服务营业收入8726.1万元，同比降11.84%；其他互联网综合服务营业收入2078.9万元，同比增130.66%[71] - 华北地区营业收入1.22亿元，同比降47.37%；华东地区营业收入2287.4万元，同比降58.49%[71] - 软硬件采购成本4014.1万元，占营业成本29.50%，同比降77.90%；人工成本776.1万元，占营业成本5.70%，同比增65.39%[73] - 投资收益17502.37元，占利润总额0.18%，因稀释子公司股权产生；资产减值 -46304.19元，占利润总额0.48%[78] - 货币资金1.75亿元，占总资产14.09%；应收账款1.96亿元，占总资产15.76%[79] - 在建工程2775.8万元，占总资产2.23%，比重较上年末增加1.07%，因云计算平台建设项目持续投入未验收[79] - 报告期投资额1390.3万元，上年同期投资额1699.2万元，变动幅度 -18.18%[82] - 2023年6月30日公司流动资产合计525797316.43元，较年初540238474.81元有所减少[167] - 2023年6月30日公司非流动资产合计716819944.51元，较年初736975368.42元有所减少[168] - 2023年6月30日公司负债合计114606031.31元，较年初150337312.96元有所减少[169] - 2023年6月30日公司所有者权益合计1128011229.63元，较年初1126876530.27元略有增加[169] - 2023年6月30日母公司货币资金为163304985.48元，较年初152814108.56元有所增加[171] - 2023年6月30日母公司应收账款为169237401.62元，较年初171850156.68元有所减少[171] - 2023年上半年营业总收入1.5702840858亿元，较2022年上半年的3.0559222871亿元下降48.5%[175] - 2023年上半年营业总成本1.6639892679亿元，较2022年上半年的2.8855082914亿元下降42.3%[175] - 2023年上半年净利润为 - 342.530064万元，2022年上半年为1288.635287万元[176] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为215.988649万元，较2022年上半年的1520.998054万元下降86.06%[177] - 2023年上半年基本每股收益0.0166元，2022年上半年为0.1265元[177] - 2023年上半年流动资产合计4.5629630688亿元，较上期的4.7218160198亿元下降3.36%[172] - 2023年上半年非流动资产合计7.1640575854亿元，较上期的7.3052038865亿元下降1.93%[172] - 2023年上半年流动负债合计6766.883805万元，较上期的1.0543533791亿元下降35.82%[173] - 2023年上半年非流动负债合计4429.2万元，与上期持平[173] - 2023年上半年所有者权益合计11.0060402737亿元，较上期的10.9283745272亿元增长0.71%[173] - 2023年半年度营业收入1.19亿元，2022年同期为2.86亿元[178] - 2023年半年度净利润776.66万元，2022年同期为4073.21万元[179] - 2023年半年度基本每股收益0.0597，2022年同期为0.3387[180] - 2023年半年度经营活动现金流入小计1.78亿元，2022年同期为3.71亿元[181] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额1757.70万元，2022年同期为600.45万元[181] - 2023年半年度投资活动现金流出小计4734.24万元，2022年同期为3405.79万元[183] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额-4734.24万元，2022年同期为-3377.80万元[183] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计456.00万元，2022年同期为3485.76万元[183] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额382.50万元，2022年同期为-264.58万元[183] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额-2568.19万元，2022年同期为-3010.48万元[183] - 2023年上半年经营活动现金流入小计13.582096184亿元，2022年同期为31.37611484亿元[184] - 2023年上半年经营活动现金流出小计10.858591575亿元，2022年同期为32.709580155亿元[184] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额2.723504609亿元，2022年同期为 - 1.333465315亿元[184] - 2023年上半年投资活动现金流出小计4.742897855亿元，2022年同期为3.355959242亿元[185] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 4.742897855亿元，2022年同期为 - 1.257153099亿元[185] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计0元，2022年同期为3.10275亿元[185] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计0元，2022年同期为3.697843775亿元[185] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额0元，2022年同期为 - 0.595093775亿元[185] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 1.993537308亿元，2022年同期为 - 3.154257061亿元[185] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额13.147262308亿元，2022年同期为20.639360585亿元[185] - 2023年上半年公司所有者权益本期增减变动金额为综合收益总额15209980.5元、所有者投入和减少资本3830118元、利润分配 - 1820900元、所有者权益内部结转 - 11636418元[191] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益中股本为11320000元[190] - 2023年上半年初归属于母公司所有者权益中股本为11320000元[191] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益中资本公积为778364180元[190] - 2023年上半年初归属于母公司所有者权益中资本公积为778364180元[191] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益中盈余公积为2400000.83元[190] - 2023年上半年初归属于母公司所有者权益中盈余公积为2400000.83元[191] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益中未分配利润为116696009元[190] - 2023年上半年初归属于母公司所有者权益中未分配利润为116909331.6元[191] - 2023年上半年综合收益总额为15209980.5元[191] - 2023年上半年初母公司所有者权益合计为1,092,837,452.72元[194][195] - 2023年上半年所有者权益增减变动金额为7,766,574.00元[195] - 2023年上半年综合收益总额为7,766,574.00元[195] - 2023年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为12,800,059.00元[195] - 2023年上半年末母公司所有者权益合计为1,100,604,027.37元[196] - 2022年上半年初母公司所有者权益合计为1,128,730,917.96元[197] - 2022年上半年所有者权益增减变动金额为34,913,890.76元[197] - 2022年上半年综合收益总额为40,732,099.76元[197] - 2022年上半年末母公司所有者权益合计为1,132,495,737.93元[197] - 公司向所有者（或股东）分配利润为5,818,209元[198] - 所有者权益内部结转金额为11,636,418元[198] - 资本公积转增资本（或股本）金额为11,636,418元[198] - 本期期末余额为1,163,644,808.72元[198] 业务模式 - 公司销售模式为直销，通过多种方式